-
скопійовано
-
-
-
-
- Редакція від 21/07/2015
- Редакція від 22/10/2013
- Редакція від 14/06/2013
- Редакція від 07/06/2012
- Редакція від 03/08/2011
- Редакція від 08/07/2011
- Редакція від 05/05/2011
- Редакція від 26/04/2011
- Редакція від 12/04/2011
- Редакція від 25/03/2011
- Редакція від 08/02/2011
- Редакція від 10/01/2011
- Редакція від 17/12/2010
- Редакція від 02/11/2010
-
скопійовано
-
-
-
- Редакція від 21/07/2015
- Редакція від 22/10/2013
- Редакція від 14/06/2013
- Редакція від 07/06/2012
- Редакція від 03/08/2011
- Редакція від 08/07/2011
- Редакція від 05/05/2011
- Редакція від 26/04/2011
- Редакція від 12/04/2011
- Редакція від 25/03/2011
- Редакція від 08/02/2011
- Редакція від 10/01/2011
- Редакція від 17/12/2010
- Редакція від 02/11/2010
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2010 N 1385
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 1582 ( v1582731-10 ) від 17.12.2010
N 18 ( v0018731-11 ) від 10.01.2011
N 119 ( v0119731-11 ) від 08.02.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. від 01.10.2010
N 07/70202-10 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 23.11.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ
до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | од. | | | | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 1 |ТОВ "НОВОТЕКС" |ЖИТОМИРСЬКА |М. |0032579002| 18,50 | Євро |"VERSE WIEBE |НІМЕЧЧИНА, APFELSTR. 245, |Ст. 1 Закону | | | |НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, | | | |GMBH & CO. KG" |D-33611 BIELEFELD |України "Про | | | |ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, | | | | | |порядок | | | |148 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 2 |ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ |ЖИТОМИРСЬКА |ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. |2738601831| 1,50 | Євро |"HOMBURG |НІДЕРЛАНДИ, AMBACHT, |Ст. 1 Закону | | | |ЗУБКОВИЧІ, ВУЛ. | | | |HOUTIMPORT B.V."|24.1511 JZ OOSTZAAN |України "Про | | | |КОРОЛЬОВА, 64 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| | | | | | 1,90 |Долар США |ЧП "БОРИСЮК |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. |Ст. 1 Закону | | | | | | | |ВАЛЕРИЙ |РЫБНИЦА. УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, |України "Про | | | | | | | |НИКОЛАЕВИЧ" |22, КВ. 8 |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 3 |ПП "МІП-ТРАЙД" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, ВУЛ. |0034888103| 1,26 | Євро |"PETROV S.R.O." |СЛОВАЧЧИНА, 04011, KOSICE,|Ст. 1 Закону | | | |ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 83/52 | | | | |TRIEDA SNP 61, ICO |України "Про | | | | | | | | |36756856, IC DPH |порядок | | | | | | | | |SK2022374079. |здійснення | | | | | | | | |CESKOSLOVENSKA OBCHODNI |розрахунків в| | | | | | | | |BANKA, SWIFT: CSOBSKBX, |іноземній | | | | | | | | |ACC.40065527060. ДИРЕКТОР |валюті" | | | | | | | | |- ING. PETER POLONI |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 4 |ПП "ДЖЕКЕТ" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, ВУЛ. |0035335624| 8,00 | Євро |"SVERONE S.R.O."|ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 18100 |Ст. 1 Закону | | | |ПЕРЕМОГИ, 157/44 | | | | |PRAHA 8, BOHNICE, |України "Про | | | | | | | | |ZELENOHORSKA 499/31, ICO |порядок | | | | | | | | |28503937. REIFFEISEN BANK,|здійснення | | | | | | | | |CISLO UCTU 455599800. |розрахунків в| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - STRALECKAS R. |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 5 |ПП "ДЕРЕВО-ПРОДУКТ" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, ВУЛ. НОВА|0036055054| 9,70 | Євро |"WGW D.O.O." |СЕРБІЯ, 37260 VARVARIN. |Ст. 1 Закону | | | |22 | | | | |Р/Р 245-0000000058142-14, |України "Про | | | | | | | | |DEJAN TODOROVIC, VARVARIN |порядок | | | | | | | | |ПІБ 106011689, КОД |здійснення | | | | | | | | |20508396 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 6 |ФОП ТОКАР К. Г. |ЗАКАРПАТСЬКА |СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н. М. |2221704200| 1,70 | Євро |"PETRO LEHAR" |НІМЕЧЧИНА, SAAROUISER |Ст. 1 Закону | | | |СВАЛЯВА, ВУЛ. | | | | |STRASSE 153.66802 |України "Про | | | |ВИЗВОЛЕННЯ, 11 | | | | |UBERHERRN (КОНТРАКТ N 27 |порядок | | | | | | | | |ВІД 14.04.2009) |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| | | | | | 1,10 | Євро |"ORI TIBOR" |НІМЕЧЧИНА, 4262 NYIRACSAD,|Ст. 1 Закону | | | | | | | | |KOLOZSVARIU, 50 ADOSZAM: |України "Про | | | | | | | | |47414069-2-290 SZIESZ: |порядок | | | | | | | | |61400021-10200386 |здійснення | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 18 ВІД |розрахунків в| | | | | | | | |16.06.2008) |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| | | | | | 1,65 | Євро |"ANNA SPOMER" |НІМЕЧЧИНА, SAARLOUISER |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |STR. 153 66802 UBERHERRN -|України "Про | | | | | | | | |D (КОНТРАКТ N 26 ВІД |порядок | | | | | | | | |26.03.2009) |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| | | | | | 0,44 | Євро |"ADR IM. & |НІМЕЧЧИНА, DESCH STR.3 |Ст. 1 Закону | | | | | | | |EXPORT GMBH" |63739 ASCHAFFENBURG, IDNR.|України "Про | | | | | | | | |DE 815004914 |порядок | | | | | | | | |HANDELSREGISTER HRB, 10457|здійснення | | | | | | | | |AMTSGERIEHT A SCHOFFENBURG|розрахунків в| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 24 ВІД |іноземній | | | | | | | | |07.11.2008) |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 7 |ДП "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА |ЗАПОРІЗЬКА |69026, М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0001380884| 177,80 |Долар США |"KHALED ALSOURY |ЙОРДАНІЯ, AMMAN-JORDAN, |Ст. 1 Закону | |16" ВАТ | |ВУЛ. ПЕРЕДАТОЧНА, | | | |AND PARTNER |ALMADINAH, ALMONAWRHA |України "Про | |"ПІВДЕНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" | |18-Б | | | |COP." |STR., NATIONAL CODE - |порядок | | | | | | | | |20006762, REGISTRATION |здійснення | | | | | | | | |CODE - 106745. BANK DATA -|розрахунків в| | | | | | | | |JORDAN KUNWAIT BANK, ACC |іноземній | | | | | | | | |208374015. ДИРЕКТОР - |валюті" | | | | | | | | |ХАЛИД АЛСУРИ |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 18 ( v0018731-11 ) від 10.01.2011 }
