МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        21.08.2010  N 1060
 

                   Про застосування спеціальної
            санкції - тимчасового зупинення
            зовнішньоекономічної діяльності
          на території України - до іноземних
           суб'єктів господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                       економічного розвитку і торгівлі
   N 1613 ( v1613731-10 ) від 23.12.2010
   N 1614 ( v1614731-10 ) від 23.12.2010 }
 

     За порушення статті 2 Закону України "Про порядок  здійснення
розрахунків  в  іноземній  валюті"  (  185/94-ВР ),  відповідно до
Положення    про     порядок     застосування     до     суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської    діяльності    спеціальних   санкцій, передбачених
статтею 37  Закону  України  "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого   наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000  за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих.  від     16.07.2010  N  8585/5/22-6016,  вх.  від  20.07.2010
N 07/51312-10 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно   до   статті   37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 21.09.2010
застосувати спеціальну    санкцію    -     тимчасове     зупинення
зовнішньоекономічної   діяльності   на   території  України  -  до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.

     2. Департаменту  державного  регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):
    в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
    забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.

 Міністр економіки України                               В.П.Цушко
 

                                      Додаток
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 21.08.2010  N 1060
 

                             ПЕРЕЛІК
           іноземних суб'єктів господарської
       діяльності, до яких застосовано спеціальну
   санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
            діяльності на території України
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N|    Назва   | Адреса нерезидента |  Сума  |Валюта|Назва резидента |  Область  |    Адреса    |Код згідно|Тип порушення|
 |нерезидента |                    |заборг.,|      |                |           |  резидента   | з ЄДРПОУ |             |
 |            |                    |  тис.  |      |                |           |              |          |             |
 |            |                    |  од.   |      |                |           |              |          |             |
-+------------+--------------------+--------+------+----------------+-----------+--------------+----------+-------------|
   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної   діяльності   "MULTIFLUX   TRADING  LIMITED"
починаючи   з   21.12.2010   додатково   див.  Наказ  Міністерства
економічного  розвитку  і  торгівлі  N  1613  (  v1613731-10 ) від
23.12.2010 }
|1|"MULTIFLUX  |ІЗРАЇЛЬ, POBOX 7024,| 164,20 |Долар |ПП              |ЖИТОМИРСЬКА|11500, М.     |0032285225|Ст. 2 Закону |
 |TRADING     |KRAF SABA, 44641.   |        |США   |"УКРПАЛЕТСИСТЕМ"|           |КОРОСТЕНЬ,    |          |України "Про |
 |LIMITED"    |BANK JULIUS BAER &  |        |      |                |           |ВУЛ.          |          |порядок      |
 |            |CO.LTD ZURICH       |        |      |                |           |БІЛОКОРОВИЦЬКЕ|          |здійснення   |
 |            |SWITZERLAND BRANCH: |        |      |                |           |ШОСЕ, 20      |          |розрахунків в|
 |            |GENEVA BRANCH, RUE  |        |      |                |           |              |          |іноземній    |
 |            |PIERRE 7, GENEVA    |        |      |                |           |              |          |валюті"      |
 |            |ACC: 304.9837 SWIFT:|        |      |                |           |              |          |( 185/94-ВР )|
 |            |BAERCHZZ "MULTIFLUX |        |      |                |           |              |          |             |
 |            |TRADING LIMITED" ACC|        |      |                |           |              |          |             |
 |            |304.9837 SWIFT      |        |      |                |           |              |          |             |
 |            |BAERCHZZ. ДИРЕКТОР -|        |      |                |           |              |          |             |
 |            |YEHIAM JACK AVISSAR |        |      |                |           |              |          |             |
-+------------+--------------------+--------+------+----------------+-----------+--------------+----------+-------------|
   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності  КОРПОРАЦІЯ  "MIDDLEMARCH  CORP."
починаючи   з   21.12.2010   додатково   див.  Наказ  Міністерства
економічного  розвитку  і  торгівлі  N  1614  (  v1614731-10 ) від
23.12.2010 }
|2|КОРПОРАЦІЯ  |ПАНАМА, RICARDO J.  |11000,00|Долар |ТОВ "АС-АЛЬЯНС" |М. КИЇВ    |01103, М. КИЇВ|0034415169|Ст. 2 Закону |
 |"MIDDLEMARCH|ALFARO AVENUE, THE  |        |США   |                |           |ВУЛ. КІКВІДЗЕ |          |України "Про |
 |CORP."      |CENTURY TOWER, SUITE|        |      |                |           |18            |          |порядок      |
 |            |NO. 713, PANAMA CITY|        |      |                |           |              |          |здійснення   |
 |            |РЕГ. N              |        |      |                |           |              |          |розрахунків в|
 |            |621913-1372327, ACC.|        |      |                |           |              |          |іноземній    |
 |            |160069505 AK        |        |      |                |           |              |          |валюті"      |
 |            |"ASIAUNIVERSALBANK",|        |      |                |           |              |          |( 185/94-ВР )|
 |            |BISHKEK,            |        |      |                |           |              |          |             |
 |            |BENEFICIARYS ACC.   |        |      |                |           |              |          |             |
 |            |1230370004060784    |        |      |                |           |              |          |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника відділу
 контролю у сфері
 зовнішньоекономічної діяльністі                   А.А.Мельниченко