open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2010 N 1648

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності на території

України - до іноземних суб'єктів

господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 194 ( v0194731-11 ) від 28.02.2011

N 196 ( v0196731-11 ) від 28.02.2011

N 221 ( v0221731-11 ) від 12.03.2011 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010
N 07/87679-10 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 18.01.2011
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України,
перший заступник Міністра
економіки України А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

27.12.2010 N 1648

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської

діяльності, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

на території України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область |Адреса резидента|Код згідно|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | | | | |тис од. | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 1 |"BRUNE &. CO" |ФРАНЦІЯ, FLAVIGNY SUR MOSELLE| 26,70 | Євро |ПП "ФІНІМПЕКС" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0030609925|Ст. 1 Закону | | |NANCY RUE DE ST JEAN 48/52 N | | | |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.| |України "Про | | |COMPTE 03102003157, 54000 | | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 2 |"BRUNO FINAT |УГОРЩИНА, IPARI UT 20/B 4700 | 15,50 | Євро |ТОВ "БЮТІ ЕЛАСТ" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. ІРШАВА, ВУЛ. |0033281609|Ст. 1 Закону | |KOTJTTARUGUAR KFT" |MATESZALKA | | | | |ФЕДОРОВА, 20. | |України "Про | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |порядок | | | | | | | |ФЕРРАТОВ МІРКО | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 3 |"CHOSSICO LTD" |БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, 111, Р-Н СЛ | 8,40 | Євро |ТОВ "ЕМШЛС - |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0032835704|Ст. 1 Закону | | |АТИНА, Г. МИЛЕВ, УЛ. "101", | | |УКРАЇНА" | |2-Й ЛИМАНЧИК, | |України "Про | | |Д. 3, ОФ. N 5. EIN 200754963 | | | | |6-А ЛІНІЯ, 1 | |порядок | | |RAIFFEISENBANK, Р/С BG 08 | | | | | | |здійснення | | |RZBB 91551027382703 | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 4 |"COSTESTI IONAS ION|МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, | 3,60 |Долар США |ФОП ОЛІЙНИК А. В.|ЗАКАРПАТСЬКА|МГЖПРСЬКИЙ Р-Н, |2760802228|Ст. 1 Закону | |DOMENTE" |ЯЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С КСТЕШТЬ | | | | |С В. БИСТРИЙ | |України "Про | | |CODUL FISCAL 1003600134790 MD| | | | |ГАГ АРІНА, 79 | |порядок | | |0053085 КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР | | | | | | |здійснення | | |-ІОНАС ЮН | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 5 |"DAPA-PELLI S.R.O."|ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000, М. | 1,47 | Євро |ТОВ "ЕНЕРГІЯ-АБ" |ІВАНО- |78200, М. |0036682466|Ст. 1 Закону | | |ПРАГА 3, ВУЛ. БОРШІВОЛЬОВА, | | | |ФРАНКІВСЬКА |КОЛОМИЯ, ПЛОЩА | |України "Про | | |35/878. CESKA SPORITELNA | | | | |ВІДРОДЖЕННЯ, 3 | |порядок | | |1410148379/0800. ДИРЕКТОР - | | | | | | |здійснення | | |ЯН ЕРАЦОВ | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 6 |"DONADONI MARIA |ІТАЛІЯ, VIA ARGINE РО N 2866 | 0,90 | Євро |ТОВ "НАДРА - К" |ЗАКАРПАТСЬКА|СВАЛЯВСЬКИИ Р-Н,|0033000601|Ст. 1 Закону | |GRAZIA" |45032 BERGANTINO (RO) P. IVA | | | | |М СВАЛЯВА, ВУЛ. | |України "Про | | |01170510299 | | | | |ЧЕХОВА, 55 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 7 |"DRAGON OCEAN |ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ | 69,08 |Долар США |ПРИВАТНА ФІРМА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ |0024137347|Ст. 2 Закону | |INVESTMENTS |(БРИТАНСЬКІ), BRITISH-VG. | | |"ПРОГРЕС" | |СТУДЕНТСЬКА, 20 | |України "Про | |LIMITED" |AKARA BULDING. 