-
скопійовано
-
-
-
-
- Редакція від 14/04/2014
- Редакція від 17/07/2013
- Редакція від 15/08/2012
- Редакція від 30/03/2012
- Редакція від 28/12/2011
- Редакція від 19/08/2011
- Редакція від 03/08/2011
- Редакція від 04/04/2011
- Редакція від 08/02/2011
- Редакція від 04/01/2011
- Редакція від 24/11/2010
- Редакція від 04/10/2010
- Редакція від 10/09/2010
- Редакція від 07/09/2010
- Редакція від 18/08/2010
- Редакція від 06/05/2010
- Редакція від 21/04/2010
- Редакція від 20/04/2010
- Редакція від 26/03/2010
- Редакція від 09/03/2010
- Редакція від 26/02/2010
- Редакція від 12/02/2010
- Редакція від 05/02/2010
- Редакція від 20/01/2010
- Редакція від 24/12/2009
-
скопійовано
-
-
-
- Редакція від 14/04/2014
- Редакція від 17/07/2013
- Редакція від 15/08/2012
- Редакція від 30/03/2012
- Редакція від 28/12/2011
- Редакція від 19/08/2011
- Редакція від 03/08/2011
- Редакція від 04/04/2011
- Редакція від 08/02/2011
- Редакція від 04/01/2011
- Редакція від 24/11/2010
- Редакція від 04/10/2010
- Редакція від 10/09/2010
- Редакція від 07/09/2010
- Редакція від 18/08/2010
- Редакція від 06/05/2010
- Редакція від 21/04/2010
- Редакція від 20/04/2010
- Редакція від 26/03/2010
- Редакція від 09/03/2010
- Редакція від 26/02/2010
- Редакція від 12/02/2010
- Редакція від 05/02/2010
- Редакція від 20/01/2010
- Редакція від 24/12/2009
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 1454
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 11 ( v0011665-10 ) від 20.01.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 18.11.2009 N 14084/5/22-6017, вх. від 20.11.2009
N 07/79722-09 Н А К А З У Ю:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 12.01.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у
додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума, |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг. | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 1 |ТОВ "БАРТОМИК" |ВІРМЕНІЯ, 2501, РЕГ. КОТАЙК, Г.| 39,11 |Євро |ТОВ "УНІПЛИТ" |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, |0030905968|Ст. 1 Закону | | |ЧАРЕНЦАВАН, 4 КВАРТ., 5, КВ. 6.| | | |ФРАНКІВСЬКА |СМТ ВИГОДА, ВУЛ. | |України "Про | | |DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY | | | | |ЗАВОДСЬКА, 4 | |порядок | | |AMERICAS, NEW YORK. | | | | | | |здійснення | | |SWIFTBKTRUS33. ACC04418885. | | | | | | |розрахунків в| | |SWIFTCOVBAM22. | | | | | | |іноземній | | |ACC19300027496720101 | | | | | | |валюті" | | |/19300027496720104. ДИРЕКТОР - | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ОГАНЯН С. | | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 2 |ВАТ "АГРОТРЕЙД-ЮНИОН" |БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ.| 6 |Долар |ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. |0000236062|Ст. 1 Закону | | |СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17 | |США |ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" | |КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |України "Про | | | | | | | |ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, | |порядок | | | | | | | |1-А | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 3 |ВАТ "БЕЛКАРД" |БІЛОРУСЬ, 230026, Г. ГРОДНО, | 115,9 |Росій-|ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49600, М. |0033668606|Ст. 1 Закону | | |УЛ. СЧАСТНОГО, 38 | |ський | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | | | | |рубль | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | |порядок | | | | |вип. | | | | |здійснення | | | | |1997 р| | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 4 |ТОВ |БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, | 10,2 |Долар |ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД |ОДЕСЬКА |65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. |0000235878|Ст. 1 Закону | |"УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЬ" |ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16 - 15; | |США |ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" | |ЖЕЛЯБОВА, 4 | |України "Про | | |Р/Р N 3012010849015 В ЦБУ 106 | | | | | | |порядок | | |ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК, МФО | | | | | | |здійснення | | |153001749 | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 5 |УП "КУПРИДЕН" |БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ.| 19,5 |Долар |ТЗОВ "МІКРО-Ф" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛУЦЬКОГО|0023266373|Ст. 1 Закону | | |МЕЛЬНИКАЙТЕ, 3-1 П, Р/С | |США | | |2 | |України "Про | | |3012006140019 В УП "ИНОСТРАННИЙ| | | | | | |порядок | | |БАНК МОСКВА-МИНСК", УНН | | | | | | |здійснення | | |101520855, ОКПО 37517991. | | | | | | |розрахунків в| | |ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО ТАТЬЯНА | | | | | | |іноземній | | |ВЛАДИМИРОВНА | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 6 |ЧТУП "НИКОЛЕДА" |БІЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, | 40,95 |Долар |ФОП СУГАТОВ ОЛЕГ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАМСЬКА|2356002230|Ст. 1 Закону | | |УЛ. ПОБЕДЫ, 3-А, К. 1; УНП | |США |ЄВГЕНОВИЧ | |2, КВ. 5 | |України "Про | | |490575657, ОКПО 294654123000 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 7 |"DUPONT (SHENZHEN) |КИТАЙ, FLOOR 1/2, XINRUIKE | 18,2 |Долар |ЗАТ "КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД |ОДЕСЬКА |КОДИМСЬКИЙ Р-Н, М. |0031886585|Ст. 2 Закону | |INDUSTRIAL COMPANY |BUILDING TAOHUA ROAD, FUTIAN | |США |"КОДИМСЬКИЙ" | |КОДИМА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1| |України "Про | |LIMITED" |FREE TRADE ZONE, 518038 | | | | | | |порядок | | |SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE. | | | | | | |здійснення | | |SHENZHEN BRANCH, CHINA 9/F, | | | | | | |розрахунків в| | |CITIC CITY PLAZA, N 1093, | | | | | | |іноземній | | |SHENAN ROAD, CENTRAL, 518031; | | | | | | |валюті" | | |ACC1735262129 SWIFTCITICNSXSZH | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 8 |"GUANOONG GREATOO |КИТАЙ, AREA JIEANG CITY | 15,6 |Євро |ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |4903, М. |0033115398|Ст. 2 Закону | |MOLDS INS" |GUANDONG PROVINCE 515500, | | |ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | | |JIEDONG ECONOMIC | | |ШИН" | |БОРИСА КРОТОВА, 16 | |порядок | | |DEVELOPMENTEXPERIMENTAL | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 9 |"QINGDAO BONDEX TRADE |КИТАЙ, NO18 HONGKONG MIDDLE | 13,6 |Долар |ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" |М. КИЇВ |01103, М. КИЇВ, ВУЛ. |0032308289|Ст. 2 Закону | |SERVICE CO LTD" |ROAD, QINGDAO-CHINA ACC. BANK | |США | | |КІКВІДЗЕ, 26 | |України "Про | | |AGRICULTURAL BANK OF CHINA | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 10|"SUZHOU EAGLE ELECTRIC|КИТАЙ, TONGYUAN ROAD, SUZHOU | 16,3 |Долар |ПП "ЕЛКАРТ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0035118448|Ст. 2 Закону | |VEHICLE MANUFACTURING |INDUSTRIAL PARK; UNITED STATES | |США | | |КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14| |України "Про | |CO, LTD" |INTERMEDIARY BANK, CITIBANK NA | | | | | | |порядок | | |NEWYORK AC 32214001300220100080| | | | | | |здійснення | | |ADRESS NO. 699, TONGYUAN ROAD, | | | | | | |розрахунків в| | |SUZHOU INDUSTRIAL PARK | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 11|"CHINA NINGBO CIXI |КИТАЙ, NO. 269 SISHAN ROAD, | 33,85 |Долар |ТОВ "АМСТОР" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. |0032516492|Ст. 2 Закону | |IMPORT AND EXPORT |CIXI NINGBO | |США | | |СОКОЛИНА, 38 | |України "Про | |CORPORATION" | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 12|"EKO-PEL CZECH |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRISTOVOVA | 16,1 |Євро |ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА,|0032885870|Ст. 1 Закону | |REPUBLIC S.R.O." |1/12881, 71600, | | |"КРІГЕР" | |81 | |України "Про | | |OSTRAVA-RADVAHICE ZC | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 13|"VETA ZLIN SRO" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TECOVSKA 911| 34,57 |Євро |ТОВ "ОКСІ" |М. СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0022274413|Ст. 1 Закону | | |ZLIN 76302, ICO26259389 DICCZ | | | | |ФІОЛЕНТОВСЬКЕ Ш., 1/1 | |України "Про | | |26259389 IBANCZ | | | | | | |порядок | | |1306000000000170425677 | | | | | | |здійснення | | |SWIFTAGBACZPP BANK GE MONEY | | | | | | |розрахунків в| | |BANK A. S. ZLIN; ДИРЕКТОР - | | | | | | |Іноземній | | |ІРЖИ ВИОРАЛ | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 14|"MARINE CREW |ЕСТОНІЯ, J. VILMSI 5, 10126 | 4,2 |Євро |ПП "ОРИОН ШИППИНГ |ОДЕСЬКА |М. ІЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА|0035597071|Ст. 