Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 784 від 04.07.2014
№ 785 від 04.07.2014
№ 788 від 04.07.2014
№ 789 від 04.07.2014
№ 1021 від 22.08.2014
№ 1095 від 12.09.2014
№ 1098 від 12.09.2014
№ 1146 від 24.09.2014
№ 1153 від 26.09.2014
№ 1265 від 27.10.2014
№ 1287 від 30.10.2014
№ 1304 від 06.11.2014
№ 1332 від 12.11.2014
№ 1400 від 27.11.2014
№ 1453 від 09.12.2014
№ 1508 від 31.12.2014
№ 80 від 03.02.2015
№ 221 від 05.03.2015
№ 237 від 16.03.2015
№ 386 від 20.04.2015
№ 426 від 27.04.2015
№ 769 від 14.07.2015
№ 870 від 28.07.2015
№ 1035 від 21.08.2015
№ 1177 від 21.09.2015
№ 1519 від 23.11.2015}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13, вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13, вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13, вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13, вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "ADIL YUSUF HESSO" | ІРАК, ZAHO | 100,00 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
2 | "AGRONOMIA ZIRAAT, MUHENDISLIK, BILGISAYAR, INSAAT VE TURIZM LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CADDESI, 14/30 SIHHIYE, ANKARA; T. C. ZIRAAT BANKASI, NECATIBEY/ANKARA SUBESI, SWIFT: TCZBTR2A, IBAN: TR26 0001 0007 9558 4439 9450 02; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2013 № 1245 | 19,50 | Долар США | ТОВ "ВІЗІОН ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | 61054, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧИК А. Г. | 0037763954 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
3 | "AMIN TARA INT L THT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASHAD | 22,00 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА. ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014} | ||||||||||
4 | "ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD" | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, NO.63-3, HOU SHENG. RD., SHEN KANG HSIANG TAICHUNG HSIEN TAIWAN; Р/Р 035-53-00991-2, SWIFT ICBCTWTP 035; ДИРЕКТОР - DA LEE; КОНТРАКТ ВІД 26.09.2013 № 260913/1 | 2,70 | Долар США | ТОВ "ОРБІТА -СОФТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАЛАТУРА О. В. | 0030457891 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків а іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
5 | "APPLIED SAPPHIRE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 84965, OMER, OMER INDUSTRIAL PARK, OMARIMST; MERCANTILE DISCOUNT BANK MEITAR, ACCOUNT: 30120, BRANCH 603; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 2 | 16,90 | Долар США | ТОВ "НВО "КЛІВЕР" | ЛУГАНСЬКА | 94518, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ПЛ. ТРОФИМОВА, 1, К. 305 А; Р/Р ФІЛІЯ ПАТ "ПІБ", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ТИСВЕНКО Д. Ю. | 0053568073 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
6 | "ARTNER MANAGEMENT CORP." | ВІРІГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, ПОЧТ. АДРЕС: 125212, Г. МОСКВА, КРОНШТАДСКИЙ БУЛЬВАР, 5-А, АСС. 40807840200000385901, OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH LIMASSOL; КОНТРАКТ № 2/В-12 ВІД 19.11.2012 | 173,30 | Долар США | ТОВ "ВЕРОНА-ЮГ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 57, КВ. 15; ПОШТ. 99055, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 146; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351005), У ПАТ "БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ (МФО 324742); ДИРЕКТОР - ЗУБ О. І. | 0036634468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
7 | "ASORTIE MOBILYA DEKORASYON BILISIM INSAAT SANAYI VE DIS TICARET A.S " | ТУРЕЧЧИНА, MASKO MOBILYA KENTI, 4B BLOK № 11-13 BASAKSEHIR/IST; DENIZBANK, SWIFT: DENITRIS134, ACC. 2460-7136758-352, IBAN: TR43 0013 4000 0071 3675 8000 02; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - MURAT ERAT | 4,30 | Долар США | ТОВ "ТУРИСТИЧНА БАЗА "ВОСХОД" | АР КРИМ | М. СУДАК, ВУЛ. МОРСЬКА, 23; В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - СТЕПІН М. І. | 0032752210 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
8 | "AZERI STAR" MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, BAKU, ST. ATATURK 23/25, ACC. № 381384000209874902 USD BANK RESPUBLIKA OJCS, SWIFT: BRESAZ22; ДИРЕКТОР - ТАГИЕВ ВАСИФ АБДУЛЛА ОГЛЫ; КОНТРАКТ № 400-ВЭД ВІД 17.09.2012 | 34,00 | Долар США | ТОВ "УК.АЗ-ДРУЖБА" | СУМСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САФОНОВА, 21; В/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849; ДИРЕКТОР - РОГОВ Р. Ю. | 0035906971 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
9 | "BA-ENERGY LTD" | КІПР, 3 ATHINODOROU STR. 2025 DASOUPOLI STROVOLUS, NICOSIA; A/C 063590, SWIFT: FBMECY2N, IBAN CY 9011501001063590USDCACC001 IN FBME BANK, NICOSIA; ДИРЕКТОР - Г. ФУКСМАН; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2012 № BAEN-PC-01/2012 | 164,80 | Долар США | ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІМЕРІВ" | М. КИЇВ | ЮР. 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53; ФАКТ. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57, ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708, ДИРЕКТОР КОСТЮЧЕНКО С. І. | 0038392245 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
10 | "BAKI-Q" | АЗЕРБАЙДЖАН, 31117, М. БАКУ, УЛ. Я. ГУСЕЙНОВ 4/32, ОКПО 9140816, ІНН 1002423801; АОО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК" SWIFT: UCBXAZ 22; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ ГЕРАЙ АЕСАРА; КОНТРАКТ № 01 ВІД 22.10.2012 | 7,70 | Долар США | ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" МФО 380236, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 | 2647723430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
11 | "BAYMAR KURUYEMIS BAKL. GIDA SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1-3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN; ДИРЕКТОР - ZEKI BAYDARMAN; КОНТРАКТ № 015 ВІД 07.05.2013 | 24,32 | Долар США | ТОВ "ВІНЕКСПОРТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А. | 0036150299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BEHGAMEN KARAJ CO. LID" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015} | ||||||||||
12 | "BEHGAMEN KARAJ CO. LID" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST. № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012 | 5,80 | Долар США | ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214. В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BENTONVILLE LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1095 від 12.09.2014} | ||||||||||
13 | "BENTONVILLE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 401, 29-30 MARGARET STREET, LONDON, WIW8SA; № LT930075800067467248, AB BANKAS SNORAS, VILNIUS; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001327, ГЕНПОВІРЕНИЙ - МАМЕДОВ Т. В. | 155,88 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BHM BURSTEN-HOLZ-MASEHINEN HANDELS U.BER" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 769 від 14.07.2015} | ||||||||||
14 | "BHM BURSTEN-HOLZ- | АВСТРІЯ, A-8452 GROBKLEIN, OBERFAHREMBACH 55, БАНК "АВСТРІЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ"; ДИРЕКТОР - КУРТ НІГРІН; КОНТРАКТ № 17/09/12 ВІД 17.09.2012 | 10,60 | Євро | ТОВ "КОНТАКТ-5" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109; В/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ПОНИЖАН В. В. | 0022079947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BISO SCHRATTENECKER GMBH" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 426 від 27.04.2015} | ||||||||||
15 | "BISO SCHRATTENECKER GMBH" | АВСТРІЯ, KAMMER 26, 4974 ORT IM INNKRES; RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREIC, KONTO NR. 228 672, BLZ: 753 900 00 IBAN AT67 3400 0000 0008 9078, SWIFT: RZOOAT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. BISO; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 02_04 AW | 11,44 | Євро | ІП "АГРО ВІЛЬД УКРАЇНА" | ЧЕРКАСЬКА | 19200, М. ЖАШКІВ, ВУЛ. ДАВИДЕНКА, 48; В/Р В ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347); ГЕНДИРЕКТОР - ПІСКАРЬОВА Н. С. | 0033353730 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
16 | "BODEGAS WILLIAMS AND HUMBERT S.A.U." | ІСПАНІЯ, JEREZ DE LA FRONTERA(CADIZ)11408; IBAN: ES130167-0982-28-6004451003, SWIFT: GEBAESMM; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. JESUS MEDINA GARCIA DE POLAVIEJA, КОНТРАКТ № 19 ВІД 27.06.2010 | 9,58 | Євро | ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М. | 0034119990 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
17 | "CHAKAVAK RAHN INTL TRANSPORT CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 4TH FL - SAEID BLGD. SOMAYE FORSAT ST. TEHRAN | 3760,00 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
18 | "COMO S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2005, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. МИТРОПОЛИТА БЕНУЛЄСКУ-БОДОНИ, 57/34, Р/Р: 22240000030, ВС "UNIVERSALBANK" SA; ДИРЕКТОР - КАРАНІКОЛОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2012 № 03/22 | 3,63 | Долар США | ТОВ "РАДІОКОМПОНЕНТИ" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОРБІТИ, 110; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ГНАТЮК Г. Б. | 0032002543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
19 | "CRANTIME TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFAIR, LONDON W IJ7JY; ACC. LV19LATB0006020125121 В АО "NORVIK BANKA"; ДИРЕКТОР - БАС Т. М.; КОНТРАКТ № 11/07/2010 ВІД 23.07.2010 | 2,26 | Долар США | ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ" | ВОЛИНСЬКА | 44100, СМТ РАТНЕ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - БАДЗЯН В. В. | 0000991503 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
20 | "DELTA DEVELOPMENT COMPANY SARL" | СЕНЕГАЛ, DAKAR, KM 2 BD CENTENAIRE COMMUNE BP 50752 DKR RP; SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENE, SWIFT: SGSNSNDA, IBAN: SN25011010050610157878528; КОНТРАКТ ВІД 05.12.2012 № 3 | 38,50 | Євро | ПП "АГРОСВІТ-2009" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 179, ОФ. 21; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 | 0036584409 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
21 | "DEWAKO LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, RAVIRAITTI 3 23800 LAITILA FINLAND. NORDEA BANK FINLAND OYJ ALEKSANTERINKATU 36 FIN - 00020 NORDEA SWIFT/BIC NDEAFIHH IBAN F103 2354 1800 0026 57; ДОВІРЕНА ОСОБА - MIKKO VALLILUOTO; КОНТРАКТ № 19/04/2013 ВІД 19.04.2013 | 46,60 | Євро | ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" | ЛЬВІВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М. | 0032475074 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-90-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
22 | "DOO EA WOOD EXPORT" | СЕРБІЯ, 11158, М. БЕЛГРАД, ВУЛ. ДОСІТЄЄВА, 13/4, ОФІС 14; UNICREDIT BANK SERBIA JSC, 46-81000 IBAN RS35170003001684700132, SWIFT: BACXRSBG; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 07.03.2013 | 7,70 | Долар США | ФОП АНГЕЛЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | ВІННИЦЬКА | БЕРНАДСЬКИЙ Р-Н, С. ДЖУЛИНКА, ВУЛ. ВИШНЕВА, 30; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" М. КИЇВ | 3098811278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
23 | "E&S CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1 F, 96-3, GWANGSEOK-DONG, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO; KOOKMIN BANK BRANCH NAME: KRISH BRANCH IBAN: 630368-11-001321 SWIFT: CZNBKRSEXXX; ДИРЕКТОР - MR. KIL HWAN LEE; КОНТРАКТ ВІД 16.07.2013 № 130716A | 18,50 | Долар США | ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16; Р/Р У АТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" (МФО 380719); ДИРЕКТОР - СПИРИДОНОВ О. В. | 0032528398 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
24 | "E.T.A. FRANK VAN ISACKER" | ФРАНЦІЯ, E.T.A FRANK VAN ISACKER, 80800 AUBIGNYT, БАНК. РЕКВ. FR761670600000173840022028, BIG: AGRIFRPP8, КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 № TR-2013-05-30 | 5,00 | Євро | ПП "ТЕХНО-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК" М. ХМЕЛЬНИЦЬК, МФО 315405; ДИРЕКТОР - ГРИГОР'ЄВ М. В. | 0037328865 | Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
25 | "ETS MYTHOS" | КОНГО, 48A AVENUE DE LA JUSTICE; COMMUNE DE LA GOMBE; KINSHASA RD CONGO; № IMPORT A1217742Z; № NRS PATENTE KG 16802P; ДИРЕКТОР - PASCAL TSEKOURAS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.02.2013 | 5,40 | Долар США | ТОВ "ГОСТ ЛТД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99045, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДРЕВНЯ, 29; В/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 324935; ДИРЕКТОР - АРАНОВСЬКИЙ В. М. | 0022239440 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
26 | "EURASIA ALLIANCE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLLOR, SUITE 19-H; EURASIA ALLIANCE S.A. AS CITADELE BANKA, IBAN: LV78PARX0004597740001, SWIFT: PARXLV22 | 62,84 | Долар США | ПРАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 86406, М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. МАРАТА, 1 | 0031272173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
27 | "EUROSERVO, LTD" | ГРУЗІЯ, CHICHINADZE LANE NR.3, TBILISI; БАНК: JSC TBC BANK, SWIFT: TBCBGE22, ACC. GE95TB717113612100001, IDENTICATION NUMBER: 406063067; ДИРЕКТОР - В. РУДИЙ; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2012 № EUS/01/2012 | 5.20 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
28 | "EXIGEN SERVICES EUROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NO. 1 POULTRY, LONDON EC2R 8JR; ACC/ 32117886 (GBP), HSBC, SWIFT: MIDLGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОБЕРТ ШОУ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2010 № 03/10 | 16,75 | Долар США | "ІНОЗЕМЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСІДЖЕН СЕРВІСІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А, КВ 401; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - ПИСЬМЕННИЙ Д. В. | 0033718384 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