24DG.CASTRO | | | | | | |порядок | | |STR WICKHAMS CAY - I RD TOWN | | | | | | |здійснення | | |TORTOLA. ACC.l 12-185715-838.| | | | | | |розрахунків в| | |BANK: HONGKONG AND SHANGHAI | | | | | | |іноземній | | |BANKING CORPORATION LIMITED, | | | | | | |валюті" | | |THE SWIFT: HSBCHKHHKH HONG | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |KONG-HK. 1 QUEEN'S ROAD | | | | | | | | | |CENTRAL HONG KONG. ДИРЕКТОР -| | | | | | | | | |MR.SHARMA JAY ANT | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 8 |"EXICOM |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 24 PROSSER | 2,80 |Долар США |ТОВ "РАДІАН" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ. ВУЛ. |0030755109|Ст. 1 Закону | |TECHNOLOGIES |STREET, PORIRUA, WELLINGTON. | | | | |ЛЕНІНА, 41, КВ. | |України "Про | |LIMITED" |5022. ДОВІРЕНА ОСОБА - NASH | | | | |73 | |порядок | | |ANAND. | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 9 |"FLO-DYNE LLC" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 1,79 | Євро |ТОВ "ФЛО-ДАЙН |М. КИЇВ |ЮР.АДР.: М. КИЇВ|0034968089|Ст. 1 Закону | | |FLO-DYNE PLACE, RD CHESHAM | | |(ЮКРЕЙН) ЛТД" | |ВУЛ. | |України "Про | | |BUCKS HP5 2PT. Р/Р 1042040 | | | | |ОСИПОВСЬКОГО, | |порядок | | |LLOYDS TSB BANK PLC, 8 | | | | |3-Б; ФАКТ.АДР: | |здійснення | | |SYCAMORE ROAD, AMERSHAM, | | | | |04080, М. КИЇВ, | |розрахунків в| | |BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND HP6 | | | | |НИЖНЬОЮРКІВСЬКА | |іноземній | | |5DU LOYDGB21242, GB11 LOYD | | | | |2 | |валюті" | | |3090 1801 0420 40. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MAX | | | | | | | | | |HIGGINBOTHAM | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 10|"GENAL LTD" |КІПР, ZINONOS KITIEOS. 9 | 8,95 |Долар США |ТОВ "БМБ" |М. КИЇВ |ЮР.АДР.: М. |0032774076|Ст. 2 Закону | | |EGKOMI, PC, 2406, NICOSIA. | | | | |КИЇВ. ВУЛ | |України "Про | | |IBAN | | | | |БУЛГАКОВА, 16; | |порядок | | |CY80003001780000017832078519 | | | | |ФАКТ.АДР.: М. | |здійснення | | |BANK INFO: MARFIN POPULAR | | | | |КИЇВ, ВУЛ. Б. | |розрахунків в| | |BANK PUBLIC COMPANY LTD 50 | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |іноземній | | |KENNEDY AVE) ST FL PO BOX | | | | |42, КВ. 18 | |валюті" | | |22032 NICOSIA, SWIFT LIK1CY2N| | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 11|"GRYFEX" PRODUKCJA |ПОЛЬЩА, 38-722, OLSZANICA | 5,16 | Євро |ТОВ "УККАН" |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0032613404|Ст. 1 Закону | |IMPORT-EXPORT |139A, NIP 688-100-60-16, | | | | |ДРОГОБИЧ, ВУЛ. | |України "Про | |JEREMIUSZ ROZYCKI" |REGON 370515157. B/P | | | | |ПИЛИПА ОРЛИКА, | |порядок | | |97124023401111000031979076 В | | | | |26 | |здійснення | | |BANK PEKAO SA I O/SANOK. | | | | | | |розрахунків в| | |КЕРІВНИК - JEREMIUSZ ROZYCKI | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 12|"HANDLOWA "WIPOL" |ПОЛЬЩА, 37-611.CIESZANOW, | 3,37 | Євро |ПП "МАВЮТОС" |РІВНЕНСЬКА |34550, |0030132625|Ст. 1 Закону | | |DACHNOW 241. ING BANK SLASKI | | | | |САРНЕНСЬКИЙ Р-Н | |України "Про | | |OAITCHY PL | | | | |СМТ КЛЕСІВ, | |порядок | | |9510501399000002323583613, | | | | |ВУЛ. | |здійснення | | |SWIFT 1NGBPLPW. ДИРЕКТОР - | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |розрахунків в| | |ЖОЗЕФ ВИТКО | | | | |12А | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 13|"INTEGRA |ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL |1041,22 |Долар США |ТОВ "МУЛЬТІФОРМ" |ДНІПРОПЕТРОВ|49000, М. |0036726377|Ст. 2 Закону | |INTERNATIONAL CORP"|PLAZA TOWER, I9TH FLOOR, | | | |СЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про | | |SUITE 19-H, PANAMA CITY | | | | |ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ | |порядок | | | | | | | |ШОСЕ, 26 | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 14|"ISSBRUECKER, JARO |НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11, | 22,80 | Євро |ТОВ "КОМПАНІЯ |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н,|0035424373|Ст. 2 Закону | |TRADING IMP-EXP" |0327 FRANKFURT AM MAIN. | | |"ТРІАДА-З.АХІД" | |М. ЖОВКВА, ВУЛ. | |України "Про | | |KOTO1NHABER. ISSBRUECKER, | | | | |ШАНА ФРАНКА, 85 | |порядок | | |JARO TRADING IMP-EXP, | | | | | | |здійснення | | |KONTONR. 0165594200, DLZ: | | | | | | |розрахунків в| | |50080000, IBAN: | | | | | | |іноземній | | |DE5250O80OO0OI655942OO, | | | | | | |валюті" | | |SWIFT: DRESDEFF. ДИРЕКТОР - | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |JENNY ISSBRUECKER | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 15|"JPJ WOOD S R.O." |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 588 64, | 4,08 | Євро |ПП "ПЕРСТ" |ЛЬВІВСЬКА |82100, ЛЬВІВСЬКА|0030444809|Ст. 1 Закону | | |KRASON1CE 62, MLYNSKA | | | | |ОБЛ., М. | |України "Про | | |543.768 61 BYSTRICE TOD | | | | |ДРОГОБИЧ, ВУЛ. | |порядок | | |HOSTYNEM, 1С: 27753131, DIC: | | | | |СТРИЙСЬКА, 103, | |здійснення | | |CZ27753131. IBAN: CZ 0308 | | | | |ОФ. 172 | |розрахунків в| | |0000 0000 1794 0962 63. | | | | | | |іноземній | | |ДИРЕКТОР -PETRO ONTOLCIK | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 16|"JUGOPROMET DOO" |ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, | 1,00 | Євро |МПП "МЕРИДІАН" |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, ВУЛ |0020122627|Ст. 1 Закону | | |ЧОРНОГОРІЯ), ВАСКА TOPOLA 1, | | | | |МЩКЕВИЧА, 19 | |України "Про | | |GORAN A KOVACHICHA 1. | | | | | | |порядок | | |ДИРЕКТОР - ПЕРИЧ КРСТАН | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 17|"OUYILU |КИТАЙ, ROOM 2205 GREENCITY | 9,47 |Долар США |ФОП БЕРБЕЦЬ |ІВАНО- |М. КАЛУШ, ВУЛ. |2683420199|Ст. 2 Закону | |IKTERNATIONAL |SHIMAO MANSION, XIAOSHAN, | | |ВІТАЛІЙ ДМИТТОВИЧ|ФРАНКІВСЬКА |ЛИТВИНА, 7/18 | |України "Про | |COMPANY LIMITED" |HANGZHOU | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 18|"SABI-SK. S.R.O." |СЛОВАЧЧИНА, HV1EZDOSLAVOVO | 1,10 | Євро |ТОВ ТЛОБФАРМЕРС- |СУМСЬКА |ЮР.АДР: 40030, |0036067391|Ст. 1 Закону | | |NAM. 27, 026 01 DOLNY KUBIN. | | |АГРО-СЕРВІС" | |М. СУМИ, ВУЛ. | |України "Про | | |ICO: 36001007. UIDNR.: | | | | |ЗАЛІЗНИЧНА, 1; | |порядок | | |SK2020426100. ACC. SK | | | | |ФАКТ.