МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.11.2010 N 1408
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1478 ( v1478665-10 ) від 24.11.2010
N 1504 ( v1504665-10 ) від 25.11.2010
N 1542 ( v1542665-10 ) від 03.12.2010
Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 662 ( v0662731-12 ) від 01.06.2012 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей
267 і 273 Митного кодексу України ( 92-15 ), підпункту 5.1.7
статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних
суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від
17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної
митної служби від 20.10.2010 N 11/7-10.35/12448, від 20.10.2010
N 11/7-10.35/12449, від 20.10.2010 N 11/7-10.35/12450, Управління
Служби безпеки України в Донецькій області від 19.10.2010
N 56/6/1-4231НТ, Управління Служби безпеки України у м. Києві від
20.10.2010 N 51/2/4-50396 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 23.11.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області,
Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідних
структурних підрозділів обласних та Київської міської державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава | | | | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента| нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| 1 |ТОВ "ФІРМА |ВОЛИНСЬКА |43023, М. |0021744963| 0,00 | | | |Ст. 267 |Матеріали ДМСУ | |ПРОДТРАНССЕРВІС"| |ЛУЦЬК, ВУЛ. | | | | | |Митного |вих. від | | | |КУЙБИШЕВА, 1. | | | | | |кодексу |20.10.2010 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |України |N 11/7-10.35/ | | | |ЄВЛАШКІНА Л. | | | | | |( 92-15 ) |12448 | | | |М. | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |21.10.2010 | | | | | | | | | | |N 07/77074-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| 2 |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ВОЛИНСЬКА |45632, ЛУЦЬКИЙ|0032857115| 0,00 | | | |Ст. 267 |Матеріали ДМСУ | |ДІМ | |Р-Н, С. | | | | | |Митного |вих. від | |"АМІКО-КЕРАМІКА"| |ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ.| | | | | |кодексу |20.10.2010 | | | |ШКІЛЬНА, 1, | | | | | |України |N 11/7- | | | |КВ. 5. | | | | | |( 92-15 ) |10.35/12448 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |вх. від | | | |ШУХМАН Г. З. | | | | | | |21.10.2010 | | | | | | | | | | |N 07/77074-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ХАЙДЕЛЬБЕРГ ЦЕМЕНТ
УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542
( v1542665-10 ) від 03.12.2010 }
|3 |ПАТ "ХАЙДЕЛЬБЕРГ|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50055, М. |0000292923| 0,00 | | | |Ст. 267 |Матеріали ДМСУ | |ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" | |КРИВИЙ РІГ, | | | | | |Митного |вих. від | | | |ВУЛ. | | | | | |кодексу |20.10.2010 | | | |АКЦІОНЕРНА, 1.| | | | | |України |N 11/7-10 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 92-15 ) |35/12450 вх. від | | | |ОКЛЕШТЕК КАРЕЛ| | | | | | |21.10.2010 | | | | | | | | | | |N 07/77047-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| 4 |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|52210, М. |0032433495| 0,00 | | | |Ст. 267 |Матеріали ДМСУ | |"ТЕХНОЛОГІЧНІ | |ЖОВТІ ВОДИ, | | | | | |Митного |вих. від | |СИСТЕМИ І | |ВУЛ. БОГУНА, | | | | | |кодексу |20.10.2010 | |МАШИНИ" | |141. ДИРЕКТОР | | | | | |України |N 11/7- | | | |- ЗАРОЧИНЦЕВ | | | | | |( 92-15 ) |10.35/12450 | | | |А. М. | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |21.10.2010 | | | | | | | | | | |N 07/77047-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| 5 |ТОВ "ГРАН-ПРИ |ДОНЕЦЬКА |83045, М. |0034687310| 133,83 |Долар |"TEXAVTO" |АЗЕРБАЙДЖАН, М.