МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2009 N 384
Про застосування спеціальної санкції -індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 507 ( v0507665-09 ) від 27.05.2009 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, Управління СБУ в Донецькій
області від 23.02.2009 N 56/34-528, від 23.02.2009 N 56/34-529,
від 23.02.2009 N 56/34-530, від 17.03.2009 N 56/37-236нт,
Управління СБУ у Хмельницькій області від 24.03.2009 N 72/21/1969,
від 24.03.2009 N 72/21/1970, Управління СБУ в Полтавській області
від 16.03.2009 N 8/25-1294, Головного управління СБУ у м. Києві та
Київській області від 07.04.2009 N 51/23-943, Управління СБУ в
Івано-Франківській області від 24.03.2009 N 60/8/2-381, Управління
СБУ в Одеській області від 01.04.2009 N 65/3/2-3839 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19.05.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ в Донецькій області,
Управління СБУ у Хмельницькій області, Управління СБУ в
Полтавській області, Головного управління СБУ у м. Києві та
Київській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області,
Управління СБУ в Одеській області, відповідного республіканського
органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва нерезидента | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | |тис.од. | | | | | | | | --+--------------------+----------------+--------+----------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------| 1 |"KUNKEL-WAGNER |НІМЕЧЧИНА, | 0 | |ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, |0025605170|Ст. 2 Закону |Матеріали | |PROZESSTECHNOLOGIE |HANNOVERSCHE | | |"АЗОВЕЛЕКТРО- | |ПЛ. МАШИНО- | |України "Про |Управління | |GMBH" |STRASE 59 D- | | |СТАЛЬ" | |БУДІВЕЛЬНИКІВ,| |порядок |СБУ в | | |31061 | | | | |1 | |здійснення |Донецькій | | |ALFELD/LEINE | | | | | | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | |іноземній |N 56/34-528 | | | | | | | | | |валюті" |від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|23.02.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17158-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | --+--------------------+----------------+--------+----------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------| 2 |"STEFANIK-ROLO |НІМЕЧЧИНА, |1009,54 |Українська|ТОВ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. КРАСИЛІВ |0033279762|Ст. 2 Закону |Матеріали | |IMPORT-EXPORT- |082289, | | гривня |"ПОДІЛЬСЬКИЙ | | | |України "Про |Управління | |HANDELS OHG" |SCHNEEBERG, | | |КРАЙ" | | | |порядок |СБУ у | | |SCHEIBE, 10 | | | | | | |здійснення |Хмельницькій | | | | | | | | | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | |іноземній |N 72/21/1970 | | | | | | | | | |валюті" |від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|24.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/20624-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |30.03.2009 р. | --+--------------------+----------------+--------+----------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------| 3 |"DANIELI AND |ІТАЛІЯ, VIA | 0 | |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |87500, М. |0000191158|Ст. 2 Закону |Матеріали | |C OFFICINE |NAZIONALE 41, | | |"МЕТАЛУРГІЙНИЙ| |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |Управління | |MECCANICHE |BUTTRIO, | | |КОМБІНАТ | |ВУЛ. | |порядок |СБУ в | |S.P.A." |1-33042 | | |"АЗОВСТАЛЬ" | |ЛЕПОРСЬКОГО, | |здійснення |Донецькій | | | | | | | |1 | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | |іноземній |N 56/34-530 | | | | | | | | | |валюті" |від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|23.02.