Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
№ 235 від 31.08.2023}

Відповідно до Законів України «Про санкції», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про державні лотереї в Україні», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89, та затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-IX, підпункту 31 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, з метою забезпечення реалізації секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ВИРІШИЛА:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 235 від 31.08.2023}

1. Організаторам азартних ігор, операторам державних лотерей та суб’єктам господарювання - резидентам України, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, протягом строку застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до всіх банків, що зареєстровані/мають місцезнаходження в Російській Федерації, у тому числі центрального банку Російської Федерації, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані / мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги (далі - фінансові установи Російської Федерації):

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 235 від 31.08.2023}

1) не проводити операцій (не вчиняти дій), які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень;

2) зупинити операції з активами, що належать фінансовим установам Російської Федерації;

3) не встановлювати ділових відносин, у тому числі кореспондентських відносин, з фінансовими установами Російської Федерації;

4) не вчиняти правочинів із фінансовими установами Російської Федерації;

5) не підтримувати ділових відносин із фінансовими установами Російської Федерації, у тому числі кореспондентських відносин, у разі відсутності активів на рахунках таких установ;

6) не придбавати цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи Російської Федерації, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави Україна;

7) зупинити виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь фінансових установ Російської Федерації, у тому числі щодо перерахування дивідендів, процентів та інших виплат за залученими в Україну активами;

8) не здійснювати інвестицій до/на користь фінансових установ Російської Федерації;

9) зупинити обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінансовими установами Російської Федерації;

10) не зараховувати кошти на рахунки клієнтів - фізичних/юридичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих фінансовими установами Російської Федерації.

{Підпункт 10 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 235 від 31.08.2023}

2. Організаторам азартних ігор, операторам державних лотерей протягом строку застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей про спроби проведення фізичними особами фінансових операцій, які призводять до порушення, уникнення обмежень, запроваджених пунктом 1 цього рішення.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 235 від 31.08.2023}

3. Суб’єктам господарювання - резидентам України, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, протягом строку застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей про спроби проведення фізичними та/або юридичними особами фінансових операцій, які призводять до порушення, уникнення обмежень, запроваджених пунктом 1 цього рішення, під час надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 235 від 31.08.2023}

4. Департаменту методології разом з департаментом юридичного забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.

6. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей протягом строку застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Міністерство фінансів України про результати реалізації і моніторингу ефективності секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації, передбачених пунктами 2 і 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89, та затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-IX.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 235 від 31.08.2023}

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ.