МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2011 N 281
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 451 ( v0451731-11 ) від 23.05.2011
N 644 ( v0644731-11 ) від 03.08.2011
N 474 ( v0474731-12 ) від 13.04.2012 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) та
статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. від 25.02.2011
N 07/23386-11 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19.04.2011
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної
Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код згідно | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | |тис.од. | | | | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАЙЄН" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 644 ( v0644731-11 ) від 03.08.2011 }
|1 |ТОВ "ЛАЙЄН" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031041555 | 0,30 | Євро |"BIOSALES" |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України| | | |ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, | | | | |ALBERT-EINSTEIN-STR.46, |"Про порядок | | | |Оф. 232 | | | | |23617 STOCKELSDORF. |здійснення | | | | | | | | |Р/С 16213522400135034539 |розрахунків в | | | | | | | | |В SPARKASSE HOLSTEIN. |іноземній валюті" | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - MICHAEL SCHLEISS.|( 185/94-ВР ) | | | | | |--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| | | | | | 2,40 | Євро |"BRENNHOLZDEPOT |НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTR. 33, |Ст. 1 Закону України| | | | | | | |WERRATAL" |D-99830 FALKEN. KONTO |"Про порядок | | | | | | | | |7776276 VR EISENACH EG. |здійснення | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - KERSTIN SCHADE. |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | |--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| | | | | | 0,20 | Євро |"ILIAS IMPORT-EKSPORT |НІМЕЧЧИНА, HRA-STENDAL 2051.|Ст. 1 Закону України| | | | | | | |HOLZHANDELEK" |GOETEPROMMINADE 6D-39297, |"Про порядок | | | | | | | | |GRONINGEN. KONTO 801602000 |здійснення | | | | | | | | |VOLKSBANK HELMSTEDT EG. |розрахунків в | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - PAVLOV VADYM. |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 2 |ПП "АГЗА-ЛІС" |ВІННИЦЬКА |ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, |0032263070 | 34,20 |Долар США |"AVEMA WORLD SUPPLY |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 1 Закону України| | | |СМТ ЛІТИН, | | | |LLC" |P.O. BOX 2958 MATTHEWS. |"Про порядок | | | |ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51 | | | | |NC 28106-2958. ДИРЕКТОР - |здійснення | | | | | | | | |КИРЬЯК ВІТАЛІЙ |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 3 |ТОВ "ГМК- |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0036440951 | 108,63 |Долар США |TOO "MAXOIL AMK" |КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, |Ст. 2 Закону України| |УКРАЇНА" | |ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 36 | | | | |УЛ. ГОГОЛЯ/ |"Про порядок | | | | | | | | |БАЙБАКОВА, 201/92, ОФ. 410. |здійснення | | | | | | | | |ОКПО 50873259, |розрахунків в | | | | | | | | |РНН 600700625500. |іноземній валюті" | | | | | | | | |Р/С 611070062 (USD) В |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ N 6 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ | | | | | | | | | |БАНК", БИК 190501993, | | | | | | | | | |РНН 0500531776. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - М.Т.ХАУАДАМОВ | | | | | | |--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| | | | | | 20,79 |Долар США |TOO "B.B.COMPANY LTD" |КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, |Ст. 2 Закону України| | | | | | | | |УЛ. АБАЯ, 153. |"Про порядок | | | | | | | | |РНН 600 900 531 616. |здійснення | | | | | | | | |В/С N 111070159, |розрахунків в | | | | | | | | |АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ |іноземній валюті" | | | | | | | | |АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" КОД 724,|( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |БИК 190501724, SWIFT - | | | | | | | | | |KZKOKZKX. CHIPS: 0001. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - Б.К.БЕИСБЕКОВ | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 4 |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83017, М. ДОНЕЦЬК, |0030455339 | 465,00 |Долар США |"RUNO LTD" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 8C |Ст. 2 Закону України| |"ПЕРСПЕКТИВА" | |ВУЛ. ОВНАТАНЯНА, 22-А | | | | |CARDREW INDUSTRIAL ESTATE, |"Про порядок | | | | | | | | |REDRLTH, CORNWALL. TR15 |здійснення | | | | | | | | |1SS. HSBC BANK PLC: 1 GREEN |розрахунків в | | | | | | | | |MARKET, PENZANCE, CORNWALL, |іноземній валюті" | | | | | | | | |TR18 2 SD. IBAN |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |GB41MIDL40361341445987, | | | | | | | | | |SWIFT MIDLGB2148U | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 5 |ТОВ "ГАЛЕОН-Д" |ДОНЕЦЬКА |МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, |0033191133 | 31,20 |Долар США |"INTRA COAL TRADING |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 1 Закону України| | | |С/БОГОЯВЛЕНКА, | | | |LLC" |32W, LOOCKERMAN STREET, |"Про порядок | | | |ВУЛ. ЩОРСА, 56 | | | | |SUITE 201, DOVER, DE 19904. |здійснення | | | | | | | | |"MARTIN EGNATIA BANK S.A.", |розрахунків в | | | | | | | | |GREECE. HEAD OFFICE MARTIN |іноземній валюті" | | | | | | | | |EGNATIA BANK S.A., |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |THESSALONIKI, ACCT: | | | | | | | | | |0331210424, IBAN | | | | | | | | | |GR8902803010000000331210424.| | | | | | | | | |ПРЕЗИДЕНТ - | | | | | | | | | |СПЕРАНСЬКИЙ Ю.А. | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 6 |ФОП СОЛОНІНА |ЖИТОМИРСЬКА |М. КОРОСТИШІВ, |2874910695 | 12,70 |Долар США |ТОВ "АРМЕН САНАСАРЯН" |ВІРМЕНІЯ, Г. АБОВЯН, 3 |Ст. 1 Закону України| |ОЛЕКСІЙ | |ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 6 | | | | |МИКРО, 7/15; КОД 03013334. |"Про порядок | |МИКОЛАЙОВИЧ | | | | | | |ARMECONOMBANK ARMENIA RA |здійснення | | | | | | | | |ABOVYAN CITY SWIFT ARECAM 22|розрахунків в | | | | | | | | |BENEFICIARY LLC ARMEN |іноземній валюті" | | | | | | | | |SANASARYAN |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |ACC. 163088100777, | | | | | | | | | |ИНН 616513725060 | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 7 |ФОП КОЗІЯНЧУК |ЖИТОМИРСЬКА |М. КОРОСТИШІВ, |2999301614 | 372,90 |Російський|ІП "БЕЛЯКОВА МАРИНА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344016,|Ст. 1 Закону України| |ДМИТРО | |ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 24 | | |рубль вип.|ВИКТОРОВНА" |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ- |"Про порядок | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | | | | | 1997 р. | |НА-ДОНУ, УЛ. ГОРШКОВА, 2, |здійснення | | | | | | | | |КВ. 69. ИНН 616513725060, |розрахунків в | | | | | | | | |ОГРН 309616521500011, |іноземній валюті" | | | | | | | | |Р/С 40802810100000011278 |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |БИК 046015762, К/С | | | | | | | | | |30101810100000000762 В | | | | | | | | | |КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", | | | | | | | | | |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 8 |ПП "МІЖБУД-2" |ІВАНО- |СМТ БОГОРОДЧАНИ, |0033909085 | 3,10 | Євро |"RUES EXPORT-IMPORT |ІСПАНІЯ, CAMI FOYES FERRAES,|Ст. 1 Закону України| | |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 43 | | | |S.A" |NAVE4 12110 |"Про порядок | | | | | | | | |ALCORA(CASTELLION), |здійснення | | | | | | | | |N.I.F.A. 12354429 PARTIDA. |розрахунків в | | | | | | | | |DE CORREOS, 158 |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 9 |ТОВ "ПЕРША |КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, |0033715556 | 11,20 |Долар США |"UROOJ LEATHER |ІНДІЯ, REGD ADD-PLOT NO |Ст. 2 Закону України| |ВЗУТТЄВА | |ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 42 | | | |INTERNATIONAL (P) LTD" |A-39, UPSIDC, BANTHAR. |"Про порядок | |ФАБРИКА "КИЇВ" | | | | | | |UNNAO-2(UP). BANC KOTAK |здійснення | | | | | | | | |MAHINDRA BANK LTD 17/3 B, |розрахунків в | | | | | | | | |MEGHDOOT BUILDING, THE MALL,|іноземній валюті" | | | | | | | | |KANPUR, INDIA A/C |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |NO.01312000010057, SWIFT | | | | | | | | | |ID KKBKINBBCPC. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ПІРШАДА АЛЛАМА | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 10|ТОВ З II |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0024200324 | 33,75 |Долар США |"SHANGYA WANGPU |КИТАЙ, ROOM 803, BUILDING A,|Ст. 2 Закону України| |"САНЛАЙТ" | |КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 13/55| | | |INTERNATIONAL TRADING |NO 1500 LONGWU ROAD |"Про порядок | | | | | | | |CO. LTD" |SHANGHAI, 200231. |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ВІННИК ВАЛЕРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 474 ( v0474731-12 ) від 13.04.2012 }
|11|ФОП ВІННИК |ЛУГАНСЬКА |М. СВЕРДЛОВСЬК, КВ. 60 |2143512279 |1020,76 |Російський|ТОВ "МАКРО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України| |ВАЛЕРІЙ | |РОКІВ СРСР, 35/17 | | |рубль вип.| |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., |"Про порядок | |МИКОЛАЙОВИЧ | | | | | 1997 р. | |Г. НОВОШАХТИНСК, |здійснення | | | | | | | | |УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, |розрахунків в | | | | | | | | |36, КПП 615101001, ИНН |іноземній валюті" | | | | | | | | |6151012150, ОКПО 73281053. |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |Р/С 40702810952410192614 В | | | | | | | | | |РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОЕ ОТД. | | | | | | | | | |ОСБ N 5190 Г. НОВОШАХТИНСК | | | | | | | | | |ЮГО-ЗАПАДНІЙ БАНК СБ РФ | | | | | | | | | |Г. РОСОВА-НА ДОНУ | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 12|ТОВ "ДІСКАВЕРІ-|ЛЬВІВСЬКА |82400, М. СТРИЙ, |0033797665 |5015,20 |Долар США |"DISCOVERY DRILLING |КІПР, ZINAS KANTHER, 16, |Ст. 6 Закону України| |БУРОВЕ | |ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 41 | | | |EQUIPMENT (EUROPE) |KARANTOKI BUILDING, 7TH |"Про операції з | |ОБЛАДНАННЯ | | | | | |LIMITED" |FLOOR, FLAT 25-26, PC. 1065,|давальницькою | |(УКРАЇНА)" | | | | | | |NICOSIA. REG N HE 177929. |сировиною у | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - CARLOS KENDA |зовнішньоекономічній| | | | | | | | | |відносинах" | | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 13|ТОВ "КАОЛІН ГОБ|М. КИЇВ |01103, М. КИЇВ, |0031453091 | | | | |Ст. 2 Закону України| |УКРАЇНА" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | | | | | |"Про порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 14|ТОВ "ТД "КАМАЗ"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031570627 | 94,00 |Долар США |ТОВ "ТАВАЗИ" |ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, |Ст. 1 Закону України| | | |ВУЛ. П.УСЕНКА, 8 | | | | |УЛ. МЕСХИЯ, 5. ACC. 36122237|"Про порядок | | | | | | | | |BANK "REPUBLIC". ГЕНЕРАЛЬНИЙ|здійснення | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ФЕДОРЧЕНКО ТЕТЯНА|розрахунків в | | | | | | | | |ЄВГЕНІЇВНА. |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 15|ТОВ "ТРІОН" |М. КИЇВ |01024, М. КИЇВ, |0031925409 | | | | |Ст. 1 Закону України| | | |ВУЛ. АКАДЕМІКА | | | | | |"Про порядок | | | |БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 16|ТОВ "АЙБОКС" |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: 01103, |0034046074 | 196,30 |Російський|ТОВ "СТРОЙКОНТРАКТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129110,|Ст. 2 Закону України| | | |М. КИЇВ, | | |рубль вип.