МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2013  № 1563

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.12.2013  № 1563

№

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"ABC PROCESS INDUSTRIES"

ФРАНЦІЯ, MAS DE LA GARRIGUE SUD, 1, RUE PIERRE MAGNOL, 66600, RIVESALTES; № SIRET: 489 494 880 00029, APE-NAF: 3320 D; ДИРЕКТОР - ЖЕРАР АБАДІ

16,23

Євро

ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГОСИЛА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 10, КВ. 16; В/Р В ПАТ "ІМПЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - КРИВОШЕЯ Б.В.

0034822770

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

2

"ADVANCED PLUS GROUP LTD"

КИТАЙ, NO. 3 BUILDING, 4TH INDUSTRIAL ZONE, CI TIAN PU, GONGMING TOWN, BAO'AN, SHENZHEN; P/P 127784932838 (USD/HKD) В HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - MR. GUI HONG; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2012 № 2812/12

20,20

Долар США

ПП "СПЕЦМОНТАЖДІАГНОСТИКА"

ХАРКІВСЬКА

61121, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛА, 1-А, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - МОКРИЙ В.Р.

0031558023

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

3

"AIR ASSETS LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O.BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA, РЕЄСТР. НОМЕР: 1660340; P/P LV16 AIZK 0001 1401 1421 1, SWIFT: AIZK LV 22, РЕЄСТР № 50003149401; КОНТРАКТ ВІД 10.12.2012 № 10/12

595,70

Долар США

"ПІДПРИЄМСТВО НКСІУ "СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 3206490); ГЕНДИРЕКТОР - ТРОФИМЕНКО Ю.П.

0032250889

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

4

"AKER MH AS COMPANY"

НОРВЕГІЯ, SERVICEBOX 413, 4604 KRISTIANSAND, DENNORSKE BANK, ACC. NO 7058.06.91909; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. GEORGE TAGGART; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2012 № 001

15,20

Долар США

ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО СТРОЙ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. САМОКИША, 10-А, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДИНА О.О.

0034416340

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

5

"AL RIFAL ALI FOR GENERAL TRADING"

ЛІВАН, LEBANON/BEIRUT; КОНТРАКТ № 18.02.13/1 ВІД 18.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

6

"AL SALAM GROUB"

ЄГИПЕТ, ALROBA FAKOUS. ALSHARKAYA; КОНТРАКТ № 07.02.13/2 ВІД 07.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

7

"ALBIR AS"

ТУРЕЧЧИНА, KAYSERI CITY-MELIKGAZI-KAYSERI, TACETTIN VELI MAH. HALIT NARIN CAD. BAHADIR PLAZA KAT 5 N17 LIMITED ENTERPRISES ZIP CODE - 38050; БАНК. РЕКВ.: COMPANY CODE - KAYSERI ERCIYES V D.0500494526; ДИРЕКТОР -MEMDUH TAVSAN; КОНТРАКТ № RTU 003/3-3 ВІД 08.06.2012

4,20

Долар США

ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П.

0008681011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

8

"ALFARAH INTERNATIONAL FOR GRAINS TRADING CO"

ЙОРДАНІЯ, YORDAN-AMMAN P.O.BOX 950950 AMMAN 11195; ГЕНДИРЕКТОР - НАБУЛЬСИ АБДЕЛСАЛАМ; КОНТРАКТ № 324 ВІД 16.05.2011

88,00

Долар США

ТОВ "ІНТЕР-ФУД"

ВІННИЦЬКА

М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571

0035438742

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

9

"ALGORA S.A."

ПАНАМА, ANDVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, PANAMA СІТІ; ПРЕЗИДЕНТ - МАКАРЕНКОВ В.Н.; ДОГОВІР БЕРБОУТ-ЧАРТЕР ВІД 03.04.2008 № Б/Н

4,00

Долар США

ДСК "УКРТАНКЕР"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, БУД. 4; Р/Р В ОФ ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕСС-БАНК" МФО 328801; ДИРЕКТОР - БУБНОВ І.А.

0020959963

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/9-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

10

"ANDROPAPP AS"

НОРВЕГІЯ, GRGRMEDALEN 29, 4370 EGERSUND; DNB BANK ASS, IBAN 041503 2649 464, SWIFT: DNBANOKKXXX; КОНТРАКТ № 01/07 ВІД 01.07.2012

11,70

Євро

ФОП ВІКТОРОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

ЧЕРНІГІВСЬКА

14010, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 28, КВ. 63; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767

3097414606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ASMC" LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014}

11

"ASMC" LTD"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ОДЕССЫ, 12-Б, КОД 404866356, ACC. GE76BG0000000624127900 "BANK OF GEORGIA", SWIFT: BAGAGE22XXX; КОНТРАКТ № 102/2013/GE ВІД 21.01 2013

5,02

Долар США

ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА"

КИЇВСЬКА

09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П ЗАПОРОЖЦЯ, 361, Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - РУБЛЕНО О.В.

0034019297

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

12

"ASSET FRANCE SARL"

ФРАНЦІЯ, 14 RUE D"UZES 75002-PARIS; HSBC FRANCE, SWIFT: CCFRRPP, IBAN EUR: FR 76 3005 6007 5007 5040 1956455, IBAN USD: FR76 3005 6007 5007 5040 1833 750

1,89

Євро

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

798,70

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК". МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

"ASTRID TRADERS INC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 1, MAUN HOUSE, 25 - 31 SHACKLEWELL LANE LONDON E 8 2 DA; БАНК. РЕКВ. № 140/00/35022116 NATWEST UK BUSINTSS BANKING, SWIFT: NX NFN KJD; ДИРЕКТОР - БЮЛЕНТ АСЛАН; КОНТРАКТ № 146 ВІД 08.05.2009

3,30

Долар США

ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.

0001125689

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

14

"BAHIV CO LTD"

ІРАК, DUHOK; КОНТРАКТ № 13.02.13/3 ВІД 13.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

15

"BC GROUP"

ІРАК, ARBIL, GULAN STR. NO 93. DREAM CITY COMPLEX; ISBANK - ARBIL BRANS; ДИРЕКТОР - BARAN COKTIN; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 26

26,50

Долар США

ТОВ "ТОМА-СЛАВ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ

0036806939

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

16

"BECTIC UNION INSURANCE BROKERS LTD"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B-C, 6TH FL., SUN HOUSE, 90 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL; G/F, 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK ACC. 474-461555-838, SWIFT: HSBCCHKHHHKH

1,03

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

17

"BIO-BITOZ KFT"

УГОРЩИНА, 5200 TOROKSZENMIKLOS FOLDVARI UTCA 7, CEGJEGYZEKSZAM 16-09-012907 ABOSZAM 23155895216; OTP BANK, BANKSZAMLASZAM: 11745004-20118549, ДИРЕКТОР - НАДЬ ЛАСЛО; КОНТРАКТ № 225 ВІД 19.08.2011

1,46

Долар США

ДП "ВОЛИНЬТОРФ"

ВОЛИНСЬКА

44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М.

0000426302

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

18

"BONDOKJI BROS COMPANY"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. ДАМАСК; КОНТРАКТ 07.02.13/3 ВІД 07.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

19

"BRILLIANT INTERNATIONAL ENTERPRISE (HK) CO., LTD"

КИТАЙ, № 39-1, GUANYIN ROAD, XINTANG VILLAGE, DAKANG, HENGGANG, LONGGAKG DISTRICT, SHENZHEN; ACC. 808-690309-838 HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - NANCY WU; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2012 РОКУ № 2/2012

16,61

Долар США

ТОВ "ВЕЛЕНА ЛАБ"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 45, ЛІТ. В-2; Р/С В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛАБЕНДЖ Р.Е.

0037458006

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

20

"BY COMPANY NAZIM ASMAEL TEAR"

ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 15.11.2012 № 15/2012

4,62

Долар США

ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА-1"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7

0037353027

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

21

"CASTILLA ENTERPRISES LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W6 7DJ; COUTTS BANK VON ERNST LTD, SWIFT: COUTCHZZ, ABA CODE: 021000021, ACC. Z311566AA; ГЕНДИРЕКТОР - ШКОЛЬНІКОВ Л.М.; КОНТРАКТ № 16/05 ВІД 16.05.2012

5,19

Долар США

ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

КИЇВСЬКА

08600, М. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 104-Б, КВ. 32; В/Р У ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498

3086622518

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

22

"CECOTRA CYPRUS LIMITED LLC"

КІПР, OMIROU, 20 1ST FIOOR 1097 NICOSIA; ACC. 168-32-042696, IBAN CY21 0030 0168 0000 0168 3204 2696 "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD." SWIFT (BIC) LIKICY2N; ДИРЕКТОР - HOMERLOW COMACEL, КОНТРАКТУ № U0812 ВІД 27.08.2012

6,21

Долар США

ПП "ПРОФІУС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30430, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 23, ОФ. 319, Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРШЕД В.М.