|Ст. 1 Закону |Матеріали | |ДОНБАС" | |ДОНЕЦЬК, ПР. | | |США |FIRMASI" |БАКУ, ВУЛ. |України "Про |Управління СБУ в | | | |ЛЕНІНСЬКИЙ, | | | | |ГАЛІЄВА, 15. |порядок |Донецькій області| | | |55-А. Р/Р | | | | |VOEN-1700434741|здійснення |вих. від | | | |26001150688332| | | | |"BANK OF BAKU" |розрахунків в|19.10.2010 | | | |В ДОФ АКБ | | | | |KB ASC KOD |іноземній |N 56/6/1-4231НТ | | | |"УКРСОЦБАНК", | | | | |506924 VOEN |валюті" |вх. від | | | |МФО 334011. | | | | |1700003881, H/H|( 185/94-ВР )|20.10.2010 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |38130010000412,| |N 08/76379-10 | | | |ТАГІЄВ М. М. | | | | |SWIFT: BIKJBBK | | | | | | | | | | |AZ 22. ДИРЕКТОР| | | | | | | | | | |- КАЗИМОВ З. Д.| | | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| 6 |ТОВ "ІНТЕРМЕД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025590405| 100,00 |Долар |"KMZ-USA |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ|Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ПЕЧЕРСЬКИЙ | | |США |INC." |АМЕРИКИ |України "Про |Управління СБУ у | | | |УЗВІЗ, 8 | | | | | |порядок |м. Києві вих. від| | | | | | | | | |здійснення |20.10.2010 | | | | | | | | | |розрахунків в|N 51/2/4-50396 | | | | | | | | | |іноземній |вх. від | | | | | | | | | |валюті" |25.10.2010 | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/77601-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САТВА І.К."
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1478
( v1478665-10 ) від 24.11.2010 }
|7 |ТОВ "САТВА І. |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |46023, М. |0021167603| 0,00 | | | |П. 5 1.7 ст. |Матеріали ДМСУ | |К." | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | | | |5 Закону |вих. від | | | |ВУЛ. 15 | | | | | |України "Про |20.10.2010 | | | |КВІТНЯ, 6. | | | | | |порядок на |N 11/7-10 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |додану |35/12449 вх. від | | | |БІБІК А. М. | | | | | |вартість" |21.10.2010 | | | | | | | | | |( 168/97-ВР )|N 07/77062-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| 8 |ПП "ГАЛІТ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |46000, М. |0030938037| 0,00 | | | |П. 5.1.7 ст. |Матеріали ДМСУ | | | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | | | |5 Закону |вих. від | | | |ВУЛ. ЛІСОВА, | | | | | |України "Про |20.10.2010 | | | |1. ДИРЕКТОР - | | | | | |порядок на |N 11/7- | | | |ЗОЛОТИЙ В. П. | | | | | |додану |10.35/12449 | | | | | | | | | |вартість" |вх. від | | | | | | | | | |( 168/97-ВР )|21.10.2010 | | | | | | | | | | |N 07/77062-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬПО" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 662 ( v0662731-12 ) від 01.06.2012 }
|9 |ТОВ "АЛЬПО" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |46020, М. |0032549973| 0,00 | | | |Ст. 267 |Матеріали ДМСУ | | | |ТЕРНОПІЛЬ, | | | | | |Митного |вих. від | | | |ВУЛ. | | | | | |кодексу |20.10.2010 | | | |МИКУЛИНЕЦЬКА, | | | | | |України, ст. |N 11/7- | | | |8. ДИРЕКТОР - | | | | | |273 Митного |10.35/12449 | | | |СЛОБОДЯНЮК Л. | | | | | |кодексу |вх. від | | | |В. | | | | | |України |21.10.2010 | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 07/77062-10 | --+----------------+----------------+--------------+----------+--------+------+-----------+---------------+-------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП РУДАН МИКОЛА
РОМАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1504
( v1504665-10 ) від 25.11.2010 }
|10|ПП РУДАН МИКОЛА |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |47302, М. |2059616573| 0,00 | | | |Ст. 267 |Матеріали ДМСУ | |РОМАНОВИЧ | |ЗБАРАЖ, ВУЛ. | | | | | |Митного |вих. від | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, | | | | | |кодексу |20.10.2010 | | | |133/35 | | | | | |України |N 11/7-10 | | | | | | | | | |( 92-15 ) |35/17.449 вх. від| | | | | | | | | | |21.10.2010 | | | | | | | | | | |N 07/77062-10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