1 Закону | |MANAGEMENT LTD" |TALLINN, ESTONIA; COMMERZBANK | | |КОМПАНІ" | |13, КВ. 1 | |України "Про | | |AG, GERMANY ACC.NO. AZNA | | | | | | |порядок | | |800304853700, SWIFT COBADEHH. | | | | | | |здійснення | | |ДИРЕКТОР - БАСКАКОВА В. | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 15|АТ "LUMBERSON" |ЕСТОНІЯ, TALLINN, STR. KOTZEBUE| 7,45 |Євро |ФОП БОЙКО НАДІЯ |ЖИТОМИРСЬКА |НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н|2818415469|Ст. 1 Закону | | |9/11 | | |МИКОЛАЇВНА | |С. ЧИЖІВКА, ВУЛ. | |України "Про | | | | | | | |ДРУЖБИ, 5, КВ. 8 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "BISPRIT GMBH"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11
( v0011665-10 ) від 20.01.2010 }
|16|"BISPRIT GMBH" |НІМЕЧЧИНА, SCHIOBSTR. 23 13507 | 104,8 |Долар |ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ |ЧЕРНІГІВСЬКА |16600, М. НІЖИН, ВУЛ. |0000373942|Ст. 1 Закону | | |BERLIN, DEUTSCHLAND | |США |ЖИРКОМБІНАТ" | |ПРИЛУЦЬКА, 2 | |України "Про | | |HYPOVEREINSBANKAG, BERLIN | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 17|"CLEANERGY E.K" |НІМЕЧЧИНА, AM GEWERBERING 27, | 6 |Євро |ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" |ЛЬВІВСЬКА |ЖИДАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. |0035056413|Ст. 1 Закону | | |4069, SCHIERLING, BRD, N | | | | |МОНАСТИРЕЦЬ | |України "Про | | |DE75721608180102529270, | | | | | | |порядок | | |RAIFFEISENBANKINGOLSTADT- | | | | | | |здійснення | | |PFAFFENHOFEN-EICHSTAETT EG; | | | | | | |розрахунків в| | |ДИРЕКТОР - ТОМАС ВЮНШЕ | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 18|"FA.N.REITENBACH E.K" |НІМЕЧЧИНА, HAMBURG, BILLWERDER | 4 |Євро |ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" |ДОНЕЦЬКА |83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0035484923|Ст. 1 Закону | | |BILLDEICH, 605 A, 21033 | | | | |ПАВЛА КОРЧАГІНА, 1 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 19|"HOLZ-BOL BOLOTSKYY |НІМЕЧЧИНА, ALBERT - | 2,66 |Євро |ТОВ "ТЕССА" |РІВНЕНСЬКА |33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. |0031430667|Ст. 1 Закону | |EU" |ROSSHAUPTER-STR. 19, 81369 | | | | |ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А | |України "Про | | |MUENCHEN; POSTBANK NUERNBERG, | | | | | | |порядок | | |KONTO 457 972 852, BLZ 760 100 | | | | | | |здійснення | | |85 | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 20|"MASA-HENKE |НІМЕЧЧИНА, OSTERKAMP 2, D32457 | 564,4 |Євро |ТОВ "ОБУХІВСЬКИЙ |КИЇВСЬКА |М. ОБУХІВ, ВУЛ. |0035470938|Ст. 2 Закону | |MASCHINENFABRIK GMBH" |PORTA WESTFALICA DEUTSCHLAND, | | |ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД" | |ПРОМИСЛОВА, 9 | |України "Про | | |"COMMERZBANK AG" HERFOED | | | | | | |порядок | | |DEUTSCHLAND, KONTO, | | | | | | |здійснення | | |ACC290027200, BANKLEITZAHL 494 | | | | | | |розрахунків в| | |400 43, SWIFTDEFF4940, | | | | | | |іноземній | | |IBANDE51494400430290027200; | | | | | | |валюті" | | |ДИРЕКТОР - HERR FRANK W. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |RESCHKE | | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 21|"METROPOL HOLDINGS |ГІБРАЛТАР, 76 MAIN STREET, P. | 311,2 |Євро |ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. |0025605170|Ст. 1 Закону | |LTD" |O. BOX 143 | | | | |МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 22|"MADCO DECORATIONS & |ГРЕЦІЯ, AGIOS IOANNIS LAMBRIKA,| 4,2 |Євро |ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" |М. КИЇВ |1032, М. КИЇВ, ВУЛ. |0030180527|Ст. 1 Закону | |MATERIALS |KOKOPI-VARI 19400, ATHENS | | | | |САКСАГАНСЬКОГО, 147, | |України "Про | |CONSTRACTIONS COMPANY"| | | | | |КОРП. 5, КВ. 25 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 23|"MOISIDIS DIMITRIOS |ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100 KOZANI | 4,53 |Євро |ТОВ "НАВІГАТОР-АГРО" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0030245243|Ст. 1 Закону | |IMPORT-EXPORT" |FON KOZANI, 22; EUROBANK EFG | | | | |ОРДЖЕНІКІДЗЕ, 32 | |України "Про | | |GREECE-KOZANI IBAN | | | | | | |порядок | | |GR5002603850000921100003380 | | | | | | |здійснення | | |SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA | | | | | | |розрахунків в| | |DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385 | | | | | | |іноземній | | |KOZANI - G; П. АДР. 50100 | | | | | | |валюті" | | |KOZANI KORITSAS STR. 9 | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| | | | 20,4 |Долар |ТОВ "НАВІГАТОР-АГРО" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0030245243|Ст. 2 Закону | | | | |США | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 32 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 24|"STANDART" |ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС, УЛ. | 5,75 |Долар |ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. |2857405601|Ст. 1 Закону | | |ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН, AFM | |США |ВОЛОДИМИРІВНА | |САТАНІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА| |України "Про | | |127897280, Р/С151/166893-64; | | | | |11 | |порядок | | |IBANGR95 0110 4510 4514 6689 | | | | | | |здійснення | | |364; SW1FTTPAN52AS-BIC. ETHN | | | | | | |розрахунків в| | |GRAA., В ОСОБІ - ZUMVRULIS | | | | | | |іноземній | | |NIKOLAOS ATANASIOS | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 25|ТОВ "АВАЛОН А" |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПОС. | 61,8 |Долар |ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС" |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, |0033698615|Ст. 1 Закону | | |БАКИХАНОВ, УЛ. ХАСМАММЕДОВА, | |США | | |Б. 127/1, КВ. 15 | |України "Про | | |26/43; В/С 381300USD 0000675 | | | | | | |порядок | | |AZERIGAZBANK, ЛАНДАУ 16, БАКУ | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 4до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 26|ТОВ "ГРАНИТ" ЛТД" |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЕЙ-ГЕЛ, | 8,1 |Долар |ПП "ЧОЧІШВІЛІ ГІВІ |ЖИТОМИРСЬКА |КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С.|1996820258|Ст. 1 Закону | | |ДАШКЕСАНСКОЕ ШОССЕ | |США |ГЕОРГІЙОВІЧ" | |КОЗАК | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 27|ТОВ "ХАЗАР-Т" |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР-Т | 27,1 |Долар |ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД |МИКОЛАЇВСЬКА |54025, М. МИКОЛАЇВ, |2652822955|Ст. 1 Закону | | |ГАНДЖА, 99, КВ. 24; | |США |ОГЛИ | |ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. | |України "Про | | |ИНН2000301081, AMERICAN EXPRESS| | | | |5 | |порядок | | |BANK LTD, SWIFTAEIBUS33. | | | | | | |здійснення | | |COR./ACC752832 (К/С) NARIMANOV | | | | | | |розрахунків в| | |BRANCH OF TECHNIKABANK, | | | | | | |іноземній | | |SWIFTTECIAZ22 ACC WITH | | | | | | |валюті" | | |TECHNIKABANK NARIMANOV FILIAL | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |OSC 38130008590001 | | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 28|"BIANCHI R S. RSL" |ІТАЛІЯ, VIA FERRARA 84/B 40139 | 19,8 |Євро |ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. |0005390419|Ст. 2 Закону | | |BOLOGNA, IT 89 V | | | | |РІЗДВЯНА, 292 | |України "Про | | |0200802411000010504254, | | | | | | |порядок | | |UNCREDIT BANCA BO 14, VIA | | | | | | |здійснення | | |VERRARESE BOLOGNA | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 29|"INFINITO S.R.L." |ІТАЛІЯ, VIA ERIDANO N. | 180,9 |Євро |ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, |0023638107|Ст. 2 Закону | | |15/A-26100 CREMONA; ACC1635140 | | | | |147. | |України "Про | | |BANCA POPOLARE DELL'EMILIA | | | | | | |порядок | | |ROMAGNA VIALE PO N.10/E AGENZIA| | | | | | |здійснення | | |N.1 IBANIT 54 | | | | | | |розрахунків в| | |M0538711401000001635140 | | | | | | |іноземній | | |SWIFTBPM0IT22XXX | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 30|ТОО "ККС МАРКЕТ" |КАЗАХСТАН, 060005, Г. АТИРАУ, | 7,5 |Долар |ТОВ "УНІПЛИТ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ |0030905966|Ст. 1 Закону | | |УЛ. ГОВОРОВА, ПРОМЗОНА; Р/С | |США | | |ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,| |України "Про | | |006070915. В АТИРАУСКОМ ФИЛИАЛЕ| | | | |4 | |порядок | | |АО "АТФ-БАНК" Г. АТИРАУ, | | | | | | |здійснення | | |БИК191201783, КОР/С885601, | | | | | | |розрахунків в| | |ОКПО50416251, ОКЕД45211. | | | | | | |іноземній | | |ДИРЕКТОР - ТУРЕБАЕВ А. Р. | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 31|ТОО "МАШЗАВОД НОМЕР 1"|КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. | 159,5 |Долар |ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49600, М. |0033668606|Ст. 1 Закону | | |ОЛИМПИЙСКАЯ, 