29 | "FLORA ORMAN URUNLERI MAKINE INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI 100.YIL MAHALLESI YENI SANAY SITESI 7.BLOK NO:3 TEKIRDAG; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.10.2012 | 3,19 | Долар США | ТОВ "ВУД-МЕН" | ЖИТОМИРСЬКА | 10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0038373604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
30 | "FOOD&COMMERSE HANDELSQELSELLSCH AFT MBH" | АВСТРІЯ, KLOSTERSTRASSE, 11, 3910 ZWETTL; ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, SWIFT: GIBAATWW, ACC. AT862011130001037921; ГЕНДИРЕКТОР - РАЙНХОЛЬД БЕРНХАРД; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № UA 01/2013 | 85,60 | Євро | ТОВ "КИЩЕНЦІ" | ЧЕРКАСЬКА | 20121, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. КИЩЕНЦІ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АНДРІЯ ДРОФИ, 2, ФАКТ. АДР.: МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРА; В/Р В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛДИРЕКЦІЇ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411; ДИРЕКТОР - КОРНЕЛІС ХУЗІНХА | 0031561125 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
31 | "GARANTIA ACHARA" LTD | ГРУЗІЯ, BATUMI #124 G. BRTSKINVALE STR. 1/К: 445403135; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ACC. GE67BG0000000279696000; ДИРЕКТОР - МАМУКА ШЕЦИРУЛИ; КОНТРАКТИ ВІД 14.03.2012 № 1 І ВІД 26.04.2013 № 4 | 37,52 | Долар США | ДП "Ф.ФОМУЛА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КІМ. 34; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - КУЧМЕНКО В. М. | 0032112642 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-01-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GAS FAMILIA S.R.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015} | ||||||||||
32 | "GAS FAMILIA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 06401, STARA LUBOVNA, PRESOVSKA 8; VUB A.S., ACC. SK 9102000000000012401602, SWIFT: SUBASKBX; ГЕНДИРЕКТОР - МАРИАН ГУРЕГА; КОНТРАКТ № 72 ВІД 01.12.2012 | 3,65 | Євро | ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М.. | 0034119990 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GENERAL FREIGT CARGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1095 від 12.09.2014} | ||||||||||
33 | "GENERAL FREIGT CARGO LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4 456-458 STRAND LONDON; № LV26RTMB0000143806577 RIETUMU BANKA, № LV04PARX0007491760001 PAREX BANKA AS, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001328, ДИРЕКТОР - ЕКШТЕЙН В. | 1984,59 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
34 | "GNC GALILEO S.A." | АРГЕНТИНА, AV. GRAL. PAZ 265 - SAENZ PENA BUENOS AIRES - В 1674АОА; АСС. 104-116030008 "DEUTSCHE BANK S.A.", SWIFT: DEUTARBA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХУАН ХОСЕ ФОРНАСО; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № VC-CO-0116 | 68,60 | Долар США | ТОВ "ЛУБНИГАЗБУД" | ПОЛТАВСЬКА | 36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2, КВ. 413; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331489; ДИРЕКТОР - ЇВЖЕНКО Р. О. | 0034235569 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
35 | "GOLDE RAIWAY" | АНГІЛЬЯ, LONDON, 4TH FLOOR 13 JOHN PRINCE'S STREET; FBME BANK LIMITED, NICOSIA, CYPRUS, Р/Р CY7311501001068979USDCACC001; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕНДРЮ СТЮАРТ; КОНТРАКТ № GOLD 01 ВІД 01.02.2013 | 41,25 | Долар США | ТОВ "БАУМАСТЕР УКРАЇНА" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 19-А, ОФ. 202; Р/Р В ПО ПАТ "ТАСКОМБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 339500, ДИРЕКТОР - ШАМЯН Р. С. | 0038194296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
36 | "GRES BREDA S.A." | ІСПАНІЯ, РЕЄСТР. НОМЕР: А08681762; МАТАРО VIA EUROPA, 133 1 1?, 08303 MATARO; БАНК - SABADELL ATLANTICO; IBAN ES92 0081 5375 9300 0106 9209, SWIFT: BSABESBB (57А: BSABESBB1036); ДИРЕКТОР - ХУАН ПЕРЕС ГАЛЛЕГО; КОНТРАКТ № 10 ВІД 12.04.2011 | 8,70 | Євро | "ПІДПРИЄМСТВО "ГАССІБ" З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"; ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ | 0020095406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндокодів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
37 | "GUANGDONG JINXIN MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, JI NXIN INDUSTRIAL ZONE, HUA XIN CHENG CHAOSHAN ROAD, SHANTOU GUANGDONG PROVICE; BANK OF CHINA A/C:627557751381 SWIFT: BKCHCNBJ41A; ДОВІРЕНА ОСОБА - CAI JIANWEI; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2013 № GDJX20130426A | 41,70 | Долар США | ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9; Р/Р У ПАТ "ВТВ БАНК" (МФО 321767), ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690); ДИРЕКТОР - ДУБЕНЮК С. В. | 0034882274 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN. VE TIC.A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1177 від 21.09.2015} | ||||||||||
38 | "HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN. VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, AGAC ISLERI SAN.KIRIMLI SK.NO 35 42300 SELCUKLU-KONYA; T.GARANTI BANKASI A.S., IBAN USD-TR11 0006 2000 4190 0009 0888 80; ДИРЕКТОР - FAHRETTIN KULU; КОНТРАКТ № 05-2012 ВІД 11.04.2012 | 4,40 | Долар США | ТОВ "АСІЯ" ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЖОД АТ "РАЙФФАИЗЄН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ; МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГОРБАНЬ І. В. | 0037808429 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 785 від 04.07.2014} | ||||||||||
39 | "INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO") | ГОНКОНГ (СЯНГАН) 19/F, SEAVEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CJNNAUGHI ROAD WEST, GONG KONG; HSBC GONG KONG BRANCH, Р/С № 400-564704-838, SWIFT: HSBCHKHHHKH; КОНТРАКТ 28.12.2012 № 28/12_12 IK | 15,12 | Долар США | ТОВ "КЕРАМПЛЮС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2; В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ" МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М. | 0035202765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
40 | "INGUZ COMPANY LLC" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 505 GRZBITOVNJ, NOVOSEDLICE, 41731; UNICREDIT BANK JSC, SWIFT: BACXCZPP, ACC. 2108063512, IBAN CZ7227000000002108063512; ДИРЕКТОР - ЗАДОРОЖНЯ Н.; КОНТРАКТ № 2/12 ВІД 01.09.2013 | 10,00 | Долар США | ТОВ "АВТОПЛАСТГУМА" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В. | 0037337356 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
41 | "INOVA OTOMOTIV" | ТУРЕЧЧИНА, NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502 | 8,84 | Євро | ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА І. А. | 0035122889 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
42 | "JOHNSON CONTROLS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 THE BRIARS, WATERBERRY DRIVE, WATERLOOYILLE, HAMPSHITE, P07 7YH, SOFT CODE: 20-00-00, ACC. 70147141, IBAN: GB72BARC20000070147141; BANK: BARCLAYS UK; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ЕНДРЮ ДЖОН ІСТВУД; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 Б/Н | 11,01 | Євро | ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОРП. 25, ОФ. 302; В/Р У ФІЛІЇ "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО С. В. | 0025404833 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
43 | "KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT. 7, BUDAPEST; ДИРЕКТОР - SOOS GYONGYI HAJNAL; UNICREDIT BANK, ZRT: 1057 BUDAPEST, SZABADSAG TER. 5 - 6 HU6410918001-00000002-59090018, КОНТРАКТ № 013 ВІД 18.04.2013 | 65,05 | Долар США | ТОВ "ВІНЕКСПОРТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10, Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А. | 0036150299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
44 | "KINGYOUNG TRADING CO.LTD" | КИТАЙ, JINGANG ROAD, 133, JINGUIAO INDUSTRY PARK, SHANGHAI 201206; ACC. GB34BARC20078203908852, BARCLAYS BANK PLC UK; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ХЕЛЕНГ ЯНГ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2013 № 04/05/13 | 19,30 | Долар США | СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, САПЕРНО- | 0019121597 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
45 | "KINKO (H.K.) CO., LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN. БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № К006/0713 | 3,10 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KINRADE, SA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 769 від 14.07.2015} | ||||||||||
46 | "KINRADE, SA" | ПАНАМА, ACC. NO: 40807 97850000 0000128; АДР. VIA GRECIA SEVEN BUILDING PLANE BATE, BELLA VISTA, PANAMA CITI; AVANGARD BANK, SWFT: AVIS RU MM. ACC. 499-08138540-00-888; ДИРЕКТОР - ДЖАВНЕРА РИВЕРИ; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2012 № 3-1 | 9,25 | Долар США | ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УДПТС УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № 98 | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛИМЕНТОВИЧІ; Р/Р 26009367311/840 В РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЗЕЛІНСЬКИЙ А. О. | 0008681040 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
47 | "LENADA" D.O.O." | СЕРБІЯ, BALJEVACKA 139, BALJEVAC; BANKA INTESA BEOGRAD 245-80675-24 AGROBANKA A.D. BEOGRAD 1 295-1243265-64; ДИРЕКТОР - ZIVOTA STEFANOVIC; КОНТРАКТ № 011 ВІД 12.03.2013 | 27,20 | Долар США | ТОВ "ВІНЕКСПОРТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК": ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А. | 0036150299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
48 | "LEONELL TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4050, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WCIB 3BQ; № LV97LTB000621322INSC; NORVIK BANKA, RIGA; ДОГОВІР ВІД 04.01.2011 № DI002232, ДИРЕКТОР - GIANCARLO ESPEJO | 29,63 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЖ- | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
49 | "LEXO SCRIPTA SARL" | КАМЕРУН, AKWA, COMMERCIAL AVENUE, BLOK 142, LITTORAL PROVINCE; ECOBANK CAMEROUN S.A., IBEN: 10029260110141894900116, SWIFT: ECOCCMCX; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2013 № 0H71209 | 2,50 | Долар США | ТОВ "ІНВЕСТ- | ЛУГАНСЬКА | 93800, М. КІРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК, ДИРЕКТОР - ДАНІЛОВ С. І. | 0031599473 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MA X" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1153 від 26.09.2014} | ||||||||||
50 | "LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MA X" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U PRIORI 1/1059, PRAHA 6; ДИРЕКТОР - РИЧАРД РИЕТЕНС, КОНТРАКТ ВІД 07.04.2013 № 1 | 10,46 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР-МАКС" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯВСЬКИЙ В. | 0038604374 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
51 | "MERSEM TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, DOSAB M. KARAER CAD. NO 13 BURSA, НОМЕР 2/13; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ACC. 9091419 BRACH NUMBER 454 SWIFT: TG BATRISXXX, IBAN TR 650006200045400009091419; ДОВІРЕНА ОСОБА - SEMIH SEVILENA, КОНТРАКТ ВІД 21.05.2013 № 2/13 | 16,63 | Долар США | ТОВ ФІРМА "ЮЖБІЗНЕССЕРВІС ЛТД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 26, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КОЧУБЕЙ М. Є. | 0021297814 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 784 від 04.07.2014} | ||||||||||
52 | "MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD") | КІПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA, BARCLAYS BANK PLC, SWIFT: BARCCYNN, ACC: 20248054280622, IBAN: CY89108000010020248054280622; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2012 № 04/10MK | 18,50 | Євро | ТОВ "КЕРАМПЛЮС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР.: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2, В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ" МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М. | 0035202765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
53 | "MMC "AZAR TURK LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613 | 98,70 | Євро | ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214, В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
54 | "MODELARNA LIAZ SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KAMENICKA 743, 460 06 LIBEREC 6; UNICREDIT BANK, A.S., КОД БАНКА: 2700, В/Р № 515691023, IBAN: CZ84 2700 0000 0005 1569 1023, SWIFT: BACXCZPP; ПРЕЗИДЕНТ - ПИЛИП ПРАЖАК; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 13NA0186 | 18,30 | Євро | АТ "ЗМІЇВ- | ХАРКІВСЬКА | 63460, ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, БАЛАКЛІЙСЬКЕ ШОСЕ, 10; В/Р У ПАТ "БАНК ГРАНТ" М. ХАРКІВ, МФО 351607; ДИРЕКТОР - ВАРЧЕНКО О. Ф. | 0005393180 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
55 | "MOUGIOS FRUIT O.E." | ГРЕЦІЯ, KOLIMPARIS DIM.-MANELIDOU ZAN.O.E.; AG.GEORGIOS - VERIA; IMATHIA 59100; VAT. 800450001-I.R.S, VERIA; PANELLINIA BANK S.A., IBAN: GR52 0493 3100 0000 0724 3750 018; ДИРЕКТОР - MANELIDOU ZANNA; КОНТРАКТ № 3/06 ВІД 03.06.2013 | 10,61 | Євро | ТОВ "СЕВФРУКТ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ КАМИШОВОЇ БУХТИ, 7-А; Р/Р У ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380689; ДИРЕКТОР - СОЛОДКІН К. М. | 0038294256 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
56 | "MULDERRY COMMERCIAL AGENCIES LTD" | КЕНІЯ, NAIROBI, JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT, FREIGHT TERMINAL, SUITE 37, BOX 12933-00100; NATIONAL BANK OF KENYA LTD, ACC. 012086228100 SWIFT: NBKEENXXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - MUNGE MUCHOKI; КОНТРАКТ № 201109-01 ВІД 25.09.2011 | 57,06 | Долар США | ТОВ "АБ-ГРУПП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОЛОНЧАКОВА, 110; В/Р У ПАТ "РАДИКАЛБАНК" (МФО 319111), В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДОВІРЕНА ОСОБА - БІРЮКОВ А. О. | 0036574982 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
57 | "NANJING DECOAREA CO LTD" | КИТАЙ, 5FL, 41, TANGZI STREET NANJING, JIANGSU PROVINCE; BANC OF CHINA JIANGSU BRANCH, ACC. 465058230959, SWIFT: BKCHCNBJ940; ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА КОНГА; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2012 № 1/25.04.2012 | 5,46 | Долар США | ПП "АЛЛВО ФЛОР" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІЛЬШАНИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 29; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", ХАРКІВСЬКЕ В-НЯ, МФО 300023, ДИРЕКТОР - ГОЛОВАНОВА А. О. | 0032611900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
58 | "ONAMTABI EXPORT COMPANI" LTD" | КАМЕРУН, MANKOM COMERCIAL AVENUE, 3435, BAMENDA; UNITED BANK FOR AFRICA UBA, ACC. 04016000234, SWIFT: UNAFCMCX, ДИРЕКТОР - MR. FRUNK DUNKA; КОНТРАКТ № 121207-018 ВІД 21.05.2013 | 28,10 | Долар США | ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБИНАТ" | ВІННИЦЬКА | 28700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ДИРЕКТОР - БОЧЕЛЮК Я. І. | 0031614056 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
59 | "ООО "G-M 2013" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АМАГЛЕБІС 8/42, КОД 404450526; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЗВІАДА КЕРАШВІЛІ, КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 05/ГР | 27,02 | Долар США | ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | КИЇВСЬКА | 09200, М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99, В/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - КРИВОВ'ЯЗ Д. В. | 0032967502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ООО "НОВАТЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1146 від 24.09.2014} | ||||||||||
60 | "ООО "НОВАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702810900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И. | 2924,49 | Російський рубль | ПАТ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16, В/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О. | 0000307230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
719,21 | Російський рубль | ПАТ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О. | 0000307230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||
61 | "ORIENT BEND LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STR., EDINBURG, EH7 5JA, REG. NR. 10121; BALTIC INTERNATIONAL BANK SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV88BLIB1001015072001; ДОВІРЕНА ОСОБА - АНДРІЙ ЄВЧУН; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2013 № 01-2013/04/UA | 1310,00 | Долар США | ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377 ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б. | 0034618425 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
62 | "PRINTHEAD- | ІНДОНЕЗІЯ, JI DHARMAHUSADA INDAH TRM 40-43 MAL GALAXY DEPAN, SEMAMPIR SURABAYA 60155 JAWA TIMUR: BANK BNI, ACC. 0285709996, SWIFT: BNINIDJABSH; ДИРЕКТОР - JOKO SUSILO; КОНТРАКТ № 002-1/13 ВІД 24.09.2013 | 1,16 | Долар США | ТОВ "УКРАГРОВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 44, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕОНЧУК Р. П. | 0032038763 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
63 | "RUMI SRL" | ІТАЛІЯ, VIA SALGARY, 11, 25082 BOTTICINO SERA BRESCIA; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BRESCIA BRANCH, ACC 15464 ABI 1005 CAB 11201, SWIFT: BNLIITRR, IBAN: IT 43 К010 0511 2010 0000 0015 464; ГЕНДИРЕКТОР - RUMI STEFANO; КОНТРАКТ № 2012/01-IT ВІД 01.02.2012 | 1,46 | Євро | ПАТ "УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О. | 0000307230 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
64 | "SAHIP ULUSLARARASI TASIMACILIK OTOMOTIV VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ANTAKYA HATAY ISK. YOLU USEN KAVASLI MAH. ATATURK BULVAR1 AVI SAYAR APT. KAP-1.; VAKIFBANK HESAP № 00158048013303388, IBAN: TR 660001500158048013303388, SWIFT: TVBATR2A; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2013 № 2 | 5,70 | Долар США | ПП "Х.М.В.К." | ХАРКІВСЬКА | 62014, КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАРХОМІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОРА - СВІТАЙЛО Ю. В. | 0036325381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
65 | "SALIH IDR IS CASIM" | ІРАК, ZAKHO; ДИРЕКТОР - MS. SALIH IDR IS CASIM; БАНК: YAPI KREDI BANKASI BAGLARBASI, ACC. 82879559; КОНТРАКТ № 019 ВІД 27.06.2013 | 7,31 | Долар США | ТОВ "ВІНЕКСПОРТ" | ВІННИЦЬКА | ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А. | 0036150299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
66 | "SANIKA INSAAT TAAHHUT DOGALGAZ VE DEK. MALZ.IML. | ТУРЕЧЧИНА, STI TALATPASA MAH. SARITAS SOK.№ 16 KAGITHANE/ISTANBUL; КОНТРАКТ № 13 ВІД 01.06.2013 | 2,95 | Долар США | ТОВ "ВУД-МЕН" | ЖИТОМИРСЬКА | 10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 0038373604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
67 | "SC EUROGLOBALEMN SRL" | РУМУНІЯ, INEU STR. BIHORULUI №.2 ARAD, NOMER: 27978027; КОНТРАКТ № 02/03/13 ВІД 19.03.2013 | 2,34 | Євро | ФОП БРОШЕВЕЦЬКА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МОЖАЙСЬКОГО, 22/17 | 2773301760 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
68 | "SCANWEL BULGARIA EAD" | БОЛГАРІЯ, 1164 SOFIA, 7BYAKUBITZA STR. OFFICE 3; UNICREDIT BULBANK AG SOFIA, 1BAN: BG 98 UNCR 7000 1519689158, SWIFT: UNCRBGSF; ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ БОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 1-1505/13 | 1361,00 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД" | ДОНЕЦЬКА | 83540, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, 13; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК", ГЕНДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. В. | 0038033650 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
69 | "SEEDS LAND S.R.L" | РУМУНІЯ, SALONETA, STR. ION С BRATIANU 5/A, JODETUL BINOR; КОНТРАКТ № 03/09 ВІД 03.09.2013 | 9,00 | Євро | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
70 | "SHELIAK LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KYI 1 2JL; AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV3LATB0006020167046; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТРОХИМЕЦ А.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 104012013-TB | 13,70 | Долар США | ТОВ "ФІРМА УНІКОМ" | ДОНЕЦЬКА | 87549, М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 91, КВ. 52; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ПУСТОВАЛОВ Ю. П. | 0020329297 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014} | ||||||||||
71 | "SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD" | КИТАЙ, 6-2-102, NO.l CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; 6-2-102, NO.l CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; A/C BANK: CHINA CONSTRUCTION BANK HEAD OFFICE BEIJING. SWIFT: PCBCCNBJ. А/С 13001612008050512460; ДИРЕКТОР - QINGUE MENG; КОНТРАКТ № UK-02-09.2013 ВІД | 6,50 | Долар США | ТОВ "УКРТРУБОДЕТАЛЬ ТД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49054, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 50-Д; "PRIVATBANK", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ВОСКОБОЙНІКОВ Д. О. | 0038301210 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
72 | "SHYLEY COMPANY LTD" | КІПР, 57 SPYROU KUPRIANOU M FRANGOS COURT OFFICE 501; БАНК: CY13005003400003400744979701 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2012 № 21 | 1,89 | Долар США | ПП "ТРАНЗИТ-СЕРВІС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24/43, КВ. 24; Р/Р АТ "ОТП БАНК" М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗМАРКО О. В. | 0024564184 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SIA "TERRA LV" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014} | ||||||||||
73 | "SIA "TERRA LV" | ЛАТВІЯ, РЕГ. № 40103489897; НОМЕР НДС/PVN: LV40103489897; АДР.: BRASLAS IELA 29А, RIGA, LV-1084; A/S SWEDBANK, КОД HABABV22, В/Р LV95HABA0551032253426; ДИРЕКТОР - БИКОВ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2013 № 28 | 5,50 | Долар США | ТОВ "ТЕРРА" | ХАРКІВСЬКА | 64107, М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. УЧИТЕЛЬСЬКА 1-А; В/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЯСИНСЬКИЙ І. І. | 0030150670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SILARDS S.R.O" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014} | ||||||||||
74 | "SILARDS S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAGUE 3, ROCHACOVA 188/37; № LV59PARX0004511790001 PAREX BANKA AS, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001326, ДИРЕКТОР - MAREK POLUSH | 2373,97 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЖ- | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STAR CONNEXIONS LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014} | ||||||||||
75 | "STAR CONNEXIONS LIMITED" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, WORLDWIDE FORMATIONS, LEVEL 7, RAK BUSINESSMEN CENTER, THE FAIRMONT HOTEL, SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI; ДИРЕКТОР - ATUL KHURANA; БАНК FAVORING STANDARD CHARTERED BANK DUBAI, ACC 01-2021217-01; КОНТРАКТ № S-PP-07/2013 ВІД 28.07.2013 | 58,70 | Долар США | СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - БУСИГІНА С. С. | 0020112362 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
76 | "SULLAIR, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 EAST MICHIGAN BIVD. MICHIGAN CITY, IN 46360; JP MORGAN CHASE (NY), ABA # 071000013, ACC. # 5103304, SWIFT: CHASUS33; ГЕНМЕНЕДЖЕР - РОБЕРТ ЛАУСОН; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2013 № 070613 | 11,60 | Долар США | ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ М. Л. | 0036591348 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
77 | "TANJU OZER 19487652282" | ТУРЕЧЧИНА, MITHATPASA MAH.GAZI PASA CAD.ERTOK APT.A BLOK D 4 MERKEZ/EDIRNE-TR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 02.07.2012 | 13,90 | Долар США | ТОВ "ЄВРАЗІЯ ГРУП ПЛЮС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14, КОРП. Б, ОФ. 415 | 0037836592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
78 | "TERRAOIL LTD" | КАЗАХСТАН, 050013, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. САТПАЕВА, 18-В, ОФ. 10; БАНК. РЕКВ. KZ05914840914BC31160, BANK OF NEW YORK MELLON; ДИРЕКТОР - АБДИВАЛІЄВ Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 № 01-11/12-НП | 190,00 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "ЛЕМА-ПЛЮС" | М. КИЇВ | ЮР. 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 6-А; ФАКТ. 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАО "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО І. А. | 0036133907 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
79 | "TERRE DUCALI-BRAND NAME PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA CAVO 16-43037 LESIGANANO DE'BAGNI-PARMA; БАНК: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA&PIACENZA S.P.A., ABI 06230 CAB 65770, C/C 000035245157 CIN M. IT 35 М 0623065770000035245157, COD BIC: CRPPIT2P417; ДОВІРЕНА ОСОБА - GHERRI G.; КОНТРАКТ № 5/2 ВІД 26.06.2012 | 1,49 | Євро | ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М. | 0034119990 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
80 | "TGL NEW YORK LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1122 CONEY ISLAND AVE. STE 220 BROOKLYN, NEW YORK 11230; CITIBANK №.A, NEW YORK, SWIFT CITIUSNY; ДОГОВІР ВІД 16.03.2010 № DI001702, ДИРЕКТОР - НЕМІРОВСЬКИЙ В. Г. | 3,13 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЖ- | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
81 | "TIANJIN FEIHUAN IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, CHINA DAMING ROAD TAJHE URBAN INDUSTRIAL PARK, XIQING DISTRICT, TIANJIN BR; БАНК. РЕКВІЗИТИ: BANK OF CHINA TIANJTN BR, OJIEFANGBEI ROAD HEPING DISTRICT, IBAN 275261960820; ДИРЕКТОР - LI SHUGING; КОНТРАКТ № CN/2011 ВІД 02.08.2011 | 36,72 | Долар США | ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" | ІВАНО- | 76026, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г. | 0030016454 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
82 | "TLC EXPEDITION LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE, 26, 22 NOTTING HILL GATE, LONDON, W11 3JE; № LV96RTMB0000606806590; RIETUMU BANKA, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № D1001324; ДИРЕКТОР - ZSOLT ADAM VAJGEL | 17,76 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЖ- | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
83 | "TRANSERPER OU" | ЕСТОНІЯ, REG. NR. 12034760, LOOMUSE 7 TALLIN, 13516; SWEDBANK A/A 221051411388; ДИРЕКТОР - С. ЦИМБАЛЮК; КОНТРАКТ № 1807/13 ВІД 18.06.2013 | 4,50 | Євро | ФОП ЄВТУШЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 24, КВ. 61; Р/Р В ПАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ФІЛІЯ "ПОЛТАВСЬКЕ РУ" (МФО 331832); ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄВТУШЕНКО М. І. | 1309216559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
84 | "TRIVEDI CORPORATION" "FORWARD FOUNDATION" "TRIVEDI MARBLE" | ІНДІЯ, 68, PREMANJALI, BODAKDEV, AHMEDABAD, GJ380015; ДИРЕКТОР - R. K. JAIN; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2012 № 01-12 | 42,29 | Долар США | ТОВ "СПЕКТР-ПЛАСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПІДКОВИЧ Н. М. | 0035347954 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
85 | "TSENTER INTERNATIONAL L.A." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 408 MECO DR. SUITE 2, WILMINGTON, DE 19804; CITIBANK №.A., Р/С 9995772404; ПРЕЗИДЕНТ - І. БУЛКІН; КОНТРАКТИ ВІД 16.08.2013 № 1608 ТА ВІД 27.08.2013 № 0827 | 8,00 | Долар США | ТОВ "СОЮЗ-ЧК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 4, КВ. 43; В/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Н. С. | 0033941422 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
