Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "AVEONA TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AVEONA TRADE LIMITED, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON WCIH OJR, PER № 7617120. IBAN: LV47KBRB1111214592001, TRASTA KOMERCBANK, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X | 8410,00 | Долар США | ТОВ "ФЕРО-СЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 127-А; В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931, ЛІКВІДАТОР - СЕМЯНИК А. В. (Р.Н.О.К.П.П. 3006715851) | 0033906330 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
2 | "CRONUS INTERNATIONAL LTD" | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET, MONROVIA; КОНТРАКТИ ВІД 02.04.2012 № 02/04/12-1 ТА ВІД 16.11.2012 № 16/11/12-1 | 234,10 | Долар США | ТОВ "ПРОФІТ-БРОКЕР" | ДОНЕЦЬКА | 84601, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 6; Р/Р В АТ "УКОПСПІЛКА", МФО 322625; ДИРЕКТОР ФІЛІНСЬКИЙ О. О | 0034657574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
3 | "GOLDINVEST LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23-17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2010 № 03-03/2010 | 6752,05 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н, ШОСЕ ХОРТИЦЬКЕ, 3; ДИРЕКТОР - МІРОШНИК І. В. | 0036568539 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
4 | "STORMBROOK LINES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОС374509; 175 DARKES LANE, SUITE B, 2 FLOOR, POTTERS BAR, HETFORDSHIRE, EN 6 1 BW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 12/12 | 6800,00 | Долар США | ПП "ЛІДЕР СПЕЦ ПРОЕКТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90-Д, КВ. 76; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСІОМА", МФО 307305, Р/Р В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛУБ О. А. | 0036727386 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
-
скопійовано
-
-