0036745049

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

23

"COMMERCIAL CREDIT GROUP, INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, ALBANY, NY 12207; KREDYT BANK S.A. II O/WARSZAWA, IBAN: PL29 1500 1070 1210 7009 4505 0000 (EUR); КОНТРАКТ № 01-ИЕ-2012 ВІД 04.06.2012

90,00

Євро

ТОВ "КРИМ ЕКОТОП"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ. ВУЛ. ПОЖАРОВА, 28, К. 208; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО О.В.

0038166955

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

24

"COMMERCIAL@GENE RAL SAL REINSURANCE BROKERS"

ЛІВАН, BOUTSANY BUILDING, 1 ST FLOOR, 35 AL FOURS STREET, NATIONAL MUSEUN AREA (AL MATHAF), P.O.BOX 167112 ASHRAFIEN, BEIRUT; BANK AUDI-JOUNIEN CHIR ACC. 444414 461 002 036 003.

1,65

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

25

"CRAFT INTERNATIONAL LIMITED"

КІПР, COMMONWEALTH TRUST LIMITED P.O. BOX 3321 DRAKE CHAMBERS. ROAD TOWN TORTOLA BVI REG. № 1430278. C.I.M. BANK GENEVA, IBAN: CH 9608822106158195, SWIFT: NDEAGB21, ДИРЕКТОР - INETA ZINGERE; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.07.2012

2,35

Євро

ТОВ "СВАРОГ ЛТД ПЛЮС"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614. SWIFT: INEJUAUK, ДИРЕКТОР - О.В. ОНОПРІЙЧУК

0037572808

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

26

"СТИЧ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИИН 5038058344, КПП 503801001, ОГРН 1075038014721; 141291, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, ПГТ ЛИСНОЙ, УЛ. ПУШКИНА, 1; ОАО "АВ" ПУШКІНО" Р/С 40702810601090005502; ДИРЕКТОР - СТАРОСТИН С.М.; КОНТРАКТ № 180412-1 ВІД 18.04.2012

17,26

Долар США

ТОВ "МАРО ВОІР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ДОЛІНСЬКИЙ С.А.

0034725607

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

27

"DEM HAYVANCILIK VE TARIM URUNLERI OTOMOTIV TURIZM SANAYI VE TIC.LTD"

ТУРЕЧЧИНА, КОСАТЕРЕ MAHALLESI, GUMRUK ISKELESI MEGA CENTER GIDA SITESI. C-31 BLOK; КОНТРАКТ № 19/07 ВІД 19.07.2012

30,60

Долар США

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

28

"DEMIR KERESTE ITH.VE TOPTAN TICARET"

ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A.O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТУ ВІД 30.09.2011 № 14

87,00

Долар США

ТОВ "ТОМА-СЛАВ"

ДОНЕЦЬКА

М СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ

0036806939

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

29

"DHL FREIGHT (FRANCE) S.A.S."

ФРАНЦІЯ, 10 RUE DU HAVRE, 67100 STRASBOURG; КОНТРАКТ № 21.02.13/1 ВІД 21.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21, ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

30

"DHOFAR INSURANCE COMPANY (SAOG)"

ОМАН, MUSCAT PO BOX 1002, RUWI, CODE № 112, SULTANATE OF OMAN; BANK DHOFAR, MBD AREA BRANCH ACC. 3301-0007-6080-01

69,64

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

31

"DOMESTIC GRAIN COMPANY LTD"

БЕЛІЗ, #1, MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE; ACC. LV20AIZK0000010347670ABLV BANK (RIGA LV - 1010, LATVIA), SWIFT: AIZKLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - КУДРІНА Д.Н.; КОНТРАКТ ВІД 06.02.2013 РОКУ №06-02-13

230,40

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ СІНТОН"

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 33, КВ. 8, Р/Р В ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРЧЕНКО Д.В.

0036457263

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

32

"DOO EA WOOD EXPORT"

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 84210, Г. ПЛЕВЛЯ, RVI#10; NLB MONTENEGROBANKA AD, IBAN: ME 25530105010007436360, SWIFT: MNBAMEPG; ДИРЕКТОР - АРНИС БАЛОДИС; КОНТРАКТ № 04/07 ВІД 20.07.2012

22,38

Євро

ТОВ "ІНВУД"

ЗАПОРІЗЬКА

69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 4, КВ. 35; Р/Р У ФІЛІЇ "ЗРУ ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО М.Ю.

0038284740

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

33

"DREVOCENTRUM CZ AS."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 69501, HODONIN, UL. VELKOMORAVSKA, 527/33, КОНТРАКТ ВІД 08.10.2012 № 08/12

5,10

Долар США

ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю.

0035896953

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "DRUJBA GLASSWORKS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 452 від 17.04.2014}

34

"DRUJBA GLASSWORKS"

БОЛГАРІЯ, 1, PROF. I. GEORGOV STR. 1220 SOFIA, UNITED BULGARIAN BANK, IBAN BG16 UBBS 7821 1411 3209 12, BIC CODE (SWIFT) UBBSBGSF; ГЕНМЕНЕДЖЕР - CHRISTODOULOS TSILOPOULOS; КОНТРАКТ ВІД 19.01.2012 № S2012/004

30,55

Євро

ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ"

КИЇВСЬКА

08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ

0030530431

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

35

"DUCTIL STEEL SA"

РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, № В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/216/1999. BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096 0225 4144 0002, ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А.П.; КОНТРАКТ ВІД 08.02.2012

313,46

Долар США

ПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ"

ДОНЕЦЬКА

83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2/А; Р/Р В "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О.В.

0005400783

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

36

"FENCHURCH FARIS LTD"

ГРЕЦІЯ, 11, NIRVANA STREET. GR 166 73 VOULA, ATHENS; BANK- EUROPE ARAB BANK PLC, ACC: 1003-562564-300, SWIFT: ARABGB2L

19,76

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИБКАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99.99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

37

"FILTEMZET A.S."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 41117 PRAHA 9, U SKLADKY 1694/2, CESKA SPORITELNA RKC USTI NAD LABEM POBOCKA RKC USTI NAD LABEM MIROVE NAMESTI 2 40058, ICO 64051439; ДИРЕКТОР - LAVKO PAVEL; КОНТРАКТ ВІД 02.08.2012 № FILT-02082012

2,60

Євро

ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15, ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю.

0035896953

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

38

"FISAR HANDELSGES.M.B.H"

АВСТРІЯ, А-1080 WIEN, WICKENBURGG, 21/8 VIENNA; RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN AG, SWIFT RLNWATWW, IBAN AT15 3200 0001 0274 2989; ДОВІРЕНА ОСОБА В. АШУРОВ; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2012 № 18-2012

531,80

Євро

ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ"

М. КИЇВ

03062, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНИЙ В.М.

0037226075

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

39

"FREMIR"

ЄГИПЕТ, 5-YOSSEF EL-GUINDY BAD AL LOUK - CAIRO; HSBC SWIFT: EBBKEGCX, ACC 001-077 500-110.

18,74

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

40

"FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD; ДИРЕКТОР - ЯШКОВ.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № А11170

213,20

Долар США

ПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

ДОНЕЦЬКА

86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю.П.

0000217662

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "G.M. FABRICS PVT. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014}

41

"G.M. FABRICS PVT. LTD"

ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI-400 0059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX A/C NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12

8,97

Євро

ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА"

М. КИЇВ

02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9, В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н.І.

0016470328

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

42

"GDB CENTRAL EUROPE SA"

БЕЛЬГІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 0201/13)

1,22

Євро

ТОВ "ДЕТРЕЙД"

М. КИЇВ

01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКО Т.М.

0038388532

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

43

"GRANADA LOGISTICS S. A."

БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, HEYWOOD HOUSE, SOUTH HILL, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES; ACC. LV95BLIB 3201007039001 "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, SWIFT: BLIB LV 22; КОНТРАКТ № 22 ВІД 12.03.2012

1,30

Долар США

ДП "ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

АР КРИМ

М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 3; Р/Р У ПАТ "ЧБРР", М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384577; В. О. НАЧАЛЬНИКА ПОРТУ - ПОПОВ В.П.

0001125591

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

44

"GRS GENERAL REINSURANCE SERVICES LTD"

ЛІВАН, LIBRA TOWER / GROUND FLOOR SODECO SQUARE DAMASCUS ROAD - BEIRUT-LEBANON P.O. BOX 165004 ACHRAFIEH-BEIRUT; BANQUE AUDI S.A.L, SWIFT: AUDBLBBX.

85,21

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Мінлоходів Україна вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

45

"HEADS LTD INSURANCE & REINSURANCE BROKERS"

ГРЕЦІЯ, V.PAVLOU 65. VOULA 16673. ATHENS; ALPHA BANK ACC. 143 01 5001 000 229, IBAN: GR91 0140 1430 1430 1500 1000 229, BIC: CRBAGRAA

1,93

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

46

"HEMELKA S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 696 13 SARDICE 777, RAJON HODONINREG. № 60751452, КОНТРАКТ № EX-Q-BF-K-20/02/2012-001 ВІД 21.02.2012

1,90

Євро

ТОВ "ЕХСО"

ВОЛИНСЬКА

45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛІСКОВА, 20; ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

0037950776

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HJ "BALKANTEHNIKA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014}

47

"HJ "BALKANTEHNIKA"

ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МАХТИМКУЛИ ШАЕЛИ, 94, ВНЕШЕКОНОМБАНК ТУРКМЕНІСТАНУ, В/Р 23202000120182700035000, МФО 390101201; ГЕНДИРЕКТОР - АХУНДОВ Р.А.; КОНТРАКТИ ВІД 08.08.2012 № 16, ВІД 22.10.2012 № 20

159,22

Долар США

ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД"

КИЇВСЬКА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 19, Р/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МІЗІН П.О.