АДР., М>. | |здійснення | | |78110000000002628150468 | | | | |СУМИ, ПРОВ | |розрахунків в| | |(TATRA BANKAAS. TATRSKBX) | | | | |ВІЛЬНИЙ, 6/6 | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 19|"VA INTERTRADING |АВСТРІЯ, P.O.BOX 22 А4010 | 2,90 |Долар США |ВАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ|ЗАКАРПАТСЬКА|М. БЕРЕГОВО, |0000954142|Ст. 1 Закону | |AKTIENGESELLSCHAFT"|L1NZ OFFICE: STRASSERAU, 6. | | |КХП" | |ВУЛ. | |України "Про | | |A-4020 LINZ RZB WIEN USD | | | | |ДОСТОЄВСЬКОГО, 3| |порядок | | |7050304732 (reAN | | | | | | |здійснення | | |T513100007050304732) USD VIA | | | | | | |розрахунків в| | |CITIBANK NY SWIFT RZBAATWW | | | | | | |іноземній | | |ДИРЕКТОР - ВІЛЬДАУЕРА Р. | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 20|"VOLKER GEIGENGACK |НІМЕЧЧИНА, UNTER DEN BERGEN 9| 27,61 | Євро |ТОВ "ТЕМА" |ЛЬВІВСЬКА |79056, М ЛЬВІВ, |0022334316|Ст. 1 Закону | |IMTORT & EXTORT |35433 BAD SALZUNGEN, KONTO | | | | |ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА | |України "Про | | |NR. 4308110, BLZ 820 700 24 | | | | |109А | |порядок | | |DEUTSCHE BANK. ДИРЕКТОР - | | | | | | |здійснення | | |VOLKER GEIGENGACK | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БРЕСТСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БАЗА "БАКАЛЕЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 194 ( v0194731-11 ) від
28.02.2011 }
|21|ВАТ "БРЕСТСКАЯ |БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ, | 3,31 |Долар США |ФОП ЛАВРУЩЕНКО |РІВНЕНСЬКА |М. САРНИ, ВУЛ |2590211251|Ст. 1 Закону | |ОБЛАСТНАЯ БАЗА |УЛ. Я. КУПАЛЫ, 100. ФИЛИАЛ N | | |СЕРГІЙ | |ЯВОРНИЦЬКОГО, | |України "Про | |"БАКАЛЕЯ" |126 Г. БРЕСТ АСБ | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |2/1 | |порядок | | |"БЕЛАРУСБАНК", Р/С | | | | | | |здійснення | | |3012000000641 | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 22|ВАТ "ВОЛГАБУРМАШ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443004, |8236,60 |Російський|ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ|ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0000217596|Ст. 1 Закону | | |Г. САМАРА, УЛ. ГРОЗНЕНСКАЯ, | | рубль |ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | |ДРОГОБИЧ, ВУЛ. | |України "Про | | |1. ИНН 6314007329, КПП | | вип.1997 | | |ТУРАША, 20 | |порядок | | |631050001, Р/С | | р. | | | | |здійснення | | |40702810654020101110 | | | | | | |розрахунків в| | |ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ,| | | | | | |іноземній | | |К/С 30101810200000000607, | | | | | | |валюті" | | |БИК 043601607. ВО ДИРЕКТОРА | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ПО МАРКЕТИНГУ -СПИРКИН А.В. | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 23|ВАТ "ЧЕХОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142300, | 344,60 |Російський|ТОВ "ЗАВОД |ЗАПОРІЗЬКА |69002, М. |0033700560|Ст. 1 Закону | |ЗАВОД "ГИДРОСТАЛЬ" |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕХОВ, | |рубль вип.|ПІДЙОМНИХ МАШИН | |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. | |України "Про | | |УЛ. ЧЕХОВА, 20А. ІНН | | 1997 р. |ТА МЕТАЛО- | |КРИВА БУХТА, 89А| |порядок | | |5048080606, КПП 504801001. | | |КОНСТРУКЦІЙ" | | | |здійснення | | |Р/Р 40702810205700140285 В | | | | | | |розрахунків в| | |ЧЕХОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА ВАТ | | | | | | |іноземній | | |"ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ЧЕХОВ, К/С | | | | | | |валюті" | | |30101810900000000181, БИК | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |044525181, ГЕНЕРАЛЬНИЙ | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - КЕСОН А.Д. | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 24|ИП "ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ|БІЛОРУСЬ, 2200221, Г. МИНСК, | 13,80 |Долар США |ДП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ |ОДЕСЬКА |БІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н,|0034421696|Ст. 2 Закону | |ИВАНОВИЧ" |ПРОСП. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 117-13 | | |ДІМ "ГУРМАН- | |С. МАЯКИ, ВУЛ. | |України "Про | | |Р/РЗО13608895057 В | | | | |БОГАЧОВА, 78-А | |порядок | | |BELINVESTBANK (BRANCH 521), | | | | | | |здійснення | | |RB, MINSK | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 25|ИП "ТАРАБАН ВИКТОР |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243040, | 598,10 |Російський|ФОЛ СЕМЕНІВ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |КАМ'ЯНЕЦЬ- |2321113753|Ст. 1 Закону | |АЛЕКСЕЕВИЧ" |БРЯНСКАЯ ОБЛ., ПГТ. КЛИМОВО, | |рубль вип.|ВАСИЛЬ | |ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н,| |України "Про | | |УЛ. 60-ЛЕТ СССР, 26, ИНН | | 1997 р. |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |С. КОШІБАІВКА, | |порядок | | |321600029861 Р/С | | | | |ВУЛ. | |здійснення | | |40802810408190105080 В | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |розрахунків в| | |НОВОЗЫБКОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ | | | | |98 | |іноземній | | |5580/061 СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА| | | | | | |валюті" | | |СБ РФ. | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 26|ИП "ШАТЛЫК ЙЫЛЫ" - |ТУРКМЕШСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. | 185,14 |Долар США |ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ |0031061220|Ст. 1 Закону | |ДЕРМАНХАНА" |1957 (ОГУЗХАНА), 10-Й | | | | |СМОЛЬНА, 30 | |України "Про | | |МИКРОРАЙОН. 5 ПРОЕЗД, Д. | | | | | | |порядок | | |ІЗ-В. Р/Р 14681829, В/Р | | | | | | |здійснення | | |16730260 В АКБ "СЕНАТАГ' Г. | | | | | | |розрахунків в| | |АШГАБАТ, МФО 390101706. | | | | | | |іноземній | | |ДИРЕКТОР - ОВЕЗОВА ГУЛЯЛЕК | | | | | | |валюті" | | |ХАЛМУХАМЕДОВНА. | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 27|ПОО "АЙБОЛИТ" |ТАДЖИКИСТАН. 734025, Г | 36,59 |Долар США |ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0031061220|Ст. 1 Закону | | |ДУШАНБЕ. УЛ. КАХОРОВА, 33. | | | | |СМОЛЬНА, 30 | |України "Про | | |В/С 20206840914030015567, К/С| | | | | | |порядок | | |2О4О2972714031 КОД ОКПО | | | | | | |здійснення | | |303102209, ИНН 040011653, | | | | | | |розрахунків в| | |ОТДЕЛЕНИЕ АГРОИНВЕСТБАНКА | | | | | | |іноземній | | |ШОХМАНСУРСКИЙ Р-Н Г. ДУШАНБЕ.| | | | | | |валюті" | | |ДИРЕКТОР - БОЛТАЄВА МАЛИКА. | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 26|ПП "КИРИКОВИЧ В. |БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. | 102,51 |Долар США |ФОП ЛАВРУШЕНКО |РІВНЕНСЬКА |М. САРНИ, ВУЛ. |2590211251|Ст. 1 Закону | |В." |ПИНСК, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, | | |СЕРГІЙ | |ЯВОРНИЦЬКОГО, | |України "Про | | |37. Р/С 301210115002 (840) | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |2/1 | |порядок | | |ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ПИНСК| | | | | | |здійснення | | |УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 66 | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 29|ПП "ЯНЧУК