| |Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ |"Про порядок | | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18; | | | 1997 р. | |ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, 7, СТР. 14; |здійснення | | | |ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, | | | | |ОГРН 5087746389242, ИНН |розрахунків в | | | |ВУЛ. ПІМОНЕНКО, 13, | | | | |7702688486, КПП 770201001, |іноземній валюті" | | | |КОРП. 7В, ОФ. 43 | | | | |ОКПО 88488512, ОКВЭД 51.53. |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |Р/С 40702810700760000408 В | | | | | | | | | |ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | | | | | | | | | |БАНК", БИК 044585659. | | | | | | | | | |ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |КИЖАЄВ С.П. | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 17|ТОВ "ТОРГОВИЙ |М. КИЇВ |01133, М. КИЇВ, |0034614090 | | |"TOO "PETRO TRADE |КАЗАХСТАН. М. АЛМАТИ, |Ст. 2 Закону України| |ДІМ | |ВУЛ. ЩОРСА, 32/В, | | | |CENTRAL ASIA" |ВУЛ. ОМАРОВА, 91, ОФ. 38; |"Про порядок | |"СЛОВ'ЯНСЬКА | |КВ. 1-10 | | | | |РНН 600 500 556 573. |здійснення | |ГРУПА" | | | | | | |ACC. 076070917(USD), В |розрахунків в | | | | | | | | |АЛМАТИНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ |іноземній валюті" | | | | | | | | |ВАТ "НАРОДНЫЙ БАНК |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |КАЗАХСТАНА", SWIFT BIC: | | | | | | | | | |HSBKKZKX, CORR.ACC. | | | | | | | | | |0000305758 WITH HSBC BANK | | | | | | | | | |USA, N.A., CHIPS ABA: 0108, | | | | | | | | | |SWIFT BIC: MRMDUS33. | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 18|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034803428 |2721,23 |Долар США |"TOO "ALA OPERATING" |КАЗАХСТАН, 05001, Г. АЛМАТИ,|Ст. 2 Закону України| |"ТРАНСПОРТНА | |ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 24 | | | | |УЛ. КАРМИСРВА 90. STANDART |"Про порядок | |ГРУПА" | | | | | | |CHARTERED BANK (NEW YORK, |здійснення | | | | | | | | |SWIFT SCBLUS33), |розрахунків в | | | | | | | | |ACC. 807 070 755 |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 19|ТОВ "КАРІЯ ТУР |М. КИЇВ |01601, М. КИЇВ, |0036387940 | 0,00 | | | |Ст. 2 Закону України| |ЮКРЕЙН" | |БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, | | | | | |"Про порядок | | | |КВ. 407 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕРУМ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 451 ( v0451731-11 ) від 23.05.2011 }
|20|ТОВ "НЕРУМ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032428553 | 4,50 |Долар США |ТОВ "ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127206,|Ст. 2 Закону України| | | |ВУЛ. КАНАТНА, 11, КВ. 6 | | | | |Г. МОСКВА, УЛ. ВУЧЕТИЧА, |"Про порядок | | | | | | | | |20, К. 505; ОГРН |здійснення | | | | | | | | |1067746745780, ИНН |розрахунків в | | | | | | | | |7718591722, КПП 771301001. |іноземній валюті" | | | | | | | | |Р/С 40702810601100001028, В |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА | | | | | | | | | |РОССИИ ОАО "АЛЬФА-БАНК", | | | | | | | | | |Г. МОСКВА, БИК 0445255. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - НАЗАРЬЕВ АНДРЕЙ | | | | | | | | | |СТАНИСЛАВОВИЧ. | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 21|ПП |ПОЛТАВСЬКА |39600, М. КРЕМЕНЧУК, |0035414323 | 44,70 |Долар США |"HANGZHOU OUSHUKANG |КИТАЙ, DEVELOPMENT ZONE |Ст. 1 Закону України| |"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ | |ВУЛ. 60 РОКІВ | | | |SANITARY WARE CO., LD" |LINOGANO XIAOSHAN HANGZHOU. |"Про порядок | |ІМПОРТ" | |ЖОВТНЯ, 34-А, КВ. 7 | | | | |AGRICULTURAL BANK OF CHINA |здійснення | | | | | | | | |HANGZHOU XIAOSHAN SUR BRANCH|розрахунків в | | | | | | | | |NO. 15 RENMING LU, XIAOSHAN |іноземній валюті" | | | | | | | | |HANGZHOU ZHEJIANG CHINA, |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |SWIFT ABOCCNBJ110, | | | | | | | | | |ACC. 19085014040007055. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ЖОУ ХЕМИН | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 22|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |61024, М. ХАРКІВ, |0035475077 | | | | |Ст. 2 Закону України| |"ПРОМІМПЕКС" | |ВУЛ. ГУДАНОВА, 4/10, | | | | | |"Про порядок | | | |КВ. 8 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 23|ФОП ГЕРМАШ |ХАРКІВСЬКА |61002, М. ХАРКІВ, |2027900850 |1224,12 |Російський|ТОВ "ФАРМЭКСПОРТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України| |ЄВГЕН | |ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ, 5, | | |рубль вип.| |Г. БЕЛГОРОД, |"Про порядок | |АНАТОЛІЙОВИЧ | |КВ. 52 | | | 1997 р. | |УЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 92. |здійснення | | | | | | | | |Р/С 40702810100010101536 В |розрахунків в | | | | | | | | |УКБ "БЕЛГОЮДСОЦБАНК", |іноземній валюті" | | | | | | | | |Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701, |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |ОКПО 73230392. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |КОЛЕГО О.Э. | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 24|ТОВ "П. ТА М." |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М.СЛАВУТА, |0036023876 | 5,30 |Долар США |"KENDALL TOYOTA" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 2 Закону України| | | |ВУЛ. ЗДОРОВ'Я, 3, | | | | |10943 SOUTH DIXIE HWY |"Про порядок | | | |КВ. 22 | | | | |MIAMI, FL. 33256-6479. |здійснення | | | | | | | | |BANK: WACHOVIA, N.A. DEALER |розрахунків в | | | | | | | | |FINANCIAL SERVICES (2400 |іноземній валюті" | | | | | | | | |EAST COMMERCIAL BLVD SUITE |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | |600 FT. LAUDERDALE, FL) | | | | | | | | | |SWIFT CODE: PNBPUS33. | | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 25|ПП "ГРІЛЬ ГРУП"|ХМЕЛЬНИЦЬКА |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, |0036397021 | 5,54 | Євро |"GRILL GROUP" S.R.O." |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України| | | |С. КОПИСТИН, | | | | |SVEHLOVA 1471/27 102 00 |"Про порядок | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1 | | | | |PRAHA 10. |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | |--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| | | | | | 0,36 | Євро |"CARBON AS." |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України| | | | | | | | |HIAVNA 133 981 11 HNUSTA. |"Про порядок | | | | | | | | |VUB REITALO POBOCKA HNUSTA. |здійснення | | | | | | | | |ACC. NR: 1695982251/0200 |розрахунків в | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 26|ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |14005, М. ЧЕРНІГІВ, |0032094791І| 13,22 |Долар США |"BIG SUNLIGHT |ПАНАМА, CALLE 50, TORRE |Ст. 1 Закону України| |"ТОРГІВЕЛЬНІ | |ПР-Т МИРУ, 49 | | | |INTERNATIONAL S.A." |GLOBAL PPAZA, PANAMA CITY, |"Про порядок | |МЕРЕЖІ" | | | | | | |REG. 677963-1662639. |здійснення | | | | | | | | |REGIONAL INVESTMENT |розрахунків в | | | | | | | | |BANK JSC, RIGA, ACC. |іноземній валюті" | | | | | | | | |IBAN LV09RIBR00064970NOOOO |( 185/94-ВР ) | --+---------------+----------------+------------------------+-----------+--------+----------+-----------------------+----------------------------+--------------------| 27|ПП "ГОЛД ПЕЙПЕ"|ЧЕРНІГІВСЬКА |14005, М. ЧЕРНІГІВ, |0036144788 | 2,48 |Долар США |"S.R.O. "LUSIEN-PAPIR" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RAICHLOVA|Ст. 1 Закону України| | | |ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 5/48 | | | | |2618/6 150 00 PRAHA 5, |"Про порядок | | | | | | | | |A/S IC 28509269. |здійснення | | | | | | | | |"RAIFFEISEN BANK", |розрахунків в | | | | | | | | |ACCOUNT NO-3831946001/5500 |іноземній валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
