Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Управління Служби безпеки України в Запорізькій області від 19.03.2012 № 59/6/1/1-432НТ НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "ESTEL AS" | ЕСТОНІЯ, 11415, Г. ТАЛЛИН, УЛ. КУУЛИ, 6. PET. № 10668696. Р/С 10220087806013 (IBAN: EE5210102200876013) В "SEB PANK AS". КЕРІВНИК - САМСОНОВ Н. А. | 85,00 | Євро | ТОВ "ТЕРМОЛІТМАШ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 30, КВ. 4. Р/Р 2600910411735 В ПАТ "МЕТА БАНК" | 0034394846 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. від 19.03.2012 № 59/671/1-432НТ вх. від 28.03.2012 № 08/40943-12 |
2 | "V.T.D. TRANSFORMATORI S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA GASDOTTO NR. 6, 36078 VALDAGO (VICENZA). VAT NR. 00561640244. БАНК. РЕКВ.: "UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A." C/C- ACCOUNT №. 673572, SWIFT: UNCRIT2VVLD, IBAN: IT46W0200811835 000000673572. ДИРЕКТОР - MR. LASZLO SZATHMARI | 60,00 | Євро | ТОВ "ТЕРМОЛІТМАШ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 30, КВ. 4. Р/Р 2600910411735 В ПАТ "МЕТА БАНК" | 0034394846 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. від 19.03.2012 № 59/6/1/1-432НТ вх. від 28.03.2012 № 08/40943-12 |
{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}