ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        09.06.2004  N 429

      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                                         митної служби
   N 175 ( v0175342-10 ) від 27.02.2010 }

       Про посилення контролю за діяльністю підприємств, що
  надають посередницькі послуги в галузі митної справи

       { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                                        митної служби
    N 638 ( v0638342-04 ) від 31.08.2004
    N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 }
 

     З метою  забезпечення  ефективного  контролю  за   діяльністю
підприємств,  що  надають  посередницькі  послуги  в галузі митної
справи (далі - підприємства-посередники),  вжиття  дієвих  заходів
підвищення відповідальності підприємств-посередників за дотримання
вимог нормативно-правових актів України Н А К А З У Ю:

     1. Начальникам регіональних митниць, митниць:

     1.1.  Запровадити    окремий,    централізований   в   одному
підрозділі  митного  органу,  облік  підприємств-посередників,  що
функціонують  у  зоні  діяльності  митного  органу. ( Підпункт 1.1
пункту  1   в   редакції  Наказу  Державної  митної  служби  N 638
( v0638342-04 ) від 31.08.2004 )

     1.2. Забезпечити обов'язкове занесення  до  облікових  карток
підприємств-посередників  інформації про факти порушень ними вимог
законодавства, зокрема про факти:     визнання за     рішенням     суду    або    митного    органу
підприємства-посередника винним у порушенні митних правил;     відмови у  митному  оформленні  у зв'язку з некваліфікованими
діями підприємства-посередника;     невиконання або             неналежного             виконання
підприємством-посередником своїх функцій,  вимог  Митного  кодексу
України  (  92-15  ),  інших  нормативно-правових  актів України з
питань митної справи;     порушення заборон або обмежень  щодо  надання  посередницьких
послуг;     порушень митного законодавства  окремими  посадовими  особами
підприємства-посередника,  які  стали підставою для позбавлення їх
права виконання повноважень і функцій щодо надання послуг,  на які
отримано дозвіл підприємством-посередником;     невиконання підприємством-посередником функцій  щодо  надання
послуг,  на  які  отримано  дозвіл  в установленому законодавством
порядку, протягом одного року.

     1.3. Забезпечити формування довідки (додаток  2)  до  кожного
протоколу   про   порушення   митних   правил   щодо   причетності
підприємства-посередника до виявленого порушення митних правил.

     1.4. Забезпечити обов'язкове долучення  до  облікової  картки
підприємства-посередника   копії  такої  довідки  за  результатами
прийнятого  рішення  судів  або  митного   органу   про   визнання
підприємства-посередника винним у порушенні митних правил.

     1.5. Запровадити   щомісячний   моніторинг  фактів  порушення
митних     правил,     наведених      в      обліковій      картці
підприємства-посередника, з метою своєчасного виявлення фактів:     порушень, які можуть бути підставою для скасування дозволу на
здійснення посередницької діяльності в галузі митної справи;     неодноразових, повторних,       систематичних        порушень
підприємством-посередником митного законодавства;     повторних (неодноразових)    випадків     невиконання     або
неналежного  виконання  своїх  функцій щодо надання посередницьких
послуг у галузі митної справи;     невиконання протягом одного року своїх функцій.

     1.6. Забезпечити  своєчасне  прийняття рішень щодо скасування
(анулювання) дозвільних документів  на  здійснення  посередницької
діяльності в галузі митної справи,  виданих митними органами,  або
внесення відповідних пропозицій до Держмитслужби  щодо  скасування
(анулювання) цих документів,  виданих останньою,  з наданням копій
документів,  що  підтверджують  факти  порушень,   достатніх   для
скасування (анулювання) вказаних вище дозвільних документів.
 

     {   Підпункт  1.7  пункту  1  виключено  на  підставі  Наказу
Державної митної служби N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 }
 

     2. Департаменту       боротьби     з митними правопорушеннями
(Харкавий М.О.)  забезпечити  щомісячне  подання  інформації з ПІК
"Боротьба  з  контрабандою  та  порушеннями  митних  правил"  щодо
порушень    митних    правил,    вчинених    посадовими    особами
підприємств-посередників,   Департаменту    організації    митного
контролю (Сьомка С.М.).
 

     {  Пункт  3  виключено  на  підставі  Наказу Державної митної
служби N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 }
 

     3. Покласти персональну відповідальність за невиконання цього
наказу на начальників регіональних митниць, митниць.

     4. Контроль   за   виконанням   наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.

 Голова Служби                                      М.М.Каленський
 

                                      Додаток 1
                                 до наказу Держмитслужби
                                 України
                                 09.06.2004  N 429
 

                         ОБЛІКОВА КАРТКА
                підприємства-посередника
 

1. _______________________________________________________________
 (повна назва підприємства-посередника, код за ЄДРПОУ)
2. _______________________________________________________________
      (місцезнаходження підприємства-посередника)
3. _______________________________________________________________
    (вид посередницької діяльності, N та дата видачі ліцензії
                   та/або свідоцтва)
4. _______________________________________________________________
 (місцезнаходження складу тимчасового зберігання та/або
           митного ліцензійного складу)
5. _______________________________________________________________
             (площа складського приміщення)
6. _______________________________________________________________
       (зона діяльності підприємства-декларанта)
7. _______________________________________________________________
   (вид та N транспортного засобу перевізника/митного перевізника)

     Інформація про   факти   порушення   митних   правил,   вимог
законодавства,  відмови  у  митному  оформленні,  невиконання  або
неналежного виконання підприємством-посередником своїх функцій:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 _______________ _________________   _________________________
    (посада)         (підпис)          (ініціали, прізвище)
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 _______________ _________________   _________________________
    (посада)         (підпис)          (ініціали, прізвище)
 

                              М. П.

                                      Додаток 2
                                 до наказу Держмитслужби
                                 України
                                 09.06.2004  N 429
 

                             ДОВІДКА
       про причетність підприємства-посередника
         до виявленого порушення митних правил
 

1. _______________________________________________________________
 (повна назва підприємства-посередника, код за ЄДРПОУ)
2. _______________________________________________________________
      (місцезнаходження підприємства-посередника)
3. _______________________________________________________________
    (вид посередницької діяльності, N та дата видачі ліцензії
                   та/або свідоцтва)
4. _______________________________________________________________
 (місцезнаходження складу тимчасового зберігання та/або
             митного ліцензійного складу )
5. _______________________________________________________________
             (площа складського приміщення)
6. _______________________________________________________________
       (зона діяльності підприємства-декларанта)

7. _______________________________________________________________
 (вид та N транспортного засобу перевізника/митного перевізника)

     Дата складання  та  N  протоколу про порушення митних правил;
факти причетності підприємства-посередника до виявленого порушення
митних правил:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    ______________ ________________  __________________________
  (посада)        (підпис)        (ініціали, прізвище)
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    ______________ ________________  __________________________
  (посада)        (підпис)        (ініціали, прізвище)
 

                            М. П.
 

     {  Додаток  3  виключено  на підставі Наказу Державної митної
служби N 266 ( v0266342-06 ) від 06.04.2006 }