В. Г." |БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., | 49,04 |Долар США |ФОП ЛАВРУЩЕНКО |РІВНЕНСЬКА |М. САРНИ, ВУЛ. |2590211251|Ст. 1 Закону | | |ЖАБНИКОВСКИЙ Р-Н, С. САЛЕЙКИ | | |СЕРГІЙ | |ЯВОРНИЦЬКОГО, | |України "Про | | |УНП 200309793. Р/С | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ | |2/1 | |порядок | | |301350303549 "ПРИОРБАНК" ОАО | | | | | | |здійснення | | |ЦБУ 500, Г. БРЕСТ, МФО | | | | | | |розрахунків в| | |153001749 | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 30|ПТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" |БІЛОРУСЬ, 220073, Г, МИНСК, | 4,00 |Долар США |ТОВ "УКРБІФРЕШ" |ОДЕСЬКА |65012, М. ОДЕСА,|0036611568|Ст. 1 Закону | | |УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. Р/С | | | | |ВУЛ КАНАТНА, 84 | |України "Про | | |30122205300!7, В/С | | | | |КВ. І | |порядок | | |3012220535012, ОАО | | | | | | |здійснення | | |"БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ | | | | | | |розрахунків в| | |ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД БАНКУ| | | | | | |іноземній | | |153001963, DEUTSCHE BANK | | | | | | |валюті" | | |TRUST COMPANY AMERICAS, NEW | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |YORK, SWIFT: BKTRUS33, N | | | | | | | | | |04-098-826. | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 31|ТОВ "АБСОЛЮТ-С" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198303, | 14,16 |Долар США |ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ |м. київ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0036174257|Ст. 1 Закону | | |Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ | | |ФРУКТОВИЙ АЛЬЯНС"| |КОТЕЛЬНІКОВА, 51| |України "Про | | |ПР., 110, КОРП. 1, ЛИТ Б, | | | | | | |порядок | | |ПОМ. 53-Н. ИІН/КПП | | | | | | |здійснення | | |7805442357/780501001, ОКПО | | | | | | |розрахунків в| | |82233478, ОГРН 1077847637669.| | | | | | |іноземній | | |ОАО "ВИТАБАНК" Г | | | | | | |валюті" | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |40702810700000003543, ТР/С | | | | | | | | | |40702840300000003544 | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 32|ТОВ "ВЕТФАРМ" |АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1021, Г. БАКУ| 51,43 |Долар США |ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" |ХАРКІВСЬКА |М ХАРКІВ, ВУЛ. |0031061220|Ст. 1 Закону | | |П. БАДАМДАР, 2-Й МАССИВ, 3-Й | | | | |СМОЛЬНА, ЗО | |України "Про | | |ПЕРЕУЛОК, 81. В/С | | | | | | |порядок | | |38150000І300002 JSC "BANK | | | | | | |здійснення | | |STANDARD" CB SWIFT MOSZAZ 22.| | | | | | |розрахунків в| | |DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY | | | | | | |іноземній | | |AMERICAN NEW YORK, USA, CORR.| | | | | | |валюті" | | |ACCT 04-404-328 SWIFT BKTRUS | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |33. ДИРЕКТОР - ГУЛИЕВ | | | | | | | | | |ЭЛЬДИНИЗ ЭЙЮБ ОГЛЫ. | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 33|ТОВ "ВИСОТА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241011, |4164,83 |Російський|ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА|РІПКІНСЬКИЙ Р-Н,|0022830723|Ст. 1 Закону | | |Г. БРЯНСК, УЛ. СОФИИ | |рубль вип.