86 | "TYCOON (CHINA) COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, CHINA 15F NEXXUS BUILDING, 41 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CN/HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG QUEEN'S ROAD CENTRAL, 1 HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG, CODE 004; ГЕНДИРЕКТОР - MR. DARREN WANG; КОНТРАКТ № TYCOON 05/2012 ВІД 23.04.2012 | 50,16 | Долар США | ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД" | ІВАНО- | 76026, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г. | 0030016454 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
87 | "UNIAUTO (BEIJING) INTERNATIONAL MECH-ELEC CO. LTD" | КИТАЙ, 1836 DIGITAL LOGISTICS HARBOR BEIJING; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 № ARCK2009L | 2,20 | Долар США | ТОВ "УКРАВТО- | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН | 0030722204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "UNMAK ISITMA SISTEMLERI MAK. SAN. VE TIC. A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1035 від 21.08.2015} | ||||||||||
88 | "UNMAKISITMA SISTEMLERI MAK. SAN. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SANAYI MAH. 104. CAD. № 111, ISPARTA; КОНТРАКТ № УКР2013-1804 ВІД 18.04.2013 | 0,00 | 0 | ПП "ПАСАЖ-Б" | ВІННИЦЬКА | 21032, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 24-В | 0036310092 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "VILLARES S.A.C." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1287 від 30.10.2014} | ||||||||||
89 | "VILLARES S.A.C." | АРГЕНТИНА, VOLTA 3035, TORTUGUITAS, MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES; BANCO SANTANDER RIO, SWIFT: BSCHARBA CTA.CTE.EN № 454-017984/1 PANAMERICANA RAMAL PILAR KM. 35, 5CP:1667; ДИРЕКТОР - HERMAN VILLARESA; КОНТРАКТ ВІД 21.05.13 № 2105-1 | 9,70 | Долар США | ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЕ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 23; В/Р ВІДКРИТИЙ У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГУДЕНКО А. І. | 0037160219 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
90 | "VL LAMEK ADAM LAMEK FHU" | ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507 KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 22/1-2013 ВІД 10.06.2013 | 4,88 | Євро | ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" | ВОЛИНСЬКА | 43006, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2А; В/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - САМОЙЛІЧ А. І. | 0036407488 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
91 | "WACO WORLD AIR SERVICES LIMITED" | КІПР, 25 MARTIOU, 27, 1 ST FLOOR, OFFICE 106, EGKOMI, P.C. 2408, NICOCIA; EUROBANK EFG, SWIFT: EFGBCY2N, IBAN: CY95018000010000201100049101; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K-2/12 | 16,87 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03036, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 90, ОФ. 3; В/Р У КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПФБ", МФО 320906, В\Р 26000010005484 У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК І. Б. | 0036586872 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
92 | "WANSSON UNITED COMPANY" | КАНАДА, 1208-HUNTINGWOOD DR. TORONTO, ONTARIO, M1S 1K7; CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SHEPARD AND GLEN WATFORD SCARBOROUGH, ONTARIO, P.O. BOX 342 COMMERCE COURT TORONTO, ON, M5L 1G2, ACC: 04832 3 10417; КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 № LEKS-WUC-1 | 20,20 | Долар США | ТОВ "ЛЕКС" | ЛУГАНСЬКА | 93000, М. РУБІЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 45/Б, КВ. 1; ЮР. АДР. 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 9-А, КВ. 101; В/Р У КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГІБАДУЛОВ Є. М. | 0023003981 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
93 | "WORLD METAL TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 316A, SILK HOUSE, PARK GREEN STREET MACCELSFIELD SK11 7Q; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT: RZBA AT WW EUR ACC. 1-50.953.603 USD ACC. 70-50.953.603; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2012 № 1502-12 | 1,34 | Євро | ТОВ "УКРАВТО- | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН | 0030722204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
94 | "YUSUF HACI ALI" | ІРАК, ZAHO | 24,00 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬ- | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "АК "ДОРИ - ДАРМОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 237 від 16.03.2015} | ||||||||||
95 | "АК "ДОРИ - ДАРМОН" | УЗБЕКИСТАН, 100021, М. ТАШКЕНТ, ПЛ. ЧОРСУ, 21; ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 00444, В/Р 20208840700109326006, МИРЗО-УГЛУБЕКСКОЕ ОТД. НБ ВЭД РУЗ, МФО 0089; ГЕНДИРЕКТОР - ФАЙЗИЕВА М.С.; КОНТРАКТ № EXP-110/13 ВІД 13.06.2013 | 835,30 | Долар США | "КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. КИЇВ, МФО 300131; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - С. В. СМІЯН | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
96 | "МОГИЛЕВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "М'ЯСОМОЛПРОМ" | БІЛОРУСЬ, 212009, М. МОГИЛЕВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКО, 58-А; Р/Р 3012200585018840, 3012200585018978 В Ф-Л ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" УНН 700049569, ОКПО 00454652; ГЕНДИРЕКТОР - БОГДАНОВ В. Н.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 19.02.2013 | 146,30 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С КИРИЯКІВКА; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
97 | "ОАО "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 222160, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЖОДИНО, УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 4 | 867,35 | Російський рубль | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
61757,23 | Російський рубль | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 | |||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1265 від 27.10.2014} | ||||||||||
98 | "ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" | ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, № 3; HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, TBC BANK BATUMI BRANCH, SWIFT: TBCBGE 22 835, GE81TB1000000034700347; УПР. ДИРЕКТОР - ЛЕВАН ДЖОБАВ; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2013 № 74-03-07032013 | 7,10 | Долар США | ТОВ "КАЗПРОМСЕРВІС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 49, КВ. 71; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ДІДИК А. М. | 0037507833 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
99 | "ООО "ИТЕРИ" | ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, ПР. ГУГУНАВА, 1; TBC-BANK HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22 BENS; ДИРЕКТОР - ТАМАРА ЗІРАКАДЗЕ; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | 45,00 | Долар США | ПАТ "ІВАНО- | ІВАНО- | 77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н., С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. Н. ЯРЕМЧУКА, 2; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАЯЦЬ Б. Й.; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МФО 336688; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012 | 0000292988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
100 | "ООО "КОНСТАНТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЛАДИМИР, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 6, ОФ. 319; Р/С 40702810241000000739, ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК: 041708772, ОГРН: 1093327002141, ИНН: 327843149, КПП: 332801001 ОКПО: 89769041; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № F-13-008 | 3,70 | Євро | ТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ" | М.КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - РИКУН І. М. | 0032110760 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
101 | "ООО "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13; ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П. | 613,75 | Російський рубль | ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | ЮР.: 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАРШАЛА КРАСОВСЬКОГО, 8; ФАКТ. 55220, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. БОЛЕСЛАВЧИК, ВУЛ. ГРАНІТНА, 1; В/Р У МОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182; ДИРЕКТОР - КОСТІН А. М. | 0000292356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
1608,92 | Російський рубль | ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 | |||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1453 від 09.12.2014} | ||||||||||
102 | "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBY22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А. В. | 200,00 | Євро | ПП "ОККО-БІЗНЕС" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK; ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л. | 0037278249 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04,02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "СТИЛ-КОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015} | ||||||||||
103 | "СТИЛ-КОМ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", АСС. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 170212 | 2,70 | Євро | ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
104 | "ТОРГОВО- | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. И. ИДАЯГЗАДЕ, Д. 7/23, 40; АСС. 3813-000039-USD-00, MUGANBANK OJSC, SWIFT: MUGAAZ22 С/А; 30112840000000000086; ДИРЕКТОР - ПАН БАБАЄВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2012 № 131/12 | 29,20 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
105 | LLC "QAYUMOV TILAV SAVDO SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ОКПО 23404421, Г. БУХАРА, УЛ. И. МУМИНОВА, 7; АСС. 20208840704858032002 IN IPOTEKA BANK BUKHARA, SWIFT: UZ HOUZ 22; ДИРЕКТОР - БАХРОМОВ Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 № E1-21 | 5,70 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГО- | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" (МФО 380537); ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО І. Ф. | 0032556755 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
106 | ООО "ARHEO" | ЛАТВІЯ, PVN NR. LV40003961626, УДЕНС 12-114, РИГА, LV-1007; SEB БАНК, KODS UNLALV2X, LV63 UNLA 0050 013673710 (EUR). ФИЛИАЛ RIDZENES; КОНТРАКТ № 16/05/13 ВІД 16.05.2013 | 5,50 | Євро | ФОП ВЕЛИКОКОНЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | СУМСЬКА | 41121, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 74; Р/Р У ФІЛІЯ "ПРУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ПОЛТАВА | 2920910777 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
107 | ООО "АТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІНН 6317088580, КПП 631701001; 443099, М. САМАРА, ВУЛ. СТЕПАНА РАЗІНА, 174, ОФІС 7; ОКПО 92444213, ОГРН 1116317006398, Р/Р 40702810600000004500, В/Р 40702840400000000130 ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ", SWIFT: PRJIRU3S; ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИКОВА Т. В.; КОНТРАКТ ВІД 25. | 10,46 | Долар США | ПП "АГРОФІРМА "ГАВАН" | ХЕРСОНСЬКА | 74844, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. СПЕЦІАЛІСТІВ, 25; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ | 0031913943 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
108 | OU "KIIVITAJA" | ЕСТОНІЯ, 13422, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. СИИЛИ, 15-16; AS SEB PANK, SWIFT: EEUHEE2X, ACC. EE241010220026564015; ДИРЕКТОР - Ю. БУРДУЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2013 № 3-27 | 135,00 | Євро | ТОВ "ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 264; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305299); ДИРЕКТОР - МАЗЯР РУСЛАН | 0036283970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
109 | SIA "VIRGO NAMI" | ЛАТВІЯ, LV-1050, RIGA, 17ELIAS STR., OFF. 403; BALTIC INTERNATIONAL BANK, IBAN: LV78BLIB3200006436001, SWIFT: BLIBLV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄФАНОВ ЮРІЙ; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2012 № 02/10-12 ТА ВІД 04.04.2013 № 04/1-13 | 4978,37 | Долар США | ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377, ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б. | 0034618425 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
110 | ВАТ СП "ИВКОН" | БІЛОРУСЬ, 220043, М. МІНСЬК, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 95, К. 26; "БЕЛАГРОПРОМБАНК" РАХ. - 3012222285012, SWIFT - BAPBBY2X; ГЕНДИРЕКТОР - СТАСЕЛЬКО С. О.; КОНТРАКТ № 526 ВІД 24.07.2012 | 20,86 | Євро | ПАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT - EXBSUAUX; ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - І. М. МІРОШНИК | 0000203588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
111 | ГУРЧІАНІ ІРАКЛІІ | ГРУЗІЯ, 0132, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ІОСЕБІДЗЕ, 60/1; КОНТРАКТ № 1-IG-13 ВІД 14.05.2013 | 10,00 | Долар США | ТОВ "КАПА-07" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 58001, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 13, КВ. 10; РНОКПП 2043318458; В/Р 26008001312939 В AT "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - КОЛОТУШКІН В. М. | 0035029589 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
112 | ЗАО "ДИЗЕЛЬСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛОМНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 406; ПОЧТ. Г. КОЛОМНА - 8, А/Я 195; Р/С 407 028 102 021 001 415 44 В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА, БИК 044 525 181; ГЕНДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВ С. А.; КОНТРАКТ № 13/35/100 | 1397,00 | Російський рубль | ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ" МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99004, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КІЛЕН БАЛКА; В/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - НОВОГРИБЕЛЬСЬКИЙ С. А. | 0022288616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
113 | ЗАО "ЗАВОД ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 152916, Г. РЫБИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 36, ИНН/КПП 76100336650/761001001, Т/С 40702810103000000203, ФИЛИАЛ ОАО АКБ "ЮГРА", Г. ЯРОСЛАВЛЬ; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧУЕВА С. Н. | 171,30 | Російський рубль | ПП "МТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. МИРУ, 5, ОФ. 24; В/Р ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 305589); ДИРЕКТОР - ГОРБУЛЯ В. М. | 0031682608 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
114 | ЗАО "РЕСУРС КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119017, Г. МОСКВА, ПОГОРЕЛЬСКИЙ ПЕР., 5; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. МАСЛОВ; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2013 № 1 | 204,00 | Російський рубль | ПП "МОРЕ РОССА" | ЧЕРКАСЬКА | 18007, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 266, К. 417/3; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" У М. ЧЕРКАСАХ (МФО 354789); ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВА І. В. | 0033978630 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
115 | ЗАО НПК "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 63005, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ПИСАРЕВА, 38; Р/С 40702810900000021848 В ОАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ", БИК: 045004897, ИНН: 5406704381, КПП: 540601001, ОГРН: 1125476042790; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ М. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 05/13 | 397,80 | Російський рубль | ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" | ДОНЕЦЬКА | 86063, М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р У ПАО "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕВШИН О. В. | 0000130636 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
116 | ЗАТ "ЕНЕРГЕТІКОС МОНТАЖАС" | ЛИТВА, LT-3123O, Г. ВИСАГИНАС, УЛ. ЯУНИСТЕС, 21; LT0274000307896 3810 "ДАНСКЕ БАНК" А/С, ЛИТОВСКИЙ ФИЛИАЛ; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАРІЮШ КОЖЕНЕВСЬКИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2012 № 1010/12-3 | 125,40 | Євро | ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРІБО" | КИЇВСЬКА | 09108, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95; Р/Р В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІЩЕНКО П. Д. | 0035046274 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
117 | ЗАТ "ОГТ "ИСКРА - АВИГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 614990, М. ПЕРМЬ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 93; Р/Р 40702810100000002397 В ЗАТ ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", М. КАЛІНІНГРАД, БИК 042748705; ГЕНДИРЕКТОР - ПИХТЕЄВ В. Г.; КОНТРАКТ № 262/2009 ВІД 01.10.2009 | 372889,90 | Російський рубль | ДП "НАУКОВО- | МИКОЛАЇВСЬКА | 54018, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЖОВТНЕВИЙ, 42-А; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT: EXBSUAUXMYK; КЕРІВНИК - В. О. ГЕНДИРЕКТОРА - МАРКОВЦЕВ Ю. Ю. | 0031821381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
118 | ИП ВОЙТЕХОВИЧ Г. В. | БІЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. РУССИЯНОВА, 3/1, КВ. 242, УНН 191207804 220049; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765, Г. МИНСК; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2013 № 2 | 8,40 | Долар США | ТОВ "ЛУГАФОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50025, М. КРИВИЙ РІГ, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА, 27/53; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750; ДИРЕКТОР - ПЕТРУСЬ М. О. | 0036189111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-1 |
119 | ИП ВОЛЕНКО ТАРАС ЛЕОНИДОВИЧ | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ТРУСОВА, 37, КВ. 28 | 3,71 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
120 | ИП ГАВРУСИК В. В. | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 4, КВ. 71 | 6,04 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
121 | ИП ГАСПАРОВ М. Р. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛ., М. ОРЕЛ, ВУЛ. МАРИНЧЕНКО, 12, КВ. 43; КОНТРАКТ № 11 ВІД 30.04.2013 | 18,00 | Українська гривня | ТОВ "ФІРМА "ОНІКС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43-А; Р/Р У ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236 | 0014143068 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
122 | ИП ГОЛОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 7, КВ. 59 | 8,11 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
123 | ИП КОХОВЕЦ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЯСЕЛЬДОВСКАЯ, 6, КВ. 2 | 4,00 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
124 | ИП ЛЕВКОВИЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 4 | 18,17 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
125 | ИП ЛУКША ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ИЛЬИНА, 16, КВ. 27 | 4,00 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
126 | ИП ПЕРЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЕР. РЕЧНОЙ, 2 | 28,75 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
127 | ИП РИЖЧЕНКО Е. М. | БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1 - 12 | 1,95 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
33,60 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
128 | ИП ШКУРДОДА АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ВИСОКОЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 15/52 | 1,16 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
129 | ОАО "КОКСОХИММОНТАЖ- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622000, М. НИЖНІЙ ТАГИЛ, СХІДНЕ ШОССЕ, 23; ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720, КПП 666901001; ГЕНДИРЕКТОР - ІГОШЕВ С. І. Р/Р 40702810900000001203 ОАО "ТАГИЛБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 53-11 | 22616,60 | Російський рубль | ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; В/Р В КРАМАТОРСЬКИЙ ФІЛІАЛ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ В. С. | 0001412377 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
130 | ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР" | БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2013 № 1554 | 378,60 | Євро | ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" | ЛЬВІВСЬКА | 81700, М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20; Р/Р 2610901108350/978 У ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - РАЦІО БОГДАН ЮЗЕФ | 0035333192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
553,50 | Євро | ТОВ "КНАУФ ГІПС СКАЛА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48702, М. БОРЩІВ, ВУЛ. РУДКІВСЬКА, 5; ДИРЕКТОР - БАЛАФІН І. Є. | 0032808576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||
131 | ОАО "ЛАНЬ-НЕСВИЖ" | БІЛОРУСЬ, 222632, МІНСЬКА ОБЛ., НЕСВИЖСЬКИЙ Р-Н, Д. ЛАНЬ. Р/Р 301220740063 В ОАО БЕЛ АПБ, М. НЕСВИЖ, УНН 600038087, ОКПО 03820749; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПРОСКУРОВ О. А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 05.03.2013 | 5,75 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С. КИРИЯКІВКА; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014} | ||||||||||
132 | ОАО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. НАРИМАНОВ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 3; Р/С 40702810305000003265 В АСТРАХАНСКОМ ОТ-И № 8625 "СБЕРБАНКА РОССИИ", БИК 041203602; ГЕНДИРЕКТОР - КЛЕМЕНТЬЄВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 016/02/2013 | 2614,78 | Російський рубль | ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 1В/3, К. 300; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (М. КИЇВ); ДИРЕКТОР - ВІШНЯКОВ І. В. | 0038396449 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "ФЕРГАНА ДОРИ - ДАРМОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 870 від 28.07.2015} | ||||||||||
133 | ОАО "ФЕРГАНА ДОРИ - ДАРМОН" | УЗБЕКИСТАН, 712000, М. ФЕРЕГАНА, ВУЛ. ФАРГОНИЙ, 50; ОПЕРУ АИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 00444, В/Р 2261684000021538002; ГЕНДИРЕКТОР - ТУРСУНОВА М. А.; КОНТРАКТ № ЕХР-104/13 ВІД 17.05.2013 | 316,09 | Долар США | "КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300131; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - С. В. СМІЯН | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
134 | ООО "АКВАСАНМИКС" | КАЗАХСТАН, 050012, Г. АЛМАТЫ, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 187, КВ. 1; Р/С KZ38998CTB0000098095 В АФ АО "ЦЕСНАБАНК" Г. АЛМАТЫ; ДИРЕКТОР - МУКАШЕВ АБАЯ САБИТОВИЧ; КОНТРАКТ № 03/VED-13 ВІД 11.07.2013 | 8,36 | Долар США | ТОВ "САНСЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ОСТРОЗЬКА, 90; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - МАКСИМЧУК М. В. | 0033317231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "РУСПОЛИМЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1021 від 22.08.2014} | ||||||||||
135 | ООО "РУСПОЛИМЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 07010, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. КУЛЕБАКИ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 1; ИНН 5251008501, КПП 525101001; Р/С 407028107423370000516 В ДОП. ОФИСЕ 043 ВИСКУНСКОГО ОСБ № 4379 ОАО "ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК" СБ РФ Г. КУЛЕБЯКИ, БИК 042202603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУКАНИН Ю. В.; КОНТРАКТ ВІД | 225,00 | Російський рубль | ТОВ "ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 5-Д; Р/Р В КФ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ПОЛТАВА, МФО 331649; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО О. О. | 0031700904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
136 | ООО "БАСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 220018, Г. ПОДОЛЬСК, ДОМОДЕДОВСКОЕ ШОССЕ, 14; Р/Р 40702810222000011259 В АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КРИВЦОВА К. В.; КОНТРАКТ № 28/УР 2012 ВІД 28.06.2012 | 1244,15 | Російський рубль | ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; Р/Р В ХОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 315784; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК П. В. | 0014307831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 386 від 20.04.2015} | ||||||||||
137 | ООО "БЕЛОРУССКО- | БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25 ПОЧТОВЫЙ: 230023, Г. ГРОДНО, А/Я 83; УНП 800002469, ОКПО 29115480; АСС. 3012204945075 В ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БИК 153001739; КОНТРАКТ № 2013/MS-BY ВІД 01.03.2013 | 269,00 | Євро | "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52505, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21; ФАКТ. 52523, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ГОЛОВА - БОРИСОВ В. М. | 0021905337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
138 | ООО "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙКОМПАНИ" | БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23, КАБ. 108; Р/С 3012046650015 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ШИМАНОВ Д. В.; КОНТРАКТ № 568/ВЭ-13 ВІД 01.08.2013 | 1416,62 | Російський рубль | ТОВ ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК" | ЗАПОРІЗЬКА | 69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; ФАКТ. 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 3; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р. В. | 0035036863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
24,00 | Долар США | ВКП "ВАТРА" | ПОЛТАВСЬКА | М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 31; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - КОТЕЛЕЦЬ О. Я. | 0024392915 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||
139 | ООО "БЕРГСЕРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ГАЗЕТНИЙ, 47; Р/Р 40702810900000008374 У ОАО КЕ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК: 046015762; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХОМЕНОК Т. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2007 № 07/01 | 1966,10 | Російський рубль | ТОВ "КОМПАНІЯ БАЛЕКС" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 135-А; Р/Р В ПАТ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", МФО 351607; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПРУДНИКОВ Ю. В. | 0000383343 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
140 | ООО "ВОСТОЧНО- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7743807132, КПП 774301001; 125438, Г. МОСКВА, 4-Й ЛИХАЧЕВСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 4; Р/С 40702 978 6 0005 0000 845 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 № UA-01 | 130,29 | Євро | СП ТОВ "РІФ-1" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 17; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ГЕНДИРЕКТОР - ФАБІО РЕГОЗА | 0014339624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
141 | ООО "ГАЗОБЕТОН" | БІЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН, П. ЧИСТЬ, АДМИН. КОРПУС УП "ПМК-213" ОАО "ЗАБУДОВА-СТРОЙ", КАБИНЕТ № 3; Р/С 301 216 465 1010 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 1 | 7,45 | Долар США | ТЗДВ "МИКОЛАЇВЦЕМРЕМОНТ" | ЛЬВІВСЬКА | 81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ЛФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОХАЦЬКИЙ Л. Я. | 0005434134 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
142 | ООО "ГЛАССЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117447, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 19-А; Р/Р В ОАО АКБ "ФЬЮЧЕР"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2012 № СБ 18/05-12 | 1262,10 | Російський рубль | ТОВ "ТЕХГЛАССПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 85113, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. 6-ГО ВЕРЕСНЯ, 40-А; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - БАРАНОВ Е. О. | 0037890817 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
143 | ООО "ГЛОБАЛФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУЗНЕЦОВСКАЯ, 10, КОРП. 2, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н | 69,39 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
144 | ООО "ГРИН ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 1176547, М. МОСКВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КАПИЦІ, 6, ІНН 7728227649, КПП 772801001, ОГРН 1127747227794; Р/Р 40702810200000130961, USD 40702840400000010961, БАНК ВТБ24 (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ГРИШИНА Б. А.; КОНТРАКТ ВІД 19.11.2013 № 001ГЛ/А-УКР | 10,46 | Долар США | ПП "АГРОФІРМА "ГАВАН" | ХЕРСОНСЬКА | 74844, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. СПЕЦІАЛІСТІВ, 25; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ | 0031913943 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
145 | ООО "ДИГОМИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛИСИ, ДИГОМСКИЙ МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, 5-А КОРПУС, КВ. 7, ID CODE 401962783; PROCREDIT BANK, TBILISI, IBAN GE43PC0053600100019751 USD, SWIFT: MIBGGE22; ДИРЕКТОР - БЕКІШВІЛІ БАДРІ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № GU 07/12-12 | 4,63 | Долар США | ПП КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КСЕНА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479; ДИРЕКТОР - ГРІШИНА Л. Б. | 0033172278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
146 | ООО "ЕВРО ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127078, Г. МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ, 1, КОРП. 9; ВNР PARISAS (SUISSE) SA GENEVA, SWIFT: BPPBCHGG, IBAN: CH64 0868 6001 0876 6900 1; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАНАНОВА А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 10/2013 | 6087,60 | Російський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОІЛ ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 3; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 335946, Р/Р 26006029932001, SWIFT: PCBD UA2X; ДИРЕКТОР - СУХАН С. В. | 0038560018 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
147 | ООО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ КПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346780, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АЗОВ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1; ОКПО 65422634; Р/С 40702810900800006583 В ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", В Г. КРАСНОДАРЕ; БИК 040349966, ОГРН 1106188000930, ИНН 61400301165, КПП 614001001; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМЕНКО А. Г.; КОНТРАКТ № 643/03-08 ВІД 03 | 5792,82 | Російський рубль | ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСКА, 13; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛАМ М. М. | 0005838512 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
148 | ООО "ЗЕНИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСУЦКОГО, 4А. ЛИТ. А | 595,00 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900. М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
149 | ООО "ИНТЕР ТЭМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125080, Г. МОСКВА, ФАКУЛЬТЕТСКИЙ ПЕР., 6, ПОМ. VII; КБ "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (ООО) Р/С 40702810800000002139, БИК 044579146, ИНН 7705014728; ГЕНДИРЕКТОР - СМИШЛЯЄВ В. Л.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2012 № 5 | 644,00 | Російський рубль | ДП "СМУ ВАТ "ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4, КОРП. 5А; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300349; ДИРЕКТОР - СОРОКАТИЙ В. П. | 0036346252 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
150 | ООО "ИНТЕРА-КОМПАНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, СТР. 16; ИНН/КПП 7703642205/773101001, ОГРН 1027739176563, ОКПО 82480426, Р/С № 40702810700130000625 В ОАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА БИК 044525187; КОНТРАКТ № 08/06-АО ВІД 08.06.2012 | 633,00 | Російський рубль | ТОВ "АЗЕРИ-ОВЧУ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 79 А, КОРП. 1, КВ. 60; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ, У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, М. КИЇВ, У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТВЕРДОХЛІБ Л. П. | 0034823947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
151 | ООО "ИНТЕРСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308027, УЛ. ЩОРСА, 8, Г. БЕЛГОРОД; ИНН 3123216446; КПП 312301001; Р/Р 40702810200010003437 У ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" БИК: 041403701; ДИРЕКТОР - РЯБЦЕВА Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 1/01/12 | 49793,70 | Російський рубль | ТОВ "ФІРМА МЕГАНОМ" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 4; Р/Р В ПУАТ "ФИДОБАНК", МФО 300175; ДИРЕКТОР - КОЗЛОВ М. А. | 0030753280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
152 | ООО "КУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121293, Г. МОСКВА, УЛ. ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА, 2, ПОМ. III; ФАКТ. 143026, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, РАБ. ПОСЕЛОК НОВОИВАНОВСКОЕ, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, ВЛ. 165, СТР. 1, ОФ. 30; Р/С 40702810100000101662 ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", Г. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ЕФИМОВ Р. | 766,50 | Російський рубль | ТОВ "ДОСВІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД МІЛЄСТА-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1/6; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЖОГОВ А. Ю. | 0036064624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
153 | ООО "ЛАНЖЕРОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121096, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я ФИЛЁВСКАЯ, 7, КОРП. 6, ОГРН П17746225200, ИНН 7730641338, КПП 773001001, ОКПО 90684841, Р/С 40702810601450000068 В АКБ "БАНК МОСКВЫ" (ОАО) ОТДЕЛЕНИЕ "ЧЕХОВСКОЕ"; ГЕНДИРЕКТОР - БУБЕРЕНКО Э. А.; КОНТРАКТ № 019986 ВІД 01.08.2011 | 27,90 | Долар США | ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" В М. КИЇВ, МФО 300528, SWIFT: OTPVUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - АВЕРЧЕНКО В. А. | 0005511001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
154 | ООО "МОСТОТРЯД" | ТАДЖИКИСТАН, М. ДУШАНБЕ, АНИНСКОЕ ШОСЕ, 10 КМ | 2,00 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
155 | ООО "ОПТИМПОРГ | БІЛОРУСЬ, 223049, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ РАЙОН, ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С 19; ПСК ООО "РОСИНВЕСТСТРОЙ" Р/С 3012109472034; ДОВІРЕНА ОСОБА - МОЙСЕВИЧ Л. С.; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2013 № ОТ-01.13 | 9,26 | Долар США | ТОВ "СКАНРОК" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С. | 0035965995 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
156 | ООО "ПВХПАК" | БІЛОРУСЬ, 225320, Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 7; Р/С 3012104385011/840 В ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК", МФО 150501344, УНП 291023282; ДИРЕКТОР - МЕДВЕДЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 1 | 7,40 | Долар США | ТОВ "ПРОФИС" | ХАРКІВСЬКА | 61195, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 112, КВ. 73; Р/С В АКБ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА", М. ХАРКІВ, МФО 351931, ОКПО 33207085, ИНН 332070820316; ДИРЕКТОР - ЖЕРЬОБКІН Є. А. | 0033207085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
157 | ООО "ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650070, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 58, ОФ. 506; Р/С 4070281032600001338, КЕМЕРОВСКОЕ О-НИЕ № 615 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 043207612; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2013 № 0102-Д | 3494,40 | Російський рубль | ТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77, ОФ. 432; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУС К. Я. | 0031616048 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
158 | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 5009087044/500901001; 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, УЛ. РАБОЧАЯ, 46, КОРП. 1; Р/С 40702810240020000656, БИК 044525225 В ВИДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГО ПО МО СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА Д.О. № 9040/00217 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ДИРЕКТОР - ШИЛІН С. П. | 1094,79 | Російський рубль | ТОВ "АВІОНІКА" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А. | 0030370004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
159 | ООО "ПТИЧИЙ ДВОРИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 303854, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН, П. НАБЕРЕЖНЫЙ, 2; Р/С 40702810610030000128 В ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 045402751; ГЕНДИРЕКТОР - РОСИП В. П.; КОНТРАКТ ВІД 27.03.2013 № 2013/03/27 | 27,91 | Євро | ТОВ "ЛАНДГУТ УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 105; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 334817; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО Ю. Ф. | 0033221432 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
160 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ВОРОБЬЕВА, 89, ОФІС 402; Р/С 40702810169000030775 В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБ № 8588, БИК 047308602; ДИРЕКТОР - ДУВАЛІН А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2012 № СФС-01.12 | 1536,03 | Російський рубль | ТОВ "СКАНРОК" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С. | 0035965995 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
161 | ООО "СТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448132517, КПП 744801001; 454008, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЦИНКОВАЯ, 2-А; Р/С 40702810500080001119 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНК ЗЕНИТ; ГЕНДИРЕКТОР - МАРОЧКИН С. А.; КОНТРАКТ № 28-104 ВІД 23.04.201 | 1279,00 | Російський рубль | ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; Р/Р В ХОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 315784; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК П. В. | 0014307831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
162 | ООО "ТАЛИОН ТРЕЙДИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 14, ЛИТ. "А"; КОНТРАКТ № 014-13-LVL ВІД 28.01.2013 | 0,00 | 0 | ТОВ "УЛЬТРАЛАМ УКРАЇНА" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 10; Р/Р В ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", МФО 324742 | 0037785171 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
163 | ООО "ТК "САБАРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ШЕБЕЛКИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 6; Р/Р 4070281030108000123 В БФ ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", М. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - КІРАКОСЯН Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 № 10/07 | 495,60 | Російський рубль | ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50051, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ВІТЧИЗНИ, 9; Р/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ВОЛОВИК В. Є. | 0025004967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
164 | ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "КИРПИЧНИЙ ДВОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347902, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СВОБОДЫ, 35, КВ. 21; Р/С 40702810801000002007 В ТФАКБ РУССЛАВБАНК (ЗАО) В Г. ТАГАНРОГЕ, БИК 046013978; ДИРЕКТОР - ЯКИМОВ О. В.; КОНТРАКТ № 123ВД ВІД 01.12.2011 | 1596,40 | Російський рубль | ТОВ "КЕРАМЕЙЯ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 18; Р/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", М. ЗАПОРІЖЖЯ, МФО 313849; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЛЮЩЕНКО І. Ф. | 0034327895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
165 | ООО "ТРАНС ПУТЬ МАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ПІСКУНОВА, Б. 51-А; ІПН. 5260318348, КПП 526001001; Р/Р 40702810000080000076 В НИЖЕГОРОДСЬКІЙ ФІЛІЇ "НОМОС-БАНК" (ВАТ); КОНТРАКТ ВІД 12.07.2013 РОКУ № RU-12/07 | 13199,00 | Російський рубль | ПП "МЕТАЛОБАЗА" | ЛУГАНСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 1/А; Р/Р У ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 7855 ПАТ "ДОБУ" ТА ФЛОАТ "ОЩАД", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ПИСКУНЕНКО В. С. | 0031337539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
166 | ООО "ФРУТОЛАЙФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 170040, Г. ТВЕРЬ, СТАРИЦКОЕ ШОССЕ, 15, ОФ. 311 | 7,60 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
167 | ООО "ЦЕНТР МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "ШЕЛЬФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 414018, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 60; ИНН 3017053239 КПП 302501001; Р/С 40702810305000102946 В ФИЛИАЛЕ № 8625 АК СБЕРБАНКА РФ, БИК 041203602; УПР. ДИРЕКТОР - БЛАЩУК В. Н.; КОНТРАКТ № СП 0861/211181 ВІД 31.01.2012 | 31780,00 | Російський рубль | ПАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "КОРАЛЛ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99028, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. РЄПІНА, 1; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ, МФО 300012; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛЕНСЬКИЙ В. Ф. | 0014307989 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
168 | ООО ПКП "ИНТЕРСЕРВИЧИЙ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД 5901, Г. ФЭЛЕШТЬ, ПЕР. МОЛДОВЕЙ, 3, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602003078, КОД НДС 5700086; СЧЕТ USD MD 36AG000000022511769440 В АКБ "МОЛДОВА АГРОИНДБАНК" ФИЛИАЛ ФЭЛЕШТЬ, МФО AGRNMD2X; ГЕНДИРЕКТОР - БУРДУЖА В. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 № 11/09/2012 | 14,57 | Долар США | ПП "СХІД-ІНВЕСТ 2009" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - ШКІЛЬНЮК А. М. | 0036525814 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземнім валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
169 | ПЛ "КУРБАНОВ БАХШИЛЛО" | УЗБЕКИСТАН, 200100, М. БУХАРА, ВУЛ. БУХ. ПЄС, ОФ. 14/1; "SARDOR BRANCH OF IPOTEKA-BANK JSC MORTGAGE BANK RECPUBLIC OF UZBEKISTAN", SWIFT: UZHOUZ22, ACC. 20218840911946870001; КОНТРАКТ № 19/08 ВІД 19.08.2013 | 39,60 | Долар США | ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | 22700, М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. К МАРКСА, 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЮР В. В. | 0032456622 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
170 | ПП ЛЕТОШНИКОВА С. Г. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 173025, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. СВОБОДЫ, 27, КОР. 1, КВ. 254; Р/С 40802810338050002588 ОАО "СБЕРБАНК РОСИИ", Г. МОСКВА; БИК 044525225; ИНН 532102271006, ОГРН 3095 32123900048; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2013 № 66 | 589,45 | Російський рубль | ФГ "АДЕЛАЇДА" | ХЕРСОНСЬКА | ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧУЛАКІВКА, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 1-А, САДИБА "АДЕЛАЇДА" | 0014136795 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1508 від 31.12.2014} | ||||||||||
171 | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 3237,60 | Російський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАБРОЦЬКИЙ О. П. | 0035370339 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
117,90 | Євро | ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (МФО 319092); ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО К. М. | 0032555699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||
17,00 | Євро | ТОВ "НВФ-ТЕХСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, БУЛ. ПРОЦЕНКА, 23; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ЖУГАН П. Ф. | 0037008246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||
1308,38 | Російський рубль | ЗАТ "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД" | РІВНЕНСЬКА | 35331, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДОК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2; В/Р У ФІЛІЇ ПЗРУ "АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - КОРЧЕВИЙ В. А. | 0032200047 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
172 | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201; УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 7,70 | Долар США | ТОВ "АВТОПЛАСТГУМА" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАО "АГРОКОМБАНК", КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 4 ПАО "ДОЧІРНІЙ БАНК "СБЕРБАНКА РОССИИ"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В. | 0037337356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
2739,90 | Російський рубль | ТОВ "ДОНМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСОВИЙ, 1; В/Р У ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 334851; ДИРЕКТОР - НОСОВ В. І. | 0030443847 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||
54,70 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 55; В/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ГЕНДИРЕКТОР - МАКСИМЮК А. М. | 0036304230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
149,00 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ПР. МИРУ, 312; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - ПАЦКЕВИЧ С. С. | 0033800101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 | |||
173 | СЗАО "МОГИЛЕВСЬКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЬОВ, ВІТЕБСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 5, К. 703; Р/С № 3012301839516 У "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 300 (МФО 153001749); ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЗЛОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 13-01-16Б | 1945,50 | Російський рубль | ТОВ "АРМАПРОМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (МФО 320627); ГЕНДИРЕКТОР - МАСТЮГІН С. Б. | 0032602434 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
174 | СП ООО "MUSAVARTEX" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДАНГАРА, ВУЛ. ФУРКАТ, 13; В/Р 20214840904830840001 У "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНК", МФО 00531, SWIFT: UJSIUZ 22; ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ Р. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2013 № 1 | 940,22 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОФОРА" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, ОФ. 33; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО О. Г. | 0033153962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "FARMAPRIM" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1519 від 23.11.2015} | ||||||||||
175 | ТОВ "FARMAPRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-4829, Р-Н КРИУЛЕНЬ, С. ПОРУМБЕНЬ, ВУЛ. КРИНИЛОР, 5; № 222451584 У КБ "ЕКСИМБАНК" АТ, КОД БАНКУ EXMMMD22477; ДИРЕКТОР - БОРЗИЯК І. П.; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 13 | 13,00 | Євро | ТОВ "РЕНЕСАНС-ФАРМ" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120); ДИРЕКТОР - ЯЦЕЛЕНКО Ю. А. | 0030964541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
176 | ТОВ "NATIONAL GARDEN FRUITS" | УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ-6, УЛ. МАЙКУРГАН, Д. 6; ДТ "XAQ BANK" ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 20208000200200285001; ДИРЕКТОР - ХАМИДХУЖА С. Ж.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 № Э/10-07-13 | 46,60 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2-В; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АБРАМОВ І. В. | 0037816324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, |
177 | ТОВ "SHANGYU TAIHE ALUMINUM-PLASTIC PACKING CO.,LTD" | КИТАЙ, 1738 RENMIN WEST ROAD, SHANGYU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, SWIFT: ICBKCNBJZJP, ACC.1211 0220 0981 4012 923; ДОВІРЕНА ОСОБА - XO RONGHUA; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2013 № 10-09/13 | 3,30 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕЙН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р У ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990); ДИРЕКТОР - НОВАК У. М. | 0033449893 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 14.04.2014 № 06/34410-14 |
178 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АРМАВІА" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. МАШТОЦА, 15, АЕРОПОРТ "ЗВАРТНОЦ"; Р/Р 30122810700000000065 У "АРМСБЕРБАНК СПАНДАРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ"; ДИРЕКТОР - НІКІТІНА А. В.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2003 № 1/67 | 45,80 | Українська гривня | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО ВІТЕК" | АР КРИМ | 95491, М. СІМФЕРОПОЛЬ, АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ"; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, ТА У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - АНДРІАСЯН А. А. | 0024503541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
179 | ТОВ "АВАН ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 8, ОФ. 1, КПП 312301001; Р/С 40702810830000000107 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧИСТЮХІН С. О.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 № 4/12 | 2798,90 | Російський рубль | ДО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1; Р/Р У "EXPRESS-BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧИШИН В. М. | 0024210297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
180 | ТОВ "ИМПОРТИОРИ" | ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, БУЛ. ЧОЧИШВИЛИ, 3; JSC "TBC BANK" HEAD OFFICE, SWIFT:TBCBGE22, ACC. GE02 TB72 5243 6150 1000 01; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2013 № 3-X | 34,40 | Долар США | ТОВ "ФОРЕСТ ЛЕНД" | КИЇВСЬКА | 07205, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н., С. СУКАЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20; Р/Р В ПАТКБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 321842; ДИРЕКТОР - МАЛІНЕВСЬКИЙ І. В. | 0037734293 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
181 | ТОВ "ИСКРА-ТУРБОГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВУЛ. НОВОЗВЯГИНСЬКА, 57, 614014, М. ПЕРМЬ; "ЗАХІДНО-УРАЛЬСЬКИЙ БАНК", ПЕРМСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 6984, Р/Р 40702810949020101380, БИК 045773603; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАНЧЕХА С. К.; КОНТРАКТ № 10/5-1202 ВІД 03.07.2012 | 977,40 | Російський рубль | ДО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54018, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЖОВТНЕВИЙ, 42-А; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT: EXBSUAUXMYK; КЕРІВНИК - В. О ГЕНДИРЕКТОРА - МАРКОВЦЕВ Ю. Ю. | 0031821381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
182 | ТОВ "КАМКОР ВАГОН" | КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, ВУЛ. АСПАРА, 01; РНН 600400517106; ФІЛІАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК" У М. АСТАНА, Р/Р KZ62914398416BC08444, БИК: SABRKZKA КБЕ 17; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - НУРПЕІСОВ А. К.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 55-КВ | 6,70 | Долар США | ЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49010, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛАЗАРЯНА 2, 9; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ПІДДУБНИЙ В. Ю. | 0034366274 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
183 | ТОВ "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГОСТЕНСКАЯ, 3-А; ИНН/КПП 3123145844/312301001; ФИЛИАЛ ОАО "МИНЕ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, Р/С 40702810700380000836, БИК 041403759; ДИРЕКТОР - СКОКОВ С. Б.; КОНТРАКТ № 59-2012/P-RU ВІД 15.10.2012 | 1740,77 | Російський рубль | ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014} | ||||||||||
184 | ТОВ "ПАРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105568, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧЕЧУЛІНА, 11, КОРП. 2, ПРИМІЩ. 1, КІМ. 4; ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", М. МОСКВА, Р/Р 40702810760060259901; ДИРЕКТОР - КАЛМИКОВ П. І.; КОНТРАКТ ВІД 09.10.2013 № 15/12 | 124,80 | Російський рубль | ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 24, КВ. 216; В/Р 2603221641/643АТ У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 3299211998 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
185 | ТОВ "РОСТІНТЕРТЕХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. БЄЛГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ, 67, ОФ. 108; Р/Р 40702810600080010039 У ФІЛІЇ ХАНТЕМАНСІЙСЬКИЙ БАНК У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ; ГЕНДИРЕКТОР - ШАЛАШОВ О. П.; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2012 № 20101111/01 | 2115,00 | Російський рубль | ПАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - БАКАЄНКО В. І. | 0013962568 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014} | ||||||||||
186 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12; ИНН 3250070479, КПП 325001001; Р/С 40702810700270005643 В ФИЛИАЛЕ ГПБ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) В Г. БРЯНСКЕ, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ДЬОМІН О. О.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 20.05.2013 | 2744,40 | Російський рубль | ТОВ "СЕВСЕРВІС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99007, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 99003, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 10; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - АФАНАС'ЄВА А. В. | 0022789517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-2:2-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
187 | ТОВ "ФРУКТЕСТ" | БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПР-Т ДИМИТРОВА, 3, ОФ. 3; ОАО "БАНК БЕЛВЭБ", Г. МИНСК, СЧЕТ 3012111448027; ДИРЕКТОР - АФАНАСЕНКО А. А.; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2012 № 12U/UKR/KALINOVKA | 87,80 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 143/2, ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12; В/Р У ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670; ГЕНДИРЕКТОР - СЕМЕНЕЦЬ Л. П. | 0035690146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
188 | ТОО "КАЗИНВЕСТИННОВАЦИЯ" | КАЗАХСТАН, 030007, М. АКТОБЕ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 32-38; SB SBERBANK JSC ALMATY, SWIFT: SABRKZKA, ACC. 890-0719-370, ACC. KZ24914840407BC03145; ДИРЕКТОР - КАЙТМАЗОВ О. Э.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 № 03-09/12 | 44,10 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ УКРНАФТОМАШ" | ХАРКІВСЬКА | ЮР. 62472, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. МЕРЕФА, ВУЛ. ПІЩАНА, 22; ФАКТ. М. БОГОДУХІВ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА СЛОБІДКА, 38; Р/Р ВІДКРИТИЙ JSB SEB BANK, SWIFT: AGGIUAUX, ACC. 26009000147208/840; ДИРЕКТОР - АСТАФЬЕВ А. А. | 0036815205 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
189 | ТОО "ШАЙЫР ТАУ" (ТОО "SHAIYR TAU") | КАЗАХСТАН, 100017, М. КАРАГАНДА, РАЙОН ІМ. КАЗИБЕК БІ, ВУЛ. ПИЧУГІНА, 249-27; KAZKOMMERTSBANK, ALMATY, ACC. KZ039261101167521001; ДИРЕКТОР - КИМИЗКЕНОВ К. С.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 1/05-13 | 2,40 | Долар США | МП ТОВ "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДІЇВКА, ПР. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 97; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗДОРОВЕЦЬ А. А. | 0013500129 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22.-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТЧПУ "БЕЛТОРГЭНЕРГО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1287 від 30.10.2014} | ||||||||||
190 | ТЧПУ "БЕЛТОРГЭНЕРГО" | БІЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 127/2, ОФ. 12; УНН 190571560, ОКПО 37652424; ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ОТДЕЛЕНИЕ 539, МФО 153001739, SWIFT: BLBBBY2X, Р/С 3012741828054; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № У7/2011 | 148,00 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
191 | "VL LAMEK ADAM LAMEK FHU" | ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507, KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 48/1-2012 ВІД 19.09.2012 | 7,30 | Євро | ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2/А; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК | 0036407488 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
192 | "BIO ENERGOECO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, KONSTANCIN JEZIORNA UI. BACZYNSKIEGO, 59, F.05-520; ДОВІРЕНА ОСОБА - WLODZIMIERZ GRADZIEL; КОНТРАКТИ № 02/41/2012 ВІД 07.07.2012, № 03/41/2012 ВІД 01.10.2012 | 12,60 | Євро | ПП "ЕКОСЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ПРИГОРОДНЯ, 1; Р/Р В "OTP BANK"; ДИРЕКТОР - ГЛУШЕНКОВ А. І. | 0023654276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
193 | "BRENNSTOFF VERTRIEB & HANDEL DELESKE" | НІМЕЧЧИНА, GANTENKAMP, 33, 32278 KIRCHLENGERN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2012 | 3,50 | Євро | ТОВ "ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО А ПЛЮС" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46009, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 3/10 | 0038117211 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
194 | "DEM F.H.U. DARIUSZ MANNISCHEFF FIRMA" | ПОЛЬЩА, 08-304, GDANSK, UL.GLEBOKA, 11, NIP 5841541547, REGON 190367753, BANK BZ WBK NUMER KONTA 69 1090 1098 0000 0001 1312 0218 SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР DARIUSZ MANNISCHEFF; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2011 | 7,50 | Євро | ФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X | 2930202196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
195 | "E.ENQBERS SOHNE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ITTERBECKER STR. 39, 49843 UELSEN; БАНК. РЕКВ.: DE97280699231204401600, BIG GENODEFIHOO; ДИРЕКТОР - SIEQFRIED PAS; КОНТРАКТ № TN-2012-07-27 ВІД 27.07.2012 | 2,00 | Євро | ПП "ТЕХНО-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; ДИРЕКТОР - ПОСВІСТАК Т. М. | 0037328865 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
196 | "FIRMA HANDLOVO USLUGOWA BARTOLOMEJ CHARUTA" | ПОЛЬЩА, NOWE LGANIE, 08-110 SIEDLECKA 69; BANK SPOLDZIELCZY EUR PL50 8038 0007 0000 2134 2000 0020, SWIFT: POLUPLPR; ДИРЕКТОР BARTOLOMIEJ CHARUTA; КОНТРАКТ № 210 ВІД 18.01.2012 | 39,00 | Євро | ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД" | ІВАНО- | М. ДОЛИНА, ВУЛ. ОБЛІСКИ, 139; В/Р У ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. КИЇВ, МФО 319092; ДИРЕКТОР - ГРИНЬ С. В. | 0030906034 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
197 | "GRZEGORZ JUSZKO OPAL" | ПОЛЬЩА, 13-204, NIECHLONMIN 45C, KONTO BANKOWE 33109010980000000114921671 EURO, SWIFT: WBKPPLPP, BANK BZ WBK S.A. GDANSK NR1; ДИРЕКТОР GRZEGORZ JUSZKO; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 16.01.2012 | 9,95 | Євро | ФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X | 2930202196 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
198 | "HIB-MELBER UG & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, MALDFELDSTRABE 22, 21218 SEEVETAL, UST-ID. NR.: DE232082383; БАНК: HAMBURGER SPARKASSE, BLZ 200 50 550, KONTO NR: 138 61 300 64, IBAN: DE 09 200 505 50 1386 130064, SWIFT: HSP DE HH XXX; ДИРЕКТОР - MR. MARCUS MELBER; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2010 № 5 | 32,70 | Євро | ПРАТ "СМІЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ" | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМІЛА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" У М. ЧЕРКАСИ (МФО 354091), У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012); ДИРЕКТОР - МОРОЗ В. А. | 0022808429 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
199 | "IMEX ENERGO" SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, RZESZOW, UL. PRZEMYSLOWA 14, 35-105; REGON № 651542435; ACC. PL19249000050000460054137530 В ALIOR BANK S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬ ПРОЦИШИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2011 Б/Н | 204,40 | Євро | ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 2; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - КАСІЧ Ю. П. | 0000130694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
200 | "MONIKA ZIEGERD" | НІМЕЧЧИНА, HAUP STR. 64 D53913, NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID; КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.09.2012 | 1,58 | Євро | ТОВ "ЗАХІДТЕПЛОТОРФ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. С. РУДАНСЬКОГО, 5, В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ІЛЬЇН К. В. | 0037905414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
201 | "NORDIS EKO POLSKA SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 37-300 LEZAJSK WIERZAWISE 806; BANK BRE BANK S.A Р/С 54114010100000518443001003; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 112 ВІД 24.03.2011 | 7,80 | Долар США | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І. М. | 0000426302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
202 | "NORDIS-POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 01-330 WARSZAWA, UL. MERY 8; BRE BANK S.A., SWIFT: BREXPLPV; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.01.2013 | 15,95 | Долар США | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І. М. | 0000426302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
203 | "P.H.POZAL PAWCLZALESKI" | ПОЛЬЩА, 05-870, BLONIE, UL. SZROLNA, 25 | 13,20 | Євро | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
204 | "PPH MEBLE-KRASZEWICE" | ПОЛЬЩА, 63-500 OSTRESZOW, MARYDOL 37; NIP 514-01-07-077; ДИРЕКТОР - GRZEGORZA ZAWADY; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 06/12 | 2,60 | Євро | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю. Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
205 | "PPUH DREWMEX SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA" | ПОЛЬЩА, 27-215 WACHOK, UL. SW. ROCHA 30; BANK: PKO BP NUMER KONTA: PL 64102026740000250200819920 NIP: PL 6641006270, SWIFT: BPKOPLPW, ДОВІРЕНА ОСОБА - TOMASZ BUJAK; КОНТРАКТ № 02/12 ВІД 26.01.2012 | 1,07 | Долар США | ТОВ "ЮСМАС" | КИЇВСЬКА | 08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А. М. | 0036415532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
206 | "ROVITA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. KRUCZKOWSKIEGO 3, 21-500 BIALA PODLASKA; KRS NR 0000134091; КОНТРАКТ № 05/10 ВІД 05.10.2012 | 2,70 | Євро | ТОВ "ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО А ПЛЮС" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46009, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 3/10 | 0038117211 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
207 | "SCHWEINEZUCHT BINDE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHERNIKAUERSTR. 1 29416, BINDE; 101435006, NORD LB HANNOVER; ГЕНДИРЕКТОР - EVERT ROOIJAKKERS; КОНТРАКТ № 003/11-09/2012 ВІД 11.09.2012 | 59,00 | Євро | СТОВ "ЕТАЛОН-АГРО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. ЗОЗУЛІНСЬКОГО, 30; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 321767; ДИРЕКТОР - РУДЮК О. А. | 0032784424 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
208 | "TRENDY S.C." | ПОЛЬЩА, 69-100, SLUBICE PL. PRZYJAZNI 18/9, NIP 598-15-45-433, REGON 211295880; ДИРЕКТОР JAN RYS; КОНТРАКТ № 1/041011 ВІД 04.10.2011 | 1,12 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО" | РІВНЕНСЬКА | 35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С. В. | 0036937691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
209 | "TSERMI GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DEUTSCHLAND KAISER-FRIDRICH STRASSE 4, 10585 BERLIN, COMMERZBANK BERLIN-ZELENDORF BLZ 100 400 00 KONTO 686927500; ДИРЕКТОР - МИХАЙЛО ТСЕРАИДИС; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.01.2011 | 6,73 | Євро | ТОВ "МАЙСТЕР ВУД" | РІВНЕНСЬКА | 35311, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р У "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKRIV; ДИРЕКТОР - БОРИСИК С. В. | 0033977307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
210 | "V.A.G. CHEMIE HANDELSGESELLSCHA FT MBH" | НІМЕЧЧИНА, ELBCHAUSSEE 172 B, 22605 HAMBURG; КОНТРАКТ № 18.02/1 ВІД 18.02.2013 | 0,00 | 0 | ТОВ "БРОБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240-А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
211 | "VEGDIS SP.ZO.O" | ПОЛЬЩА, UL. MATUSZEWSKA, 14, 03-876, WARSZAWA | 18,90 | Євро | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
212 | "DIANA IMPORT-EXPORT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR.7 25524 ITZEHOE, ACC. 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVIT | 104,40 | Євро | ТОВ "БАРГАМ" | ВІННИЦЬКА | 21012, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 39; Р/Р У ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ТА ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЛАВРЕНЮК О. І. | 0037898250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
213 | "EINARS SILVANSKIS" | ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA, 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК- EINARS SILVANSKIS | 99,75 | Злотий | ТОВ "КОМУНПОСТАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ В-НІ № 13 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДМИТРІВ Ф. Є. | 0003336290 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
87,18 | Злотий | ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 138-Б, ЮР. АДР.: 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРП. 20; Р/Р У ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №2, МФО 380054; ДИРЕКТОР - МУСИКЕВИЧ Н. О. | 0037831510 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 1211.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113943-13 | |||
214 | "ERENEK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BEUSSEL STR. 44 №-G 10551, BERLIN; КОНТРАКТ № 25/03 ВІД 25.03.2013 | 7,30 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО- | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
215 | "KONVEKTA AG" | НІМЕЧЧИНА, AM NORDBAHNHOF 5, D-34613 SCHWALMSTADT, BANK: COMMERZBAK AG, SWIFT: COBA DE FF 533, IBAN NR DE 43 5334002 40390085 900; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2010 № 005 | 195,96 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
216 | "LENA'S HAIRFASHION" | НІМЕЧЧИНА, 49692, УЛ. ГРОССЕР КАМП 21, КАППЕЛЬН (ОЛЬДЕНБУРГ); ДИРЕКТОР - ЕЛЕНА ЛИТАУ; КОНТРАКТ № 0307-01 ВІД 07.03.2013 | 59,90 | Євро | ПП "КОМПАНІЯ ПОЛЮС-БУД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 66-В; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗРУ "ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВАЩЕНКО К. В. | 0034407467 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "P.P.H.U KAMPOL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1304 від 06.11.2014} | ||||||||||
217 | "P.P.H.U KAMPOL" | ПОЛЬЩА, UL. WIELUNSKA, 12, 97-438 RUSIEC; ACC. PL 17 1020 3958 0000 9602 0102 8000, SWIFT: BPKOPLPW; ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF JULINIAK; КОНТРАКТ № 26/02-13 ВІД 26.02.2013 | 1,00 | Долар США | ТОВ "МАКАРДІ" | ВІННИЦЬКА | 22000, М. ХМІЛЬНИК, ВУЛ. ЛИПОВА, 40; Р/Р У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЕНКОВ А. В. | 0032407672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "P.URNY" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1400 від 27.11.2014} | ||||||||||
218 | "P.URNY" | НІМЕЧЧИНА, IM NEBEL 28 D-59302, OELDE-STROMBERQ; VOLKSBANK OELDE-ENNIGERLOH-NEUBECKUM EG ENNIGERLOH, IBAN DE77412614191642789300, BIC GENODEMIOEN; КОНТРАКТ № TN-2012-11-02 ВІД 02.11.2012 | 13,00 | Євро | ПП "ТЕХНО-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73 | 0037328865 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
219 | "PPHU MARIA MARIA DUCH" | ПОЛЬЩА, STARY SACZ, UL. MOSTKI 105; Р/С 400886433201 COBADTFF COMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - MACIEJ DUCH; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.04.2013 | 2,37 | Євро | ПП "ПОЛУБОТКІН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ- | 0033468754 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
220 | "PW SOTTO" | ПОЛЬЩА, 20-214, LUBLIN, UL. MOTOROWA, 7/22; КЕРІВНИК - KSZYSZTOF KASPEREK; Р/Р 85 2490 0005 0000 4500 9646 5348 В БАНКУ "ALIOR", SWIFT: ALBPPLPW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 01/12 | 137,10 | Злотий | ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 138-Б, ЮР. АДР. 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРП. 20; Р/Р У ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2, МФО 380054; ДИРЕКТОР - МУСИКЕВИЧ Н. О. | 0037831510 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
221 | "VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V." | НІМЕЧЧИНА, БЕРЕНШТРАССЕ 35, 10117, БЕРЛІН; COMMERZBANK AG FRANKFURT, BLZ 500 800 00, KTO.-NR: 971 893 00, SWIFT: DRESDEFFXXX, IBAN DE695008 000 000 97189300, DUETSCHE BANK AG FRANKFURT, BLZ 500 700 10, DEUTSCHLAND, SWIFT/BIC: DEUT DE FF XXX, IBAN DE335007001 000 96 | 17,49 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
222 | "WHITE ENERDGY GROUP" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NR.R. 25150015041215000441310000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011 | 2,13 | Долар США | ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 | 2214610173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
223 | "ZF LENKSYSTEME GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-73522 SCHWABISCH GMOND; UNICREDIT BANK AG, SWIFT: HYVE DE MM; ДИРЕКТОР - РАЙМУНД ПРЕЙСНЕР; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2011 № 01.02.2011 | 4,70 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
224 | "PANAVIA SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 32-020, Г. ВЕЛИЧКО, УЛ. НАРУТОВИЦКА, 47; Р/С 17109016650000000120209098 В BANK ZACHODNI WBK S.A, SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР - ТАДЕУШ ХМЕЛЬ; КОНТРАКТ № 03/1 ВІД 03.12.2012 | 2,68 | Євро | ТОВ "ВТК "РАДА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 6/128, ЮР. АДР. М. КИЇВ, Б-Р ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗАПОРІЗЬКЕ РУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО О. А. | 0038363193 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 789 від 04.07.2014, № 1508 від 31.12.2014, № 221 від 05.03.2015}
