МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2011 N 333
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 492 ( v0492731-11 ) від 10.06.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в
Кіровоградській області від 31.01.2011 N 61/КЗЕ/337, від
09.03.2011 N 61/КЗЕ/722, Управління Служби безпеки України в
Полтавській області від 31.01.2011 N 66/8/16-422, від 31.01.2011
N 66/8/16-423, від 31.01.2011 N 66/8/16-424, від 15.03.2011
N 66/8/16-1447, від 16.03.2011 N 66/8/16-1481 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 26.04.2011
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Кіровоградській
області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно|Тип порушення| Підстава | | | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | | | | | |тис.од. | | | | | | | | -+-------------------+--------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------------+----------+-------------+----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "GRAIN SYSTEMS
CORPORATION LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 492 ( v0492731-11 ) від
10.06.2011 }
|1|"GRAIN SYSTEMS |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 114,45 |Долар США |ТОВ "ОКТАВА" |КІРОВОГРАДСЬКА|27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, |0022213430|Ст. 2 Закону |Матеріали | |CORPORATION |SUITE 100. 2ND FLOOR, 20 | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 64-А, | |України "Про |Управління СБУ в| |LIMITED" |OLD STREET, LONDON EC1V | | | | |КВ. 17. | |порядок |Кіровоградсь- | | |9AB. TAX NUMBER; | | | | |Р/Р 26002060001260 UAN /| |здійснення |кій обл. вих. | | |7744001497. ДИРЕКТОР - | | | | |26005051100199 USD | |розрахунків в|від 31.01.2011 | | |ALASTAIR MATHEW | | | | |В ЗАТ "ПРИВАТБАНК". | |іноземній |N 61/КЗЕ/337 вх.| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |від 09.02.2011 | | | | | | | |КОЗЛОВСЬКИЙ М.М. | |( 185/94-ВР )|N 08/17622-11 та| | | | | | | | | | |вих. від | | | | | | | | | | |09.03.2011 | | | | | | | | | | |N 61/КЗЕ/722 вх.| | | | | | | | | | |від 16.03.2011 | | | | | | | | | | |N 08/29495-11 | -+-------------------+--------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------------+----------+-------------+----------------| 2|"SA "FLORENI" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, | 17,60 |Долар США |ТОВ "ТАНДЕМ-2002" |ПОЛТАВСЬКА |36009, М. ПОЛТАВА, |0032081777|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |С. ФЛОРЕНИ, Р-Н АНЕНИЙ | | | | |ВУЛ. КОНДРАТЕНКА, 6-А. | |України "Про |Управління СБУ в| | |НОЙ, INDO 1002601002055. | | | | |Р/Р N 26005100159219 В | |порядок |Полтавській обл.| | |АСС. 2224722024471 | | | | |ПОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК | |здійснення |вих. від | | |ВС "BANCA SOCIALA", | | | | |АВАЛЬ", МФО 331605. | |розрахунків і|31.01.2011 | | |SWIFT: BSCOMD2X722. | | | | |ДИРЕКТОР - ПРУДКИЙ А.С. | |іноземній |N 66/8/16-424 | | |ДИРЕКТОР - БЕДРОС Г.А. | | | | | | |валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|07.02.2011 | | | | | | | | | | |N 08/16336-11 та| | | | | | | | | | |вих. від | | | | | | | | | | |15.03.2011 | | | | | | | | | | |N 66/8/16-1447 | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |21.03.2011 | | | | | | | | | | |N 07/31489-11 | -+-------------------+--------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------------+----------+-------------+----------------| 3|ПП КОТОВ БОРИС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 819,80 |Долар США |ПП БУКАТАРЬ |ПОЛТАВСЬКА |39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК, |2055500133|Ст. 1 Закону |Матеріали | |ВОЛОДИМИРОВИЧ |30500, Г. КУРСК, | | |ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ| |ВУЛ. НЕКРАСОВА, 10-Е. | |України "Про |Управління СБУ в| | |УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 34, | | | | |Р/Р 26000051179643 У | |порядок |Полтавській обл.| | |КВ. 109, ИНН 462900063430.| | | | |ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ | |здійснення |вих. від | | |Р/С 40802810201300000271 | | | | |РУ" ВАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА| |розрахунків в|31.01.2011 | | |ОАО "КУРСКПРОМБАНК". | | | | |КРЕДИТ", МФО 331564 | |іноземній |N 66/8/16-422 | | | | | | | | | |валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|08.02.2011 | | | | | | | | | | |N 08/16703-11 та| | | | | | | | | | |вих. від | | | | | | | | | | |15.03.2011 | | | | | | | | | | |N 66/8/16-1447 | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |21.03.2011 | | | | | | | | | | |N 07/31489-11 | -+-------------------+--------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------------+----------+-------------+----------------| 4|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |11533,26|Російський|ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ |ПОЛТАВСЬКА |36030, М. ПОЛТАВА, |0013962568|Ст. 1 Закону |Матеріали | |"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО |308014, Г. БЕЛГОРОД, | |рубль вип.|ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ| |ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. | |України "Про |Управління СБУ в| |ПОЛТАВСКОГО |УЛ. Н.ЧУМИЧОВА, 122 | |1997 р. |ЗАВОД" | |Р/Р 26000170399022 В | |порядок |Полтавській | |ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО| | | | | |ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ КБ | |здійснення |області вих. від| |ЗАВОДА" | | | | | |"ПРИВАТБАНК", | |розрахунків в|16.03.2011 | | | | | | | |МФО 331401. ДИРЕКТОР - | |іноземній |N 66/8/16-1481 | | | | | | | |НАЗАРЕНКО О.Г. | |валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|21.03.2011 | | | | | | | | | | |N 07/31492-11 | -+-------------------+--------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------------+----------+-------------+----------------| 5|ТОВ "САМАРСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |15343,16|Російський|ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ|ПОЛТАВСЬКА |39600, М. КРЕМЕНЧУК, |0005762565|Ст. 1 Закону |Матеріали | |ТОРГОВЫЙ ДОМ |443076, Г. САМАРА, | |рубль вип.|ЗАВОД ДОРОЖНІХ | |ВУЛ. 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 4.| |України "Про |Управління СБУ в| |"РОТОР" |УЛ. АЭРОДРОМНАЯ, 53, | |1997 р. |МАШИН" | |Р/Р 2600301643535 У | |порядок |Полтавській обл.| | |ОФ. 8-15, ИНН 6318139679, | | | | |ВІДДІЛЕННІ М. КРЕМЕНЧУКА| |здійснення |вих. від | | |ОГРН 1046300782897. | | | | |ФІЛІЇ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК"| |розрахунків в|31.01.2011 | | |Р/С 40702810554430102841 | | | | |В М. ПОЛТАВІ, | |іноземній |N 66/8/16-423 | | |В СОВЕТСКОМ ОТД. N 6994 | | | | |МФО 331649. ДИРЕКТОР - | |валюті" |вх. від | | |АК СБ РФ Г. САМАРА | | | | |ДАНИЛЕЙКО Н.І. | |( 185/94-ВР )|07.02.2011 | | |ПОВОЛЖСКИЙ БАНК | | | | | | | |N 08/16342-11 та| | |СБЕРБАНКА РФ. | | | | | | | |вих. від | | |ДИРЕКТОР - АПКАЛИМОВ Д.Р. | | | | | | | |15.03.2011 | | | | | | | | | | |N 66/8/16-1447 | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |21.03.2011 | | | | | | | | | | |N 07/31489-11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