3 | |США | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | | | | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 32|"CONSTRUCTION COMPANY |АФГАНІСТАН, KOLULA RUSHTA STR. | 3 |Євро |ТОВ "УКРБІОТАЛ-МОНТАЖ" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГЕРОЇВ|0032076044|Ст. 1 Закону | |"SLAVUTA" LTD" |NO. 422. KABUL | | | | |ПОЖЕЖНИХ, 66/135 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 33|"NAMA WORLDWIDE LTD" |КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1302, WOOLIM| 30 |Долар |ПП "ЖУЛІС" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0033716319|Ст. 2 Закону | | |LION'S VALLEY II. 680, | |США | | |КУТУЗОВА, 22 | |України "Про | | |GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, | | | | | | |порядок | | |SCOUL, "INDUSTRIAL BANK OF | | | | | | |здійснення | | |KOREA" ACC 568-000373-56-00016,| | | | | | |розрахунків в| | |SWIFT IBKOKRSE | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 5до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 34|"SIA ROSTA |ЛАТВІЯ, PREDAINES IELA 41 A, | 43,9 |Євро |ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. |0025605170|Ст. 2 Закону | |ENGINEERINGREG" |RIGA LV-1029 | | | | |МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 35|"EURO COSMETIC" |МОЛДОВА, MD-6525, S. MAKSIMOVKA| 30,44 |Долар |ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНОПЛАСТ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0000278793|Ст. 1 Закону | |S.R.L." |ANENII NUI; ФК1002605000107, | |США | | |КОВЕЛЬСЬКА, 109 | |України "Про | | |Р/С 222400100173592 В ВС | | | | | | |порядок | | |"VICTORIABANK" SA, FIL. N 3, | | | | | | |здійснення | | |МФО 280101416, КОД НДС | | | | | | |розрахунків в| | |3000658; ДИРЕКТОР - ВЕЛИКИЙ С. | | | | | | |іноземній | | |Ф. | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 36|"S.R.L "UNEXTRANS" |МОЛДОВА, Г. УНГЕНТ, УЛ. О. | 2,19 |Євро |ФОН БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ |ЖИТОМИРСЬКА |М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ,|3195720738|Ст. 1 Закону | | |УНГУРЯНУ, 2 | | |СЕРГІЙОВИЧ | |ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 37|"S.R. L "UNICONST" |МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. | 9,64 |Долар |ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ |ЖИТОМИРСЬКА |М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ,|3195720738|Ст. 1 Закону | | |БАЛЦУЛУЙ, 93-А | |США |СЕРГІЙОВИЧ | |ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 38|"SESA POLSKA" |ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, Ul. | 123 |Долар |ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕСА" |ХАРКІВСЬКА |М. ЧУГУЇВ, МІКРОРАЙОН |0023909138|Ст. 2 Закону | |SP.Z.O.O." |CHROBREGO 35; IBAN | |США | | |АВІАТОР, ТЕРИТОРІЯ АРЗ | |України "Про | | |PL15105010381000002294928706, | | | | | | |порядок | | |SWIFTINGBPLPW. ING BANK SLASKI | | | | | | |здійснення | | |SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, Ul. | | | | | | |розрахунків в| | |KACZA, 8. | | | | | | |іноземній | | |ACC35105010251000002276743883. | | | | | | |валюті" | | |ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ - САВЧУК СЕРГІЙ | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 39|"EURO TYRES |РУМУНІЯ, BLV. PORTILE DE FIER | 282,25 |Долар |ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |4903, М. |0033115398|Ст. 1 Закону | |MANUFACTURING SRL" |NR.1 DROBETA-TURNU SEVERIN, | |США |ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | | |MEHEDINTI COUNTY | | |ШИН" | |БОРИСА КРОТОВА, 16 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 40|"SC "PNEURUS |РУМУНІЯ, 710201, BOTOSHANY, | 13,06 |Долар |ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНОПЛАСТ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0000278793|Ст. 1 Закону | |IMPORT-EXPORT" S.R.L" |MIKHAY EMINESKU 91, ROMANIA. | |США | | |КОВЕЛЬСЬКА, 109 | |України "Про | | |BANK BRD ACC. N RO 79 BRDE 070 | | | | | | |порядок | | |SV 07639220700 SWIFT BRDEROBU; | | | | | | |здійснення | | |ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 11 ( v0011665-10 ) від 20.01.2010 }
