МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2010 N 1058
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 1611 ( v1611731-10 ) від 23.12.2010
N 1612 ( v1612731-10 ) від 23.12.2010
N 559 ( v0559731-11 ) від 06.07.2011 }
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 16.07.2010 N 8585/5/22-6016, вх. від 20.07.2010
N 07/51312-10 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 21.09.2010
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N|Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно| Сума. |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | -+----------------+-----------+--------------+----------+--------+------+------------+--------------------------------+-------------| Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ВАТ "ВІННІФРУТ" з 05.07.2011 згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 559
( v0559731-11 ) від 06.07.2011 }
|1|ВАТ "ВІННІФРУТ" |ВІННИЦЬКА |М. КАЛИНІВКА, |0030807701| 345,00 |Євро |"SACMI |ІТАЛІЯ, |Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | | | |FILLING | |України "Про | | | |45 | | | |S.P.A." | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+----------------+-----------+--------------+----------+--------+------+------------+--------------------------------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "АРТІНВЕСТ" починаючи з
21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1611 ( v1611731-10 ) від 23.12.2010 }
|2|ПП "АРТІНВЕСТ" |ДОНЕЦЬКА |87514, М. |0035015272| 0,57 |Долар |"FIRMA |ПОЛЬЩА, 24 - 340 JOSELOW NAD |Ст. 2 Закону | | | |МАРІУПОЛЬ, | | |США |HANDLOWO- |WISLA, UL. URZEDOWSKA, 25-A, PKO|України "Про | | | |ВОЛОДАРСЬКЕ | | | |USLUGOWA |BP W OPOLULUBELSKIM, ACC |Порядок | | | |ШОСЕ, 1 | | | |"ROSE" |92-1020-3235-0000-5602-0031-3635|здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -+----------------+-----------+--------------+----------+--------+------+------------+--------------------------------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" починаючи з
21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1611 ( v1611731-10 ) від 23.12.2010 }
|3|ПП |ЖИТОМИРСЬКА|11500, М. |0032285225| 164,20 |Долар |"MULTIFLUX |ІЗРАЇЛЬ, POBOX 7024, KRAF SABA, |Ст. 2 Закону | |"УКРПАЛЕТСИСТЕМ"| |КОРОСТЕНЬ, | | |США |TRADING |44641 BANK JULIUS BAER & CO. |України "Про | | | |ВУЛ. | | | |LIMITED" |LTD ZURICH SWITZERLAND BRANCH: |порядок | | | |БІЛОКОРОВИЦЬКЕ| | | | |GENEVA BRANCH, RUE PIERRE 7, |здійснення | | | |ШОСЕ, 20 | | | | |GENEVA ACC: 304.9837 SWIFT: |розрахунків в| | | | | | | | |BAERCHZZ "MULTIFLUX TRADING |іноземній | | | | | | | | |LIMITED" ACC 304.9837 SWIFT |валюті" | | | | | | | | |BAERCHZZ. ДИРЕКТОР YEHIAM JACK |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |AVISSAR | | -+----------------+-----------+--------------+----------+--------+------+------------+--------------------------------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АС-АЛЬЯНС" починаючи з
21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1612 ( v1612731-10 ) від 23.12.2010 }
|4|ТОВ "АС-АЛЬЯНС" |М. КИЇВ |01103, М. КИЇВ|0034415169|11000,00|Долар |КОРПОРАЦІЯ |ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE|Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ | | |США |"MIDDLEMARCH|THE CENTURY TOWER, SUITE NO. |України "Про | | | |18 | | | |CORP." |713, PANAMA CITY, РЕГ. N |порядок | | | | | | | | |621913-1372327, ACC 160069505 AK|здійснення | | | | | | | | |"ASIAUNIVERSALBANK", BISHKEK, |розрахунків в| | | | | | | | |BENEFICIARYS ACC. |іноземній | | | | | | | | |1230370004060784 |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності А.А.Мельниченко
-
скопійовано
-
-