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17149-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | --+--------------------+----------------+--------+----------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------| 4 |АТ "УЛАН- |МОНГОЛІЯ, | 83,07 |Долар США |ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |М. ПОЛТАВА, |0013962568|Ст. 1 Закону |Матеріали | |БАТОРСЬКАЯ |Г. УЛАН-БАТОР, | | |"ПОЛТАВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |Управління | |ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" |УЛ. ЖЕЛЕЗНО- | | |ТЕПЛОВОЗО- | |ГАЙОВОГО, 30. | |порядок |СБУ в | | |ДОРОЖНАЯ, 35. | | |РЕМОНТНИЙ | |Р/Р | |здійснення |Полтавській | | |КОД-2076675. | | |ЗАВОД" | |26008416670100| |розрахунків в|області вих. | | |MONGOLIAN TRADE | | | | |В ПОЛТАВСЬКІЙ | |іноземній |N 8/25-1294 | | |AND DEVELOPMENT | | | | |ФІЛІЇ | |валюті" |від | | |BANK, ACC. | | | | |"УКРСИББАНК", | |( 185/94-ВР )|16.03.2009 р., | | |21290005 CHASE | | | | |МФО 331865. | | |вх. | | |MANHATTAN BANK | | | | |ДИРЕКТОР - | | |N 08/18659-09 | | |NEW-YORK, 10081 | | | | |ПАВЛЮЧЕНКО | | |від | | |USD ACC. OF | | | | |С.Н. | | |23.03.2009 р. | | |TRADE AND | | | | | | | | | | |DEVELOPMENT BANK| | | | | | | | | | |OF MONGOLIAN. | | | | | | | | | | |ULAANBATAR. | | | | | | | | | | |N 0011614823. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |В.ОТГОН- | | | | | | | | | | |ДЭМБЭРЭЛА | | | | | | | | | --+--------------------+----------------+--------+----------+--------------+------------+--------------+----------+-------------+---------------| 5 |"ASTRO-OPTICA |МОЛДОВА, 2029 | 20 | Євро |ТОВ "АКВА- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. СЛАВУТА, |0032065083|Ст. 1 Закону |Матеріали | |INTERNATIONAL |Г. КИШИНЕВ, | | |РОДОС" | |ВУЛ. | |України "Про |Управління | |SRL" |МУНЧЕШТСКОЕ | | | | |КОЗАЦЬКА, | |порядок |СБУ у | | |ШОС., 801 Ф/К | | | | |122-А/ М. | |здійснення |Хмельницькій | | |1002600035476, | | | | |СЛАВУТА, ВУЛ. | |розрахунків в|області вих. | | |"MOLDOVA | | | | |ФРУНЗЕ, | |іноземній |N 72/21/1969 | | |AGROINDBANK" S.A| | | | |16/16 | |валюті" |від | | |Ф. N 10 | | | | | | |( 185/94-ВР )|24.03.2009 р., | | |Г. КИШИНЕВ | | | | | | | |вх. | | |AGRNMD | | | | | | | |N 08/20627-09 | | |2X437, НОМЕР | | | | | | | |від | | |СЧЕТА: | | | | | | | |30.03.2009 р. | | |2251691134 | | | | | | | |та ДПАУ | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | |N 3491/5/22- | | | | | | | | | | |6016 від | | | | | | | | | | |27.03.2009 р., | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 07/20479-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |30.03.2009 р. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | тис.од.| | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+----------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------| 6 |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |365,25 |Російський|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |83030, |0034359707|Ст. 1 Закону |Матеріали | |"ОБЬЕДИНЕННОЕ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ЗУЇВСЬКИЙ | |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.| |України "Про |Управління | |ПРЕДСТА- |125047, | | 1997 р. |ЕНЕРГО- | |МАЙСЬКА, 86. | |порядок |СБУ в | |ВИТЕЛЬСТВО" |Г. МОСКВА, 4-Я | | |МЕХАНІЧНИЙ | |ПОШТ. АДР. | |здійснення |Донецькій | | |УЛ. ТВЕРСКАЯ- | | |ЗАВОД" | |86783, | |розрахунків в|області вих. | | |ЯМСКАЯ, 2/11, | | | | |М. ЗУГРЕС, ВУЛ. | |іноземній |N 56/37- | | |СТР. 2, ИНН | | | | |ЛЕНІНА, 18-А. | |валюті" |236нт від | | |7710654890, КПП | | | | |Р/Р | |( 185/94-ВР )|17.03.2009 р.,| | |771001001. Р/С | | | | |26003230049003 | | |вх. | | |407702810500000004343| | | | |ЗАТ | | |N 08/18449-09 | | |В АКБ "ЛАН-ТА-БАНК", | | | | |"ДОНГОРБАНК". | | |від | | |БИК 044525348. | | | | |ДИРЕКТОР - | | |20.03.2009 р. | | |ДИРЕКТОР - | | | | |СМОЛЯКОВ О.А. | | | | | |ВОРОПАЕВ А.А. | | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+----------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------| 7 |ТОВ "КОМТРЕЙД" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |76,62 |Долар США |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031025465|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |214000, Г. СМОЛЕНСК, | | |"СТИРОЛОПТ- | |ГОРЬКОГО, 14, | |України "Про |Головного | | |ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2. | | |ФАРМТОРГ" | |КВ. 26. Р/Р | |порядок |управління | | |Р/С | | | | |26006962480437 | |здійснення |СБУ у | | |40702810859290102209,| | | | |У ФІЛІЇ ПУМБ, | |розрахунків в|м. Києві та | | |СМОЛЕНСКОЕ ОСБ | | | | |SWIFT: | |іноземній |Київській | | |N 9609, БИК 04661432.