МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2010 N 1387
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 16 ( v0016731-11 ) від 10.01.2011
N 117 ( v0117731-11 ) від 08.02.2011
N 376 ( v0376731-11 ) від 26.04.2011
N 462 ( v0462731-11 ) від 27.05.2011
N 511 ( v0511731-11 ) від 20.06.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 7
Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. від 01.10.2010
N 07/70202-10 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 23.11.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензуванні
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно|Тип порушення| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | з ЄДРПОУ | | | | |тис. од.| | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 1 |"ATHENA HOLDINGS|БЕЛІЗ. #1 MAPP | 3,62 |Долар |ТОВ "БУШЕЛЬТРЕЙД" | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035265044|Ст. 2 Закону | |LTD" |STREET. BELIZE CITY. | | США | | |КІКВІДЗЕ, 14-В | |України "Про | | |ACC (IBAN): LV83 AIZK| | | | | | |порядок | | |0001 1400 9253 8 | | | | | | |здійснення | | |(USD), BENEFICIARY | | | | | | |розрахунків в| | |BANK: AIZKRAUKLES | | | | | | |іноземній | | |BANK, SWIFT: AIZK LV | | | | | | |валюті" | | |22, CORR. BANK: | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |RAIFFEISEN | | | | | | | | | |ZENTRALBANK | | | | | | | | | |OESTERREICH AG (USD).| | | | | | | | | |ACC. 70-55.061.626 | | | | | | | | | |(USD), SWIFT: RZBA AT| | | | | | | | | |WW. ДИРЕКТОР - МАРІЯ | | | | | | | | | |СМІТ. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 2 |"CONG TY CO PHAN|В'ЄТНАМ, 288, BIS | 7,20 |Долар |ТОВ "УКРІНТЕРФАРМ"| ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПР. |0033899659|Ст. 2 Закону | |DUOC HAU GIANG" |NGUYEN VAN CU, CAN | | США | | |ПЕРЕМОГИ, 68-А,| |України "Про | | |THO. ACC. | | | | |КВ. 46 | |порядок | | |011.1.37.000779.8 | | | | | | |здійснення | | |BANK REF: BANK FOR | | | | | | |розрахунків в| | |FOREIGN TRADE OF | | | | | | |іноземній | | |VIETNAM-CANTHO BRANCH| | | | | | |валюті" | | |(VIETCOMBANK CANTHO),| | | | | | |( 185/94-ВР )| | |SWIFT: BFTV VN VX. | | | | | | | | | |ГЕН. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |ДОКТОР ФАМ ТХИ ВЬЕТ | | | | | | | | | |НГА. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 3 |COUPERIE DE |БЕЛЬГІЯ, 7321 | 5,10 |Долар |ТОВ "АНМАКС" | КИЇВСЬКА |08292, М. БУЧА,|0031119102|Ст. 1 Закону | |POILS DU HAINAUT|BERNISSART (BLATON), | | США | | |ВУЛ. | |України "Про | |LUCIEN WAIGNIER |RUE DE L'ENFER, 6. | | | | |ТАРАСІВСЬКА, 32| |порядок | |S.A." |CODE TVA | | | | | | |здійснення | | |BE0402521492. | | | | | | |розрахунків в| | |ДИРЕКТОР - MR. LUC | | | | | | |іноземній | | |JAQUES | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 4 |"DOGA ORGANIK |ТУРЕЧЧИНА, MURADIYE | 39,85 |Долар |ПП "ВТФ | ХЕРСОНСЬКА |73000, М. |0033277168|Ст. 1 Закону | |GIDA VE TARIM |SANAYI BOLGESI | | США |"АГРОСТАНДАРТ" | |ХЕРСОН, ВУЛ. К.| |України "Про | |URUNL. URETIM VE|KURTKAR PLASTIK YANI | | | | |МАРКСА, 40/10, | |порядок | |TIC. ITH. IHR. |MURADIYE. MANISA | | | | |КВ. 42 | |здійснення | |A.S." | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 5 |"GONG TY CP GLAL|В'ЄТНАМ, 152 TRUONG | 68,75 |Долар |ПП "ПРІОРІТЕТ- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М. КАЛУШ, ВУЛ. |0033578235|Ст. 1 Закону | |PHAP MARKETING |DINH STR, HOANG MAI. | | США |ЕКОСЕРВІС-2005" | |Д. ГАЛИЦЬКОГО, | |України "Про | |NAM VIET" |HA NOI. BANK: | | | | |3/2 | |порядок | | |AGRICULTURAL BANK | | | | | | |здійснення | | |VIETNAM-HANOI BRANCH.| | | | | | |розрахунків в| | |ACC: 1500201015351 | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 6 |"HOMBURG |НІДЕРЛАНДИ, AMBACHT, | 1,50 | Євро |ФОП САУХ ДМИТРО | ЖИТОМИРСЬКА |ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, |2738601831|Ст. 1 Закону | |HOUTIMPORT B. |24. 1511 JZ OOSTZAAN | | |ПЕТРОВИЧ | |С. ЗУБКОВИЧІ, | |України "Про | |V." | | | | | |ВУЛ. КОРОЛЬОВА | |порядок | | | | | | | |64 | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "KEPAMODOMN EMПOPIA
EIДON "KEPAMIKHE E. П. E." скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 16 ( v0016731-11 ) від
10.01.2011 }
|7 |"KEPAMODOMN |ГРЕЦІЯ, КОД | 6,10 | Євро |ТОВ "ОМЕГА | ХМЕЛЬНИЦЬКА |КАМ'ЯНЕЦЬ- |0033246920|Ст. 1 Закону | |EMПOPIA EIДON |12568974047, 47 KM | | |КЕРАМІКС" | |ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н| |України "Про | |"KEPAMIKHE E. П.|HIGHWAY ATHENES - | | | | |С. ШУТНІВЦІ, | |порядок | |E." |LAMIA AVLONA - ATIKIS| | | | |ВУЛ. | |здійснення | | |T. K. 19011. NR. | | | | |ЦЕНТРАЛЬНА, 2-А| |розрахунків в| | |KONTA GR73 0172 1600 | | | | | | |іноземній | | |0051 6002 9343 646 V | | | | | | |валюті" | | |PIREUS BANK S. A. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ДИРЕКТОР - K. | | | | | | | | | |PSARAVTIS | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 8 |"KHALED ALSOURY |ЙОРДАНІЯ, ALMONAWRHA |177,80 |Долар |ДП "МЕХАНІЗОВАНА |ЗАПОРІЗЬКА |69026, |0001380884|Ст. 1 Закону | |AND PARTNER COP"|STR., AMMAN-JORDAN, | | США |КОЛОНА 16" | |М. ЗАПОРОЖЖЯ, | |України "Про | | |ALMADINAH, NATIONAL | | |ВАТ "ПІВДЕНБУД- | |ВУЛ. ПЕРЕДА- | |порядок | | |CODE-20006762, | | |МЕХАНІЗАЦІЯ" | |ТОЧНА, 18-Б | |здійснення | | |REGISTRATION CODE - | | | | | | |розрахунків | | |106745. BANKA DATA - | | | | | | |в іноземній | | |JORDAN KUNWAIT | | | | | | |валюті" | | |BANK, ACCOUNT | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |208374015. |--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| | |ДИРЕКТОР - ХАЛИД | 81,90 |Долар |ВАТ "ПІВДЕНБУД- |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: |0001380890|Ст. 1 Закону | | |АЛСУРИ. | | США |МЕХАНІЗАЦІЯ" | |М. КИЇВ, | |України "Про | | | | | | | |БОГДАНІ- | |порядок | | | | | | | |ВСЬКА, 3. | |здійснення | | | | | | | |ФАКТ.АДР.: | |розрахунків | | | | | | | |М. КИЇВ, | |в іноземній | | | | | | | |ВУЛ. СИРЕ- | |валюті" | | | | | | | |ЦЬКА, 33 | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 9 |"OXTON TRADING |ПАНАМА, GLOBAL PLAZA | 189,40 |Долар |ПП "ЕК "ЧИСТИЙ | КИЇВСЬКА |М. ОБУХІВ, ВУЛ.|0035223837|Ст. 1 Закону | |INC" |TOWER, 50TH STREET, | | США |СВІТ" | |КАШТАНОВА, 29 | |України "Про | | |19TH FLOOR, SUITE | | | | | | |порядок | | |19-H | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 10|"PETROV S. R. |СЛОВАЧЧИНА, 04011, | 1,26 | Євро |ПП "МІП-ТРАЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, |0034888103|Ст. 1 Закону | |O." |KOSICE, TRIEDA SNP | | | | |ВУЛ. | |України "Про | | |61, ICO 36756856, IC | | | | |ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, | |порядок | | |DPH SK2022374079. | | | | |83/52 | |здійснення | | |CESKOSLOVENSKA | | | | | | |розрахунків в| | |OBCHODNI BANKA, | | | | | | |іноземній | | |SWIFT: CSOBSKBX, | | | | | | |валюті" | | |ACC.40065527060. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ДИРЕКТОР - ING. PETER| | | | | | | | | |POLONI. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 11|"RALLY AUTOS |УГОРЩИНА, KAPOSVAR | 10,80 |Долар |ФОП ПОПОВИЧ РОМАН |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|РОЖНЯТІВСЬКИЙ |2622503239|Ст. 1 Закону | |KERESKEDELMI |FUREDI U 180 | | США |МИКОЛАЙОВИЧ | |Р-Н, С. | |України "Про | |KFT" | | | | | |ВЕРБІВКА | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA "PARK DEMIKS"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 117 ( v0117731-11 ) від 08.02.2011 }
|12|"SIA "PARK |ЛАТВІЯ, РЕГ. N LV | 1,12 | Євро |ТОВ "ГРАЙФ | М. КИЇВ |ЮР. АДР: 03113,|0031409147|Ст. 1 Закону | |DEMIKS" |50003605401: LV-1068.| | |УКРАЇНА" | |М. КИЇВ, ПР-Т | |України "Про | | |РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3.| | | | |ПЕРЕМОГИ. 66, | |порядок | | |A/S DNB NORD/LB, | | | | |КВ. 2, ФАКТ. | |здійснення | | |SWFT: RIKOLV2X, ACC. | | | | |АДР.: М. КИЇВ, | |розрахунків в| | |LV43 RIKO | | | | |ВУЛ. М. | |іноземній | | |0002013003859. ГОЛОВА| | | | |РАСКОВОЇ, 19, | |валюті" | | |ПРАВЛІННЯ - О. | | | | |ОФ. 17 | |( 185/94-ВР )| | |РЕВЯКІН | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 13|"SVERONE S. R. |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 8,00 | Євро |ПП "ДЖЕКЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, |0035335624|Ст. 1 Закону | |O." |18100 PRAHA 8, | | | | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, | |України "Про | | |BOHNICE. | | | | |157/44 | |порядок | | |ZELENOHORSKA 499/31, | | | | | | |здійснення | | |ICO 28503937. | | | | | | |розрахунків в| | |REIFFEISEN BANK. | | | | | | |іноземній | | |CISLO UCTU 455599800.| | | | | | |валюті" | | |ДИРЕКТОР - STRALECKAS| | | | | | |( 185/94-ВР )| | |R. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 14|"TRIOPIS KFT" |УГОРЩИНА,. BUDAPEST | 3,29 | Євро |ТОВ "СТАНВІТ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|78200, М. |0033662850|Ст. 1 Закону | | |NAGY LASLOU 10 BANK -| | | | |КОЛОМИЯ, ВУЛ. | |України "Про | | |11740092-20016478 | | | | |ЛЕРМОНТОВА, | |порядок | | |2536 NYERGESUIFALU | | | | |28/2 | |здійснення | | |14492231-2-11 | | | | | | |розрахунків в| | |TEL-06206631564. | | | | | | |іноземній | | |ДИРЕКТОР - МАРК | | | | | | |валюті" | | |ДЬЕРДЬ ТОМАШ | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 15|"UAB "KAUNO |ЛИТВА, LT-48402 УЛ. | 1,80 | Євро |ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО- | СУМСЬКА |41100, М. |0021124657|Ст. 1 Закону | |TARA" |НЕРИЕС КРАНТИНЕ, | | |ВИРОБНИЧЕ | |ШОСТКА, ВУЛ. | |України "Про | | |16-452 Г. КАУНАС, | | |ПІДПРИЄМСТВО | |6-Ї | |порядок | | |КОД 302294532, КОД | | |"ЗОДІАК" | |ГВАРДІЙСЬКОЇ | |здійснення | | |LT100004502417, ACC | | | | |ДИВІЗІЇ, 5 | |розрахунків в| | |LT407044060006666285 | | | | | | |іноземній | | |АО SEB BANKAS. | | | | | | |валюті" | | |ДИРЕКТОР - РЕКШТИС А.| | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 16|"WGW D.O.O." |ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, | 9,70 | Євро |ПП | ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, |0036055054|Ст. 1 Закону | | |ЧОРНОГОРІЯ), 37260 | | |"ДЕРЕВО-ПРОДУКТ" | |ВУЛ. НОВА, 22 | |України "Про | | |VARVARIN, Р/Р | | | | | | |порядок | | |245-0000000058142-14,| | | | | | |здійснення | | |DEJAN TODOROVIC, | | | | | | |розрахунків в| | |VARVARIN. ПІБ | | | | | | |іноземній | | |106011689, КОД | | | | | | |валюті" | | |20508396 | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 17|"T-RIX |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО|2583,07 |Долар |ТОВ | М. КИЇВ |ЮР. АДР.: М. |0032921363|Ст. 1 Закону | |MANAGEMENT LLP" |CORNWALL BUILDINGS, | | США |"ЮГТРАНЗИТСЕРВІС" | |КИЇВ, ВУЛ. М. | |України "Про | | |45-51 NEWHALL STREET | | | | |ПИМОНЕНКА, 13, | |порядок | | |OFFICE 330, | | | | |КОРП. 6, ОФ. | |здійснення | | |BIRMINGHAM, WEST | | | | |6; ФАКТ. АДР.: | |розрахунків в| | |MIDLANDS, B3 3QR. | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |іноземній | | |BENEFICIARY'S ACC | | | | |ПИМОНЕНКА, 13, | |валюті" | | |LT747010000032603139 | | | | |КОРП. 6-А, ОФ. | |( 185/94-ВР )| | |UKIO BANKAS, KAUNAS, | | | | |21 | | | | |SWIFT: UKIOLT2X, | | | | | | | | | |CORR-BANK: ING | | | | | | | | | |BELGIUM NV/SA, ACC. | | | | | | | | | |301010420006/011, | | | | | | | | | |SWIFT: BBRUBEBB010. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 511
( v0511731-11 ) від 20.06.2011 }
|18|ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |12392,30|Росій-|ЗАТ | ДОНЕЦЬКА |87535, М. |0025605170|Ст. 2 Закону | |"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ|680013, Г. ХАБАРОВСК | |ський |"АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ"| |МАРІУПОЛЬ, ПЛ. | |України "Про | |ЗАВОД |УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, | |рубль | | |МАШИНО- | |порядок | |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО |28. СБЕРБАНК РФ N | | вип. | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, | |здійснення | |МАШИНОСТРОЕНИЯ" |4205 ЦЕНТРАЛЬНОЕ Г. | | 1997 | | |1 | |розрахунків в| | |КОМСОМОЛЬСК- | | р. | | | | |іноземній | | |НА-АМУРЕ | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 19|ВАТ "НПО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 2,10 |Долар |ТОВ НВФ "МОНАДА" | ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ.|0019231110|Ст. 1 Закону | |"ТАТЭЛЕКТРОМАШ" |РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | | США | | |РАДЯНСЬКА, 46 | |України "Про | | |Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, | | | | | | |порядок | | |ТЕРРИТОРИЯ ОАО | | | | | | |здійснення | | |"ТАТЭЛЕКТРОМАШ", | | | | | | |розрахунків в| | |АБК-3, А/Я 72, ОГРН | | | | | | |іноземній | | |1051614020424, ИНН | | | | | | |валюті" | | |1650125859, КПП | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |165001001, В/С | | | | | | | | | |40702840962030103574 | | | | | | | | | |В ОСБ БАНК ТАТАРСТАН | | | | | | | | | |N 8610, Г. КАЗАНЬ, | | | | | | | | | |БИК 049205603 | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 20|ЗАТ "ФЭН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2506,87 |Росій-|ТОВ ВТФ "ВЕЛАМ" | МИКОЛАЇВСЬКА |54008, М. |0013842002|Ст. 1 Закону | | |ЮР. АДР: 620028, Г. | |ський | | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | |України "Про | | |ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. Д. | |рубль | | |КІРОВА, 67 | |порядок | | |ИБАРРУРИ, 2, ОФ. 1; | | вип. | | | | |здійснення | | |ПОЧТ. АДР: 620075, Г.| | 1997 | | | | |розрахунків в| | |ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. | | р. | | | | |іноземній | | |КУЗНЕЧНАЯ, 82. Р/С | | | | | | |валюті" | | |40702810400010002989 | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |В ОАО "БАНК | | | | | | | | | |ЕКАТЕРИНБУРГ", К/С | | | | | | | | | |30101810500000000904,| | | | | | | | | |БИК 046577904, ИНН | | | | | | | | | |6658030615, КПП | | | | | | | | | |665801001, ОГРН | | | | | | | | | |102660735199 | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 21|ІП "БРАЖНИК ЮРИЙ|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |18600,00|Росій-|ФОП РОМАНОВ АРТЕМ | ХАРКІВСЬКА |НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ|2915210694|Ст. 7 Декрету| |АЛЕКСЕЕВИЧ" |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | |ський |СЕРГІЙОВИЧ | |Р-Н, СМТ НОВА | |КМУ від | | |Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. | |рубль | | |ВОДОЛАГА, ВУЛ. | |19.01.93 | | |МИРА, 26-А, КВ. 18. | | вип. | | |40 РОКІВ | |N 15-93 "Про | | |ИНН 310800030055. Р/С| | 1997 | | |ПЕРЕМОГИ, 79, | |систему | | |40802810807180100118 | | р. | | |КВ. 1 | |валютного | | |В ОСБ N 3881/044. | | | | | | |регулювання і| | | | | | | | | |валютного | | | | | | | | | |контролю" | | | | | | | | | |( 15-93 ) | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 22|ПП ЗАРИДЗЕ |ГРУЗІЯ, 001400, Г. | 7,24 |Долар |ПП "ПОЛЮС ГАРАНТ | ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0035610762|Ст. 2 Закону | |АЛЕКСАНДР |ГОРИ, ЦХИНВАЛЬСКОЕ | | США |ПЛЮС" | |ВУЛ. КУЙБИШЕВА | |України "Про | |ОТАРОВИЧ |ШОССЕ, 51/18. HEAD | | | | |131 | |порядок | | |OFFICE, SWIFT: | | | | | | |здійснення | | |TBCBGE22 DIDUBE | | | | | | |розрахунків в| | |BRANCH OF JSC TBC | | | | | | |іноземній | | |BANK 117 A. TSERETELI| | | | | | |валюті" | | |AVE., TBILISI, SWIFT:| | | | | | |( 185/94-ВР )| | |TBCBGE22836 | | | | | | | | | |INTERMEDIARY: | | | | | | | | | |CITIBANK N.A. 111 | | | | | | | | | |WALL STR., NEW YORK. | | | | | | | | | |N.Y. 10043. SWIFT: | | | | | | | | | |CITIU | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 23|ТОВ "ИМПЕКС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1153,90 |Росій-|ТОВ "ТЕРМО ТРЕЙД | ЛУГАНСЬКА |91005, М. |0035629862|Ст. 1 Закону | | |346130, РОСТОВСКАЯ | |ський |УКРАЇНА" | |ЛУГАНСЬК, | |України "Про | | |ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, | |рубль | | |ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, | |порядок | | |УЛ. ИНТЕРНАЦИО- | | вип. | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |здійснення | | |НАЛЬНАЯ, 66. ИНН | | 1997 | | |107-Б | |розрахунків в| | |6149007227 КПП | | р. | | | | |іноземній | | |614901001 ОКПО | | | | | | |валюті" | | |48276957. Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |40702810804040000155,| | | | | | | | | |В ФИЛИАЛЕ ООО КБ | | | | | | | | | |"ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФИС| | | | | | | | | |Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО | | | | | | | | | |35598821, К/С | | | | | | | | | |30101810100000000872 | | | | | | | | | |В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" | | | | | | | | | |Г. Р | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕФТЕСПЕЦМАШ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 376 ( v0376731-11 ) від 26.04.2011 }
|24|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1800,00 |Росій-|ТОВ | М. КИЇВ |ЮР. АДР: 01103,|0031305837|Ст. 2 Закону | |"НЕФТЕСПЕЦМАШ" |ЮР. АДР.: РЕСПУБЛИКА | |ський |"ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про | | |БАШКОРТОСТАН, 450095,| |рубль | | |КІКВІДЗЕ, 26; | |порядок | | |Г. УФА, УЛ. 8 МАРТА, | | вип. | | |ФАКТ. АДР.: М. | |здійснення | | |12; ПОЧТ. АДР.: | | 1997 | | |КИЇВ, ВУЛ. | |розрахунків в| | |450095. Г. УФА, | | р. | | |НАРОДНОГО | |іноземній | | |450095, УЛ. | | | | |ОПОЛЧЕННЯ, 5-А.| |валюті" | | |МАЙКОПСКАЯ, 20, ОКПО | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |75818451, ИНН 027 810| | | | | | | | | |8180, КПП 027 801 001| | | | | | | | | |ОГРН 105 020 458 | | | | | | | | | |7564. Р/С 4070 2810 | | | | | | | | | |7060 0010 1947 В | | | | | | | | | |БАШКИРСКОМ ОСБ N 8598| | | | | | | | | |Г. УФА | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 25|ТОВ "ПОЗИТИВ" |ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, | 17,94 |Долар |ТОВ "ФАВОРИТ-2004"| М. КИЇВ |01015, М. КИЇВ,|0032826286|Ст. 1 Закону | | |ВУЛ. САЯТ НОВА, 19 | | США | | |ВУЛ. | |України "Про | | | | | | | |МОСКОВСЬКА, 43,| |порядок | | | | | | | |КОРП. 11 | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 26|ТОВ "СВ-СЕРВИС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 500,00 |Росій-|ТОВ "ГЛАС ТРЕЙД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ |99046, М. |0034670087|Ст. 2 Закону | | |462430, ОРЕНБУРГСКАЯ | |ський | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | |України "Про | | |ОБЛ., Г. ОРСК, УЛ. М.| |рубль | | |ПР. ПЕРЕМОГИ, | |порядок | | |ЖУКОВА, 7-Б, ОФ. 1, | | вип. | | |42-37 | |здійснення | | |ОКПО 89459056. | | 1997 | | | | |розрахунків в| | |ИНН/КПП 5614047803. | | р. | | | | |іноземній | | |Р/С | | | | | | |валюті" | | |40702810859640000340 | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |В ЕФ ОАО "УРСА БАНК" | | | | | | | | | |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК | | | | | | | | | |046577940. ДИРЕКТОР -| | | | | | | | | |МАКСИМОВ С. В. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 27|ТОВ "ТЕРМО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2555,17 |Росій-|ЗАТ "ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА |91005, М. |0013392504|Ст. 1 Закону | |ТРЕЙД" |142100, МОСКОВСКАЯ | |ський | | |ЛУГАНСЬК, | |України "Про | | |ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, | |рубль | | |ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, | |порядок | | |ДОМОДЕДОВСКОЕ ШОССЕ, | | вип. | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |здійснення | | |14. ОКПО 99188871, | | 1997 | | |107-Б | |розрахунків в| | |ИНН 5036081771, КПП | | р. | | | | |іноземній | | |503601001. Р/С | | | | | | |валюті" | | |40702810800310020383 | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |В ОАО БАНК ВТБ | | | | | | | | | |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. | | | | | | | | | |ПОДОЛЬСК, УЛ. К. | | | | | | | | | |ГОТВАЛЬДА, 8, БИК | | | | | | | | | |044525187. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 28|ТОВ "ЭЛАЙ-ТРЕЙД"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 40,00 |Росій-|ТОВ "ЕОЛІКА-ТРЕЙД"| ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ.|0034955368|Ст. 1 Закону | | |Г. БЕЛГОРОД, УЛ. | |ський | | |ДАРВІНА, 20 | |України "Про | | |КОРОЛЕВА, 2, ОФ. 51. | |рубль | | | | |порядок | | |ИНН/КПП | | вип. | | | | |здійснення | | |3123130598/312301001,| | 1997 | | | | |розрахунків в| | |Р/С 407028103 | | р. | | | | |іноземній | | |16000003189 В ФИЛИАЛЕ| | | | | | |валюті" | | |ОАО БАНКА ВТБ, Г. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |БЕЛГОРОД, БИК | | | | | | | | | |041403757. К/С: | | | | | | | | | |30101810400000000757.| | | | | | | | | |КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР | | | | | | | | | |- МАКСИМЕНКОВ М. В. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 29|ТОВ "ЭЛХИМ-КАР |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 704,50 |Росій-|ТЗОВ "АСТРЕЯ" | ЛЬВІВСЬКА |ПУСТОМИТІВСЬКИЙ|0022370861|Ст. 1 Закону | |НН" |Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, | |ський,| | |Р-Н, С. СТАРЕ | |України "Про | | |УЛ. ЗАЙЦЕВА, 35. Р/С | |рубль | | |СЕЛО, ВУЛ. | |порядок | | |40702180607700002091 | | вип. | | |ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, | |здійснення | | |В СОРМОВСКОМ ФИЛИАЛЕ | | 1997 | | |54 | |розрахунків в| | |ЗАО "НИЖЕГОРОД- | | р. | | | | |іноземній | | |ПРОМСТРОЙБАНК", БИК | | | | | | |валюті" | | |042227770, ИНН | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |5263042225, К/С | | | | | | | | | |30101810700000000770.| | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - КРЬСТЕВ | | | | | | | | | |СТЕФАН ЛЮБЕНОВ. | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 30|ЧП "СУЛТАНОВ |УЗБЕКИСТАН, | 3,96 |Долар |ТОВ "АДАМІР" | ЗАПОРІЗЬКА |69054, М. |0032061737|Ст. 1 Закону | |БАТЫР |СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., | | США | | |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.| |України "Про | |ТАДЖИАХМАТОВИЧ" |Г. ГУЛИСТАН, | | | | |УКРАЇНСЬКА, 2-Б| |порядок | | |ХУЖАНАЗАРОВ, 101. | | | | |КВ. 120 | |здійснення | | |ІНН 488120165, | | | | | | |розрахунків в| | |СВІДОЦТВО РЕЄСТРАЦІЇ | | | | | | |іноземній | | |016673 ВІД 18.12.2008| | | | | | |валюті" | | |N 288, 70700, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |СЫРДАРЬИНСКОЕ | | | | | | | | | |ОТДЕЛЕНИЕ | | | | | | | | | |НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА | | | | | | | | | |ВЕД РУЗ, МФО 00363 | | | | | | | | --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 31|ЧП ХАШИМОВ УКТАМ|УЗБЕКИСТАН, Г. | 30,00 |Долар |ПП "ВОДОЛІЙ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА |74900, М. НОВА |0034438741|Ст. 1 Закону | |ХИЛМАТОВИЧ" |САМАРКАНД, УЛ. | | США | | |КАХОВКА, ПР. | |України "Про | | |ГАГАРИНА, 63/4, ИНН | | | | |ПЕРЕМОГИ, 13, | |порядок | | |461660980, Р/С | | | | |КВ. 120 | |здійснення | | |20210007046624750001 | | | | | | |розрахунків в| | |В АКБ "ПАХТАБАНК" В | | | | | | |іноземній | | |Г. САМАРКАНД, МФО | | | | | | |валюті" | | |00279 | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+---------------------+--------+------+------------------+-----------------+---------------+----------+-------------| 32|"PAIHFUL |СЕНТ-ВІНСЕНТ І | 22,90 |Долар |ДП "ОДЕСЬКИЙ | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, МИТНА|0001125666|Ст. 1 Закону | |SHIPPING L.L.D" |ГРЕНАДИНИ, EGMONT | | США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА, 1 | |України "Про | | |STR., KINGSTOWN ST. | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"| | | |порядок | | |VINSENT &. THE | | | | | | |здійснення | | |GRENADINES WEST INDI.| | | | | | |розрахунків в| | |PAREX BANK RIGA. ACC | | | | | | |іноземній | | |LV 43 | | | | | | |валюті" | | |PARX0007357120001 | | | | | | |( 185/94-ВР )| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 462 ( v0462731-11 ) від
27.05.2011 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