|8 |ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. |0030106841| 43,22 | Євро |ЧУП "ВИЛАРДА" |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. |Ст. 1 Закону | | | |НАСТАШИНЕ, ВУЛ. | | | | |ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202, УНП|України "Про | | | |ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА, | | | | |190611708, ОКПО 37662598. |порядок | | | |13 | | | | |Р/С 3012021600016 |здійснення | | | | | | | | |(БЕЛОРУСЬКИХ РУБ.), Р/С |розрахунків в| | | | | | | | |3012021600029 (ЕВРО, ДОЛ. |іноземній | | | | | | | | |США), Р/С 3012021600032 |валюті" | | | | | | | | |(ЕВРО), ОАО БАНК "ЗОЛОТОЙ |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ТАЛЕР", КОД 266. ДИРЕКТОР | | | | | | | | | |- ШЕКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 9 |ПП |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М. КАЛУШ, ВУЛ. Д. |0033578235| 68,75 |Долар США |"GONG TY CP GLAL|В'ЄТНАМ, 152 TRUONG DINH |Ст. 1 Закону | |"ПРІОРІТЕТЕКОСЕРВІС-2005"| |ГАЛИЦЬКОГО, 3/2 | | | |PHAP MARKETING |STR., HOANG MAI, HA NOI. |України "Про | | | | | | | |NAM VIET" |BANK: AGRICULTURAL BANK |порядок | | | | | | | | |VIETNAM-HANOI BRANCH, |здійснення | | | | | | | | |ACC:1500201015351 |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 10|ТОВ "СТАНВІТ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|78200, М. КОЛОМИЯ, |0033662850| 3,29 | Євро |"TRIOPIS KFT" |УГОРЩИНА, BUDAPEST NAGY |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, | | | | |LASLOU 10 BANK - |України "Про | | | |28/2 | | | | |11740092-20016478 2536 |порядок | | | | | | | | |NYERGESUIFALU |здійснення | | | | | | | | |14492231-2-11 |розрахунків в| | | | | | | | |TEL-06206631564. ДИРЕКТОР |іноземній | | | | | | | | |- МАРК ДЬЕРДЬ ТОМАШ |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 11|ФОП ПОПОВИЧ РОМАН |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С.|2622503239| 10,80 |Долар США |"RALLY AUTOS |УГОРЩИНА, KAPOSVAR FUREDI |Ст. 1 Закону | |МИКОЛАЙОВИЧ | |ВЕРБІВКА | | | |KERESKEDELMI |U 180 |України "Про | | | | | | | |KFT" | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 12|ТОВ "АНМАКС" |КИЇВСЬКА |08292, М. БУЧА, ВУЛ. |0031119102| 5,10 |Долар США |"COUPERIE DE |БЕЛЬГІЯ, 7321 BERNISSART |Ст. 1 Закону | | | |ТАРАСІВСЬКА, 32 | | | |POILS DU HAINAUT|(BLATON), RUE DE L'ENFER, |України "Про | | | | | | | |LUCIEN WAIGNIER |6. CODE TVA BE0402521492. |порядок | | | | | | | |S.A." |ДИРЕКТОР - MR. LUC JAQUES |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 13|ПП "БК "ЧИСТИЙ СВІТ" |КИЇВСЬКА |М. ОБУХІВ, ВУЛ. |0035223837| 189,40 |Долар США |"OXTON TRADING |ПАНАМА, GLOBAL PLAZA |Ст. 1 Закону | | | |КАШТАНОВА, 29 | | | |INC" |TOWER. 50TH STREET, 19TH |України "Про | | | | | | | | |FLOOR, SUITE 19-H |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 14|ТОВ "ТЕРМОТРЕЙД УКРАЇНА" |ЛУГАНСЬКА |91005, М. ЛУГАНСЬК, |0035629862|1153,90 |Російський|ТОВ "ИМПЕКС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. | | |рубль вип.| |346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., |України "Про | | | |ФРУНЗЕ, 107-Б | | | 1997 р. | |Г. МИЛЛЕРОВО, УЛ. |порядок | | | | | | | | |ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 66. ИНН|здійснення | | | | | | | | |6149007227 КПП 614901001 |розрахунків в| | | | | | | | |ОКПО 48276957. Р/С |іноземній | | | | | | | | |40702810804040000155, В |валюті" | | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"|( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ДОП. ОФИС Г. МИЛЛЕРОВО, | | | | | | | | | |ОКПО 35598821, К/С | | | | | | | | | |30101810100000000872 В ООО| | | | | | | | | |КБ "ДОНИНВЕСТ" | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 15|ТЗОВ "АСТРЕЯ" |ЛЬВІВСЬКА |ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, |0022370861| 704,50 |Російський|ТОВ "ЭЛХИМ-КАР |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |Ст. 1 Закону | | | |С. СТАРЕ СЕЛО, ВУЛ. | | |рубль вип.