| | | | |FUIBUA2XKIE. | |валюті" |області вих. | | |В/С | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|N 51/23-943 | | |40702840059290101562.| | | | |ЯНКОВСЬКИЙ М.А. | | |від | | |БАНК КОРРЕСП. | | | | | | | |07.04.2009 р.,| | |"BANKERS TRUST | | | | | | | |вх. | | |COMPANY", ACC. | | | | | | | |N 08/23431-09 | | |6726007624, КПП | | | | | | | |від | | |673001001, ОКПО | | | | | | | |09.04.2009 р. | | |52044538, ОКОНХ | | | | | | | | | | |72200. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |СТАРОВОЙТОВА В.П. | | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+----------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------| 8 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 0 | |ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, |0025605170|Ст. 2 Закону |Матеріали | |"СТАНКОЗАВОД |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., | | |"АЗОВЕЛЕКТРО-| |ПЛ. МАШИНО- | |України "Про |Управління | |КОМСОМОЛЕЦ" |Г. ЕГОРЬЕВСК, | | |СТАЛЬ" | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, | |порядок |СБУ в | | |УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 34 | | | | |1 | |здійснення |Донецькій | | | | | | | | | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | |іноземній |N 56/34-529 | | | | | | | | | |валюті" |від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|23.02.2009 р.,| | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/17154-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |17.03.2009 р. | --+----------------+---------------------+--------+----------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------| 9 |ЧФ |УЗБЕКИСТАН, | 24,3 |Долар США |ВАТ |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0005782912|Ст. 1 Закону |Матеріали | |"ЧИРЧИК- |ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., | | |"ПРОМПРИЛАД" |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |Управління | |ГАЗСЕРВИС" |Г. ЧИРЧИК, УЛ. У. | | | | |ВУЛ. | |порядок |СБУ в Івано- | | |ЮСУПОВА, 1. Р/С | | | | |САХАРОВА, 23. | |здійснення |Франківській | | |202080000042-41572001| | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків в|області вих. | | |УЗ ПСБ, МФО - 00863, | | | | |ЛЕВКОВИЧ А.В. | |іноземній |N 60/8/2- | | |ИНН 204377661, ОКОНХ | | | | | | |валюті" |381 від | | |14712. ДИРЕКТОР - | | | | | | |( 185/94-ВР )|24.03.2009 р.,| | |НОРМАТОВ Р.А. | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/19608-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |25.03.2009 р. | --+----------------+---------------------+--------+----------+-------------+-----------+----------------+----------+-------------+--------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZAO UKRTRANZITSERVIS
LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507
( v0507665-09 ) від 27.05.2009 }
|10|"ZAO |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, |21,49 |Долар США |ВАТ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0022465515|Ст. 1 Закону |Матеріали | |UKRTRANZITSERVIS|БРИТАНСЬКІ, P.O. BOX | | |"ЕКСІМНАФТО- | |НАЛИВНА, 14. | |України "Про |Управління | |LTD" |3175, ROAD TOWN | | |ПРОДУКТ" | |ДИРЕКТОР - | |порядок |СБУ в | | |TORTOLA | | | | |РОМАНОВСЬКИЙ | |здійснення |Одеській | | | | | | | |А.М. | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | |іноземній |N 65/3/2- | | | | | | | | | |валюті" |3839 від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|01.04.2009 р.,| | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | |N 08/22063-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |03.04.2009 р. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