|41|ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352913, | 13774 |Росій-|ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. |0025605170|Ст. 1 Закону | |ТЯЖЕЛОГО |КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР | |ський | | |МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | |України "Про | |МАШИНОСТРОЕНИЯ" |ПРОМЗОНА, 13 | |рубль | | | | |порядок | | | | |вип. | | | | |здійснення | | | | |1997 р| | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 42|ВАТ "С.Т.МАРКЕТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА,| 3079 |Росій-|ЗАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. |0003576858|Ст. 1 Закону | | |ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, 59-А; Р/С N | |ський |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | |ЛЮБЧЕНКА, 15 | |України "Про | | |40702810238200100537 БАНК | |рубль | | | | |порядок | | |"СБЕРБАНК РОССИИ ОАО", | |вип. | | | | |здійснення | | |КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N | |1997 р| | | | |розрахунків в| | |1569/01696 Г. МОСКВЫ | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 6до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 43|ЗАТ "ТЕХНОИНВЕСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622051, Г.| 353,53 |Росій-|ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. |0025328457|Ст. 1 Закону | | |ТАГИЛ, УЛ. ЮНОСТИ, 10 | |ський | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6-Г | |України "Про | | | | |рубль | | | | |порядок | | | | |вип. | | | | |здійснення | | | | |1997 р| | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 44|ТОВ "АКРОН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117526, Г.| 1094,9 |Росій-|ТОВ "СУБП |СУМСЬКА |М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, |0021127532|Ст. 1 Закону | | |МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, 95, | |ський |"УКРТЕХНОСИНТЕЗ" | |6 | |України "Про | | |КОРП. 4; Р/С | |рубль | | | | |порядок | | |40702810638250126433 В | |вип. | | | | |здійснення | | |ЛЮБЛИНСКОМ ОСБ N 7977 СБЕРБАНКА| |1997 р| | | | |розрахунків в| | |РОССИИ, Г. МОСКВА, | | | | | | |іноземній | | |К/С30101810400000000225, | | | | | | |валюті" | | |БИК044525225, ПОЧТ Г. МОСКВА, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА, 1, ОФ. 313 | | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 45|ТОВ "БЕЛАГРОТЕХСНАБ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г.|1459,83 |Росій-|КВП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49000, М. |0005793181|Ст. 1 Закону | | |БЕЛГОРОД, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА, 2| |ський |КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | | | | |рубль | | |УДАРНИКІВ, 27 | |порядок | | | | |вип. | | | | |здійснення | | | | |1997 р| | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 46|ТОВ "КОМПАНИЯ "ТЄМБО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105205. Г.| 1056,6 |Росій-|ТОВ "СУБП |СУМСЬКА |М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, |0021127532|Ст. 1 Закону | | |МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 110; | |ський |"УКРТЕХНОСИНТЕЗ" | |6 | |України "Про | | |Р/С40702810000100000593 В БАНКЕ| |рубль | | | | |порядок | | |ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"| |вип. | | | | |здійснення | | |Г. МОСКВА, | |1997 р| | | | |розрахунків в| | |К/С30101810300000000659, | | | | | | |іноземній | | |БИК044585659 | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 47|ТОВ "СКБ ЗТС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140102, Г.| 765 |Євро |ЗАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |М. НІКОПОЛЬ, ПР. |0030926946|Ст. 2 Закону | | |КОЛОМНА, ОРСКИЙ ПР., 70 | | |ЮКРЕЙН" | |ТРУБНИКІВ, 56 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 48|ТОВ "ТД "ХИМКИ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196105, Г.| 80 |Росій-|ПП "МАПА-ТРАНС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА,|0034183610|Ст. 2 Закону | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. УСПЕНСКОГО| |ський | | |19, КВ. 77 | |України "Про | | |3-М | |рубль | | | | |порядок | | | | |вип. | | | | |здійснення | | | | |1997 р| | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 49|ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214032, Г.| 1502,5 |Росій-|ЗАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ|0000291411|Ст. 2 Закону | |"ИЗОЛИТ" |СМОЛЕНСК, УЛ. М. ЕРЕМЕНКО, 21, | |ський |ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ | |ШОСЕ, 5 | |України "Про | | |Р/Р 40702810000000000259 В | |рубль |МАТЕРІАЛІВ" | | | |порядок | | |СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ | |вип. | | | | |здійснення | | |"СМОЛЕВИЧ", КПП 672901001, БИК | |1997 р| | | | |розрахунків в| | |046614787 | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 50|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666788, Г.| 51,12 |Росій-|ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ |0014122468|Ст. 2 Закону | |"УСТЬ-КУТ-ЛЕСОСЕРВИС" |УСТЬ-КУТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УЛ. | |ський | | |ШОСЕ, 5 | |України "Про | | |КИРОВА, 85-А, ИНН3818015330, | |рубль | | | | |порядок | | |КПП381801001, Р/С | |вип. | | | | |здійснення | | |40702810500000000060 В ВЛБАНК | |1997 р| | | | |розрахунків в| | |ОАО Г. УСТЬ-КУТ | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 7до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 51|ТОВ "ЮРМАШ-ГРУПП" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097, Г.| 58,58 |Долар |ТОВ "ЧАС ФОРТУНИ" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0035468960|Ст. 1 Закону | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, | |США | | |ПОЛЯКОВА, 3 | |України "Про | | |47; ИНН7805416460, | | | | | | |порядок | | |КПП780501001, | | | | | | |здійснення | | |ОГРН1069847551575, | | | | | | |розрахунків в| | |ОКАТО40276565000, ОКВЭД51652, | | | | | | |іноземній | | |ОКПО98541495; | | | | | | |валюті" | | |Р/С40702810100040000156 В ОАО | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |"БАНК ВЕФК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,| | | | | | | | | |БИК044030809; | | | | | | | | | |К/С30101810600000000809 | | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 52|"OIL & GAS |АНГІЛЬЯ, 27 FOXEARTH ROAD, | 277 |Долар |ПП "ПРОМЗБУТ" |ЧЕРНІГІВСЬКА |14037, М. ЧЕРНІГІВ, |0031691099|Ст. 2 Закону | |TECHNOLOGIES LTD" |SOUTH GROYDON SURREY, CR2 8EL, | |США | | |ВУЛ. БОРИСЕНКА, 45 | |України "Про | | |IBAN-EE91 5500 0005 1090, | | | | | | |порядок | | |MARFIN PANK EESTI AS-S. | | | | | | |здійснення | | |W.I.F.T SBMBEE22, VENTONY GROUP| | | | | | |розрахунків в| | |LTD, REGISRIKOOD 10586461 | | | | | | |іноземній | | |INDEKS 10148 TALLINN | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 53|"EBA GROUP FZE" |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO | 114 |Долар |ТОВ "КРЕСАВТОГРУП" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ |0032479587|Ст. 2 Закону | | |BOX 10559, RAS AL KHAIMAH. | |США | | |ФОРТУС, 36 | |України "Про | | |EMIRATES BANK UP TOWER BRANCH, | | | | | | |порядок | | |ACC0057-120467-010 USD, | | | | | | |здійснення | | |SWIFTEBILAED P.O. BOX 2923 | | | | | | |розрахунків в| | |DUBAI | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 54|"AYAZ TEKSTIL TURIZM |ТУРЕЧЧИНА, GAZI MUHTARPASA | 30 |Долар |ТОВ "БІГ НАТС" |МИКОЛАЇВСЬКА |М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. |0033530743|Ст. 1 Закону | |SAN.TIC.LTD.STI" |BULVARI HALI SERAYI КАТ. 1/154 | |США | | |ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 | |України "Про | | |SEHITKAMIL-GAZIANTEP | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 55|"ERFOR EROGLU |ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. N 233, | 5,3 |Долар |ТОВ "МЕТА-М" |СУМСЬКА |ЮР. АДР. М. СУМИ, |0032463430|Ст. 1 Закону | |INS.KER.SAN.TIC. |MALTEPE, ISTANBUL; OYAK BANK | |США | | |БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, | |України "Про | |LTD.STI" |A.S., HESAP Ns 18714, | | | | |24-А; Ф. АДР. М. СУМИ, | |порядок | | |SWIFTOYAKTRIS 159 | | | | |ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, | |здійснення | | | | | | | |4 | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 56|"UGUR YERLI MAHSULLERI|ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR | 20 |Долар |ТОВ "БІГ НАТС" |МИКОЛАЇВСЬКА |М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. |0033530743|Ст. 1 Закону | |TICARET VE PAZARLA MA"|SITESI 1, KISIM 66 SENITKAMIL, | |США | | |ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 | |України "Про | | |GAZINAMTEP | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 57|"LUTFY ABDEL RASOUL |ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI KHAIAT, | 12,3 |Долар |ДП "УКРСПЕЦ-РЕЗЕРВ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА,|0034380241|Ст. 1 Закону | |ABDEL AAL" |STR. ROUSHOY ALEXANDRIA, | |США | | |БУД. 1, КВ. 57 | |України "Про | | |ACC1991 IN ALECEGALMAI UNION | | | | | | |порядок | | |NATIONAL BANK - EGYPT S.A.E. | | | | | | |здійснення | | |(EL HORREYA BRANCH) | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 58|"GSI INTERNATIONAL" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1004 |1263,34 |Долар |ТЗОВ "РАЙЗ-ЦУКОР" |ПОЛТАВСЬКА |М. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКЕ, |0034235972|Ст. 2 Закону | | |Е. ILLINOIS STREET ASSUMPTION, | |США | | |ВУЛ. МАТРОСОВА, 10 | |України "Про | | |IL 62510; BANK OF AMERICA, | | | | | | |порядок | | |ACC3756513521, | | | | | | |здійснення | | |ABA/ROUTING0260-0959-3, | | | | | | |розрахунків в| | |SWIFTBOFAUS3N, THE GSI GROUP, | | | | | | |іноземній | | |INC, THE GSI GROUP, INC, | | | | | | |валюті" | | |WACHOVIA BANK, NC07428739, NC | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |28262, SWIFTPNBPUS33, МЕНЕДЖЕР | | | | | | | | | |- САМЕР МУОЛЛИ | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 8до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | |заборг.,| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 59|"WIDCOMBE ITD.CO" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 101, | 4,6 |Долар |ПП "ЛОГРО-85" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК |0035050317|Ст. 2 Закону | | |SOUTH SPRING STREET, SUITE 220 | |США | | |ГАЗОВИЙ, 8 | |України "Про | | |LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201, | | | | | | |порядок | | |BANK AIZKRAUKLES BANKA | | | | | | |здійснення | | |SWIFT1-469-0025131-0201 | | | | | | |розрахунків в| | |INTERMEDIARY BANK HARRIS BANK | | | | | | |іноземній | | |INTERNATIONAL CORP. | | | | | | |валюті" | | |COR/.ACC.20029870, SWIFTHATR US| | | | | | |( 185/94-ВР )| | |33 | | | | | | | | --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 60|ИП "ROS-FARM-TUR" |УЗБЕКИСТАН, 700057, Г. ТАШКЕНТ,| 357,47 |Долар |ВАТ "КИІВМЕДПРЕПАРАТ" |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, ВУЛ. |0000480862|Ст. 1 Закону | | |УЛ. ШИРОК, 104 | |США | | |САКСАГАНСЬКОГО, 139 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 61|ТОВ "MEGA FARM" |УЗБЕКИСТАН, 700000, Г. ТАШКЕНТ,| 663,14 |Долар |ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, ВУЛ. |0000480862|Ст. 1 Закону | | |МИРАБАЦЬКИЙ Р-Н, УЛ. БЕХТЕРЕВА | |США | | |САКСАГАНСЬКОГО, 139 | |України "Про | | |7 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 62|ТОВ "ЖАХОН-ЖОН" |УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД. УЛ. | 3,35 |Долар |ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" |ДОНЕЦЬКА |83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0031944950|Ст. 1 Закону | | |А. НАБИЕВА, 6 | |США | | |КУПРІНА, 119 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 63|ТОВ "СОГДАФАРМ" |УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. | 290,02 |Долар |ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ, ВУЛ. |0000480862|Ст. 1 Закону | | |М. ХАЙДАРОВА, 29 | |США | | |САКСАГАНСЬКОГО, 139 | |України "Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 64|"ДРАФ-4М" |СЕРБІЯ, Г. БЕЛГРАД, ДР. ИВАНА | 2 |Євро |ЗАТ "АВТОНАВАНТАЖУВАЧ" |ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. |0031210049|Ст. 2 Закону | | |РИБАРА, 204/1; VOJVODJANSKA | | | | |ШКЛО, ПРОВ. НОВИЙ, 1 | |України "Про | | |BANKA, NOVI SAD, SRBIJA, | | | | | | |порядок | | |540101-17098926/22, DRAF 4M | | | | | | |здійснення | | |DOO IVAN KOD RS | | | | | | |розрахунків в| | |35355000000200095705. 11000 | | | | | | |іноземній | | |BEOGRAD; КЕРІВНИК- НИКОЛО | | | | | | |валюті" | | |ДРАГАШ | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------------+-------------------------------+--------+------+-------------------------+---------------------+-----------------------+----------+-------------| 65|"ENTA STEEL S.A." |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ,|28828,8 |Долар |ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49600, М. |0033668606|Ст. 1 Закону | | |3 RD FLOOR, GENEVA PLASE, | |США | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України "Про | | |WATERFRONT DRIV, ROAD TOWN, | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | |порядок | | |TORTOLA, BVI | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
-