0013734376

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

48

"HOUTBRUG"

НІДЕРЛАНДИ, 6931 АН WESTERVOORT, MOSTERDHOF 41, БАНК. ABN-AMRO BANK NR: 422.558.958, SWIFT: ABNANL2A IBAN: NL48ABNA0422558958; ДИРЕКТОР - САЛИ РЕЙ; КОНТРАКТ № 1ГО/2012 ВІД 06.02.2012

6,21

Євро

ФОП ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 78

2582505090

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

49

"IHOR SAVCHUK (ІГОР САВЧУК)"

ІСПАНІЯ, NIE. X6838677H, C/SIMON HERNANDEZ, 76-3B, MOSTOLES, 28936, MADRID; БАНК. РЕКВ.: NIE. X6838677H, BANCO POPULAR, IBAN ESO5.0075.0314.1707.0052.9626, BIC: POPUESMM, КОНТРАКТ № 5/11-2011 ВІД 02.11.2011

4,61

Євро

ТОВ "ВКФ "ДЕКОР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5; В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М.

0014173106

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

50

"IMMO BENELUX S.A."

БЕЛЬГІЯ, 162 ROUTE DE FALISE.4960 MALMEDY BELGIQUE BE 437663010 CBC BANK: 732-1053285-13, ДОВІРЕНА ОСОБА - НИКОЛАУС ЧОРНИЙ; КОНТРАКТ № 03/03-24.09.2012 ВІД 24.09.2012

2,10

Євро

ПЛ "РУЖИН-ЛІС-СЕРВІС"

ЖИТОМИРСЬКА

СМТ РУЖИН, ВУЛ. ПАВОЛОЦЬКА, 269; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - ТЕЛІНКЕВИЧ В.О.

0036907866

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

51

"INTERNATIONAL REINSURANCE CONSULTANTS"

ЄГИПЕТ, 18 HASSAN AFLATOUN ST. (AYOUB BUILDING), GOLF AREA, POSTAL CODE 11341 - CAIRO; NATIONAL SOCIETE BANK-NSGB A/C #USD: 20319813805, SWIFT: NSGBEGCXXXX

3,10

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ. ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

52

"JB BODA REINSURANCE BROKERS PVT LTD"

ІНДІЯ, MAKER BHAVAN I, SIR VITHALDS THACKERSEY MARG, MUMBAI-400 020

8,04

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

53

"KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN"

АВСТРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 5, A-9170 FERLACH; БАНК: UID: ATU 62294047, FN 274491P, BANK: BKS17000, КТО.: 00111121044, SWIFT: BFKKAT2K, IBAN: AT501700000111121044; ПРЕЗИДЕНТ - MR. GERD HAUPTMANN; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № 05/11

4,90

Євро

ТОВ "САФАРІ-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6, Р/Р В ПАТ "БАНК КІПРУ", ДИРЕКТОР - ЛУНГА О.С.

0031900803

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

54

"KATHEM MUTLAQ MARAQA HEIRS CO"

ЙОРДАНІЯ, JORDAN - THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY; КОНТРАКТ ВІД 24.01.2013 № 24.01.13/1

141,00

Долар США

ТОВ "КВАДРО-ІНСАЙТ-ПЛЮС"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 203

0038481078

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

55

"KAY INTERNATIONAL PLC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 RD FLOOR. HOLLAND HOUSE, 1 - 4 BURY STREET, LONDON. EC3A 45AW; 01652893, ТИП КОДУ 50-41-01 БАНК NATWEST BANK PICCADILLY & NEW BOND STREET BRANCH PO BOX 2AG 63 PICCADILLY LONDON WIA 2AG IBAN-GB32 NWBK 6073 0101 6528 93

1,63

Євро

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KEDRA" D.O.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014}

56

"KEDRA" D.O.O."

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 11000 BELGRADE, 21/23 MAKEDONSKA STREET; IBAN RS35 1600 0501 0012 9504 41 BANKA INTESA A, BELGRADE, DBDBRSBG; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЖУГИЧ ІЛИЯ; КОНТРАКТ № 01Z-0004 ВІД 15.06.2012

1,60

Євро

ТОВ "СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

СУМСЬКА

40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК" М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - КІРІЧЕНКО С.Є.

0034933255

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KENWARD EUROPE LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014}

57

"KENWARD EUROPE LTD"

НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO BAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK, КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012

15,00

Євро

ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ"

ВОЛИНСЬКА

44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ, Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О.В.

0034887487

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

58

"KLUDI R.A.K. LLC"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX: 6679, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; БАНК: HSBC BANK MIDDLE EAST, SWIFT: BBMEAEADRKS, PAX. 061-107827-100; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.01.2011

13,89

Долар США

ПП "ГАССІБ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; Р/Р У ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК", ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ

0020095406

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

59

"KOREA MACHINE TRADE"

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, THE SELLER KOREA MACHINE TRADE RM.701 HWANGKUM-PLAZA BLDG.MOK-DONG-SEORO 285 (SINJEONG - DONG) YANGCHEON-GU. SEOUL; KOOKMINBANK/(MOK-DONG&BRANG, A/C NO.848668-U-001018; ДИРЕКТОР - TAE HOON KANG; КОНТРАКТ № 21/0113 ВІД 21.01.2013

7,09

Євро

ФОП ПАРШИКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

РІВНЕНСЬКА

33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 17-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009

2638519580

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

60

"KRAJPL ZDENE"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 683 52, KRENOVICA, 89, DIC - CZ7307164689, IC-67603637; КОНТРАКТ № 01/CZ/2012 ВІД 10.02.2012

4,95

Євро

ТОВ "ІНТЕРВООД"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М.Ю.

0037493627

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KVS EXPORTERS SDN. BHD." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014}

61

"KVS EXPORTERS SDN. BHD."

МАЛАЙЗІЯ, NO. KN 1 - 7, IST FLOOR, JALAN ISMAIL, 84000 MUAR, JOHOR DARUL TA'AZIM; BANK: HSBC MALAYSIA BERHAD MUAR BRANCH, AC. 312-161557-725, SWIFT: HBMBMYKL; ДИРЕКТОР - MR. SEELAN A/L MATHAVEN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 1

11,10

Долар США

ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/4; Р/Р У Ф КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ЮХИМЕНКО С.Б.

0034308893

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS ARMA LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014}

62

"LACTALIS ARMA LLC"

ВІРМЕНІЯ, 0082, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АЙАСИ, 10/2; КОНТРАКТ № ARM-2012-U04 ВІД 20.07.2012

3,66

Євро

ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО

0025593656

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS CASPI MMC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014}

63

"LACTALIS CASPI MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ. 203/А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012

12,10

Євро

ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО

0025593656

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

64

"LLC "METAL SERVISE GROUP"

ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №.A. SWIFT: CITIUS33, ABA:021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012

17,60

Долар США

ПП "НПКО "ТАТА"

ЗАПОРІЗЬКА

69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л.В.

0019264196

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

65

"LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L."

ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTAMJER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES26 0049 0576 7222 1099 6058; ГЕНДИРЕКТОРА - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012

7,00

Євро

ТОВ "АРМАТОН"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2, Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю.В.

0038022984

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

66

"MABAWOOD S.L."

ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, OT:B-12852109, BANCO 1; BANKO DE SABADELL, S.A. IBAN: ES54 0081 0241 6600 0136 5940 BIC. BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю.Б.; КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010

6,42

Євро

ПП "АЛЬФА ЛІС"

РІВНЕНСЬКА

35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О.Д.

0035861229

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

67

"MADEPACIF S.A."

ЕКВАДОР, KM.1 MANTA MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756, ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.12

8,00

Долар США

ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18; Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л.Ю.

0036910659

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

68

"MAESTRO-NUT SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOUT VARLAAM 65 STR.MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

69

"MARIAN JUHANIAK S.O.F. DREVOVYROBA.985"

СЛОВАЧЧИНА, М. ГОЛІША, 179; BANK "CSO BANKA" № 40033809597/200; ДИРЕКТОР MARIAN JUHANIAK; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 № 03/12

3,90

Євро

ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю.

0035896953

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

70

"MARIMPEX"

ПОЛЬЩА, AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZAR2AD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN, REG № 430 652.971, VAT № 712.007.98.41, БАНК: CITIBANK S.A., PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2

971,40

Злотий

ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О.

0020773767

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 ах. від 29.07.2013 №06/76510-13

71

"MOHAMMED AHMED DERWISH"

ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД 13.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

72

"MUSTAFA ALMALAH"

СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA, КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА. 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

73

"N&F DESIGNL LTD"

ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362; SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012

7,53

Долар США

ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X

2822303896

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

74

"NASCO KARAOGLAN FRANCE"

ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL-92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 5350 314

124,91

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

75

"NATURE STEP S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53009 PARDUBICE, KARLA SIPKA 279; БАНК. РЕКВ.: IC 28830725, DIC CZ 28830725; ДИРЕКТОР - JAN STEPAN; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 РОКУ №05/12

2,90

Долар США

ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю.

0035896953

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

76

"NITORA COMMODITIES AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHH ZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS

5,50

Долар США

КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА"

ОДЕСЬКА

67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЇ - ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135, ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А.Д.

0000725602

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

77

"OFFIRMA "BVBA"

БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A. CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. РЕКВ. ING BANK, IBAN: BE79 3631 1028 8333, BIC: BBRUBEBB010; КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKX

1,45

Євро

ПП "ЗЕГЕН"

ЧЕРКАСЬКА

М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В.А.

0038305613

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

78

"ONDER METAL MAKINA INSAAT SAN. TIC.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, HOROZLUHAN, HOROZLUHAN MAH. SELCUK CAD. NO 189-191 SELKUKLU-KONYA; БАНК. РЕКВ. IBAN: TR640006701000000081413277, YAPI KREDI BANK; ГЕНДИРЕКТОР М. СЕРТОК; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2009 № 804/00240158/1109/131-41

5,94

Євро

ПАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ"

ЛЬВІВСЬКА

82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22; В/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", SWIFT: UKRGUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАЛІЗНЯК В.А.

0000240158

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

79

"ORCAS MEDIA GROUP S.R.I."

РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012

22,00

Євро

ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А

0019341005

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

80

"OU STANLEY JOOGID"

ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT.24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200 2210 2948 7881; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006

10,01

Євро

ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА"

КИЇВСЬКА

М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л.І.

0000382533

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

81

"PCI MIDDLE EAST FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OITICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE97628 6 171001100000017, ACC. № 890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013

120,00

Долар США

ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД"

ЛЬВІВСЬКА

82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX, ДИРЕКТОР - ЛУПАК М.М.

0034454323

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

82

"PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD"

КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, JIAXING BRANCH, A/C NO: 860042699108091014, SWIFT BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204

8,70

Долар США

ПП "ABC ДОМ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬКИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.В.

0033112858

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

83

"POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT"

ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24

38,60

Долар США

ТОВ "ТОМА-СЛАВ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ

0036806939

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

84

"POLLEX PETROLEUM B.V."

НІДЕРЛАНДИ, 1185XX BOUWERIJ 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А.И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17

148,50

Долар США

ТОВ "ПТМ ЛТД"

ДОНЕЦЬКА

83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О.В.

0037544875

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

85

"PRO-EXPORT CO."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

86

"QUALITATIVE LEAP LTD"

БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY, ACC. LV54 AIZK 0000 0103 2358 4 АО AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22, ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ

290,02

Долар США

ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С.В.

0001125695

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

87

"READY WOOD DI OSADCHA NINA"

ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 03204 10800 000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212

4,30

Євро

ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М.Ю.

0038346450

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

88

"RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT"

ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI, БАНК РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010

17,90

Долар США

ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.

0001125689

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

89

"RJ BUSINESS HUB "FZE"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, P/C 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA IUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТИ № 01/11 ВІД 05.04.2011 ТА № RJU 003/3-1 ВІД 19.01.2012

2,00

Долар США

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО"

РІВНЕНСЬКА

35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С.В.

0036937691

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

1,41

Долар США

ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П.

0008681011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

90

"S.C. DIACONU-LUX S.R.L."

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИГОН КОСТИН, 23, 49

12,40

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SA LACTALIS INTERNATIONAL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014}

91

"SA LACTALIS INTERNATIONAL"

ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-U-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.2012

61,38

Євро

ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУДНИК РЕНАТО

0025593656

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

92

"SARL "TRANSPORTS GABORIT"

ФРАНЦІЯ, ZU DE MERON, 49460 MONTRE UIL BELLAY; БАНК CIC DEUX SERVES ENTREP, ACC. 000388018011 КЛЮЧ RIB 70, BIC-SWIFT CMCIFRPP, IBAN FR7630047145350003880180170; КОНТРАКТ № 8/12 ВІД 04.12.2012

3,00

Євро

ТОВ "ЕКОТЕРА"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н.О.

0036341340

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

93

"SARNIA MARINE INSURANCE BROKERAGE CO LTD"

КІПР, 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, GROUND FLOOR, P.O. BOX 54801 3728 LIMASSOL; BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 319, LIMASSOL A/C USD 030426-001-32

14,59

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

94

"SC SIMPLUEXIM SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719 Р-Н БРИЧЕНЬ, С. КАЛИКЕУЦЬ

15,40

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

95

"SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA"

ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 14

3,12

Долар США

ТОВ "ТОМА-СЛАВ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ

0036806939

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

96

"SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMRCE AND INDUSTRY"

ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH; BANK ADD: 50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCX045; ACC: 4550300802, КОНТРАКТ № IT-02 EG ВІД 08.12.2010

75,30

Долар США

ТОВ "ІНТЕР-ФУД"

ВІННИЦЬКА

М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571

0035438742

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

97

"SIA "HOLZ AGENTUR"

ЛАТВІЯ, REG. NR. LV40003317590 IIUKSTES IELA 26-26, RIGA, SWIFT HABALV22, KONTO LV56JHABA055100544478; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № 3

1,54

Євро

ФОП СИМАНЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

ЧЕРНІГІВСЬКА

14033, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МСТИСЛАВСЬКА, 162-А, КВ. 16; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 351005

2999214450

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

98

"SKYWINGS AIRLINES SA"

ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11

5,50

Євро

ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО"

ЛЬВІВСЬКА

79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р.П.

0033073442

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07 2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

99

"SRL "CARTON TRAIDE"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.2011

65,11

Долар США

ТОВ "ІМПО-ВТОРМА"

ВОЛИНСЬКА

45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р ВАТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В.С.

0036703978

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

100

"SRL PAVIRAMUS"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БЕЛИНСКИ, 73/1

10,20

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

101

"STAN-KA AUTO CORPORATION LTD"

КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C, ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА, КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-2012

7,00

Долар США

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21, В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С.В.

0037448801

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STORAENSO OYJ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 168 від 14.02.2014}

102

"STORAENSO OYJ"

ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/1

1,00

Євро

ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А.Н.

0025390060

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

103

"SUPERIOR MARKETS L.P"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA / SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000 6138 0648 3; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012

0,03

Долар США

ДП "ВОЛИНЬТОРФ"

ВОЛИНСЬКА

44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М.

0000426302

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

1,00

Євро

ДП "ВОЛИНЬТОРФ"

ВОЛИНСЬКА

44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М.

0000426302

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

104

"SUPRAMOND IMPEX LLC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ

32,80

Євро

ТОВ "УКРЕНЕРГО"

ЛЬВІВСЬКА

79056, М. ЛЬВІВ, БУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д.М.

0030162581

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

105

"TAYLAN KOMUR ITHALAT"

ТУРЕЧЧИНА, BELEDIYE EVLERI MAN.430 SK N022 CUKUROVA/ADANA (TURKEY); БАНК. РЕКВ.: VADESIZ EUR GARANTI BANKASI ATATURK CAD, SEYHAN/ADANA SUBESI 051-9090283, IBAN TR730006200005100009090283; КОНТРАКТ № 12/12/2012 ВІД 12.12.2012

3,38

Євро

ТОВ "ВКФ "ДЕКОР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5, В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М.

0014173106

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

106

"TIGER-TRADING COMPANY"

ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT; БАНК. РЕКВ.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X; ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.2010

8,20

Долар США

ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.

0001125689

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TORRES LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 303 від 12.03.2014}

107

"TORRES LTD"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000 0103 25246 B "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю.Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKR

1,12

Євро

ТОВ "ГПЛ"

ПОЛТАВСЬКА

36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К.В.

0033190684

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

108

"UAB "RZ STAKLES"

ЛАТВІЯ, КОД: 302646439, НДС КОД: LT100006243416; JUKNISKIU KM. TRAKU RAJ. SAV., LT21242; Р/С LT844010042700434056 БАНК AB "DNB"; ДИРЕКТОР - РІМАС ЗАЯНКА УСКАС; КОНТРАКТ № 01-04/11 ВІД 30.04.2012

4,92

Євро

ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

2815020564

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

109

"UNITED HARVEST LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400,61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.2012

72,30

Долар США

"СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ"

ОДЕСЬКА

ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С.С.

0031851772

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

110

"VALAHIA IMPEX SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. PRIMAVERII 46, CHISINAU; NR.CONT 222402100101213 EURO, BCR BANKA COMERCIALA ROMANA CHISINAU S. A.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 05.09.2012

2,00

Євро

ФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

ВІННИЦЬКА

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351008

2748517413

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

111

"VAN'S AIRCRAFT, IN."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN

40,00

Долар США

ТОВ "ВЕЛФОРД"

ВОЛИНСЬКА

44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK

0037236261

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

112

"XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO."

КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, XINXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 4101 4082 8002 2010 0306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № ХМ130118001 ВІД 18.01.2013

5,82

Долар США

ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ"

ЗАПОРІЗЬКА

69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ

0033377987

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

113

"XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD"

КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 30

6,51

Долар США

ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О.М.

0032314748

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

114

"YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР ХУСЕЙН ЯЛЧИН; BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3, КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.2011

42,50

Долар США

ФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2691406503

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

115

"YALGIN ORMAN URUNLERI INSAAT SAN VE TIC LTD"

ТУРЕЧЧИНА, E-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 1 75958-3 AL BARAKA TURK PARTICI PATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.2010

9,60

Долар США

ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.

0001125689

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

116

"YIOULA GLASSWORKS SA"

ГРЕЦІЯ, 5 ORIZOMILON STREET EGALEO 122 44, VAT NO EL 094002921; BANK: EFG EUROBANK, IBAN: GR 4102600250000410200429797, SWIFT: 00260025410200429797; ГЕНДИРЕКТОР ARKADIOS TSANTEKIDIS; КОНТРАКТ № S2011/016 В ВІД 12.04.2011

13,05

Євро

ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАТАРИ"

КИЇВСЬКА

08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ

0030530431

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

117

"YONCAKAYALILAR GIDA MAKINA SANAYI ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED"

ТУРЕЧЧИНА, A MELEK CADDESI BELEDIYE PASALI BLOK № 50, ANTAKAYA; КОНТРАКТ № 18.02.13/2 ВІД 18.02.2013

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

118

"YURIY TROMPAK T.R.A."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PRESTICE 33401, IC 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA. 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.2011

2,60

Євро

ПП "РОЛІС - ЮВМ"

ЗАКАРПАТСЬКА

89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В.В.

0031133813

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

119

"ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP & EXP.CO.LTD"

КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012

33,96

Долар США

ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ"

КИЇВСЬКА

БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю.О.

0036965137

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

120

"ZIVOJIN COSIC"

ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР -ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112

2,60

Долар США

ТОВ "БЛУ БЕРІ"

ЛЬВІВСЬКА

81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.

0034856988

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

121

"ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ"

БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК. ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 1

20,90

Долар США

ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ"

РІВНЕНСЬКА

35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В.Г.

0035861234

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

122

"ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, ГСП МОСКВА, М-35, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 12, СТР. 2; Р/С 40701840500010000001 IN JOINT STOCK COMERRCIAL BANK "SOYUZ"

9,87

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСИЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 318 від 18.03.2014}

123

"РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ"

БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757

225,41

Долар США

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

ХАРКІВСЬКА

61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3; Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО - 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю.О.

0005808853

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

62,00

Долар США

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОНАДА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАМАНОВСЬКИЙ А.Д.

0019231110

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

124

"ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401, УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д.И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.2012

40,00

Долар США

ТОВ "СПД ТРЕЙД"

ЗАПОРІЗЬКА

69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3, Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН

0037167240

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SIA "LIFTOR POWER TECHNOLOGIES" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014}

125

SIA "LIFTOR POWER TECHNOLOGIES"

ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА; КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012

5,37

Євро

ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВЫ СИСТЕМИ"

КИЇВСЬКА

08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ

0034187620

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

126

АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 16"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ВЕЛНЕНА, 8, ИНН 1000086841; "BANK OF AZERBAYCAN", АО ФИЛИАЛ № 1, Р/С: 2-21684-1, КОД: 509471; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАН ЮСИФ НЕСИРОВ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2012 № 300/12

2003,79

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР СЛЮСАРЕВ О.Ю

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

127

ЕООД "ATLANTIK"

БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, Ж. К. БАНИШОРА, 24, КВ. 12; № 10080959521, TTS BANKASI BESIKAS BRANCH SWIFT: ISB KTRIS; ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ; КОНТРАКТ № 111 ВІД 02.02.2009

2,90

Долар США

ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А

0001125689

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

128

ЗАТ "АЛАДАТА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117246, Г. МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, 20, СТР. 2, ИНН 7728730453, КПП 772801001; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ, Р/С 40702810938060058080, SWIFT SABRRUMM, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМОВ Д.О.

47,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "КОМАНДА УСПІХУ"

СУМСЬКА

41800, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, М. БІЛОПІЛЛЯ, ВУЛ. 3-ГО ВЕРЕСНЯ, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВА, МФО 380805; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАРКА І.М.

0038020217

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 246 від 04.03.2014}

129

ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127006, Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 31, СТР. 32; Р/С 407028402000000І5401 В "НОМОС - БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, SWIFT: JSNMRUMM, УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. В.; КОНТРАКТ № ТК-246/2012-01 ВІД 16.03.2012

12,10

Долар США

ТОВ "ІТМ - КОМПАНІЯ"

СУМСЬКА

40030, М. СУМИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 239; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - КОТЕНКО І.В.

0036707806

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

130

ЗАО "МАДЖИТЛЕР ИЧ ВЕ ДИШ ТИК"

ТУРЕЧЧИНА, E-5, KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII, БАНК. РЕКВ: BANKA BILGINERI HALKBANKASI T.A.S. TR70-001-2009-6190-0053-0004-32, ДИРЕКТОР - АХМЕТ КЕЛЕШ; КОНТРАКТ № 129 ВІД 19.03.2009

2,50

Долар США

ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 32209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.

0001125689

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

131

ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001, Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799, ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е.В.; КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011

276,88

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА"

ЗАПОРІЗЬКА

69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О.Г.

0031549181

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

132

ЗАО "НАВИГАТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 13-ЛИНИЯ, 93, ИНН 6167044831, КПП 616701001; Р/С 40702810714000000274 В ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "РОСТОВСКИЙ", БИК 046027285; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНОШТАН А.П.; КОНТРАКТ № 25-09/12 ВІД 25.09.2012

24,20

Долар США

АТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ С.В.

0032897734

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

133

ЗАО "ОЛИМ ТЕКСТАЙЛ"

ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., МАТЧИНСКИЙ Р-Н, П. ТАКЕЛИ, МАССИВ ГУЛИСТОН; ТАКПБРР "ТАДЖПРОМБАНК" В/Р № 20206840700104000000, МФО 350501721; ДИРЕКТОР - НАБИЕВ В.С.; КОНТРАКТ № 85/2012 ВІД 25.10.2012

12,50

Долар США

СП "УКРАЇНСЬКА БАВОВНЯНА КОМПАНІЯ"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2; Р/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - О.І. МАРТИНЮК

0032144412

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

134

ЗАО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "МАЛАКУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, Г. МОСКВА, МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., 12; ACC. 40701840700070013779 PROBUSINESSBANK

17,59

Євро

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3. ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

135

ЗАТ "ГСП-ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117152, М. МОСКВА, ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, 8, КОРП. В, ОФ. 16; ФІЛІЯ ВАТ "АТБ" М. МОСКВА; ДИРЕКТОР ДУБРОВСКИЙ А.В., КОНТРАКТ № 010312 ВІД 01.03.2012

97,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

ВІННИЦЬКА

ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВКА; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - УСИК К.Є.

0031398448

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

136

ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКИТОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, 44, ОФ. 19; ОГРН: 5117746068941, ИНН/КПП 7705974460/770501001; Р/Р 40702810200000800109, КБ "НС БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ТУРЧАНИНОВ О.М.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 04.01.2012

6696,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЕР"

МИКОЛАЇВСЬКА

56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. МИКИТІВСЬКА, 1; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ В М. ВОЗНЕСЕНСЬКА ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326739; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА КОНОВАЛЕНКО В.В.

0001033255

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

137

ИП ДЕМЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІПН 235203841041, ОГРН 304235208900090, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ РАЙОН, М. ТАМАНЬ, ВУЛ. ФАНАГОРІЙСЬКА, 27; Р/Р 40802810330030100252 У ВОБ № 1803 М. ТЕМРЮК, БІК 046015602; КОНТРАКТ № 26-06/2012 ВІД 26.06.2012

267,97

Російський рубль вип. 1997 р.

ПП "КЕРЧЕНСЬКА СУДНОРЕМОНТНА ВЕРФ "ФРЕГАТ"

АР КРИМ

98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. 2-ОЇ П'ЯТИРІЧКИ, Б. 11; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ (МФО 300012) ТА У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" (МФО 324742); ДИРЕКТОР АРТЕМОНЕНКО В.В.

0036951742

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

138

ИП КАЧУР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. АЛИБЕГОВА, 13/3, КВ. 152, УНП 190831304; Р/С 3013148420013 В АКБ "БЄЛРОСБАНК", МФО 153001770, КОНТРАКТ № 05/09-12 ВІД 05.09.2012

26,08

Долар США

ФОП ЮШКО ІГОР ІВАНОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

34500, М. САРНИ, ВУЛ. КОВПАКА, 2-А; В/Р У ФІЛІЇ "ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

2388612830

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 966875/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

139

ИП КОЗЕМСЬКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308517, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 2; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 05.04.2012, № 2 ВІД 20.04.2012 ТА № 3 ВІД 20.04.2012

2414,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

140

ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВІДОЦТВО ОГРНИП СЕРІЯ 32 № 001741576 ВІД 22.10.2010; ЮН 591606619602, ОГРН 310325629500142, Р/Р 40802810205000000808 У ФІЛІЇ ВАТ "БАНК СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" В М. БРЯНСЬК, БК 041501772; КОНТРАКТ № 0/1 ВІД 01.08.2011

1280,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "КЕРЧХОЛОД"

АР КРИМ

М. КЕРЧ, ВУЛ. ЦЕМЕНТНА СЛОБОДКА, 49; Р/Р У АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ГЕНДИРЕКТОР - МЕЛЕШКО В.В.

