МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        02.10.2008  N 515
 

                    Про результати проведення
            ревізії фінансово-господарської
             діяльності ДП "Торезантрацит"
              за друге півріччя 2006 року,
               2007 рік та перше півріччя
                       2008 року
 

     Проведеною ревізією     фінансово-господарської    діяльності
ДП "Торезантрацит"  встановлені   порушення   на   загальну   суму
209 048,76 тис.гривень.     Внаслідок недостовірних  даних  зольності  рядового  вугілля,
відвантаженого   на   переробку   ТОВ  "Донбаський  збагачувальний
комбінат", за  період  з  01.07.2006  по  01.07.2008  недоотримано
31060 т концентрату на загальну суму 11 999,4 тис.гривень.     Штучне завищення активів  підприємства  за  рахунок  приписок
видобутку рядового вугілля становить 9 577,2 тис.гривень.     Встановлена нестача рядового  вугілля  на  складі  ВП  "Шахта
ім. Лутугіна" на суму 5 490,0 тис.гривень.     Виявлено ведення несанкціонованого видобутку вугілля на трьох
копанках (ВП "Шахта ім. Лутугіна", ВП "Шахта ім. Кисельова").     Майже три роки не підтверджена наявність 131194 т  шламів  на
суму  2 920,7 тис.грн.,  які є власністю шахт ДП "Торезантрацит" і
знаходяться   у   шламовідстійниках   фабрик   недержавної   форми
власності.     Збитки, отримані ВП "Шахта ім. Кисельова"  за рахунок продажу
рядового  вугілля  без  переробки,  склали 2 329,4 тис.грн.   Сума
збитків ВП "Шахта  "Прогрес"  за  переробку  приписаного  рядового
вугілля склала 773,8 тис.гривень.     Внаслідок реалізації  вугільної  продукції  на   експорт   за
фіксованими цінами     підприємством     втрачені     доходи    на
суму 7 389,3 тис.гривень.     Загальна сума незаконних та безпідставних витрат з заробітної
плати  (премії  при  невиконанні   основних   показників,   оплата
приписаного  видобутку  вугілля,  переплати за виконання сторонніх
робіт) становить 14 369,2 тис.гривень.     Необґрунтовано сплачені        бюджетні        кошти        у
сумі 1 696,0  тис.грн.   ШБУ-4     "Трест   "Донецькшахтопрохідка"
внаслідок  завищення  суми  прибутку  та  утримання  бази  прокату
гірничо-шахтного обладнання підрядника.     Нецільове використання     бюджетних     коштів     становить
23 345,4 тис.грн., у тому числі: придбано обладнання для оснащення
лави  ВП "Шахта "Прогрес",  не передбачене бізнес-планом,  на суму
21 495,2 тис.грн.; за рахунок капітальних видатків, призначених на
придбання  основних  фондів,  без  погодження  із  Мінвуглепромом,
фактично придбані допоміжні матеріали на суму  1  059,2  тис.грн.;
придбані  прилади "Сигнал-5,7" та саморятівники на суму 791,0 тис.
грн.,  що не передбачено держпрограмою бюджетного фінансування  за
статтею "Охорона праці та техніка безпеки".     Неефективне використання  бюджетних  коштів  у   перевіреному
періоді склало 2997,2 тис. гривень.     У порушення вимог  Закону  України  "Про  закупівлю  товарів,
робіт і  послуг  за  державні  кошти"  ( 1490-14 ),  без створення
конкурентного  середовища  та  забезпечення  прозорості   процедур
закупівель  товарів,  робіт  і  послуг  за державні кошти придбані
товарно-матеріальні цінності та послуги без  проведення  процедури
відкритих торгів на суму 69002,6 тис. гривень.     Вартість основних   фондів,   які   рахуються   на   підзвіті
звільнених матеріально-відповідальних      осіб      ВП     "Шахта
ім. Лутугіна", становить 6155,0 тис.гривень.     Виявлені нестачі            матеріальних        цінностей  на
суму 219,7  тис.грн.,  лишки  основних  засобів  та   матеріальних
цінностей - 555,2 тис.гривень.     На майданчику площею 2200 кв.  м ВП "Торезьке шахтобудівельне
підприємство"   ведеться   незаконна  переробка  рядового  вугілля
установкою для розсіву ГІЛ-52.  Виявлені лишки сортового вугілля у
кількості 1005  т  на суму 510,9 тис.грн.,  трактор Т-150 та кран,
загальна сума лишків становить 647,9 тис.гривень.     Недоотримані грошові  кошти  за  оренду  державного майна від
ПП "Донтехпром" у сумі 156,6 тис.гривень.     Зайво сплачено  податків  за  земельні ділянки,  які фактично
використовуються   комерційними    структурами    та    приватними
підприємствами, на суму 69,7 тис.гривень.     Без складання дефектних  актів,  підтверджуючих  необхідність
проведення  ремонтних  робіт,  при відсутності оформлених належним
чином документів із визначенням видів робіт та обсягів цих  робіт,
сплачено 4616,7 тис. грн.     Безпідставна оплата ТОВ "Вуглетехнік"  за  роботи  з  наладки
високовольтних   розподільчих   пристроїв  підземних  станцій,  не
підтверджена спусками в шахту, склала 350,2 тис. гривень.     Необґрунтовано списано  вугілля  на  потреби  котельні  по ВП
"Шахта ім. Лутугіна" та ВП "Шахта "Прогрес" вартістю 3208,2  тис.
грн.,  без  оформлення  відповідних  первісних  документів списані
лісоматеріали та інші матеріальні цінності  на  суму  4967,9  тис.
гривень.

