МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.10.2010 N 1325
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 1588 ( v1588731-10 ) від 17.12.2010
N 543 ( v0543731-11 ) від 04.07.2011 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки
України в Автономній Республіці Крим від 17.09.2010 N 76/36/23835,
Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області
від 22.09.2010 N 75/8/4717, Управління Служби безпеки України
в Полтавській області від 20.09.2010 N 8/17-7858 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 09.11.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Головного управління Служби безпеки України в Автономній
Республіці Крим, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій
області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно| Тип | Підстава | | |нерезидента| нерезидента |заборг.,| | | | резидента | з ЄДРПОУ | порушення | | | | | |тис. од.| | | | | | | | |--+-----------+---------------------------+--------+----------+-------------------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------| |1 |"A&S |ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. |1744,48 |Долар США |ТОВ "НАФТА-К" |АР КРИМ |95053, |0024497672|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |CHEMICAL |BUYUKHANLI KONUTLARI B1 | | | | |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | |України "Про |Головного | | |INSAAT |BLOK KAT 6 D: 19 | | | | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, | |порядок |управління СБУ| | |TURIZM GIDA|SUADIYE/ISTANBUL. BANK: | | | | |31, Р/Р | |здійснення |в АР Крим вих.| | |SAN VE DIS |ACC. 358715-5USD ANADOLU | | | | |2600200145195/840 | |розрахунків |від 17.09.2010| | |TIC LTD. |KURUMSAL BRANCH (94) "ASYA | | | | |В ЯЛТИНСЬКІЙ | |в іноземній |N 76/36/23835 | | |STI" |KATILIM BANKASI A.S.", | | | | |ФІЛІЇ ВАТ | |валюті" |вх. | | | |SWIFT: ASYATRIS, IBAN: | | | | |"УКРЕКСІМБАНК". | |( 185/94-ВР )|від 27.09.2010| | | |TR210020800094003587150005.| | | | |ДИРЕКТОР - | | |N 08/68346-10 | | | |ДИРЕКТОР - ARTUR AMATUNI | | | | |АМИРХАНЯН С.Г. | | | | |--+-----------+---------------------------+--------+----------+-------------------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------| |2 |"RAN GOSTAR|ІРАН (ІСЛАМСЬКА | 15,00 |Долар США |ТОВ "БЕДІР КОМ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0032514558|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |KHORASAN |РЕСПУБЛІКА), | | | | |ВУЛ. НЕМИРІВСЬКА, | |України "Про |Управління | | |CO" |BAZARGAN | | | | |4А. Р/Р 260016406 | |порядок |СБУ в | | | | | | | | |У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК| |здійснення |Чернівецькій | | | | | | | | |АВАЛЬ". ДИРЕКТОР -| |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | |АРИКАН МАХМЕТ | |іноземній |від 22.09.2010| | | | | | | | |ХЮСАМЕТТІН | |валюті" |N 75/8/4717 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. від | | | | | | | | | | | |29.09.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/69121-10 | | | | |--------+----------+-------------------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------| | | | | 14,20 |Долар США |ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0034573945|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | | | | | |ВУЛ. М.ТОРЕЗА, | |України "Про |ДПАУ вих. | | | | | | | | |209, КВ. 1 | |порядок |від 24.05.2011| | | | | | | | | | |здійснення |N 6199/5/22- | | | | | | | | | | |розрахунків в|6016 вх. від | | | | | | | | | | |іноземній |27.05.2011 | | | | | | | | | | |валюті" |N 07/53507-11 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-----------+---------------------------+--------+----------+-------------------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС ПОГРАН
УСЛУГИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 1588 ( v1588731-10 ) від 17.12.2010 }
|3 |ТОВ "ТРАНС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |491,40 |Російський|ТОВ |ПОЛТАВСЬКА |39600, |0032450945|Ст. 1 Закону |Матеріали || |ПОГРАН |309990, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|"НЕРУДБУДМАТЕРІАЛИ"| |М. КРЕМЕНЧУК, | |України "Про |Управління СБУ| | |УСЛУГИ" |Г. ВАЛУЙКИ, УЛ. СОВХОЗНАЯ, | |1997 р. | | |ВУЛ. ЯРМАРКОВА, | |порядок |в Полтавській | | | |139-А. ИНН 3126010250, КПП | | | | |15, | |здійснення |області вих. | | | |312601001, ОКПО 54645727. | | | | |Р/Р 26005010364543| |розрахунків |від 20.09.2010| | | |Р/С 40702810507190100281 В | | | | |В БАНКУ "ФІНАНСИ | |в іноземній |N 8/17-7858 | | | |БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ N 8592. | | | | |ТА КРЕДИТ". | |валюті" |вх. | | | |ДИРЕКТОР - КУЛАГИН В.А | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|від 28.09.2010| | | | | | | | |ГОРБ П.В. | | |N 08/68663-10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 543 ( v0543731-11 ) від
04.07.2011 }
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