|"ПАПЕРНЯНСЬКИЙ | |С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ. | |України "Про | | |ПЕТРОВСКОЙ, 83, ТЕЛ/ФАКС | | 1997 р. |КАР'ЄР СКЛЯНИХ | |ПАРТИЗАНСЬКА, 31| |порядок | | |(4832) 722948, ИНН/ККПП | | |ПІСКШ" | | | |здійснення | | |3234049832/323401001. Р/С | | | | | | |розрахунків в| | |40702810600001428912 В ЗАО | | | | | | |іноземній | | |"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА, | | | | | | |валюті" | | |БИК 044525700, К/С | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |30101810200000000700 | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 34|ТОВ "ЗАВЬЯЛОВО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 74,25 |Долар США |ВАТ "ЗАВОД |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |0001267930|Ст. 1 Закону | |СПЕЦСЕРВИС" |УДМУРДСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С. | | |МЕТАЛО- | |ВУЛ. ПОПОВА, 18 | |України "Про | | |ЗАВЬЯЛОВО, УЛ. АЗИНА, 13. В/С| | |КОНСТРУКЦІЙ ТА | | | |порядок | | |40702840768040100091/840 В | | |МЕТАЛООСНАСТКИ" | | | |здійснення | | |УДМУРТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8618 | | | | | | |розрахунків в| | |АК СБЕРБАНКА РОССИИ | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 35|ТОВ "ИНТЕНСИВ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117639, |2850,00 |Російський|ТОВ "КРЕБЕКС" |ЛЬВІВСЬКА |82300, М. |0033065913|Ст. 2 Закону | | |Г. МОСКВА, УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, | |рубль вип.| | |БОРИСЛАВ, ВУЛ. | |України "Про | | |1, СТР. В, КОРП. 1. ОГРН | | 1997 р. | | |ІВАСЮКА, 2/5 | |порядок | | |108774603 81 81, ИНН 770365 | | | | | | |здійснення | | |38 17, КПП 772601001. Р/С | | | | | | |розрахунків в| | |407028105013000016 85 В ОАО | | | | | | |іноземній | | |"АЛЬФА-БАНК, Г. МОСКВА. | | | | | | |валюті" | | |ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |АХУНДОВ ТОФИК ОКТАЕВИЧ | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 36|ТОВ "МОРО-ИМПОРТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103030, | 39,00 |Долар США |ЗАТ |ОДЕСЬКА |65044, М. ОДЕСА,|0000412027|Ст. 2 Закону | | |Г МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ, | | |"ОДЕСАВИНПРОМ" | |ФРАНЦУЗЬКИЙ | |України "Про | | |8-12, СТР. 1. ИНН 7707229006 | | | | |БУЛЬВАР, 10 | |порядок | | |КПП 770701001. В/С | | | | | | |здійснення | | |40702840801000000111, ОКПО | | | | | | |розрахунків в| | |49287846, ОКВЭД 52.25.1. | | | | | | |іноземній | | |"REGIONAL BANK FOR | | | | | | |валюті" | | |DEVELOPMENT", OJSC, MOSCOW | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |BRANCH. SWIFT: BARJRU4U. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ТАРГОН ВИ. | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 37|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М |8540,50 |Російський|ПОСП "УМАНСЬКИЙ |ЧЕРКАСЬКА |20300, М. УМАНЬ,|0002779234|Ст. 1 Закону | |"РЕГИОН-ПРОДУКТ" |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. | | рубль |ТЕПЛИЧНИЙ | |ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА | |України "Про | | |ПАРКОВА. 6Б Р/Р | | вип.1997 |КОМБІНАТ" | |26 | |порядок | | |40702810500000015635 В ОАО | | р. | | | | |здійснення | | |"ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ | | | | | | |розрахунків в| | |КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 38|ТОВ "РОСТОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344025, | 12,73 | Євро |СП ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ |0023972496|Ст. 1 Закону | |АВТОБУСНИЙ ЗАВОД" |Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, 35 ЛИНИЯ | | |"СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН"| |ШЕВЧЕНКА, 315 | |України "Про | | |83 Р/С 40702840608720001640, | | | | | | |порядок | | |ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" КЕРІВНИК | | | | | | |здійснення | | |- МАРЧЕНКО Д. В. | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 221 ( v0221731-11 ) від 12.03.2011 }
