МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2011 N 279
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 600 ( v0600731-11 ) від 19.07.2011
N 156 ( v0156731-12 ) від 13.02.2012 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) та статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" ( 15-93 ), відповідно до Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від
23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. від 25.02.2011 N 07/23386-11
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19.04.2011
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N|Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЗГІДНО|Тип порушення| | | |заборг.,| | резидента | | | з ЄДРПОУ | | | | |тис.од. | | | | | | | -+-----------------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+------------------------+----------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "BRIZ TRADING LIMITED" починаючи з
19.07.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 600 ( v0600731-11 ) від 19.07.2011 }
{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до "BRIZ TRADING LIMITED" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 156 ( v0156731-12 ) від
13.02.2012 }
|1|"BRIZ TRADING |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 14А | 107,98 |Долар США |ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА|М. АНДРУШІВКА, |0034277656|Ст. 1 Закону | |LIMITED" |LEIGH STREET, LONDON WC 1 H | | |"МАКСІМУС | |ВУЛ. САДОВА, 3 | |України "Про | | |9 EW. ACC. 0019038038 CREDIT| | |ВОСТОК" | | | |порядок | | |EUROPE BANK N.V., CORPORATE | | | | | | |здійснення | | |BANKING DEPARTMENT | | | | | | |розрахунків в| | |KARSPELDREEF 6A 1101 CJ | | | | | | |іноземній | | |AMSTERDAM THE NETNERLANDS. | | | | | | |валюті" | | |ДИРЕКТОР - ДЖАВАД ЗАДЕХ | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+-----------------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+------------------------+----------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "LINKSTAR LIMITED" починаючи з
19.07.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 600 ( v0600731-11 ) від 19.07.2011 }
|2|"LINKSTAR |КІПР, JULIA HOUSE, NO 3 |1605,56 |Долар США |ВАТ |ЖИТОМИРСЬКА|ЮР. АДР.: М. ЧЕРНІГІВ, |0000445392|Ст. 5 Декрету| |LIMITED" |THERMISTOCLES DERVIS STREET,| | |"ПРОМИСЛОВЕ | |ВУЛ. КНЯЗЯ ЧОРНОГО, 4; | |Кабінету | | |CY-1066, NICOSIA, | | |ПІДПРИЄМСТВО| |ФАКТ. АДР.: 10025, | |Міністрів | | |РЕЄСТР N 150591. IBAN: | | |"ПИЩЕПРОМ" | |М. ЖИТОМИР, | |України "Про | | |LV71PARX0003592960001, BANK | | | | |КОРОЛЬОВСЬКИЙ, | |систему | | |OF BENEFICIARY: PAREX BANK, | | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 21 | |валютного | | |RIGA, LATVIA, SWIFT | | | | | | |регулювання і| | |PARXLV22. ДОВІРЕНА ОСОБА - | | | | | | |валютного | | |ЧАРАЛАМБОС МІЧЕАЛІДЕС. | | | | | | |контролю" | | | | | | | | | |( 15-93 ) | -+-----------------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+------------------------+----------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ІП "БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ"
починаючи з 19.07.2011 див. Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 600 ( v0600731-11 ) від 19.07.2011 }
|3|ІП "БОНДАРЕВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900,|8562,30 |Російський|ТОВ "ТРАНС- |ЗАПОРІЗЬКА |ЮР. АДР.: 72312, |0035719809|Ст. 1 Закону | |СЕРГЕЙ |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|БІЗНЕС" | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |України "Про | |АЛЕКСАНДРОВИЧ" |Г. ТАГАНРОГ, УЛ. РОЗЫ | |1997 р. | | |ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 184;| |порядок | | |ЛЮКСЕМБУРГ, 240/4, КВ. 56. | | | | |ФАКТ. АДР.: 72309, | |здійснення | | |Р/С 40802810000150000188 В | | | | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |розрахунків в| | |ТАГАНРОГСКОМ ФИЛИАЛЕ | | | | |ВУЛ. ШМІДТА, 13 | |іноземній | | |ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | | | | | | |валюті" | | |Г. ТАГАНРОГА, БИК 046013273 | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+-----------------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+------------------------+----------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ФОРТУНА" починаючи з
19.07.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 600 ( v0600731-11 ) від 19.07.2011 }
|4|ТОВ "ФОРТУНА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309370,|9855,40 |Російський|ПП "АВАНТАЖ-|ЗАПОРІЗЬКА |72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, |0036508181|Ст. 1 Закону | | |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|ЕКСПЕРТ" | |ВУЛ. ЗІНДЕЛЬСА, 17 | |України "Про | | |Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 19А.| |1997 р. | | | | |порядок | | |ИНН 3108007416 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
