-
скопійовано
-
-
-
-
- Редакція від 18/11/2011
- Редакція від 10/12/2009
- Редакція від 27/10/2009
- Редакція від 19/08/2009
- Редакція від 06/08/2009
- Редакція від 20/07/2009
- Редакція від 17/07/2009
- Редакція від 10/07/2009
- Редакція від 26/06/2009
- Редакція від 17/06/2009
- Редакція від 10/06/2009
- Редакція від 27/05/2009
- Редакція від 24/04/2009
-
скопійовано
-
-
-
- Редакція від 18/11/2011
- Редакція від 10/12/2009
- Редакція від 27/10/2009
- Редакція від 19/08/2009
- Редакція від 06/08/2009
- Редакція від 20/07/2009
- Редакція від 17/07/2009
- Редакція від 10/07/2009
- Редакція від 26/06/2009
- Редакція від 17/06/2009
- Редакція від 10/06/2009
- Редакція від 27/05/2009
- Редакція від 24/04/2009
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2009 N 385
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 506 ( v0506665-09 ) від 27.05.2009 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві
та Київській області від 06.04.2009 N 51/2/1-43768, від 14.03.2009
N 51/2/1-42926, від 14.03.2009 N 51/2/1-42920, від 06.04.2009
N 51/2/1-43762, від 06.04.2009 N 51/2/1-43774, від 17.03.2009
N 51/2/4-42991, від 06.04.2009 N 51/2/1-43773, від 06.04.2009
N 51/2/1-43759, від 14.03.2009 N 51/2/1-42923, від 28.02.2009
N 51/2/4-42015, від 24.03.2009 N 51/2/1-43277, від 14.03.2009
N 51/2/1-42925, від 06.04.2009 N 51/2/1-43764, від 06.04.2009
N 51/2/1-43758, від 06.04.2009 N 51/2/1-43766, від 06.04.2009
N 51/2/1-43772, від 06.04.2009 N 51/2/1-43757, від 06.04.2009
N 51/2/1-43767, від 14.03.2009 N 51/2/1-42924, від 14.03.2009
N 51/2/1-42814, від 06.04.2009 N 51/2/1-43761, від 14.03.2009
N 51/2/1-42919, від 06.04.2009 N 51/2/1-43770, від 06.04.2009
N 51/2/1-43765, від 14.03.2009 N 51/2/1-42813, від 14.03.2009
N 51/2/1-42927 Н А К А З У Ю:
1. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської
міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному
управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації
(Завадський В.А.), Управлінню зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного управління
економіки Хмельницької обласної державної адміністрації
(Мельник Р.А.) довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу, що
в разі невжиття ними до 21.07.2009 заходів для усунення порушень
законодавства до них буде застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України,
зазначеним у додатках 1-6 до цього наказу, привести свою
діяльність у відповідність з нормами законодавства та до
21.07.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі
ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих
заходів для усунення порушень законодавства відповідно до
статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) починаючи з 22.07.2009 застосувати спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатках 1-6 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1-6 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
відома Державної митної служби, Державної податкової
адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у
м. Києві та Київській області, Головного управління економіки та
інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного
управління економіки Київської обласної державної адміністрації,
Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у
складі Головного управління економіки Хмельницької обласної
державної адміністрації.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва |Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва нерезидента | Адреса |Тип порушення| Підстава | | резидента | | | |заборг. | | | нерезидента| | | | | | | | тис.од.| | | | | | -+-------------+--------+------------------+----------+--------+------+----------------------+------------+-------------+--------------| 1|ТОВ "СВЕН |КИЇВСЬКА|М. ПЕРЕЯСЛАВ- |0034341349|1235,41 |Долар |"GREENWAVE INDUSTRIAL | КИТАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |ЦЕНТР" | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, | | | США |LTD" | |України "Про |Головного | | | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | | | |порядок |управління СБУ| | | |ДНІПРА, 31 | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43768| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р.,| | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22922-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | -+-------------+--------+------------------+----------+--------+------+----------------------+------------+-------------+--------------| 2|ТОВ "СПІЛЬНА |КИЇВСЬКА|М. СЛАВУТИЧ, |0031966769| 100 | Євро |"KOENIG Q BAUER AG | НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали | |УКРАЇНСЬКО- | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | |PLANETA BOGENOFFSET | |України "Про |Головного | |ПОЛЬСЬКА | |ДНІПРА, 2 | | | |RADEBEUL" | |порядок |управління СБУ| |ФІРМА | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | |"УКРГРАФ" | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42926| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р.,| | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17319-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | -+-------------+--------+------------------+----------+--------+------+----------------------+------------+-------------+--------------| 3|ТОВ "ТРІАКС" |КИЇВСЬКА|08160, КИЄВО- |0030472862|1025,97 |Долар |"MEGAPROJECT HOLDINGS | КІПР |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,| | | США |LTD" | |України "Про |Головного | | | |М. БОЯРКА, ВУЛ. | | | | | |порядок |управління СБУ| | | |СЕРАФИМОВИЧА, 7, | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | |КВ. 1 | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42920| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р.,| | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17320-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | -+-------------+--------+------------------+----------+--------+------+----------------------+------------+-------------+--------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП
"ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР "ТАКІ СПРАВИ" скасовано згідно з
Наказом Міністерства економіки N 506 ( v0506665-09 ) від
27.05.2009 }
|4|ДП |М. КИЇВ |04053, М. КИЇВ, |0031841240| 100 | Євро |"HEIDELBERG PRINT | АВСТРІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |"ВИДАВНИЧО- | |КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ,| | | |FINANCE OSTEUROPA F I | |України "Про |Головного | |ПОЛІГРАФІЧНИЙ| |4, КВ. 43 | | | |NANZIERUNGSVERMITTLUNG| |порядок |управління СБУ| |ЦЕНТР "ТАКІ | | | | | |GMBH" | |здійснення |у м. Києві та | |СПРАВИ" | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43762| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р.,| | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22969-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | -+-------------+--------+------------------+----------+--------+------+----------------------+------------+-------------+--------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЙНІ
КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 506 ( v0506665-09 ) від 27.05.2009 }
|5|ЗАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021670779| 48,19 | Євро |"НПО МЕКОМП" | РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали | |"ІНФОРМАЦІЙНІ| |СМОЛЕНСЬКА, 31-33 | | | | | ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Головного | |КОМП'ЮТЕРНІ | | | | | | | |порядок |управління СБУ| |СИСТЕМИ" | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43774| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р.,| | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/23423-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |09.04.2009 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю А.Мельниченко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N|Назва резидента |Область|Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава | | | | | | заборг. | | нерезидента | нерезидента| | | | | | | | тис.од. | | | | | | -+----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+-------------+------------+----------------+---------------| 6|ПП |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0031031552| 71,89 |Російський|ВАТ "ТАЙМ" | РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали | |"АВТОІНВЕСТСРОЙ-| |ДЕГТЯРІВСЬКА, 21| | |рубль вип.| | ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Головного | |БРОК" | | | | | 1997 р. | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/4- 42991| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | |---------+----------+-------------+------------+----------------|17.03.2009 р., | | | | | | 37,6 |Російський|ТОВ | РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |вх. | | | | | | |рубль вип.|"КАРДБЕЛ" | ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |N 08/17805-09 | | | | | | | 1997 р. | | |порядок |від | | | | | | | | | |здійснення |19.03.2009 р. | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |---------+----------+-------------+------------+----------------| | | | | | |14472,72 |Російський|ТОВ | РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону | | | | | | | |рубль вип.|"КОММЕРЧЕСКИЕ| ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про | | | | | | | | 1997 р. |АВТОМОБИЛИ - | |порядок | | | | | | | | |ГРУППА "ГАЗ" | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | -+----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+-------------+------------+----------------+---------------| 7|ПП "АЗ-ФРУКТ" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0034878980| 162,58 |Долар США |ТОВ | РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |БОГАТИРСЬКА, 1-Д| | | |"АРГУМЕНТ" | ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Головного | | | | | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43773 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22918-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | -+----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+-------------+------------+----------------+---------------| 8|ПП "АМТТ ТРЕЙД" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0034696440| 305,45 |Долар США |"ZHEJIANG | КИТАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |МЕЛЬНИКОВА, 12 | | | |GEELY | |України "Про |Головного | | | | | | | |DECORATING | |порядок |управління СБУ | | | | | | | |MATE" | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43759 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22960-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | -+----------------+-------+----------------+----------+---------+----------+-------------+------------+----------------+---------------| 9|ПП "РЕСТА" |М. КИЇВ|01103, М. КИЇВ, |0030521584| 162 |Долар США |"VIETNGA | В'ЄТНАМ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. | | | |TRADING AND | |України "Про |Головного | | | |КІКВІДЗЕ, 12 | | | |SERVICES CO. | |порядок |управління СБУ | | | | | | | |LTD." | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42923 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17310-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю А.Мельниченко