|39|ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. 127562. |3882,25 |Російським|ПРАТ |ДОНЕЦЬКА |83005, М. |0030331976|Ст. 1 Закону | | |Г. МОСКВА. АЛТУФЬЕВСКОЕ | |рубль вип.|"ІНТЕРТЕХНІКА" | |ДОНЕЦЬК. ВУЛ. | |України "Про | | |ШОССЕ. IS. | | 1997 р. | | |КЕМЕРОВСЬКА. 5 | |порядок | | |ИНН7715581042.КПП77l5fiim.il.| | | | | | |здійснення | | |ОГРН 105774*837629. ОКПО | | | | | | |розрахунків в| | |79016406. Р/С | | | | | | |іноземній | | |40701*10100000000500. В ОАО | | | | | | |валюті" | | |АПБ "ЕКАТЕРИНИСКИЙ " Г. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |МОСКВА. К/С | | | | | | | | | |30101810100000000534. БИК | | | | | | | | | |П44552534. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВА Н. В. | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 40|ТОВ "ЯРИНТЕРПЛАСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. Г | 719,09 |Російський|ТОВ "ІНТЕРПЛАСТ" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0030997968|Ст. 1 Закону | | |ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЯКОВЛЕВСКАЯ. | |рублі вип.| | |КУЙБИШЕВА. 143-А| |України "Про | | |Х'24. ОГРН 1067603015*20. ИНН| | 1997 р. | | | | |порядок | | |7603033506. КПП 7603Ш001. | | | | | | |здійснення | | |ТЕЛ/ФАКС (4*52) 5WI-776. | | | | | | |розрахунків в| | |955-1 П. Р/С | | | | | | |іноземній | | |40702810277020103638 В | | | | | | |валюті" | | |СЕВЕРНОМ БАНКЕ СБ РФ Г. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ЯРОСЛАВЛЬ. БИК 047*8X670. К-С| | | | | | | | | |30101810500000000670 | | | | | | | | --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| 41|ЧП "АМРАХОВ САЛИМ |АЗЕРБАЙДЖАН. Г. БАКУ. К-МИК. | 3,40 |Долар США |ТОВ "СУМИ- |СУМСЬКА |411030, М. СУМИ,|0033698615|Ст. 1 Закону | |АХМЕДШУКЮР ОГЛИ" |УЛ Ш. МАМЕДОВОЙ. 3'82 В С N | | |МЕДІАСЕРВІС" | |ВУЛ. КІРОВА, | |України "Про | | |38220177530001/840. SWIFT: | | | | |127/1. КВ. 15 | |порядок | | |AZRT AZ 22 AZER TURK BANK. Г.| | | | | | |здійснення | | |БАКУ | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------+-----------------------------+--------+----------+-----------------+------------+----------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧУП "ДОРАГРОТЕХНИКА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 196 ( v0196731-11 ) від 28.02.2011 }
|42|ЧУП |БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, | 14,37 |Долар США |ТОВ ФІРМА "ВАП" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0021262483|Ст. 1 Закону | |"ДОРАГРОТЕХНИКА" |УЛ. БОГДАНОВИЧА, 155, КОМ | | | | |ЗЕРНОВА, 6 | |України "Про | | |007. УНН 101168943. ОКПО | | | | | | |порядок | | |37424597. В/С 3012049060019 В| | | | | | |здійснення | | |ЗАО "МТЕАНК' Г МИНСК. МФО | | | | | | |розрахунків в| | |153001117. SWIFT. MTBKBY22. | | | | | | |іноземній | | |DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY | | | | | | |валюті" | | |AMERICAS. ACC. 04422622. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |SWIFT BKTRUS33. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |КОЗЕЛЬКО И. Е. | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: