-
скопійовано
-
-
-
-
-
скопійовано
-
-
-
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2011 N 332
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 383 ( v0383731-11 ) від 28.04.2011
N 396 ( v0396731-11 ) від 04.05.2011
N 478 ( v0478731-11 ) від 03.06.2011
N 493 ( v0493731-11 ) від 10.06.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у
м. Києві від 22.03.2011 N 51/2/1-43231, від 23.03.2011
N 51/2/1-43216, від 22.03.2011 N 51/2/1-43230, Управління Служби
безпеки України в Кіровоградській області від 31.01.2011
N 61/КЗЕ/337, від 09.03.2011 N 61/КЗЕ/722, Управління Служби
безпеки України у Львівській області від 16.02.2011 N 8/3-499, від
25.03.2011 N 62/8/3-855-ДСК, Управління Служби безпеки України в
Полтавській області від 31.01.2011 N 66/8/16-422, від 15.03.2011
N 66/8/16-1447, від 16.03.2011 N 66/8/16-1481 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з
26.04.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України у м. Києві, Управління
Служби безпеки України в Кіровоградській області, Управління
Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби
безпеки України в Полтавській області, відповідних структурних
підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНГЕР-ГТВ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 383 ( v0383731-11 ) від 28.04.2011 }
|1 |ТОВ "ІНГЕР-ГТВ" |КИЇВСЬКА |М. БІЛА ЦЕРКВА, |0031781365| 176,24 |Російський|ЗАТ "ПРОМТЕКСТИЛЬ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 85 | | |рубль вип.| | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | |1997 р. | | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |23.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43216, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/32963-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ДЕРБІ ЛОГІСТИК ГРУП"
починаючи з 24.05.2011 див. Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 396 ( v0396731-11 ) від 04.05.2011 }
|2 |ТОВ "ДЕРБІ |КИЇВСЬКА |07300, М. ВИШГОРОД, |0036114858|8321,71 |Долар США |ТОВ "ТРАНС-СЕРВИС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали | |ЛОГІСТИК ГРУП" | |ВУЛ. КУРГУЗОВА, 36 | | | | | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | | | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |22.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43230, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/33179-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+-------------------+------------------------+-------------| | | | | | |33250,05|Російський|ТОВ "РОСИМПОРТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 1 Закону | | | | | | | |рубль вип.| | |України "Про | | | | | | | |1997 р. | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОКТАВА" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 493 ( v0493731-11 ) від 10.06.2011 }
|3 |ТОВ "ОКТАВА" |КІРОВОГРАДСЬКА|27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, |0022213430| 114,45 |Долар США |"GRAIN SYSTEMS |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 64-А, | | | |CORPORATION |SUITE 100. 2ND FLOOR, |України "Про |Управління СБУ в | | | |КВ. 17. | | | |LIMITED" |20 OLD STREET, LONDON |порядок |Кіровоград- | | | |Р/Р 26002060001260 UAN /| | | | |EC1V 9AB. TAX NUMBER: |здійснення |ській обл. вих. від| | | |26005051100199 USD | | | | |7744001497. ДИРЕКТОР - |розрахунків в|31.01.2011 | | | |В ЗАТ "ПРИВАТБАНК". | | | | |ALASTAIR MATHEW |іноземній |N 61/КЗЕ/337, | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |валюті" |вх. від 09.02.2011 | | | |КОЗЛОВСЬКИЙ М.М. | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/17622-11 та | | | | | | | | | | |вих. від 09.03.2011| | | | | | | | | | |N 61/КЗЕ/722, | | | | | | | | | | |вх. від 16.03.2011 | | | | | | | | | | |N 08/29495-11 | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СТАРОСАМБІРСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 493
( v0493731-11 ) від 10.06.2011 }
|4 |ДП |ЛЬВІВСЬКА |М. СТАРИЙ САМБІР, |0000992421| | |"ARTWOOD-A LIMITED"|ЛИТВА |Ст. 1 Закону |Матеріали | |"СТАРОСАМБІРСЬКЕ | |ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, 2 | | | | | |України "Про |Управління СБУ у | |ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ | | | | | | | |порядок |Львівській області | |ГОСПОДАРСТВО" | | | | | | | |здійснення |вих. від 16.02.2011| | | | | | | | | |розрахунків в|N 873-499, вх. від | | | | | | | | | |іноземній |02.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/24381-11 та | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вих. від 25.03.2011| | | | | | | |-------------------+------------------------+-------------|N 62/8/3-855-ДСК, | | | | | | | |"JUSTYNA" HURT- |ПОЛЬЩА |Ст. 1 Закону |вх. від 28.03.2011 | | | | | | | |DETAL, IMPORT- | |України "Про |N 08/319-ДСК | | | | | | | |EXPORT" | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 5 |ПП "САН РЕМО СТАЙЛ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКИЙ |0020017149| 78,79 |Євро |"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО |Ст. 1 Закону |Матеріали | |ІТАЛІЯ" | |УЗВІЗ, 56 | | | |РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | |РОЗВИТКУ" | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |22.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43230, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/33179-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до УНЗК "ВАЖМАШІМПЕКС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 478 ( v0478731-11 ) від 03.06.2011 }
|6 |УНЗК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0023390891| 61,58 |Долар США |"ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ|УЗБЕКИСТАН |Ст. 1 Закону |Матеріали | |"ВАЖМАШІМПЕКС" | |ВУЛ. В.ХВОЙКИ, 15/15 / | | | |ІНВЕСТИЦІЙ | |України "Про |Управління СБУ у | | | |М. КИЇВ, | | | |ХОКІМІЯТА" | |порядок |м. Києві вих. від | | | |ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, | | | | | |здійснення |22.03.2011 | | | |КОРП. 3 | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43230, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/33179-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 7 |ТОВ "ФОЛЬКСМОТОРС |М. КИЇВ |04209, М. КИЇВ, |0024256678| 22,72 |Євро |"GROSS TRADING LTD"|СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО |Ст. 2 Закону |Матеріали | |ЛТД" | |ВУЛ. ПОЛЯРНА, 20 | | | | | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | | | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |23.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43216, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/32963-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+-------------------+------------------------+-------------| | | | | | | 54,07 |Долар США |"GEELY |КИТАЙ |Ст. 2 Закону | | | | | | | | |INTERNATIONAL | |України "Про | | | | | | | | |CORP." | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 8 |ТОВ "ТРИМЕКС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025639170| 745,44 |Російський|ТОВ "МИЛК СТАФ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 29 | | |рубль вип.| | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | |1997 р. | | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |22.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43230, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/33179-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+-------------------+------------------------+-------------| | | | | | |7708,57 |Російський|ТОВ "АРДИС-ТРЕЙД" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 1 Закону | | | | | | | |рубль вип.| | |України "Про | | | | | | | |1997 р. | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 9 |ТОВ "ДАТАЛЮКС" |М. КИЇВ |03151, М. КИЇВ, |0031511294| 198,43 |Долар США |"SAMSUNG |НІДЕРЛАНДИ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. ОЧАКІВСЬКА, 5/6 | | | |ELECTRONICS | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | |OVERSEAS B.V." | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |22.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43231, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/33182-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 10|ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, РУСАНІВСЬКИЙ |0032489506| 75,21 |Злотий |"PRODUCENT NARZEDZI|ПОЛЬЩА |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |БУЛЬВАР, 7 | | | |JUCO" SP.Z.O.O." | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | | | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |22.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43230, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/33179-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 11|ТОВ "СТИЛВЕЙЛ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032667580| 531,25 |Шведська |"SWEGON AB" |ШВЕЦІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. ФІАЛЕКА, 4-А | | |крона | | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | | | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |23.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43216, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/32963-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАГІСТРАЛЬ ФУЛЛ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 383 ( v0383731-11 ) від 28.04.2011 }
|12|ТОВ "МАГІСТРАЛЬ |М. КИЇВ |03045, М. КИЇВ, |0035725477| 250,77 |Долар США |"DATLUX CONTRACTS |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО |Ст. 2 Закону |Матеріали | |ФУЛЛ" | |СТОЛИЧНЕ ШОССЕ, 100 | | | |LLP" | |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | | | |порядок |м. Києві вих. від | | | | | | | | | |здійснення |23.03.2011 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/1-43216, | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 23.03.2011 | | | | | | | | | |валюті" |N 08/32963-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 13|ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ |ПОЛТАВСЬКА |36030, М. ПОЛТАВА, |0013962568|11533,26|Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали | |ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ| |ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. | | |рубль вип.|"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО |308014, Г. БЕЛГОРОД, |України "Про |Управління СБУ в | |ЗАВОД" | |Р/Р 26000170399022 В | | |1997 р. |ПОЛТАВСКОГО |УЛ. Н.ЧУМИЧОВА, 122 |порядок |Полтавській області| | | |ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ | | | |ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОГО| |здійснення |вих. від 16.03.2011| | | |КБ "ПРИВАТБАНК", | | | |ЗАВОДА" | |розрахунків в|N 66/8/16-1481, | | | |МФО 331401. ДИРЕКТОР - | | | | | |іноземній |вх. від 21.03.2011 | | | |НАЗАРЕНКО О.Г. | | | | | |валюті" |N 07/31492-11 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --+------------------+--------------+------------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+-------------------| 14|ПП БУКАТАРЬ |ПОЛТАВСЬКА |39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК, |2055500133| 819,80 |Долар США |ПП КОТОВ БОРИС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали | |ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ| |ВУЛ. НЕКРАСОВА, 10-Е. | | | |ВОЛОДИМИРОВИЧ |30500, Г. КУРСК, |України "Про |Управління СБУ в | | | |Р/Р 26000051179643 У | | | | |УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 34, |порядок |Полтавській обл. | | | |ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ | | | | |КВ. 109, |здійснення |вих. від 31.01.2011| | | |РУ" ВАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА| | | | |ИНН 462900063430. |розрахунків в|N 66/8/16-422, | | | |КРЕДИТ", МФО 331564 | | | | |Р/С 40802810201300000271|іноземній |вх. від 08.02.2011 | | | | | | | | |ОАО "КУРСКПРОМБАНК". |валюті" |N 08/16703-11 та | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вих. від 15.03.2011| | | | | | | | | | |N 66/8/16-1447, | | | | | | | | | | |вх. від 21.03.2011 | | | | | | | | | | |N 07/31489-11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
-