0005397189

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

141

ИП НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛЫ

АЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ РАЙОН, С. НАБИАГАЛЫ, ИНН 6900069252; БАНК. РЕКВ.: АКБ "РУССЛАВБАНК", М. МОСКВА, БІК: 044552687, Р/Р 301018108 00000000687; ЗАМИНБАНК, Г. БАКУ

9,99

Долар США

ТОВ "ДРУЖБА ЕКСПОРТ УКРАЇНА"

РІВНЕНСЬКА

35341, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 112,64/1; В/Р В PRIVATBANK, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР МУЗИЧУК А.В.

0038165857

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

СЧЕТ 38220002870024, ФИЛИАЛ: ИНШААТЧЫЛАР; КОНТРАКТИ № 58 ВІД 01.10.2010, № 2 ВІД 05.09.2012

1,30

Долар США

ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П.

0008681011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

142

ИП ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352430, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 610208753856, ОГРН 311233910300010. Р/С В КУРГАНИНСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ ФИЛИАЛА ОАО "УРАЛСИБ" В Г. АРМАВИРЕ, Р/С 40802810549010015869; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.11.2012

449,43

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОПЇ"

ВОЛИНСЬКА

43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22, В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0035900629

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

143

ИП РИЖЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПЕР. КОЗЛОВА, 4, КВ. 1

43,80

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

144

ИП УЛЬКЕ

ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. 2087 (АГА БЕРДЫЕВА), Д. 163; Р/С 23202934170668602553000, МФО 390101706, НАЛОГ. КОД 103211011042, АКБ "СЕНАГАТ" ACC: 23202840170668602553000, SWIFT: SENB ТМ 22; ДИРЕКТОР - СУДАКОВ В.В.; КОНТРАКТ № 6 ВІД 01.10.2012

159,24

Долар США

ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК"

ЗАПОРІЗЬКА

69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; Р/Р У JSC "UKREXIMBANK", KYIV, МФО 313009; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р.В.

0035036863

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КОМАРОВКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 414 від 14.04.2014}

145

ОАО "КОМАРОВКА"

БІЛОРУСЬ, 225025, БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19, УНП 200224455; Р/С 3012000001574 В ФИЛ. 104 АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПОВИЧ В.П.; КОНТРАКТ № НВ/11-10/12 BY ВІД 11.10.2012

30,30

Долар США

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; В/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г.В. МАЛЬОВАНИЙ

0033063942

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

146

ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" "ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107045, Г. МОСКВА, СТРЕТЕНСКИЙ ТУПИК, 3/1; Р/С 40702840038090100771 В SBERBAKK, MESHCHANSKOE BRANCH 7811, ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТНИКОВА И.Ю.

2248,32

Долар США

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

147

ОАО "ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

УЗБЕКИСТАН, 111700, Г. ЧИРЧИК, ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ: 4165. ОПЕРУ ОАИКБ "ИПАКЙУЛИ", МФО: 00444; ДОВІРЕНА ОСОБА - МУХАМЕДОВ АНВАР АТАБАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 152/11 ВІД 10.05.2011

38,11

Долар США

ТОВ "ДІАБАЗ Д"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАНІКАХИ, 2-Б, КІМ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МОРОЗ Ю.В.

0033114944

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

148

ОДО "ИНТЕР ГРАНЬ"

БІЛОРУСЬ, УНП 490421524; 246021, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 47, БАНК: ФИЛИАЛ № 300 ГОУ ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501661, Р/С 3012011760024, 3012011760011; ДИРЕКТОР - МИНЧЕНКО В. Е.; КОНТРАКТ ВІД 27.07.2012 № 27-07

13,40

Долар США

ТОВ "ДОМІНІОН ТРЕЙД"

ЛЬВІВСЬКА

79071, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЩИРЕЦЬКА 36, Р/Р У "ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИВАТБАНКУ", 79008, ДИРЕКТОР - БАЛЮК Ю.В.

0036930008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

149

ОДО "МЕГАМИР"

БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КАРБИШЕВА, 12, ЗАО "АЛЬФА БАНК" Р/С 3012250293004; ДИРЕКТОР - ХАЧАТУРЯН К. А.; КОНТРАКТ ВІД 14.05.2010 № 266М/10

859,95

Російський рублі вип. 1997 р.

ПРАТ "АМЗ "ВІСТЕК"

ДОНЕЦЬКА

М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6; Р/Р В АО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - ЯТЧЕНКО М.І.

0031226457

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

150

ООО "QUQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA"

УЗБЕКИСТАН, НАМАНГАНСЬКА ОБЛ., КОСОНСОЙ, "КУКУМБОЙ" КФЙ, "БУСТОН" МФЙ, ОКПО 16529665; НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЗЕД УЗБЕКИСТАНУ, НАМАНГАНСЬКЕ В-НЯ Р/Р 20208000700370736001 SWIFT: NBFA UZ 2X; ДИРЕКТОР - ОДИЛ ТАХТАБАЄВ

268,93

Долар США

ПП "ЗЕРНОПРОДУКТ"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 3; Р/Р В ГОРЛІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПІБ", МФО 334464; ДИРЕКТОР - ЄРМАКОВ В.В.

0031349282

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

151

ООО "SODOR"

ЛАТВІЯ, УЛ. СПИЛВЕС, 2-А, LV-1055, Г. РИГА, РЕГ. № 0003921784; AS DNB NORD BANKA, КОД RIKO LV 2X, Р/Р LV58RIKO0002013084584; ДИРЕКТОР - С. СЛЕТОВ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2009 № 003-ЛВ

145,98

Долар США

СП ТОВ "ГАЛКА"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАПОВІТНА, 1; В/Р У ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЙ Б.В.

0022331884

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014}

152

ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ"

ЕСТОНІЯ, 10919, М. ТАЛІН, КИВИМЯЄ, 20; ACC. EE 64 2200 2210 3390 6316 "HANSAPANK", SWIFT: HABA EE 2X; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ О.В.

51,40

Євро

ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 181; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - КРЯЧКО В.О.

0014367980

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

153

ООО "АЛЕКССТЕП"

БІЛОРУСЬ, М. МИНСК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 147-7

8,70

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

154

ООО "АРГО-2007" ЛТД"

ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. ШЕНГЕЛИЯ, 33; Р/С 198670200 INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE 22; ДИРЕКТОР - МЕБОНИЯ Э.К.; КОНТРАКТ № GEO/MO/12 ВІД 14.08.2012

7,50

Долар США

ТОВ "СУМИ-КАТОВІЦЕ"

СУМСЬКА

40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26, КІМ. 9; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 1/1, КВ. 20; Р/Р В СУМСЬКОМУ В-НІ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - УБІЛАВА Р.С.

0037283484

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

155

ООО "АФД ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 20

1361,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

2913,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ДЕМЕТРІЯ"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0038103261

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

156

ООО "БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ"

БІЛОРУСЬ, 222160, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЖОДИНО, УЛ. СУХОГРЯДСКАЯ, 11-3, УНН 690032776, ОКПО 29128815, Р/С 3012008853П В ЦБУ 115 ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ЩУРКА А.В.; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 307/12

19,29

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О.Ю.

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

157

ООО "ГРАНИТ СТОУН"

БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. РОВЧАКОВА, 8; Р/С 3012030028483 В ЗАО "БАНК ББМБ" Г. МИНСК, ЦБУ № 3; ДИРЕКТОР - КУПРЕЕВ Г.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 13.02.2013

12,00

Долар США

ФОП КОРЧИНСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРИЖІВКА, ПРОВ. 1-ГО ТРАВНЯ, 14; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744

3237413274

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

158

ООО "ДИМАРЕ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-А-ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 29/66, КОР. 1. КВ. 15; ОКПО 81632517, ИНН 5017070559; Р/С 40702840770710503802 В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044583119; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРУХИН С.М.; КОНТРАКТ № 25/08 ВІД 25.08.2011

130,20

Долар США

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХРИБА"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КАМИШОВСЬКЕ ШОСЕ, 55; ФАКТ. ВУЛ. ПРАВДИ, 10 - 404; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСЙ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЖИГАЛОВ С.О.

0025124996

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

159

ООО "ДНЕПРИ"

ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. ЖОРДАНИЯ, 17/4, ID 245413151; PRIVATBANK, TBILISI, BAN: GE28TR0036180070002401 USD; ДИРЕКТОР - Д. ТАРИЕЛАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 № 0107

12,53

Долар США

ПВКП "НАРИС-ІМПЕКС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51600, М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. ШЕЛЕПОВА, 13; Р/Р В ДФ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305965; ДИРЕКТОР - ДРИГА В.В.