|НН" |НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. |України "Про | | | |ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 54 | | | 1997 р. | |ЗАЙЦЕВА, 35. Р/С |порядок | | | | | | | | |40702180607700002091 В |здійснення | | | | | | | | |СОРМОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО |розрахунків в| | | | | | | | |"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК", |іноземній | | | | | | | | |БИК 042227770, ИНН |валюті" | | | | | | | | |5263042225, К/С |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |30101810700000000770. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - КРЬСТЕВ СТЕФАН | | | | | | | | | |ЛЮБЕНОВ | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 16|ФОП ДАНИЛЕНКО ОЛЕНА |ЛЬВІВСЬКА |ЮР. АДР.: 81000, М. |2323323769| 22,20 | Злотий |"MEDIUM |ПОЛЬЩА, 42-290, BLACHOWNIA|Ст. 1 Закону | |ОСТАПІВНА | |ЯВОРІВ, ВУЛ. І. | | | |SP.Z.O.O." |STARA GORZELNIA, UL. |України "Про | | | |ХРЕСТИТЕЛЯ, 78/21; | | | | |PODLASKA 9, КПП 152144505,|порядок | | | |ФАКТ. АДР.: 81000, М.| | | | |NIP PL 9451879169, K.R.S. |здійснення | | | |ЯВОРІВ, ВУЛ. СІЧ. | | | | |0000179630. BANK B.G.Z. |розрахунків в| | | |СТРІЛЬЦІВ, 17 | | | | |S.A. WARSZAWA, SWIFT |іноземній | | | | | | | | |GOPZPLPW, ACC. |валюті" | | | | | | | | |38203000451110000000953610|( 185/94-ВР )| | | | | | | | |PLN. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - | | | | | | | | | |ZBIGNIEW JUSZCZYK | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 17|ФОП МИКОЛІВ ОЛЕКСІЙ |ЛЬВІВСЬКА |ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, |2971212114| 1,64 | Євро |"ZAKLAD |ПОЛЬЩА, M. DYRKACZ, B. |Ст. 1 Закону | |БОГДАНОВИЧ | |С. ПІДГОРОДИЩЕ, ВУЛ. | | | |PRZEMYSLU |DYRKACZ, 38700. USTRZYKI |України "Про | | | |ШЕВЧЕНКА, 18 | | | |DREWNEGO POLBUK |DOLNE, UL. PRZEMYSLOWA 16,|порядок | | | | | | | |S.C" |NIP PL 689-11-55-120 |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 18|ВАТ "ФАРМАК" |М. КИЇВ |04080, М. КИЇВ, ВУЛ. |0000481198| 536,03 |Долар США |ТОВ "ЛАХИСАМ" |УЗБЕКИСТАН, 100011, Г. |Ст. 1 Закону | | | |ФРУНЗЕ, 63 | | | | |ТАШКЕНТ, УЛ. А. КАДЫРИЙ, |України "Про | | | | | | | | |25А. ТАШКЕНТСКИЙ |порядок | | | | | | | | |ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ ОАКБ |здійснення | | | | | | | | |"КРЕДИТ-СТАНДАРТ", ИНН |розрахунків в| | | | | | | | |201251655, ОКОНХ 71150. |іноземній | | | | | | | | |Р\С 20208000900491641019, |валюті" | | | | | | | | |В\С 20208840900491641016; |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ЗАО "UTBANK", МФО 00395, | | | | | | | | | |ИНН 201251655, ОКОНХ | | | | | | | | | |71150, Р/С | | | | | | | | | |20208000400491641026 | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 19|ТОВ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: 01103, М. |0031305837|1800,00 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. |Ст. 2 Закону | | | |КИЇВ. ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | |рубль вип.|"НЕФТЕСПЕЦМАШ" |АДР.: РЕСПУБЛИКА |України "Про | | | |26, ФАКТ. АДР.: М. | | | 1997 р. | |БАШКОРТОСТАН, 450095, Г. |порядок | | | |КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО | | | | |УФА, УЛ. 8 МАРТА, 12; |здійснення | | | |ОПОЛЧЕННЯ, 5-А | | | | |ПОЧТ. АДР.: 450095, Г. УФА|розрахунків в| | | | | | | | |450095, УЛ. МАЙКОПСКАЯ, |іноземній | | | | | | | | |20, ОКПО 75818451. ИНН |валюті" | | | | | | | | |027 810 8180, КПП 027 801 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |001, ОГРН 105 020 458 | | | | | | | | | |7564. Р/С 4070 2810 7060 | | | | | | | | | |0010 1947 В БАШКИРСКОМ ОСБ| | | | | | | | | |N 8598, Г. УФА | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАЙФ УКРАЇНА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1582 ( v1582731-10 ) від 17.12.2010 }
|20|ТОВ "ГРАЙФ УКРАЇНА" |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: 03113, М. |0031409147| 1,12 | Євро |"SIA "PARK |ЛАТВІЯ, РЕГ. N LV |Ст. 1 Закону | | | |КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, | | | |DEMIKS" |50003605401; LV - 1068, |України "Про | | | |66, КВ. 2, ФАКТ. | | | | |РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3. A/S |порядок | | | |АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | |DNB NORD/LB, SWFT: |здійснення | | | |М. РАСКОВОЇ, 19, ОФ. | | | | |RIKOLV2X ACC. LV43 RIKO |розрахунків в| | | |17 | | | | |0002013003859. ГОЛОВА |іноземній | | | | | | | | |ПРАВЛІННЯ - О. РЕВЯКІН |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 21|ТОВ "ФАВОРИТ-2004" |М. КИЇВ |01015, М. КИЇВ. ВУЛ. |0032826286| 17,94 |Долар США |ТОВ "ПОЗИТИВ" |ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. |Ст. 1 Закону | | | |МОСКОВСЬКА, 43, КОРП.| | | | |САЯТ НОВА, 19 |України "Про | | | |11 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 22|ТОВ "БУШЕЛЬТРЕЙД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ. ВУЛ. |0035265044| 0,72 |Долар США |"AMERICAN ROD & |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 2 Закону | | | |КІКВІДЗЕ, 14-В | | | |GUN INC." |SPRINGFIELD MO USA 85803, |України "Про | | | | | | | | |COMMERCE BANK OF |порядок | | | | | | | | |SPRINGFIELD MO, (ABA # |здійснення | | | | | | | | |101000019), P.O. BOX 2817,|розрахунків в| | | | | | | | |1661 HOONVILLE, SWIFT: CB |іноземній | | | | | | | | |KC US 44. ПРЕЗИДЕНТ - BURT|валюті" | | | | | | | | |STEINBERG |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| | | | | | 3,62 |Долар США |"ATHENA HOLDINGS|БЕЛІЗ, #1 MAPP STREET, |Ст. 2 Закону | | | | | | | |LTD" |BELIZE CITY. ACC (IBAN): |України "Про | | | | | | | | |LV83 AIZK 0001 1400 9253 8|порядок | | | | | | | | |(USD), BENEFICIARY BANK: |здійснення | | | | | | | | |AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: |розрахунків в| | | | | | | | |AIZK LV 22, CORR. BANK: |іноземній | | | | | | | | |RAIFFEISEN ZENTRALBANK |валюті" | | | | | | | | |OESTERREICH AG (USD), |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ACC.70-55.061.626 (USD), | | | | | | | | | |SWIFT: RZBA AT WW. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МАРІЯ СМІТ | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 23|ТОВ "ПРОМОТЕКС" |М. КИЇВ |01011, М. КИЇВ, ВУЛ. |0035812606| 0,00 | 0 | | |Ст. 2 Закону | | | |ПАНАСА МИРНОГО, 16, | | | | | |України "Про | | | |КОРП. 13 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 24|ТОВ "ГЛАС ТРЕЙД" |М. СЕВАСТОПОЛЬ |99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ|0034670087| 500,00 |Російський|ТОВ "СВ-СЕРВИС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | | | |ПР. ПЕРЕМОГИ, 42-37 | | |рубль внп.| |462430, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. |України "Про | | | | | | | 1997 р. | |Г. ОРСК, УЛ. М ЖУКОВА 7-Б |порядок | | | | | | | | |ОФ. 1. ОКПО 89459056, |здійснення | | | | | | | | |ИНН/КПП 5614047803. Р/С |розрахунків в| | | | | | | | |40702810859640000340 В ЕФ |іноземній | | | | | | | | |ОАО "УРСА БАНК" Г. |валюті" | | | | | | | | |ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |046577940. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |МАКСИМОВ С. В. | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 25|ТОВ ВТФ "ВЕЛАМ" |МИКОЛАЇВСЬКА |54008, М. МИКОЛАЇВ, |0013842002|2506,87 |Російський|ЗАТ "ФЭН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. КІРОВА, 67 | | |рубль вип.| |АДР: 620028, Г. |України "Про | | | | | | | 1997 р. | |ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. Д. |порядок | | | | | | | | |ИБАРРУРИ, 2, ОФ. 1; ПОЧТ. |здійснення | | | | | | | | |АДР: 620075, Г. |розрахунків в| | | | | | | | |ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. |іноземній | | | | | | | | |КУЗНЕЧНАЯ, 82. Р/С |валюті" | | | | | | | | |40702810400010002989В ОАО |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |"БАНК ЕКАТЕРИНБУРГ", К/С | | | | | | | | | |30101810500000000904, БИК | | | | | | | | | |046577904, ИНН 6658030615,| | | | | | | | | |КПП 665801001, ОГРН | | | | | | | | | |102660735199 | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 26|ПП ВКФ "ТОРГ-АГРО-ЛЮКС" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0026343223| 9,90 | Євро |"HANDELSUNTERNEH|АВСТРІЯ, BURGGASSE 43-45, |Ст. 1 Закону | | | |СЕРЕДНЯ, 15 | | | |MUNG FRANZ JAHN"|1070 WIEN OSTERREICH; |України "Про | | | | | | | | |P.S.K.- BANK, WIEN KONTO |порядок | | | | | | | | |NR. 9624535 (BLZ 6000) |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 27|ПП "ДИКВАТ-8" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0035178182| 15,60 |Долар США |"D.A.T.A L.T.D."|ГРУЗІЯ, TBILISI, |Ст. 1 Закону | | | |БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО| | | |/ "DATA LTD" |CHXIKVADZE 39. HEAD |України "Про | | | |63, КВ. 8 | | | | |OFFICE SWIFT: TBCBGE22 |порядок | | | | | | | | |NADZALADEVI BRANCH OF JSC |здійснення | | | | | | | | |TBC, SWIFT: TBCBGE22820, |розрахунків в| | | | | | | | |ACC 95136120100002 |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 28|ППВКФ "ДОМІНОС" |ПОЛТАВСЬКА |36014. М. ПОЛТАВА, |0034825829| 11,10 | Євро |"GOSKIMPEX SPOL.|ПОЛЬЩА, 737 01 CESKY TESIN|Ст. 1 Закону | | | |ПРОБ. СПОРТИВНИЙ, | | | |S.R.O." |SMETANOVA 1912/5. GETIN |України "Про | | | |13-Б | | | | |BANK, ACC 80 1560 1094 |порядок | | | | | | | | |0000 0030 6559. ДИРЕКТОР -|здійснення | | | | | | | | |WIOLETTA OLSZA |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 29|ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО- |СУМСЬКА |41100, М. ШОСТКА. |0021124657| 1,80 | Євро |"UAB "KAUNO |ЛИТВА, LT-48402 УЛ. НЕРИЕС|Ст. 1 Закону | |ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО | |ВУЛ. 6-ї ГВАРДІЙСЬКОЇ| | | |TARA" |КРАНТИНЕ, 16-452 Г. КАУНАС|України "Про | |"ЗОДІАК" | |ДИВІЗІЇ, 5 | | | | |КОД 302294532, КОД |порядок | | | | | | | | |LT100004502417, ACC |здійснення | | | | | | | | |LT407044060006666285 AO |розрахунків в| | | | | | | | |SEB BANKAS, ДИРЕКТОР - |іноземній | | | | | | | | |РЕКШТИС А. |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ПРОГРЕС" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 119 ( v0119731-11 ) від 08.02.2011 }
|30|ПФ "ПРОГРЕС" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0024137347| 0,00 | 0 | | |Ст. 2 Закону | | | |СТУДЕНТСЬКА, 20. Р/Р | | | | | |України "Про | | | |26006010058865 У ВАТ | | | | | |порядок | | | |"ВТБ БАНК" ВІДДІЛЕННЯ| | | | | |здійснення | | | |"ХАРКІВСЬКА | | | | | |розрахунків в| | | |РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"| | | | | |іноземній | | | |(МФО 321767). | | | | | |валюті" | | | |ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ. | | | | | | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 31|ТОВ "КУПЕЦЬ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0031437965|6549,02 |Російський|ТОВ "ФОРТУНА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |ХАРКІВСЬКИХ ДИВІЗІЙ, | | |рубль вип.| |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. |України "Про | | | |17. Р/Р N | | | 1997 р. | |ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 19-А |порядок | | | |26004040046586 (РОС. | | | | | |здійснення | | | |РУБ.) В ПАТ "БАНК | | | | | |розрахунків в| | | |ЗОЛОТІ ВОРОТА" (МФО | | | | | |іноземній | | | |351931). ДИРЕКТОР - | | | | | |валюті" | | | |АКІМОВ ОЛЕКСАНДР | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |ОЛЕКСАНДРОВИЧ. | | | | | | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 32|ТОВ "УКРІНТЕРФАРМ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПР. |0033899659| 7,20 |Долар США |"CONG TY CO PHAN|В'ЇТНАМ, 288, BIS NGUYEN |Ст. 2 Закону | | | |ПЕРЕМОГИ, 68-А, КВ. | | | |DUOC HAU GIANG" |VAN CU, CAN THO, |України "Про | | | |46 | | | | |ACC.011.1.37.000779.8 |порядок | | | | | | | | |BANK REF: BANK FOR FOREIGN|здійснення | | | | | | | | |TRADE OF VIETNAM-CANTHO |розрахунків в| | | | | | | | |BRANCH (VIETCOMBANK |іноземній | | | | | | | | |CANTHO), SWIFT: BFTV VN |валюті" | | | | | | | | |VX. ГЕН. ДИРЕКТОР - ДОКТОР|( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ФАМ ТХИ ВЬЕТ НГА | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 33|ТОВ "ЕОЛІКА-ТРЕЙД" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0034955368| 40,00 |Російський|ТОВ "ЭЛАЙ-ТРЕЙД"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |Ст. 1 Закону | | | |ДАРВІНА, 20 | | |рубль вип.| |БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЛЕВА, 2,|України "Про | | | | | | | 1997 р. | |ОФ. 51. ИНН/КПП |порядок | | | | | | | | |3123130598/312301001, Р/С |здійснення | | | | | | | | |40702810316000003189 В |розрахунків в| | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ ОАО БАНКА ВТБ, Г. |іноземній | | | | | | | | |БЕЛГОРОД, БИК 041403757, |валюті" | | | | | | | | |К/С: |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |30101810400000000757. | | | | | | | | | |КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |МАКСИМЕНКОВ М. В. | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 34|ТОВ НВФ "МОНАДА" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0019231110| 2,10 |Долар США |ВАТ "НПО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |РАДЯНСЬКА, 46 | | | |"ТАТЭЛЕКТРОМАШ" |РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. |України "Про | | | | | | | | |НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, |порядок | | | | | | | | |ТЕРРИТОРИЯ ОАО |здійснення | | | | | | | | |"ТАТЭЛЕКТРОМАШ", АБК-3, |розрахунків в| | | | | | | | |А/Я 72, ОГРН |іноземній | | | | | | | | |1051614020424, ИНН |валюті" | | | | | | | | |1650125859, КПП 165001001,|( 185/94-ВР )| | | | | | | | |В/С 40702840962030103574 | | | | | | | | | |В ОСБ БАНК ТАТАРСТАН N | | | | | | | | | |8610, Г. КАЗАНЬ, БИК | | | | | | | | | |049205603 | | --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 35|ПП "ВТФ "АГРОСТАНДАРТ" |ХЕРСОНСЬКА |73000, М. ХЕРСОН, |0033277168| 39,85 |Долар США |"DOGA ORGANIK |ТУРЕЧЧИНА, MURADIYE SANAYI|Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. К. МАРКСА, | | | |GIDA VE TARIM |BOLGESI KURTKAR PLASTIK |України "Про | | | |40/10, КВ. 42 | | | |URUNL. URETIM VE|YANI MURADIYE, MANISA |порядок | | | | | | | |TIC. ITH. IHR. | |здійснення | | | | | | | |A.S." | |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 36|ПП "ВОДОЛІЙ-ПЛЮС" |ХЕРСОНСЬКА |74900, М. НОВА |0034438741| 30,00 |Долар США |ЧП "ХАШИМОВ |УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, |Ст. 1 Закону | | | |КАХОВКА, ПР. ПЕРЕМОГИ| | | |УКТАМ |УЛ. ГАГАРИНА, 63/4, ИНН |України "Про | | | |13, КВ. 120 | | | |ХОЛМАТОВИЧ" |461660980, Р/С |порядок | | | | | | | | |20210007046624750001 В АКБ|здійснення | | | | | | | | |"ПАХТАБАНК" В Г. САМАРКАНД|розрахунків в| | | | | | | | |МФО 00279 |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОМЕГА КЕРАМІКС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 18 ( v0018731-11 ) від 10.01.2011 }
|37|ТОВ "ОМЕГА КЕРАМІКС" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ|0033246920| 6,10 | Євро |"KEPAMODOMN |ГРЕЦІЯ, КОД 12568974047, |Ст. 1 Закону | | | |Р-Н, С. ШУТНІВЦІ, | | | |ЕМПОРІА EIDON |47 KM HIGHWAY ATHENES - |України "Про | | | |ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 2-А | | | |"КЕРАМІКНЕ |LAMIA AVLONA - ATIKIS T. |порядок | | | | | | | |Е.П.Е" |K. 19011. NR. KONTA GR73 |здійснення | | | | | | | | |0172 1600 0051 6002 9343 |розрахунків в| | | | | | | | |646 V PIREUS BANK S. A. |іноземній | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - K. PSARAVTIS" |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+-------------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------+--------------------------+-------------| 38|ПВКП "ТУЛОН" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, ПР. |0031161381| 4,90 | Євро |"PIOS HANDEL UND|АВСТРІЯ, BETERIEBSGEBIET |Ст. 1 Закону | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 76/3 | | | |BETEILUNGS GMBH"|NORD 5, A-5412 PUCH, |України "Про | | | | | | | | |OBERBANK AG, IBAN: AT |порядок | | | | | | | | |281509000371080029, BIG |здійснення | | | | | | | | |OBKLAT2L |розрахунків в| | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
-
