МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2010 N 369
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті
352 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Державної податкової адміністрації від 26.02.2010
N 2001/5/22-6016, Служби безпеки від 12.03.2010 N 8/1/5-2385,
Управління Служби безпеки України в Донецькій області від
05.03.2010 N 56/3/2-549НТ, Управління Служби безпеки України в
Луганській області від 11.03.2010 N 63/25/2045, Управління Служби
безпеки України в Черкаській області від 06.03.2010 N 8/2829
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 27.04.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Луганській
області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області,
відповідних структурних підрозділів обласних державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України В.П.Цушко
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | резидента | |заборг.| | нерезидента | нерезидента | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |-+--------------+----------+-------------+----------+-------+------+-------------+-------------+-------------+--------------| |1|ТОВ "АКРИЛАТ" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0032411817| 0 | |назва |адреса |Ст. 352 |Матеріали | | | | |ПР-Т | | | |невідома |невідома |Митного |Управління СБУ| | | | |ПЕРЕМОГИ, 4 | | | | | |кодексу |в Донецькій | | | | | | | | | | |України |області вих. | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 56/3/2-549НТ| | | | | | | | | | | |від 05.03.2010| | | | | | | | | | | |р. вх. | | | | | | | | | | | |N 08/14304-10 | | | | | | | | | | | |від 13.03.2010| | | | | | | | | | | |р. | |-+--------------+----------+-------------+----------+-------+------+-------------+-------------+-------------+--------------| |2|ТОВ "АРТСТОУН"|ЗАПОРІЗЬКА|М. ЗАПОРІЖЖЯ,|0036358589| 125 |Долар |"ARTSTONE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали СБУ | | | | |ПР-Т ЛЕНІНА, | | |США |TECHNOLOGIES |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |вих. | | | | |149, КВ. 120 | | | |LTD" |3 CLIFTON |порядок |N 8/1/5-2385 | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |ROAD, LONDON |здійснення |від 12.03.2010| | | | |БОНДАРЬ Ю. М.| | | | |W9 1SZ. |роз рахунків |р., вх. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - |в іноземній |N 07/14952-10 | | | | | | | | | |КАШТАНОВ Д. |валюті" |від 15.03.2010| | | | | | | | | |А. |( 185/94-ВР )|р. | |-+--------------+----------+-------------+----------+-------+------+-------------+-------------+-------------+--------------| |3|ПП ФЕДОРЧЕНКО |ЛУГАНСЬКА |М. СВАТОВО, |2140009163| 16 |Долар |ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |Т. М. | |ВУЛ. | | |США |"ОРБИТА-БЕ" | |України "Про |Управління СБУ| | | | |КОМІНТЕРНА, | | | | |ИСМАИЛЛИНСКИЙ|порядок |в Луганській | | | | |94 | | | | |Р-Н, С. |здійснення |області вих. | | | | | | | | | |МОЛЛАИСАГЛЫ, |роз рахунків |N 63/25/2045 | | | | | | | | | |ИНН |в іноземній |від 11.03.2010| | | | | | | | | |5400171291, |валюті" |р. вх. | | | | | | | | | |ОКПО |( 185/94-ВР )|08/15771-10 | | | | | | | | | |5138821. Р/С | |від 17.03.2010| | | | | | | | | |2148906/3813 | |р. та ДПАУ | | | | | | | | | |В АОА | |вих. | | | | | | | | | |"АЗЕРДЕМИРЙОЛ| |N | | | | | | | | | |БАНК" | |2001/5/22-6016| | | | | | | | | |НАСИМИНСЬКИЙ | |від 26.02.2010| | | | | | | | | |ФИЛИАЛ, | |р. вх. | | | | | | | | | |SWIFT: | |N 07/11688-10 | | | | | | | | | |АЗЕРАЗ 22, | |від 27.02.2010| | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |р. | | | | | | | | | |МАМЕДОВА | | | | | | | | | | | |МАХИРА КАМИЛ | | | | | | | | | | | |КЫЗЫ | | | |-+--------------+----------+-------------+----------+-------+------+-------------+-------------+-------------+--------------| |4|ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0035318296| 2,31 |Євро |"LORETOS |ЛИТВА, |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"АМАРАНТ-2007"| |ВУЛ. | | | |PANASIUKIENES|SERMUKINIU, |України "Про |Управління СБУ| | | | |БУДІНДУСТРІЇ,| | | |IMONE" |8, KRETINGA, |порядок |в Черкаській | | | | |11. ДИРЕКТОР | | | | |LT 97120 |здійснення |області вих. | | | | |- АТАМАНЕНКО | | | | | |розрахунків в|N 8/2829 від | | | | |В. В. | | | | | |іноземній |06.03.2010 р. | | | | | | | | | | |валюті" |вх. | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14637-10 | | | | | | | | | | | |від 13.03.2010| | | | | | | | | | | |р. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