0024248124

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

160

ООО "ЕВРОГРАН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. КАЛІНІНА, 98-А; БАНК: Р/Р 40702810000051850866 У БРЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАО МБК "МОСКОМПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАВОРУЄВ Є.П.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 № 553/Е

314,07

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 21/16; Р/Р В ПАТ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР О.Л.

0033052684

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

161

ООО "ЕКО-ФУД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35, СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО; ГЕНДИРЕКТОР МАКАРОВ І.О.; КОНТРАКТ № 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010

109,10

Долар США

ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"

ЛЬВІВСЬКА

79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А

0005511001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

162

ООО "ЕЛИКОН ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ОГОРОДНИЙ ПРОЇЗД, 5, СТР. 7

8,30

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

163

ООО "ИМПОРТ +"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107078, Г. МОСКВА, СКОРНЯЖНЫЙ ПЕР., 1; КОНТРАКТ № 30/08/2012 ВІД 30.08.2012

386,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

164

ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6

167,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

1008,20

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ДЕМЕТРІЯ"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6), ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0038103261

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

165

ООО "ИНВЕСКОМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309071, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР ЖДАНОВ, ИНН/КПП 3123181056/312301001; ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙБАНК", Р/С 40702810500000003052, БИК 041403737; ДИРЕКТОР - О.А. ТОМОНОВ; КОНТРАКТ № 02-Р/12 ВІД 09.10.2012

640,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА"

ВОЛИНСЬКА

43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3, Р/Р У ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК

0038272943

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

166

ООО "ИНМАР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 49-Б; КОНТРАКТ № 09/05/12 ВІД 09.05.2012

3484,90

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСПТОРГ"

СУМСЬКА

42600, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 98, ОФ. 205; ФАКТ. АДР.: 61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 15; ДИРЕКТОР - ТАРАНЕНКО Р.А.

0037344777

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

167

ООО "ИНТЕРТРИОНИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 75; ОКПО 83590683, ИНН 3123170921, КПП 312301001, ОГРН 108312300013; Р/Р 40702810126160007997 У ФІЛІАЛІ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНЕЖ, БИК 042007738; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЧИК А.Д.; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2009 № 339109

5149,75

Російський рубль вип. 1997 р.

ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44, Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І.Ю.

0014310112

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

168

ООО "ИНТЕРФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 38; КОНТРАКТ № 11/05/12 ВІД 11.05.2012

4847,20

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИОЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200, ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

169

ООО "КНП-ПРОДУКТ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236039, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР. КАЛИНИНА, 4, ИНН 3905047410; Р/С 40702840000000002841 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525201; ГЕНДИРЕКТОР - ГУСЕЙНОВ МААРИФ МАГЕРРАМ ОГЛЫ; КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30/07/12

4,80

Долар США

ТОВ "БЛУ БЕРІ"

ЛЬВІВСЬКА

81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.

0034856988

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

170

ООО "КУДРАВЕЦ"

БІЛОРУСЬ, МІНСЬКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНИЙ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 4, КВ. 56

2,10

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

171

ООО "ЛАТУК ЛВ" (SIA "LATUK LV")

ЛАТВІЯ, РИЖСКИЙ Р-Н, МАРУПСКАЯ ВОЛОСТЬ, МАРУПЕ, УЛ. КУРМАЛЕС, 44, ЛВ 2166, АО "SWEDBAN", БАЛАСТА ДАМБИС 1-А, РИГА, LV-1048, ЛАТВИЯ, КОД HABALV22 СЧЕТ LV53HABA0551033845079; ДИРЕКТОР - МАНИВ Д.Р.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.11.2012

5,00

Євро

ТОВ "Л.Л.ЛАТУК-ФАРМ"

ОДЕСЬКА

68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-Г, ОФ. 107-Н, В/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА, ДОВІРЕНА ОСОБА - ОЛЕНА КАРНАЧ

0038167550

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

172

ООО "ЛИОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОСЕЙНАЯ, 16; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 14/11-12

39,90

Долар США

ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7

0037353027

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

173

ООО "ЛИСТОПАД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. РИМСКАЯ, 31 - 37, ИНН/КПП: 3906207240/390601001; Р/С 40702840600050002657 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - АББАСОВ АЛИСАХИБ ДУНЯМАЛЫ; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2012 № 15/12

19,35

Долар США

ТОВ "БЛУ БЕРІ"

ЛЬВІВСЬКА

81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82, Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.

0034856988

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

174

ООО "ЛОГИСТИК - ИНТЕР-СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117624, Г. МОСКВА, УЛ. ИЗЮМСКАЯ, 22, КОРП. 2, ОФ. 13; ИНН 7727773990, КПП 775001001, ОГРН 1127746162664, Р/С 40702810200010007310 КБ "АЛЬТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - МИРАКЯН С.Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2012 № 10/09/12

399,80

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"

ЖИТОМИРСЬКА

11562, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРІВКА; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023, ТА ФІЛІАЛІ ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК" В М. КИЄВІ, МФО 300744; ДИРЕКТОР - ЯРМОЛЮК О.М.

0033201062

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

175

ООО "ЛОТРАН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129343, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАНСЕНА, 1, ОФ. 43-А; ОАО "АЛЬФА-БАНК" Н/С 40702.978.7.0110.0000418; ГЕНДИРЕКТОР - СОЛДАТОВ Д.Б.; КОНТРАКТИ № 39/06/12-G/RU ВІД 05.06.2012, № 05/01/12-G/RU ВІД 02.01.2013

90,20

Євро

ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ЛІННИК В.О.

0020428705

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

176

ООО "МЕГА-СБЫТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЬОВА, 5/4; ОКПО 89240398 ІНН 6161062707, КПП 616101001, ОГРН 1116193006247; Р/Р 40702810811050001932 У ФІЛІАЛІ ВАТ "БІНБАНК" В ГРКЦ ГУ БАНКУ РОСІЇ ПО РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІК 046015215; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2012 № 100004-12

1376,41

Російський рубль вип. 1997 р.

ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І.Ю.

0014310112

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

177

ООО "МЕРКУРИЙ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308511, БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, С. СТРЕЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЕВА, 44-А; КОНТРАКТ № 01 ВІД 04.01.2012

320,80

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР БАКБЕРГЕНОВ В.

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

178

ООО "НИКА ФРУКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 32, ЛИТЕРА А, ПОМ. 16-Н

139,60

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

179

ООО "НИКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7, ЛИТ. Б

23,80

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

180

ООО "ОРЛАНДО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79/А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК-043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О.І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-11

3669,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ПП "КАМЧАДАЛ"

М. КИЇВ

02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО М.Ю.

0013662493

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

181

ООО "ПЕГАС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194295, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИВАНА ФОМИНА, 7, КОРП. 1, К. 351; Р/Р 40702810200000018880 В ОАО "ПСКБ", БИК 044030852, ГЕНДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ В. В., КОНТРАКТ № 01-11 ВІД 22.12.2010

136,70

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ОРІОН"

ОДЕСЬКА

67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В; В/Р В АК "ПІВДЕННИЙ", ДИРЕКТОР - ГЕОРГІЄВ К.Г.

0013920050

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

182

ООО "ПЕТРОЛ-ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450001, Г. УФА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1/1, ОФ. 803; ИНН 0278173743, КПП 027801001; Р/С 40702810723000016701 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД; ДИРЕКТОР - РАХИМОВ А.А.; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 46-12Є

80,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ПРОГРЕС ПЛЮС"

ОДЕСЬКА

65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 44/44; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - КНИГА Ю.Ф.

0031373336

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

183

ООО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309650, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., П. ВОЛОКОНОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810402070000092 В ОАО "НОМОС-БАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 042007781, ОГРН 1027739019208; ГЕНДИРЕКТОР - САДУНОВ А.А.; КОНТРАКТИ № 000107 ВІД 22.08.2012, № 000112 ВІД 28.08.2012

1727,44

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО"

ЗАПОРІЗЬКА

69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. АНТЕННА, 11, Р/Р У БАНК ПАО "ФІНАНСИ Й КРЕДИТ", М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО В.А.

0025221788

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

184

ООО "РОСИМПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПРОСП. В. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.04.2012

2208,70

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ. ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В

0037761559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

185

ООО "РОСТ ШИП СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КАЯНИ, 18, ОФ. 302; ДИРЕКТОР - ЩЕРБІНА К.П.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 16-13

133,50

Долар США

ФОП МИСЮК МАРИНА ВАСИЛІВНА

ХЕРСОНСЬКА

75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 36, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478

3043002942

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

186

ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 6319003374; 117218, Г. МОСКВА, УЛ. КЕДРОВА, 22; АКВ LANTA-BANK MOSCOW RUSSIA, SWIFT: COLKRUMM, ACC. 100947573100

256,45

Євро

ПАТ "СК "ЛЕММА"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.