     Н А К А З У Ю:

     1. За   припущені  порушення  та  недоліки,  що  призвели  до
суттєвого погіршення фінансового стану підприємства,  нецільове та
безконтрольне   витрачання   державних   коштів,  необачну  цінову
політику щодо реалізації вугільної продукції,  укладання  завідомо
збиткових    контрактів,   сприяння   комерційним   структурам   у
несанкціонованому  видобутку  вугілля  та  заволодінні  земельними
ділянками  для  розміщення  приватних  складів  та  збагачувальних
установок звільнити з займаної посади в. о. генерального директора
ДП "Торезантрацит" Грека А. В.

     2. В.о. генерального директора ДП "Торезантрацит":

     2.1. Розглянути  доцільність  перебування на займаних посадах
директора  з   матеріально-технічного   забезпечення,   договірної
роботи,  тендерних закупівель і збуту продукції Мальцева В.  Б. та
заступника  директора   з   матеріально-технічного   забезпечення,
договірної  роботи,  тендерних закупівель і збуту продукції Фурман
А.В.  за чисельні порушення чинного  законодавства  при  закупівлі
товарів, робіт та послуг за державні кошти і нехтування інтересами
державного  підприємства  на  користь  комерційних   і   приватних
структур при укладанні договорів.

     2.2. Розглянути  доцільність  перебування на займаних посадах
директорів та головних бухгалтерів  відокремлених  підрозділів  ДП
"Торезантрацит", на яких виявлені значні порушення.

     2.3 Максимально    відшкодувати    збитки,    притягнути   до
матеріальної       та       дисциплінарної        відповідальності
матеріально-відповідальних  осіб,  винних  у порушеннях,  які були
встановлені    під    час    перевірки,    про    що    повідомити
Контрольно-ревізійне   управління   Мінвуглепрому   у   термін  до
10.09.2008.

     2.4. Негайно оприбуткувати виявлені  комісією  лишки  вугілля
для подальшої їх реалізації ДП "Вугілля України", про що доповісти
Контрольно-ревізійному управлінню до 10.09.2008.

     2.5. Оприбуткувати  установку,   призначену   для   переробки
вугілля,   трактор   та  кран,  які  знаходяться  на  промисловому
майданчику  ВП   "Торезьке   шахтобудівельне   підприємство"   для
подальшого використання за потребами ДП "Торезантрацит".

     2.6. Вжити  невідкладних  заходів  щодо зупинення незаконного
видобутку вугілля та розкрадання надр держави.

     3. ДП  "Торезантрацит"  надавати  щомісячно   до   25   числа
Контрольно-ревізійному     управлінню    Міністерства    вугільної
промисловості України інформацію про стан виконання плану  заходів
щодо усунення виявлених порушень та недоліків.

     4. Матеріали ревізії передати до правоохоронних органів.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Міністр                                               В.Полтавець