Додаток N 3до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса | Тип порушення | Підстава | | резидента | | резидента | |заборг.| | | нерезидента| | | | | | | |тис.од.| | | | | | --+--------------+--------+--------------+----------+-------+-----------+-----------------+------------+---------------+---------------| 10|ТОВ |М. КИЇВ |01133, |0004937956|231,25 |Долар США |"T.A.S.I.S.SA" | ГРЕЦІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали | |"АВІАКОМПАНІЯ | |М. КИЇВ, Б-Р | | | | | |України "Про |Головного | |"ХОРС" | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ,| | | | | |порядок |управління СБУ | | | |34 | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/4-42015 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |28.02.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17097-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | --+--------------+--------+--------------+----------+-------+-----------+-----------------+------------+---------------+---------------| 11|ТОВ |М. КИЇВ |01103, |0033744367| 45 | Євро |"OMAG S.R.L." | ІТАЛІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |"АГРОПАКГРУП" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | | |України "Про |Головного | | | |КІКВІДЗЕ, 18-А| | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43277 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |24.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/20725-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |30.03.2009 р. | --+--------------+--------+--------------+----------+-------+-----------+-----------------+------------+---------------+---------------| 12|ТОВ "АЛАН- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035745488| 1440 | Долар США |"GLOBEX |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |ТРЕЙД" | |ВОЛОДИМИРСЬКА,| | | |INTERNATIONAL |ШТАТИ |України "Про |Головного | | | |7, ОФ. 1 | | | |INC" |АМЕРИКИ |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42925 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17322-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | --+--------------+--------+--------------+----------+-------+-----------+-----------------+------------+---------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЯСКА ТРЕЙД"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506
( v0506665-09 ) від 27.05.2009 }
|13|ТОВ "АЛЯСКА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031956369| 519,68| Долар США |"INVERSORA | УРУГВАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |ТРЕЙД" | |ПРОСП. | | | |SORFEL S.A." | |України "Про |Головного | | | |ПЕРЕМОГИ, 136,| | | | | |порядок |управління СБУ | | | |ПРИМ. 34 | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43764 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22972-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | --+--------------+--------+--------------+----------+-------+-----------+-----------------+------------+---------------+---------------| 14|ТОВ "БАЯДЕРА- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032155618| 113,9 |Англійський|"DIAGEO | НІДЕРЛАНДИ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |ІМПОРТ" | |РЕГЕНЕРАТОРНА,| | | фунт |BRANDS B.V." | |України "Про |Головного | | | |4 | | | стерлінгів| | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43758 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22957-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю А.Мельниченко
Додаток N 4до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума |Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава | | | | резидента | |заборг.| | нерезидента | нерезидента| | | | | | | |тис.од.| | | | | | --+-------------------+--------+-------------+-----------+-------+-------+---------------+------------+----------------+---------------| 15|ТОВ "БТЛ-УКРАЇНА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0025403348 | 196,37| Євро |"LORING |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |АНРІ | | | |SERVICES |КОРОЛІВСТВО |України "Про |Головного | | | |БАРБЮСА, 56, | | | |LIMITED" | |порядок |управління СБУ | | | |КВ. 25 | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43766 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22912-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | --+-------------------+--------+-------------+-----------+-------+-------+---------------+------------+----------------+---------------| 16|ТОВ "БУРОВА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0031511844 | 179,02| Долар |"EX-IM | КІПР |Ст. 2 Закону |Матеріали | |КОМПАНІЯ "РУДІС" | |ГРУШЕВСЬКОГО,| | | США |EQUIPMENT | |України "Про |Головного | | | |28/2 | | | |(CYPRUS) LTD" | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43772 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22917-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | --+-------------------+--------+-------------+-----------+-------+-------+---------------+------------+----------------+---------------| 17|ТОВ |М. КИЇВ |02088, |0033937044 | 65,5 | Євро |"P.I.W. WAMET | ПОЛЬЩА |Ст. 2 Закону |Матеріали | |"ГИДРОТЕХНОБУР" | |М. КИЇВ, | | | |SP. Z.O.O." | |України "Про |Головного | | | |ПРОВ. | | | | | |порядок |управління СБУ | | | |ГЕОФІЗИКІВ, | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | |10 | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43757 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22938-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | --+-------------------+--------+-------------+-----------+-------+-------+---------------+------------+----------------+---------------| 18|ТОВ "ЕНЕРГОРЕДУТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0033636202 | 178,6 | Долар |"INVESTCOMTRADE| УГОРЩИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |КІКВІДЗЕ, 26/| | | США |KFT" | |України "Про |Головного | | | |М. КИЇВ, ВУЛ.| | | | | |порядок |управління СБУ | | | |МОСКОВСЬКА, 7| | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43767 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22921-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | --+-------------------+--------+-------------+-----------+-------+-------+---------------+------------+----------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506
( v0506665-09 ) від 27.05.2009 }
|19|ТОВ |М. КИЇВ |01011. |0032072982 | 144,9 | Євро |"REDA S.P.A." | ІТАЛІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |"ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" | |М. КИЇВ, ВУЛ.| | | | | |України "Про |Головного | | | |ЛЕСКОВА, 9 | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42924 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17326-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю А.Мельниченко
Додаток N 5до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва резидента| Область| Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава | | | | | |заборг.| | нерезидента | нерезидента | | | | | | | |тис.од.| | | | | | --+---------------+--------+--------------------+----------+-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------| 20|ТОВ "ЄВРО-ПАК" |М. КИЇВ |01103, М. КИЇВ, |0035141791| 24,92 | Євро |"EURO-PACK |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | | | |ALLIANCE |КОРОЛІВСТВО |України "Про |Головного | | | | | | | |LLD" | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42814 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17311-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | --+---------------+--------+--------------------+----------+-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------| 21|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035791324|254,62 | Долар |"ALASKA OU" | ЕСТОНІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |"ПРОМАТОМ ПЛЮС"| |ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, | | | США | | |України "Про |Головного | | | |12, КОР. 1, КВ. 2К01| | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43761 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22967-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | --+---------------+--------+--------------------+----------+-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------| 22|ТОВ "САНВІТ- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032304939|163,12 | Долар |"TRANSPACK | КИТАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |ХОЛДІНГ" | |ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б | | | США |EURO-ASIA | |України "Про |Головного | | | | | | | |PACKING | |порядок |управління СБУ | | | | | | | |MACHINERY CO. | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | |LTD." | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42919 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17323-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | --+---------------+--------+--------------------+----------+-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------| 23|ТОВ "ТЕХНОВЕСТ"|М. КИЇВ |02002, |0031865015| 194,89| Долар |"SIEGFRIED |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | США |JACOB |JACOBSTRASSE |України "Про |Головного | | | |ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22-А | | | |METTALLWERKE |41-45, 58256 |порядок |управління СБУ | | | | | | | |GMBH & CO KG" |ENNEPETAL. |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | |ACC. |розрахунків в|Київській | | | | | | | | |1001207545 |іноземній |області вих. | | | | | | | | |"WESTDEUTSCHE|валюті" |N 51/2/1-43770 | | | | | | | | |LANDESBANK", |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | |DUSSELDORF, | |06.04.2009 р., | | | | | | | | |SWIFT: | |вх. | | | | | | | | |WELADEDD | |N 08/22916-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | --+---------------+--------+--------------------+----------+-------+-------+---------------+-------------+-------------+---------------| 24|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033443436| 1880 | Долар |"IMPRESA |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали | |"ТЕХНОТРЕЙД | |БОРИСПІЛЬСЬКА, 9 | | | США |TRADING LTD" |КОРОЛІВСТВО |України "Про |Головного | |Л.Л.С." | | | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-43765 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |06.04.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22909-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю А.Мельниченко
Додаток N 6до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Область| Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса |Тип порушення| Підстава | | резидента | | | |заборг. | | |нерезидента| | | | | | | |тис.од. | | | | | | --+-----------+--------+------------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------+-------------+---------------| 25|ТОВ "ЦЕНТР-|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031839687| 133,12 |Українська|ТОВ | РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали | |РЕГІОН" | |ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15,| | | гривня |"РОСИМПЕКССЕРВИС" | ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Головного | | | |КВ. 107 | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42813 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | |--------+----------+-------------------+-----------+-------------|14.03.2009 р., | | | | | |1853,44 |Російський|ТОВ | РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |вх. | | | | | | |рубль вип.|"РОСИМПЕКССЕРВИС" | ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |N 08/17314-09 | | | | | | | 1997 р. | | |порядок |від | | | | | | | | | |здійснення |17.03.2009 р. | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+-----------+--------+------------------+----------+--------+----------+-------------------+-----------+-------------+---------------| 26|ТОВ З II |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031046475| 56,43 | Євро |"PASCHAL-WERK | НІМЕЧЧИНА |Ст. 1 Закону |Матеріали | |"ОПАЛУБОЧНІ| |ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | |G. MAIER GMBH" | |України "Про |Головного | |СИСТЕМИ АБ | |СТАЛІНГРАДА, 18-А | | | | | |порядок |управління СБУ | |ПАШАЛ" | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-42927 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | |14.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17316-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю А.Мельниченко
-
скопійовано
-
-
-