0022623173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "СУПРАПРИМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014}

187

ООО "СУПРАПРИМ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ ?-7, ОФІС: КИШИНІВ, ВУЛ. ВАЛЕА БИКУЛУЙ, 9; Р/Р 22511387439 MDL Р/Р 22511387590 USD BC MOLDOVA AGROINDBANK SA.FIL/NR.20 МФО AGRNMD2X452; ДИРЕКТОР - БЕРГІЄ ДОРІН

58,21

Долар США

ТОВ "ЗІП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51901, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 107-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009. ГЕНДИРЕКТОР - НАУМЕНКО С.І.

0021875464

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

188

ООО "ТД "УК РАЗРЕЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650000, М. КЕМЕРОВО, ПР-Т ЛЕНІНА, 55-Б - 163; Р/Р 40702810909500000190 У БАНКУ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" ВАТ М. НОВОСИБИРСЬК, БІК 045004850; ДИРЕКТОР - ШОМІН А.О.; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2013 № 005/13

2544,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49064, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 3; Р/Р У "KYIV BRANCH OF UNINCREDIT BANK LTD"; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧИШ І.І.

0036161908

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

189

ООО "ТЕХНОСОЮЗ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344012, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ИВАНОВСКОГО, 38/63, ЛИТЕР Б, 10 ЭТАЖ, ОКПО 80402244, ОГРН 1076165012153, ИНН 6165143562, КПП 616501001; Р/С 40702810852090109910. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ; ДИРЕКТОР - АПАЛЬКОВА Л.А.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2007 № 006/07

772,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ТЕХНОСОЮЗ"

ДОНЕЦЬКА

86123, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ТЕРИКОННА, 8, ФАКТ.: 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИКИ, 7; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ВАСЬКЕВИЧ М.А.

0025327021

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

190

ООО "ТРАНЗИТ - СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТ № 01/08-7 ВІД 01.08.2012

2902,40

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ДЕМЕТРІЯ"

СУМСЬКА

42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.

0038103261

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

191

ООО "ТЭНГРИ-ТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664075, М. ІРКУТСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 249, ОФ. 225; ОГРН 1043801541464, ІПН 3811081373; ГЕНДИРЕКТОР ДОЦЕНКО Т.М.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2011 № 389

112,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "ПОРТО-МАРЕ" XXI"

АР КРИМ

97500, М. АЛУШТА, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20/2; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" ТА АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - БИЧЕНКОВ М.Е.

0013795277

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

192

ООО "ФРУКТОВИЙ МИР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 9 - 24

104,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

193

ПП "КД-ТРАНС"

БІЛОРУСЬ, 212002, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. РЕЗЕРВНАЯ, 9, К. 4

2,80

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

194

ПП АТАЖАНОВ АБДУЛА

УЗБЕКИСТАН, 707734, Г. ПИТНАК, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 3/13, КВ. 6, ACC. 20218000004869969001, УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ХАМКОРБАНКА, ИНН 476090124; КОНТРАКТ № 2012/08-06 ВІД 06.08.2012

13,91

Долар США

ТОВ "ЮСМАС"

КИЇВСЬКА

08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А.М.

0036415532

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13

195

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, Б-Р ПЕНЗЕНСКИЙ, 20 - 25, УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588, РС 40802810969170102824, БИК 047308602; КОНТРАКТ № 06/07-10 ВІД 06.07.2010

1725,60

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "ГОРОБИНА"

СУМСЬКА

40021, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛОВСЬКА, 121, Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КИЇВ, МФО 337342; ДИРЕКТОР - ДЕМУРА В.О.

0031162928

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 502 від 25.04.2014}

196

РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТИ"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЦИУСА, 30; Р/Р 3012200618400 У ФІЛІАЛІ 500 МУ ВАТ "АСБ БЕЛАРУСБАНК", МФО 153001601, КОНТРАКТ ВІД 21.12.2011 № 21/2-11

5,40

Долар США

ТОВ "ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ ХЕРСОНЩИНИ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. РАКІТНА, 16, Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479, ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО А.М.

0037846996

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

197

СЗАО "ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 247045, М. ГОМЕЛЬ, ГЛ. КОСТЮКОВКА, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 25, К. 2; КОД ОКПО 293126543000; Р/Р 301 220 669 0036 (БЕЛ. РУБЛІ), Р/Р 301 220 669 5015 (ДОЛ. США); КОНТРАКТ № 40003180 ВІД 02.12.2011

170,00

Долар США

ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД"

АР КРИМ

96002, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1; В/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ШМЕЛЬКОВ В.В.

0005444546

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України міх. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

198

СТОВ "ЕЛІТ ЕСТЕЙТ"

БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 51, КОРП. 2, ПОМ. 34; УНП 1911111379, ОКПО 378426415000; Р/С 3012014476019 (БІЛ. РУБ), Р/С 3012014476514 (USD EUR RUB)

312,47

Долар США

СП ТОВ ОСНОВА-СОЛСИФ

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17, Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379), ГЕНДИРЕКТОР - КАРПЕНКО Ю.В.

0020057315

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

199

ТОВ "ЄМИДЕЛ"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62 ЗВТ. КОРП. 4, КІМН. 814-Б

33,60

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

200

ТОВ "КОВДОРСЛЮДА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 76975342, ОГРН 1055100100648, ИНН/КПП 5104490898/510401001, 184141, МУРМАНСЬКА ОБЛ., М. КОВДОР, ВУЛ. КОНОВАЛОВА, 7; ОАО "МДМ БАНК" Р/С 40702810127050000002, БИК 04430722, ДИРЕКТОР - ЯКОВЕНКО И.И.; КОНТРАКТ № 56-ЮР/12 ВІД 01.09.2012

380,85

Російський рубль вип. 1997 р.

ПАТ "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122; Р/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ГЕНДИРЕКТОР - ПИОТРОВСКИЙ В.М.

0032285199

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАКТАЛІС-ДЖОРДЖИЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014}

201

ТОВ "ЛАКТАЛІС-ДЖОРДЖИЯ"

ГРУЗІЯ, 0179, М. ТБІЛІСІ, ПРОСП. ІЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ, № 33-А/4; КОНТРАКТ № GE-2012-U03 ВІД 12.01.2012

169,78

Євро

ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАІНА"

М. КИЇВ

04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО

0025593656

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

202

ТОВ "НИКОМ-ВВ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. О. СОЛЖЕНІЦИНА, 33, БУД. 1; ВАТ "ОТП БАНК", Р/Р 40702810900510000224, ГЕНДИРЕКТОР ВЕРТЕЛОВ В.К.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2012 № 3004/12

1000,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "БАЙОНЕТ"

М. КИЇВ

02140, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 10, ОФ. 1; ФАКТ. АДР.: 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 15, ОФ. 72, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; ДИРЕКТОР - ШЕРЕМЕТЬЄВ Д.І.

0037447481

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

203

ТОВ "ПАРТНЕР-XXI"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239; ИНН/КПП 6452916061/645201001; ОГРН 1026400001836, БАНК: ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА", БИК 0463І1808, РАХ. 40702810600000014902; ДИРЕКТОР - АГЄЄВ Є.В; КОНТРАКТ № 07/04-И ВІД 25.04.2012

86,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ПРАТ "СОКІЛ"

КІРОВОГРАДСЬКА

27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 17; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУЛ В.Г.

0031129524

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

204

ТОВ "ТД "КОМПОНЕНТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3123180768/КПП 312301001; 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО, 24, ОФ 301; ЗАО "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 СЧЕТ 30101810100000000701; ДИРЕКТОР - ЗАРУБІНА А.А.; КОНТРАКТ № 42 ВІД 22.08.2012

115243,80

Російський рубль вип. 1997 р.

ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

ХАРКІВСЬКА

61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3, Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО - 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю.О.

0005808853

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13

205

TOO "EPS KAZAKHSTAN LTD"

КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖАМБЫЛА БАЙТУРСЫНОВА, 114/85, ОФИС 129, РНН 600 400 571 815; Р/С В USD KZ 2394 708 400 290 70042 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК", БИК ALFAKZKA; ДИРЕКТОР МУЛДАГУЛОВА А.М.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № 09-11/03

24,70

Долар США

ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД"

ЛЬВІВСЬКА

81650, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3, Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ" ВРВ, М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - БУРУН О.І.

0033182883

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

206

ЧТПУП "БЕЛЛЕГНАТОРГ"

БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 13, ЗАО "БАНК В?ТБ", Ф-Л № 6, Р/С № 3012307150012; ДИРЕКТОР - КОЖУРЕНКО О.А.; КОНТРАКТ ВІД 16.06.2010 № 329М/10

15,95

Долар США

ПРАТ "АМЗ "ВІСТЕК"

ДОНЕЦЬКА

М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6; Р/Р В АО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - ЯТЧЕНКО М.І.

0031226457

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

207

ЧТУП "ЗИГМАНТОВИЧ"

БІЛОРУСЬ, 220051, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОЛОДИЩИ, ВУЛ. САДОВАЯ, 1

5,30

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

208

ЧУП "ФРУНТИМ ПОРТ"

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., С. ТАБОРИ, МОР. 21

7,30

Долар США

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський