open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2009 N 553

Про застосування спеціальної

санкції - тимчасового зупинення

зовнішньоекономічної діяльності

на території України - до іноземних

суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки

N 1050 ( v1050665-09 ) від 22.09.2009 }

За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 352 Митного
кодексу України ( 92-15 ), статей 2 і 13 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві
та Київській області від 22.04.2009 N 51/2/1-44699-дск,
від 14.05.2009 N 51/2/1-45335, від 15.05.2009 N 51/2/1-45361,
від 21.05.2009 N 51/2/1-45437, Управління СБУ у Львівській області
від 30.04.2009 N 8/3/1-1034, від 19.05.2009 N 8/62/3/1-1114,
Управління СБУ в Харківській області від 19.05.2009
N 70/8-4870-дск Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 30.06.2009
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками
1 і 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та
Київській області, Управління СБУ у Львівській області, Управління
СБУ в Харківській області, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

09.06.2009 N 553

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської

діяльності, до яких застосовано

спеціальну санкцію - тимчасове зупинення

зовнішньоекономічної діяльності

на території України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва нерезидента| Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | | | | | | | тис.од.| | | | | | | | |-+------------------+----------------+--------+----------+--------------+-----------+--------------+----------+--------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "EDGARTOUN ENTERPRISES LIMITED"
починаючи з 30.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 1050 ( v1050665-09 ) від 22.09.2009 }
|1|"EDGARTOUN |КІПР, REG. NO.: | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 Закону |Матеріали || |ENTERPRISES |HE168742 | | | | | | |України "Про |Головного | | |LIMITED" | | | | | | | |оподаткування |управління | | | | | | | | | | |прибутку |СБУ у | | | | | | | | | | |підприємств" |м. Києві та | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |Київській | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 51/2/1- | | | | | | | | | | | |44699-ДСК | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.04.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/619-ДСК | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |28.04.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 51/2/1-45361| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |15.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/32765-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |19.05.2009 р. | |-+------------------+----------------+--------+----------+--------------+-----------+--------------+----------+--------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "GUNNERSBURY LIMITED" починаючи з
30.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1050
( v1050665-09 ) від 22.09.2009 }
|2|"GUNNERSBURY |КІПР, REG. NO.: | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 Закону |Матеріали || |LIMITED" |HE186104 | | | | | | |України "Про |Головного | | | | | | | | | | |оподаткування |управління | | | | | | | | | | |прибутку |СБУ у | | | | | | | | | | |підприємств" |м. Києві та | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |Київській | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 51/2/1-45437| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |21.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/34660-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |26.05.2009 р. | |-+------------------+----------------+--------+----------+--------------+-----------+--------------+----------+--------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "SAMTREX TRADING LIMITED"
починаючи з 30.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 1050 ( v1050665-09 ) від 22.09.2009 }
|3|"SAMTREX TRADING |КІПР, REG. NO.: | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 Закону |Матеріали || |LIMITED" |00145508 | | | | | | |України "Про |Головного | | | | | | | | | | |оподаткування |управління | | | | | | | | | | |прибутку |СБУ у | | | | | | | | | | |підприємств" |м. Києві та | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |Київській | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 51/2/1-45335| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |14.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/34078-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.05.2009 р. | |-+------------------+----------------+--------+----------+--------------+-----------+--------------+----------+--------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "PHP "KKW" починаючи з 30.09.2009
додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1050 ( v1050665-09 )
від 22.09.2009 }
|4|"PHP "KKW" |ПОЛЬЩА, 95-35, | 0 | |ПП ВЕНЦЕЛЬ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ.|3279804836|Ст. 352 Митного |Матеріали || | |М. ОЗАРКУВ, | | |РОСТИСЛАВ | |ЯВОРНИЦЬКОГО, | |кодексу України |Управління | | | |ВУЛ. ЖВІРКИ, 4 | | |РОМАНОВИЧ | |3-Б/2 | |( 92-15 ) |СБУ у | | | | | | | | | | | |Львівській | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 8/3/1-1034 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |30.04.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/31264-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |12.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 8/62/3/1- | | | | | | | | | | | |1114 від | | | | | | | | | | | |19.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/34131-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.05.2009 р. | |-+------------------+----------------+--------+----------+--------------+-----------+--------------+----------+--------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ЮГЕНЕРГОПЕРЕТОК" починаючи з
30.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1050
( v1050665-09 ) від 22.09.2009 }
|5|ТОВ |РОСІЙСЬКА |2086,35 |Російський|ПП |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031236931|Ст. 2 Закону України|Матеріали || |"ЮГЕНЕРГОПЕРЕТОК" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"СОЛІДАРНІСТЬ"| |ВУЛ. | |"Про порядок |Управління | | | |308023, | | 1997 р. | | |КОНОТОПСЬКА, | |здійснення |СБУ в | | | |М. БЄЛГОРОД, ПР.| | | | |1, ДИРЕКТОР - | |розрахунків в |Харківській | | | |Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| | | | |РЄШЕТОВ МИКОЛА| |іноземній валюті" |області вих. | | | |135 | | | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |( 185/94-ВР ) |N 70/8-4870- | | | | | | | | | | | |ДСК від | | | | | | | | | | | |19.05.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/732-ДСК | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |21.05.2009 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

09.06.2009 N 553

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської

діяльності, до яких застосовано

спеціальну санкцію - тимчасове зупинення

зовнішньоекономічної діяльності

на території України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса | Сума | Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | | нерезидента|нерезидента |заборг.| | резидента | | резидента | | | | | | | |тис.од.| | | | | | | | |-+------------+------------+-------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------------+--------------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "TI TRADING-FZE" починаючи з
30.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1050
( v1050665-09 ) від 22.09.2009 }
|6|"TI TRADING-|ОБ'ЄДНАНІ | 18,2 | Долар |ПП |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031236931|Ст. 2 Закону |Матеріали Управління СБУ в|| |FZE" |АРАБСЬКІ | | США |"СОЛІДАРНІСТЬ" | |ВУЛ. | |України "Про |Харківській області вих. | | | |ЕМІРАТИ, | | | | |КОНОТОПСЬКА, 1,| |порядок |N 70/8-4870-ДСК від | | | |ДУБАЇ | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |19.05.2009 р., вх. | | | | | | | | |РЕШЕТОВ МИКОЛА | |розрахунків в |N 08/732-ДСК від | | | | | | | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |іноземній валюті" |21.05.2009 р. | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | |-+------------+------------+-------+-------+---------------+-----------+---------------+----------+--------------------+--------------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "TREQUINT INDUSTRIES LTD"
починаючи з 30.09.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 1050 ( v1050665-09 ) від 22.09.2009 }
|7|"TREQUINT |ВІРГІНСЬКІ | 42,6 |Долар |ПП |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031236931|Ст. 2 Закону |Матеріали Управління СБУ в|| |INDUSTRIES |ОСТРОВИ, | | США |"СОЛІДАРНІСТЬ" | |ВУЛ. | |України "Про |Харківській області вих. | | |LTD" |БРИТАНСЬКІ | | | | |КОНОТОПСЬКА, 1,| |порядок |N 70/8-4870-ДСК від | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |19.05.2009 р., вх. | | | | | | | | |РЕШЕТОВ МИКОЛА | |розрахунків в |N 08/732-ДСК від | | | | | | | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |іноземній валюті" |21.05.2009 р. | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: