МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2014  № 663

Заступник Міністра
економічного  розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

Р. Качур

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 663

№

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава

1

"ADIL YUSUF HESSO"

ІРАК, ZAHO

100,00

Долар США

ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5

0038740147

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

2

"AGRONOMIA ZIRAAT, MUHENDISLIK, BILGISAYAR, INSAAT VE TURIZM LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CADDESI, 14/30 SIHHIYE, ANKARA; T. C. ZIRAAT BANKASI, NECATIBEY/ANKARA SUBESI, SWIFT: TCZBTR2A, IBAN: TR26 0001 0007 9558 4439 9450 02; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2013 № 1245

19,50

Долар США

ТОВ "ВІЗІОН ХАРКІВ"

ХАРКІВСЬКА

61054, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧИК А. Г.

0037763954

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

3

"AMIN TARA INT L THT CO"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASHAD

22,00

Долар США

ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА. ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5

0038740147

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

4

"ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD"

ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, NO.63-3, HOU SHENG. RD., SHEN KANG HSIANG TAICHUNG HSIEN TAIWAN; Р/Р 035-53-00991-2, SWIFT ICBCTWTP 035; ДИРЕКТОР - DA LEE; КОНТРАКТ ВІД 26.09.2013 № 260913/1

2,70

Долар США

ТОВ "ОРБІТА -СОФТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАЛАТУРА О. В.

0030457891

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків а іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

5

"APPLIED SAPPHIRE LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 84965, OMER, OMER INDUSTRIAL PARK, OMARIMST; MERCANTILE DISCOUNT BANK MEITAR, ACCOUNT: 30120, BRANCH 603; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 2

16,90

Долар США

ТОВ "НВО "КЛІВЕР"

ЛУГАНСЬКА

94518, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ПЛ. ТРОФИМОВА, 1, К. 305 А; Р/Р ФІЛІЯ ПАТ "ПІБ", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ТИСВЕНКО Д. Ю.

0053568073

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

6

"ARTNER MANAGEMENT CORP."

ВІРІГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, ПОЧТ. АДРЕС: 125212, Г. МОСКВА, КРОНШТАДСКИЙ БУЛЬВАР, 5-А, АСС. 40807840200000385901, OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH LIMASSOL; КОНТРАКТ № 2/В-12 ВІД 19.11.2012

173,30

Долар США

ТОВ "ВЕРОНА-ЮГ"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 57, КВ. 15; ПОШТ. 99055, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 146; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351005), У ПАТ "БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ (МФО 324742); ДИРЕКТОР - ЗУБ О. І.

0036634468

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

7

"ASORTIE MOBILYA DEKORASYON BILISIM INSAAT SANAYI VE DIS TICARET A.S "

ТУРЕЧЧИНА, MASKO MOBILYA KENTI, 4B BLOK № 11-13 BASAKSEHIR/IST; DENIZBANK, SWIFT: DENITRIS134, ACC. 2460-7136758-352, IBAN: TR43 0013 4000 0071 3675 8000 02; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - MURAT ERAT

4,30

Долар США

ТОВ "ТУРИСТИЧНА БАЗА "ВОСХОД"

АР КРИМ

М. СУДАК, ВУЛ. МОРСЬКА, 23; В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - СТЕПІН М. І.

0032752210

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

8

"AZERI STAR" MMC"

АЗЕРБАЙДЖАН, BAKU, ST. ATATURK 23/25, ACC. № 381384000209874902 USD BANK RESPUBLIKA OJCS, SWIFT: BRESAZ22; ДИРЕКТОР - ТАГИЕВ ВАСИФ АБДУЛЛА ОГЛЫ; КОНТРАКТ № 400-ВЭД ВІД 17.09.2012

34,00

Долар США

ТОВ "УК.АЗ-ДРУЖБА"

СУМСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САФОНОВА, 21; В/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849; ДИРЕКТОР - РОГОВ Р. Ю.

0035906971

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

9

"BA-ENERGY LTD"

КІПР, 3 ATHINODOROU STR. 2025 DASOUPOLI STROVOLUS, NICOSIA; A/C 063590, SWIFT: FBMECY2N, IBAN CY 9011501001063590USDCACC001 IN FBME BANK, NICOSIA; ДИРЕКТОР - Г. ФУКСМАН; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2012 № BAEN-PC-01/2012

164,80

Долар США

ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІМЕРІВ"

М. КИЇВ

ЮР. 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53; ФАКТ. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57, ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708, ДИРЕКТОР КОСТЮЧЕНКО С. І.

0038392245

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

10

"BAKI-Q"

АЗЕРБАЙДЖАН, 31117, М. БАКУ, УЛ. Я. ГУСЕЙНОВ 4/32, ОКПО 9140816, ІНН 1002423801; АОО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК" SWIFT: UCBXAZ 22; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ ГЕРАЙ АЕСАРА; КОНТРАКТ № 01 ВІД 22.10.2012

7,70

Долар США

ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" МФО 380236, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005

2647723430

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

11

"BAYMAR KURUYEMIS BAKL. GIDA SAN VE TIC LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1-3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN; ДИРЕКТОР - ZEKI BAYDARMAN; КОНТРАКТ № 015 ВІД 07.05.2013

24,32

Долар США

ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"

ВІННИЦЬКА

ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.

0036150299

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

12

"BEHGAMEN KARAJ CO. LID"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST. № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012

5,80

Долар США

ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214. В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.

0032070571

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

13

"BENTONVILLE LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 401, 29-30 MARGARET STREET, LONDON, WIW8SA; № LT930075800067467248, AB BANKAS SNORAS, VILNIUS; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001327, ГЕНПОВІРЕНИЙ - МАМЕДОВ Т. В.

155,88

Долар США

ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"

ЗАПОРІЗЬКА

69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX

0000213428

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

14

"BHM BURSTEN-HOLZ-
MASEHINEN HANDELS U.BER"

АВСТРІЯ, A-8452 GROBKLEIN, OBERFAHREMBACH 55, БАНК "АВСТРІЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ"; ДИРЕКТОР - КУРТ НІГРІН; КОНТРАКТ № 17/09/12 ВІД 17.09.2012

10,60

Євро

ТОВ "КОНТАКТ-5"

ЗАКАРПАТСЬКА

СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109; В/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ПОНИЖАН В. В.

0022079947

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

15

"BISO SCHRATTENECKER GMBH"

АВСТРІЯ, KAMMER 26, 4974 ORT IM INNKRES; RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREIC, KONTO NR. 228 672, BLZ: 753 900 00 IBAN AT67 3400 0000 0008 9078, SWIFT: RZOOAT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. BISO; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 02_04 AW

11,44

Євро

ІП "АГРО ВІЛЬД УКРАЇНА"

ЧЕРКАСЬКА

19200, М. ЖАШКІВ, ВУЛ. ДАВИДЕНКА, 48; В/Р В ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347); ГЕНДИРЕКТОР - ПІСКАРЬОВА Н. С.

0033353730

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

16

"BODEGAS WILLIAMS AND HUMBERT S.A.U."

ІСПАНІЯ, JEREZ DE LA FRONTERA(CADIZ)11408; IBAN: ES130167-0982-28-6004451003, SWIFT: GEBAESMM; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. JESUS MEDINA GARCIA DE POLAVIEJA, КОНТРАКТ № 19 ВІД 27.06.2010

9,58

Євро

ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ"

ЗАПОРІЗЬКА

70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М.

0034119990

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

17

"CHAKAVAK RAHN INTL TRANSPORT CO."

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 4TH FL - SAEID BLGD. SOMAYE FORSAT ST. TEHRAN

3760,00

Долар США

ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5

0038740147

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

18

"COMO S.R.L."

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2005, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. МИТРОПОЛИТА БЕНУЛЄСКУ-БОДОНИ, 57/34, Р/Р: 22240000030, ВС "UNIVERSALBANK" SA; ДИРЕКТОР - КАРАНІКОЛОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2012 № 03/22

3,63

Долар США

ТОВ "РАДІОКОМПОНЕНТИ"

ДОНЕЦЬКА

83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОРБІТИ, 110; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ГНАТЮК Г. Б.

0032002543

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

19

"CRANTIME TRADE LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFAIR, LONDON W IJ7JY; ACC. LV19LATB0006020125121 В АО "NORVIK BANKA"; ДИРЕКТОР - БАС Т. М.; КОНТРАКТ № 11/07/2010 ВІД 23.07.2010

2,26

Долар США

ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ"

ВОЛИНСЬКА

44100, СМТ РАТНЕ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - БАДЗЯН В. В.

0000991503

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

20

"DELTA DEVELOPMENT COMPANY SARL"

СЕНЕГАЛ, DAKAR, KM 2 BD CENTENAIRE COMMUNE BP 50752 DKR RP; SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENE, SWIFT: SGSNSNDA, IBAN: SN25011010050610157878528; КОНТРАКТ ВІД 05.12.2012 № 3

38,50

Євро

ПП "АГРОСВІТ-2009"

ЧЕРКАСЬКА

М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 179, ОФ. 21; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

0036584409

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

21

"DEWAKO LTD"

ФІНЛЯНДІЯ, RAVIRAITTI 3 23800 LAITILA FINLAND. NORDEA BANK FINLAND OYJ ALEKSANTERINKATU 36 FIN - 00020 NORDEA SWIFT/BIC NDEAFIHH IBAN F103 2354 1800 0026 57; ДОВІРЕНА ОСОБА - MIKKO VALLILUOTO; КОНТРАКТ № 19/04/2013 ВІД 19.04.2013

46,60

Євро

ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР"

ЛЬВІВСЬКА

81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М.

0032475074

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-90-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

22

"DOO EA WOOD EXPORT"

СЕРБІЯ, 11158, М. БЕЛГРАД, ВУЛ. ДОСІТЄЄВА, 13/4, ОФІС 14; UNICREDIT BANK SERBIA JSC, 46-81000 IBAN RS35170003001684700132, SWIFT: BACXRSBG; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 07.03.2013

7,70

Долар США

ФОП АНГЕЛЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ВІННИЦЬКА

БЕРНАДСЬКИЙ Р-Н, С. ДЖУЛИНКА, ВУЛ. ВИШНЕВА, 30; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" М. КИЇВ

3098811278

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

23

"E&S CORPORATION"

КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1 F, 96-3, GWANGSEOK-DONG, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO; KOOKMIN BANK BRANCH NAME: KRISH BRANCH IBAN: 630368-11-001321 SWIFT: CZNBKRSEXXX; ДИРЕКТОР - MR. KIL HWAN LEE; КОНТРАКТ ВІД 16.07.2013 № 130716A

18,50

Долар США

ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16; Р/Р У АТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" (МФО 380719); ДИРЕКТОР - СПИРИДОНОВ О. В.

0032528398

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

24

"E.T.A. FRANK VAN ISACKER"

ФРАНЦІЯ, E.T.A FRANK VAN ISACKER, 80800 AUBIGNYT, БАНК. РЕКВ. FR761670600000173840022028, BIG: AGRIFRPP8, КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 № TR-2013-05-30

5,00

Євро

ПП "ТЕХНО-ТРАНС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК" М. ХМЕЛЬНИЦЬК, МФО 315405; ДИРЕКТОР - ГРИГОР'ЄВ М. В.

0037328865

Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

25

"ETS MYTHOS"

КОНГО, 48A AVENUE DE LA JUSTICE; COMMUNE DE LA GOMBE; KINSHASA RD CONGO; № IMPORT A1217742Z; № NRS PATENTE KG 16802P; ДИРЕКТОР - PASCAL TSEKOURAS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.02.2013

5,40

Долар США

ТОВ "ГОСТ ЛТД"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99045, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДРЕВНЯ, 29; В/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 324935; ДИРЕКТОР - АРАНОВСЬКИЙ В. М.

0022239440

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

26

"EURASIA ALLIANCE S.A."

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLLOR, SUITE 19-H; EURASIA ALLIANCE S.A. AS CITADELE BANKA, IBAN: LV78PARX0004597740001, SWIFT: PARXLV22

62,84

Долар США

ПРАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ"

ДОНЕЦЬКА

86406, М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. МАРАТА, 1

0031272173

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

27

"EUROSERVO, LTD"

ГРУЗІЯ, CHICHINADZE LANE NR.3, TBILISI; БАНК: JSC TBC BANK, SWIFT: TBCBGE22, ACC. GE95TB717113612100001, IDENTICATION NUMBER: 406063067; ДИРЕКТОР - В.  РУДИЙ; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2012 № EUS/01/2012

5.20

Долар США

ПП "СНОРК"

М. КИЇВ

01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В.

0030019749

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

28

"EXIGEN SERVICES EUROPE LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NO. 1 POULTRY, LONDON EC2R 8JR; ACC/ 32117886 (GBP), HSBC, SWIFT: MIDLGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОБЕРТ ШОУ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2010 № 03/10

16,75

Долар США

"ІНОЗЕМЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСІДЖЕН СЕРВІСІС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А, КВ 401; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - ПИСЬМЕННИЙ Д. В.

0033718384

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

29

"FLORA ORMAN URUNLERI MAKINE INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED"

ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI 100.YIL MAHALLESI YENI SANAY SITESI 7.BLOK NO:3 TEKIRDAG; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.10.2012

3,19

Долар США

ТОВ "ВУД-МЕН"

ЖИТОМИРСЬКА

10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744

0038373604

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

30

"FOOD&COMMERSE HANDELSQELSELLSCH AFT MBH"

АВСТРІЯ, KLOSTERSTRASSE, 11, 3910 ZWETTL; ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, SWIFT: GIBAATWW, ACC. AT862011130001037921; ГЕНДИРЕКТОР - РАЙНХОЛЬД БЕРНХАРД; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № UA 01/2013

85,60

Євро

ТОВ "КИЩЕНЦІ"

ЧЕРКАСЬКА

20121, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. КИЩЕНЦІ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АНДРІЯ ДРОФИ, 2, ФАКТ. АДР.: МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРА; В/Р В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛДИРЕКЦІЇ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411; ДИРЕКТОР - КОРНЕЛІС ХУЗІНХА

0031561125

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

31

"GARANTIA ACHARA" LTD

ГРУЗІЯ, BATUMI #124 G. BRTSKINVALE STR. 1/К: 445403135; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ACC. GE67BG0000000279696000; ДИРЕКТОР - МАМУКА ШЕЦИРУЛИ; КОНТРАКТИ ВІД 14.03.2012 № 1 І ВІД 26.04.2013 № 4

37,52

Долар США

ДП "Ф.ФОМУЛА"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КІМ. 34; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - КУЧМЕНКО В. М.

0032112642

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-01-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

32

"GAS FAMILIA S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, 06401, STARA LUBOVNA, PRESOVSKA 8; VUB A.S., ACC. SK 9102000000000012401602, SWIFT: SUBASKBX; ГЕНДИРЕКТОР - МАРИАН ГУРЕГА; КОНТРАКТ № 72 ВІД 01.12.2012

3,65

Євро

ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ"

ЗАПОРІЗЬКА

70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М..

0034119990

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

33

"GENERAL FREIGT CARGO LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4 456-458 STRAND LONDON; № LV26RTMB0000143806577 RIETUMU BANKA, № LV04PARX0007491760001 PAREX BANKA AS, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001328, ДИРЕКТОР - ЕКШТЕЙН В.

1984,59

Долар США

ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"

ЗАПОРІЗЬКА

69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX

0000213428

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

34

"GNC GALILEO S.A."

АРГЕНТИНА, AV. GRAL. PAZ 265 - SAENZ PENA BUENOS AIRES - В 1674АОА; АСС. 104-116030008 "DEUTSCHE BANK S.A.", SWIFT: DEUTARBA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХУАН ХОСЕ ФОРНАСО; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № VC-CO-0116

68,60

Долар США

ТОВ "ЛУБНИГАЗБУД"

ПОЛТАВСЬКА

36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2, КВ. 413; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331489; ДИРЕКТОР - ЇВЖЕНКО Р. О.

0034235569

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

35

"GOLDE RAIWAY"

АНГІЛЬЯ, LONDON, 4TH FLOOR 13 JOHN PRINCE'S STREET; FBME BANK LIMITED, NICOSIA, CYPRUS, Р/Р CY7311501001068979USDCACC001; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕНДРЮ СТЮАРТ; КОНТРАКТ № GOLD 01 ВІД 01.02.2013

41,25

Долар США

ТОВ "БАУМАСТЕР УКРАЇНА"

ПОЛТАВСЬКА

М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 19-А, ОФ. 202; Р/Р В ПО ПАТ "ТАСКОМБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 339500, ДИРЕКТОР - ШАМЯН Р. С.

0038194296

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

36

"GRES BREDA S.A."

ІСПАНІЯ, РЕЄСТР. НОМЕР: А08681762; МАТАРО VIA EUROPA, 133 1 1?, 08303 MATARO; БАНК - SABADELL ATLANTICO; IBAN ES92 0081 5375 9300 0106 9209, SWIFT: BSABESBB (57А: BSABESBB1036); ДИРЕКТОР - ХУАН ПЕРЕС ГАЛЛЕГО; КОНТРАКТ № 10 ВІД 12.04.2011

8,70

Євро

"ПІДПРИЄМСТВО "ГАССІБ" З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"; ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ

0020095406

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндокодів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

37

"GUANGDONG JINXIN MACHINERY CO., LTD"

КИТАЙ, JI NXIN INDUSTRIAL ZONE, HUA XIN CHENG CHAOSHAN ROAD, SHANTOU GUANGDONG PROVICE; BANK OF CHINA A/C:627557751381 SWIFT: BKCHCNBJ41A; ДОВІРЕНА ОСОБА - CAI JIANWEI; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2013 № GDJX20130426A

41,70

Долар США

ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9; Р/Р У ПАТ "ВТВ БАНК" (МФО 321767), ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690); ДИРЕКТОР - ДУБЕНЮК С. В.

0034882274

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

38

"HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN. VE TIC.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, AGAC ISLERI SAN.KIRIMLI SK.NO 35 42300 SELCUKLU-KONYA; T.GARANTI BANKASI A.S., IBAN USD-TR11 0006 2000 4190 0009 0888 80; ДИРЕКТОР - FAHRETTIN KULU; КОНТРАКТ № 05-2012 ВІД 11.04.2012

4,40

Долар США

ТОВ "АСІЯ" ЛТД"

ЖИТОМИРСЬКА

ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЖОД АТ "РАЙФФАИЗЄН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ; МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГОРБАНЬ І. В.

0037808429

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 785 від 04.07.2014}

39

"INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO")

ГОНКОНГ (СЯНГАН) 19/F, SEAVEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CJNNAUGHI ROAD WEST, GONG KONG; HSBC GONG KONG BRANCH, Р/С № 400-564704-838, SWIFT: HSBCHKHHHKH; КОНТРАКТ 28.12.2012 № 28/12_12 IK

15,12

Долар США

ТОВ "КЕРАМПЛЮС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2; В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ" МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М.

0035202765

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

40

"INGUZ COMPANY LLC"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 505 GRZBITOVNJ, NOVOSEDLICE, 41731; UNICREDIT BANK JSC, SWIFT: BACXCZPP, ACC. 2108063512, IBAN CZ7227000000002108063512; ДИРЕКТОР - ЗАДОРОЖНЯ Н.; КОНТРАКТ № 2/12 ВІД 01.09.2013

10,00

Долар США

ТОВ "АВТОПЛАСТГУМА"

ВІННИЦЬКА

ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В.

0037337356

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

41

"INOVA OTOMOTIV"

ТУРЕЧЧИНА, NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502

8,84

Євро

ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА І. А.

0035122889

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

42

"JOHNSON CONTROLS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 THE BRIARS, WATERBERRY DRIVE, WATERLOOYILLE, HAMPSHITE, P07 7YH, SOFT CODE: 20-00-00, ACC. 70147141, IBAN: GB72BARC20000070147141; BANK: BARCLAYS UK; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ЕНДРЮ ДЖОН ІСТВУД; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 Б/Н

11,01

Євро

ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОРП. 25, ОФ. 302; В/Р У ФІЛІЇ "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО С. В.

0025404833

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

43

"KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT"

УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT. 7, BUDAPEST; ДИРЕКТОР - SOOS GYONGYI HAJNAL; UNICREDIT BANK, ZRT: 1057 BUDAPEST, SZABADSAG TER. 5 - 6 HU6410918001-00000002-59090018, КОНТРАКТ № 013 ВІД 18.04.2013

65,05

Долар США

ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"

ВІННИЦЬКА

ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10, Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.

0036150299

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

44

"KINGYOUNG TRADING CO.LTD"

КИТАЙ, JINGANG ROAD, 133, JINGUIAO INDUSTRY PARK, SHANGHAI 201206; ACC. GB34BARC20078203908852, BARCLAYS BANK PLC UK; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ХЕЛЕНГ ЯНГ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2013 № 04/05/13

19,30

Долар США

СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДИНГ"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, САПЕРНО-
СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 30; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНКУ", ДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО М. М.

0019121597

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

45

"KINKO (H.K.) CO., LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN. БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № К006/0713

3,10

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г.

0032248576

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

46

"KINRADE, SA"

ПАНАМА, ACC. NO: 40807 97850000 0000128; АДР. VIA GRECIA SEVEN BUILDING PLANE BATE, BELLA VISTA, PANAMA CITI; AVANGARD BANK, SWFT: AVIS RU MM. ACC. 499-08138540-00-888; ДИРЕКТОР - ДЖАВНЕРА РИВЕРИ; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2012 № 3-1

9,25

Долар США

ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УДПТС УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № 98

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛИМЕНТОВИЧІ; Р/Р 26009367311/840 В РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЗЕЛІНСЬКИЙ А. О.

0008681040

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

47

"LENADA" D.O.O."

СЕРБІЯ, BALJEVACKA 139, BALJEVAC; BANKA INTESA BEOGRAD 245-80675-24 AGROBANKA A.D. BEOGRAD 1 295-1243265-64; ДИРЕКТОР - ZIVOTA STEFANOVIC; КОНТРАКТ № 011 ВІД 12.03.2013

27,20

Долар США

ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"

ВІННИЦЬКА

ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК": ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.

0036150299

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

48

"LEONELL TRADING LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4050, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WCIB 3BQ; № LV97LTB000621322INSC; NORVIK BANKA, RIGA; ДОГОВІР ВІД 04.01.2011 № DI002232, ДИРЕКТОР - GIANCARLO ESPEJO

29,63

Долар США

ПАТ "ЗАПОРІЖ-
ТРАНСФОРМАТОР"

ЗАПОРІЗЬКА

69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX

0000213428

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

49

"LEXO SCRIPTA SARL"

КАМЕРУН, AKWA, COMMERCIAL AVENUE, BLOK 142, LITTORAL PROVINCE; ECOBANK CAMEROUN S.A., IBEN: 10029260110141894900116, SWIFT: ECOCCMCX; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2013 № 0H71209

2,50

Долар США

ТОВ "ІНВЕСТ-
ПРОМСТРОЙ"

ЛУГАНСЬКА

93800, М. КІРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК, ДИРЕКТОР - ДАНІЛОВ С. І.

0031599473

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

50

"LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MA X"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U PRIORI 1/1059, PRAHA 6; ДИРЕКТОР - РИЧАРД РИЕТЕНС, КОНТРАКТ ВІД 07.04.2013 № 1

10,46

Долар США

ТОВ "ІНТЕР-МАКС"

М. КИЇВ

03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯВСЬКИЙ В.

0038604374

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

51

"MERSEM TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, DOSAB M. KARAER CAD. NO 13 BURSA, НОМЕР 2/13; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ACC. 9091419 BRACH NUMBER 454 SWIFT: TG BATRISXXX, IBAN TR 650006200045400009091419; ДОВІРЕНА ОСОБА - SEMIH SEVILENA, КОНТРАКТ ВІД 21.05.2013 № 2/13

16,63

Долар США

ТОВ ФІРМА "ЮЖБІЗНЕССЕРВІС ЛТД"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 26, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КОЧУБЕЙ М. Є.

0021297814

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 784 від 04.07.2014}

52

"MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD")

КІПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA, BARCLAYS BANK PLC, SWIFT: BARCCYNN, ACC: 20248054280622, IBAN: CY89108000010020248054280622; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2012 № 04/10MK

18,50

Євро

ТОВ "КЕРАМПЛЮС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР.: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2, В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ" МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М.

0035202765

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

53

"MMC "AZAR TURK LTD"

АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613

98,70

Євро

ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214, В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.

0032070571

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

54

"MODELARNA LIAZ SPOL.S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KAMENICKA 743, 460 06 LIBEREC 6; UNICREDIT BANK, A.S., КОД БАНКА: 2700, В/Р № 515691023, IBAN: CZ84 2700 0000 0005 1569 1023, SWIFT: BACXCZPP; ПРЕЗИДЕНТ - ПИЛИП ПРАЖАК; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 13NA0186

18,30

Євро

АТ "ЗМІЇВ-
МЕТАЛОСЕРВІС"

ХАРКІВСЬКА

63460, ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, БАЛАКЛІЙСЬКЕ ШОСЕ, 10; В/Р У ПАТ "БАНК ГРАНТ" М. ХАРКІВ, МФО 351607; ДИРЕКТОР - ВАРЧЕНКО О. Ф.

0005393180

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

55

"MOUGIOS FRUIT O.E."

ГРЕЦІЯ, KOLIMPARIS DIM.-MANELIDOU ZAN.O.E.; AG.GEORGIOS - VERIA; IMATHIA 59100; VAT. 800450001-I.R.S, VERIA; PANELLINIA BANK S.A., IBAN: GR52 0493 3100 0000 0724 3750 018; ДИРЕКТОР - MANELIDOU ZANNA; КОНТРАКТ № 3/06 ВІД 03.06.2013

10,61

Євро

ТОВ "СЕВФРУКТ"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ КАМИШОВОЇ БУХТИ, 7-А; Р/Р У ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380689; ДИРЕКТОР - СОЛОДКІН К. М.

0038294256

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

56

"MULDERRY COMMERCIAL AGENCIES LTD"

КЕНІЯ, NAIROBI, JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT, FREIGHT TERMINAL, SUITE 37, BOX 12933-00100; NATIONAL BANK OF KENYA LTD, ACC. 012086228100 SWIFT: NBKEENXXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - MUNGE MUCHOKI; КОНТРАКТ № 201109-01 ВІД 25.09.2011

57,06

Долар США

ТОВ "АБ-ГРУПП"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОЛОНЧАКОВА, 110; В/Р У ПАТ "РАДИКАЛБАНК" (МФО 319111), В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДОВІРЕНА ОСОБА - БІРЮКОВ А. О.

0036574982

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

57

"NANJING DECOAREA CO LTD"

КИТАЙ, 5FL, 41, TANGZI STREET NANJING, JIANGSU PROVINCE; BANC OF CHINA JIANGSU BRANCH, ACC. 465058230959, SWIFT: BKCHCNBJ940; ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА КОНГА; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2012 № 1/25.04.2012

5,46

Долар США

ПП "АЛЛВО ФЛОР"

ХАРКІВСЬКА

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІЛЬШАНИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 29; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", ХАРКІВСЬКЕ В-НЯ, МФО 300023, ДИРЕКТОР - ГОЛОВАНОВА А. О.

0032611900

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

58

"ONAMTABI EXPORT COMPANI" LTD"

КАМЕРУН, MANKOM COMERCIAL AVENUE, 3435, BAMENDA; UNITED BANK FOR AFRICA UBA, ACC. 04016000234, SWIFT: UNAFCMCX, ДИРЕКТОР - MR. FRUNK DUNKA; КОНТРАКТ № 121207-018 ВІД 21.05.2013

28,10

Долар США

ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБИНАТ"

ВІННИЦЬКА

28700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ДИРЕКТОР - БОЧЕЛЮК Я. І.

0031614056

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

59

"ООО "G-M 2013"

ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АМАГЛЕБІС 8/42, КОД 404450526; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЗВІАДА КЕРАШВІЛІ, КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 05/ГР

27,02

Долар США

ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА"

КИЇВСЬКА

09200, М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99, В/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - КРИВОВ'ЯЗ Д. В.

0032967502

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

60

"ООО "НОВАТЕКС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702810900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И.

2924,49

Російський рубль

ПАТ "УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16, В/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О.

0000307230

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

719,21

Російський рубль

ПАТ "УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О.

0000307230

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

61

"ORIENT BEND LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STR., EDINBURG, EH7 5JA, REG. NR. 10121; BALTIC INTERNATIONAL BANK SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV88BLIB1001015072001; ДОВІРЕНА ОСОБА - АНДРІЙ ЄВЧУН; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2013 № 01-2013/04/UA

1310,00

Долар США

ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ"

М. КИЇВ

03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377 ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б.

0034618425

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

62

"PRINTHEAD-
GENUINE"

ІНДОНЕЗІЯ, JI DHARMAHUSADA INDAH TRM 40-43 MAL GALAXY DEPAN, SEMAMPIR SURABAYA 60155 JAWA TIMUR: BANK BNI, ACC. 0285709996, SWIFT: BNINIDJABSH; ДИРЕКТОР - JOKO SUSILO; КОНТРАКТ № 002-1/13 ВІД 24.09.2013

1,16

Долар США

ТОВ "УКРАГРОВЕСТ"

РІВНЕНСЬКА

33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 44, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕОНЧУК Р. П.

0032038763

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

63

"RUMI SRL"

ІТАЛІЯ, VIA SALGARY, 11, 25082 BOTTICINO SERA BRESCIA; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BRESCIA BRANCH, ACC 15464 ABI 1005 CAB 11201, SWIFT: BNLIITRR, IBAN: IT 43 К010 0511 2010 0000 0015 464; ГЕНДИРЕКТОР - RUMI STEFANO; КОНТРАКТ № 2012/01-IT ВІД 01.02.2012

1,46

Євро

ПАТ "УКРАЇНА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О.

0000307230

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

64

"SAHIP ULUSLARARASI TASIMACILIK OTOMOTIV VE TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, ANTAKYA HATAY ISK. YOLU USEN KAVASLI MAH. ATATURK BULVAR1 AVI SAYAR APT. KAP-1.; VAKIFBANK HESAP № 00158048013303388, IBAN: TR 660001500158048013303388, SWIFT: TVBATR2A; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2013 № 2

5,70

Долар США

ПП "Х.М.В.К."

ХАРКІВСЬКА

62014, КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАРХОМІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОРА - СВІТАЙЛО Ю. В.

0036325381

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

65

"SALIH IDR IS CASIM"

ІРАК, ZAKHO; ДИРЕКТОР - MS. SALIH IDR IS CASIM; БАНК: YAPI KREDI BANKASI BAGLARBASI, ACC. 82879559; КОНТРАКТ № 019 ВІД 27.06.2013

7,31

Долар США

ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"

ВІННИЦЬКА

ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.

0036150299

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

66

"SANIKA INSAAT TAAHHUT DOGALGAZ VE DEK. MALZ.IML.
ITH.IHR.SAN. VE TIG.LTD"

ТУРЕЧЧИНА, STI TALATPASA MAH. SARITAS SOK.№ 16 KAGITHANE/ISTANBUL; КОНТРАКТ № 13 ВІД 01.06.2013

2,95

Долар США

ТОВ "ВУД-МЕН"

ЖИТОМИРСЬКА

10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744

0038373604

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

67

"SC EUROGLOBALEMN SRL"

РУМУНІЯ, INEU STR. BIHORULUI №.2 ARAD, NOMER: 27978027; КОНТРАКТ № 02/03/13 ВІД 19.03.2013

2,34

Євро

ФОП БРОШЕВЕЦЬКА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

ЗАКАРПАТСЬКА

М. УЖГОРОД, ВУЛ. МОЖАЙСЬКОГО, 22/17

2773301760

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

68

"SCANWEL BULGARIA EAD"

БОЛГАРІЯ, 1164 SOFIA, 7BYAKUBITZA STR. OFFICE 3; UNICREDIT BULBANK AG SOFIA, 1BAN: BG 98 UNCR 7000 1519689158, SWIFT: UNCRBGSF; ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ БОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 1-1505/13

1361,00

Долар США

ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД"

ДОНЕЦЬКА

83540, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, 13; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК", ГЕНДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. В.

0038033650

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

69

"SEEDS LAND S.R.L"

РУМУНІЯ, SALONETA, STR. ION С BRATIANU 5/A, JODETUL BINOR; КОНТРАКТ № 03/09 ВІД 03.09.2013

9,00

Євро

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

70

"SHELIAK LP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KYI 1 2JL; AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV3LATB0006020167046; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТРОХИМЕЦ А.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 104012013-TB

13,70

Долар США

ТОВ "ФІРМА УНІКОМ"

ДОНЕЦЬКА

87549, М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 91, КВ. 52; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ПУСТОВАЛОВ Ю. П.

0020329297

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

71

"SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD"

КИТАЙ, 6-2-102, NO.l CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; 6-2-102, NO.l CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; A/C BANK: CHINA CONSTRUCTION BANK HEAD OFFICE BEIJING. SWIFT: PCBCCNBJ. А/С 13001612008050512460; ДИРЕКТОР - QINGUE MENG; КОНТРАКТ № UK-02-09.2013 ВІД

6,50

Долар США

ТОВ "УКРТРУБОДЕТАЛЬ ТД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49054, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 50-Д; "PRIVATBANK", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ВОСКОБОЙНІКОВ Д. О.

0038301210

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

72

"SHYLEY COMPANY LTD"

КІПР, 57 SPYROU KUPRIANOU M FRANGOS COURT OFFICE 501; БАНК: CY13005003400003400744979701 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2012 № 21

1,89

Долар США

ПП "ТРАНЗИТ-СЕРВІС"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24/43, КВ. 24; Р/Р АТ "ОТП БАНК" М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗМАРКО О. В.

0024564184

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

73

"SIA "TERRA LV"

ЛАТВІЯ, РЕГ. № 40103489897; НОМЕР НДС/PVN: LV40103489897; АДР.: BRASLAS IELA 29А, RIGA, LV-1084; A/S SWEDBANK, КОД HABABV22, В/Р LV95HABA0551032253426; ДИРЕКТОР - БИКОВ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2013 № 28

5,50

Долар США

ТОВ "ТЕРРА"

ХАРКІВСЬКА

64107, М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. УЧИТЕЛЬСЬКА 1-А; В/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЯСИНСЬКИЙ І. І.

0030150670

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

74

"SILARDS S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAGUE 3, ROCHACOVA 188/37; № LV59PARX0004511790001 PAREX BANKA AS, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001326, ДИРЕКТОР - MAREK POLUSH

2373,97

Долар США

ПАТ "ЗАПОРІЖ-
ТРАНСФОРМАТОР"

ЗАПОРІЗЬКА

69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX

0000213428

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

75

"STAR CONNEXIONS LIMITED"

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, WORLDWIDE FORMATIONS, LEVEL 7, RAK BUSINESSMEN CENTER, THE FAIRMONT HOTEL, SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI; ДИРЕКТОР - ATUL KHURANA; БАНК FAVORING STANDARD CHARTERED BANK DUBAI, ACC 01-2021217-01; КОНТРАКТ № S-PP-07/2013 ВІД 28.07.2013

58,70

Долар США

СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - БУСИГІНА С. С.

0020112362

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

76

"SULLAIR, LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 EAST MICHIGAN BIVD. MICHIGAN CITY, IN 46360; JP MORGAN CHASE (NY), ABA # 071000013, ACC. # 5103304, SWIFT: CHASUS33; ГЕНМЕНЕДЖЕР - РОБЕРТ ЛАУСОН; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2013 № 070613

11,60

Долар США

ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ М. Л.

0036591348

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

77

"TANJU OZER 19487652282"

ТУРЕЧЧИНА, MITHATPASA MAH.GAZI PASA CAD.ERTOK APT.A BLOK D 4 MERKEZ/EDIRNE-TR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 02.07.2012

13,90

Долар США

ТОВ "ЄВРАЗІЯ ГРУП ПЛЮС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14, КОРП. Б, ОФ. 415

0037836592

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

78

"TERRAOIL LTD"

КАЗАХСТАН, 050013, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. САТПАЕВА, 18-В, ОФ. 10; БАНК. РЕКВ. KZ05914840914BC31160, BANK OF NEW YORK MELLON; ДИРЕКТОР - АБДИВАЛІЄВ Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 № 01-11/12-НП

190,00

Долар США

ТОВ "ФІРМА "ЛЕМА-ПЛЮС"

М. КИЇВ

ЮР. 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 6-А; ФАКТ. 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАО "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО І. А.

0036133907

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

79

"TERRE DUCALI-BRAND NAME PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE S.R.L."

ІТАЛІЯ, VIA CAVO 16-43037 LESIGANANO DE'BAGNI-PARMA; БАНК: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA&PIACENZA S.P.A., ABI 06230 CAB 65770, C/C 000035245157 CIN M. IT 35 М 0623065770000035245157, COD BIC: CRPPIT2P417; ДОВІРЕНА ОСОБА - GHERRI G.; КОНТРАКТ № 5/2 ВІД 26.06.2012

1,49

Євро

ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ"

ЗАПОРІЗЬКА

70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М.

0034119990

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

80

"TGL NEW YORK LLC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1122 CONEY ISLAND AVE. STE 220 BROOKLYN, NEW YORK 11230; CITIBANK №.A, NEW YORK, SWIFT CITIUSNY; ДОГОВІР ВІД 16.03.2010 № DI001702, ДИРЕКТОР - НЕМІРОВСЬКИЙ В. Г.

3,13

Долар США

ПАТ "ЗАПОРІЖ-
ТРАНСФОРМАТОР"

ЗАПОРІЗЬКА

69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX

0000213428

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

81

"TIANJIN FEIHUAN IMPORT & EXPORT CO., LTD"

КИТАЙ, CHINA DAMING ROAD TAJHE URBAN INDUSTRIAL PARK, XIQING DISTRICT, TIANJIN BR; БАНК. РЕКВІЗИТИ: BANK OF CHINA TIANJTN BR, OJIEFANGBEI ROAD HEPING DISTRICT, IBAN 275261960820; ДИРЕКТОР - LI SHUGING; КОНТРАКТ № CN/2011 ВІД 02.08.2011

36,72

Долар США

ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД"

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

76026, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г.

0030016454

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

82

"TLC EXPEDITION LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE, 26, 22 NOTTING HILL GATE, LONDON, W11 3JE; № LV96RTMB0000606806590; RIETUMU BANKA, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № D1001324; ДИРЕКТОР - ZSOLT ADAM VAJGEL

17,76

Долар США

ПАТ "ЗАПОРІЖ-
ТРАНСФОРМАТОР"

ЗАПОРІЗЬКА

69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX

0000213428

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

83

"TRANSERPER OU"

ЕСТОНІЯ, REG. NR. 12034760, LOOMUSE 7 TALLIN, 13516; SWEDBANK A/A 221051411388; ДИРЕКТОР - С. ЦИМБАЛЮК; КОНТРАКТ № 1807/13 ВІД 18.06.2013

4,50

Євро

ФОП ЄВТУШЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

СУМСЬКА

41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 24, КВ. 61; Р/Р В ПАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ФІЛІЯ "ПОЛТАВСЬКЕ РУ" (МФО 331832); ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄВТУШЕНКО М. І.

1309216559

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

84

"TRIVEDI CORPORATION" "FORWARD FOUNDATION" "TRIVEDI MARBLE"

ІНДІЯ, 68, PREMANJALI, BODAKDEV, AHMEDABAD, GJ380015; ДИРЕКТОР - R. K. JAIN; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2012 № 01-12

42,29

Долар США

ТОВ "СПЕКТР-ПЛАСТ"

ЛЬВІВСЬКА

81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПІДКОВИЧ Н. М.

0035347954

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

85

"TSENTER INTERNATIONAL L.A."

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 408 MECO DR. SUITE 2, WILMINGTON, DE 19804; CITIBANK №.A., Р/С 9995772404; ПРЕЗИДЕНТ - І. БУЛКІН; КОНТРАКТИ ВІД 16.08.2013 № 1608 ТА ВІД 27.08.2013 № 0827

8,00

Долар США

ТОВ "СОЮЗ-ЧК"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 4, КВ. 43; В/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Н. С.

0033941422

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

86

"TYCOON (CHINA) COMPANY LIMITED"

КИТАЙ, CHINA 15F NEXXUS BUILDING, 41 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CN/HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG QUEEN'S ROAD CENTRAL, 1 HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG, CODE 004; ГЕНДИРЕКТОР - MR. DARREN WANG; КОНТРАКТ № TYCOON 05/2012 ВІД 23.04.2012

50,16

Долар США

ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД"

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

76026, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г.

0030016454

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

87

"UNIAUTO (BEIJING) INTERNATIONAL MECH-ELEC CO. LTD"

КИТАЙ, 1836 DIGITAL LOGISTICS HARBOR BEIJING; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 № ARCK2009L

2,20

Долар США

ТОВ "УКРАВТО-
ЗАПЧАСТИНА"

М. КИЇВ

02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН

0030722204

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

88

"UNMAKISITMA SISTEMLERI MAK. SAN. VE TIC. A.S."

ТУРЕЧЧИНА, SANAYI MAH. 104. CAD. № 111, ISPARTA; КОНТРАКТ № УКР2013-1804 ВІД 18.04.2013

0,00

0

ПП "ПАСАЖ-Б"

ВІННИЦЬКА

21032, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 24-В

0036310092

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

89

"VILLARES S.A.C."

АРГЕНТИНА, VOLTA 3035, TORTUGUITAS, MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES; BANCO SANTANDER RIO, SWIFT: BSCHARBA CTA.CTE.EN № 454-017984/1 PANAMERICANA RAMAL PILAR KM. 35, 5CP:1667; ДИРЕКТОР - HERMAN VILLARESA; КОНТРАКТ ВІД 21.05.13 № 2105-1

9,70

Долар США

ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЕ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 23; В/Р ВІДКРИТИЙ У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГУДЕНКО А. І.

0037160219

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

90

"VL LAMEK ADAM LAMEK FHU"

ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507 KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 22/1-2013 ВІД 10.06.2013

4,88

Євро

ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД"

ВОЛИНСЬКА

43006, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2А; В/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - САМОЙЛІЧ А. І.

0036407488

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

91

"WACO WORLD AIR SERVICES LIMITED"

КІПР, 25 MARTIOU, 27, 1 ST FLOOR, OFFICE 106, EGKOMI, P.C. 2408, NICOCIA; EUROBANK EFG, SWIFT: EFGBCY2N, IBAN: CY95018000010000201100049101; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K-2/12

16,87

Долар США

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС"

М. КИЇВ

03036, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 90, ОФ. 3; В/Р У КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПФБ", МФО 320906, В\Р 26000010005484 У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК І. Б.

0036586872

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

92

"WANSSON UNITED COMPANY"

КАНАДА, 1208-HUNTINGWOOD DR. TORONTO, ONTARIO, M1S 1K7; CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SHEPARD AND GLEN WATFORD SCARBOROUGH, ONTARIO, P.O. BOX 342 COMMERCE COURT TORONTO, ON, M5L 1G2, ACC: 04832 3 10417; КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 № LEKS-WUC-1

20,20

Долар США

ТОВ "ЛЕКС"

ЛУГАНСЬКА

93000, М. РУБІЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 45/Б, КВ. 1; ЮР. АДР. 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 9-А, КВ. 101; В/Р У КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГІБАДУЛОВ Є. М.

0023003981

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

93

"WORLD METAL TRADE LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 316A, SILK HOUSE, PARK GREEN STREET MACCELSFIELD SK11 7Q; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT: RZBA AT WW EUR ACC. 1-50.953.603 USD ACC. 70-50.953.603; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2012 № 1502-12

1,34

Євро

ТОВ "УКРАВТО-
ЗАПЧАСТИНА"

М. КИЇВ

02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН

0030722204

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

94

"YUSUF HACI ALI"

ІРАК, ZAHO

24,00

Долар США

ПП "ПІВДЕНЬ-
ОВОЧЕКСПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5

0038740147

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

95

"АК "ДОРИ - ДАРМОН"

УЗБЕКИСТАН, 100021, М. ТАШКЕНТ, ПЛ. ЧОРСУ, 21; ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 00444, В/Р 20208840700109326006, МИРЗО-УГЛУБЕКСКОЕ ОТД. НБ ВЭД РУЗ, МФО 0089; ГЕНДИРЕКТОР - ФАЙЗИЕВА М.С.; КОНТРАКТ № EXP-110/13 ВІД 13.06.2013

835,30

Долар США

"КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. КИЇВ, МФО 300131; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - С. В. СМІЯН

0033406813

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

96

"МОГИЛЕВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "М'ЯСОМОЛПРОМ"

БІЛОРУСЬ, 212009, М. МОГИЛЕВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКО, 58-А; Р/Р 3012200585018840, 3012200585018978 В Ф-Л ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" УНН 700049569, ОКПО 00454652; ГЕНДИРЕКТОР - БОГДАНОВ В. Н.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 19.02.2013

146,30

Євро

ТОВ "РОСТ АГРО"

ПОЛТАВСЬКА

39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С КИРИЯКІВКА; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М.

0031000550

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

97

"ОАО "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 222160, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЖОДИНО, УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 4

867,35

Російський рубль

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

61757,23

Російський рубль

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

98

"ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ"

ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, № 3; HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, TBC BANK BATUMI BRANCH, SWIFT: TBCBGE 22 835, GE81TB1000000034700347; УПР. ДИРЕКТОР - ЛЕВАН ДЖОБАВ; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2013 № 74-03-07032013

7,10

Долар США

ТОВ "КАЗПРОМСЕРВІС"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 49, КВ. 71; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ДІДИК А. М.

0037507833

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

99

"ООО "ИТЕРИ"

ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, ПР. ГУГУНАВА, 1; TBC-BANK HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22 BENS; ДИРЕКТОР - ТАМАРА ЗІРАКАДЗЕ; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012

45,00

Долар США

ПАТ "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н., С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. Н. ЯРЕМЧУКА, 2; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАЯЦЬ Б. Й.; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МФО 336688; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.2012

0000292988

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

100

"ООО "КОНСТАНТА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЛАДИМИР, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 6, ОФ. 319; Р/С 40702810241000000739, ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК: 041708772, ОГРН: 1093327002141, ИНН: 327843149, КПП: 332801001 ОКПО: 89769041; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № F-13-008

3,70

Євро

ТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ"

М.КИЇВ

01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - РИКУН І. М.

0032110760

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

101

"ООО "КОНТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13; ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П.

613,75

Російський рубль

ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ"

МИКОЛАЇВСЬКА

ЮР.: 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАРШАЛА КРАСОВСЬКОГО, 8; ФАКТ. 55220, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. БОЛЕСЛАВЧИК, ВУЛ. ГРАНІТНА, 1; В/Р У МОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182; ДИРЕКТОР - КОСТІН А. М.

0000292356

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

1608,92

Російський рубль

ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІВНЕНСЬКА

34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

0000290239

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

102

"РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE)

БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBY22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А. В.

200,00

Євро

ПП "ОККО-БІЗНЕС"

ЛЬВІВСЬКА

79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK; ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л.

0037278249

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04,02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

103

"СТИЛ-КОМ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", АСС. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 170212

2,70

Євро

ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"

М. КИЇВ

02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.

0032070571

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

104

"ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "AVAL"

АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. И. ИДАЯГЗАДЕ, Д. 7/23, 40; АСС. 3813-000039-USD-00, MUGANBANK OJSC, SWIFT: MUGAAZ22 С/А; 30112840000000000086; ДИРЕКТОР - ПАН БАБАЄВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2012 № 131/12

29,20

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

105

LLC "QAYUMOV TILAV SAVDO SERVIS"

УЗБЕКИСТАН, ОКПО 23404421, Г. БУХАРА, УЛ. И. МУМИНОВА, 7; АСС. 20208840704858032002 IN IPOTEKA BANK BUKHARA, SWIFT: UZ HOUZ 22; ДИРЕКТОР - БАХРОМОВ Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 № E1-21

5,70

Долар США

ТОВ "ЕНЕРГО-
МАШКОМПЛЕКТ"

М. КИЇВ

04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" (МФО 380537); ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО І. Ф.

0032556755

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

106

ООО "ARHEO"

ЛАТВІЯ, PVN NR. LV40003961626, УДЕНС 12-114, РИГА, LV-1007; SEB БАНК, KODS UNLALV2X, LV63 UNLA 0050 013673710 (EUR). ФИЛИАЛ RIDZENES; КОНТРАКТ № 16/05/13 ВІД 16.05.2013

5,50

Євро

ФОП ВЕЛИКОКОНЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

СУМСЬКА

41121, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 74; Р/Р У ФІЛІЯ "ПРУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ПОЛТАВА

2920910777

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

107

ООО "АТОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІНН 6317088580, КПП 631701001; 443099, М. САМАРА, ВУЛ. СТЕПАНА РАЗІНА, 174, ОФІС 7; ОКПО 92444213, ОГРН 1116317006398, Р/Р 40702810600000004500, В/Р 40702840400000000130 ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ", SWIFT: PRJIRU3S; ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИКОВА Т. В.; КОНТРАКТ ВІД 25.

10,46

Долар США

ПП "АГРОФІРМА "ГАВАН"

ХЕРСОНСЬКА

74844, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. СПЕЦІАЛІСТІВ, 25; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ

0031913943

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

108

OU "KIIVITAJA"

ЕСТОНІЯ, 13422, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. СИИЛИ, 15-16; AS SEB PANK, SWIFT: EEUHEE2X, ACC. EE241010220026564015; ДИРЕКТОР - Ю. БУРДУЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2013 № 3-27

135,00

Євро

ТОВ "ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

М. КИЇВ

02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 264; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305299); ДИРЕКТОР - МАЗЯР РУСЛАН

0036283970

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

109

SIA "VIRGO NAMI"

ЛАТВІЯ, LV-1050, RIGA, 17ELIAS STR., OFF. 403; BALTIC INTERNATIONAL BANK, IBAN: LV78BLIB3200006436001, SWIFT: BLIBLV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄФАНОВ ЮРІЙ; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2012 № 02/10-12 ТА ВІД 04.04.2013 № 04/1-13

4978,37

Долар США

ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ"

М. КИЇВ

03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377, ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б.

0034618425

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

110

ВАТ СП "ИВКОН"

БІЛОРУСЬ, 220043, М. МІНСЬК, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 95, К. 26; "БЕЛАГРОПРОМБАНК" РАХ. - 3012222285012, SWIFT - BAPBBY2X; ГЕНДИРЕКТОР - СТАСЕЛЬКО С. О.; КОНТРАКТ № 526 ВІД 24.07.2012

20,86

Євро

ПАТ "УКРПЛАСТИК"

М. КИЇВ

02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT - EXBSUAUX; ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - І. М. МІРОШНИК

0000203588

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

111

ГУРЧІАНІ ІРАКЛІІ

ГРУЗІЯ, 0132, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ІОСЕБІДЗЕ, 60/1; КОНТРАКТ № 1-IG-13 ВІД 14.05.2013

10,00

Долар США

ТОВ "КАПА-07"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

58001, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 13, КВ. 10; РНОКПП 2043318458; В/Р 26008001312939 В AT "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - КОЛОТУШКІН В. М.

0035029589

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

112

ЗАО "ДИЗЕЛЬСЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛОМНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 406; ПОЧТ. Г. КОЛОМНА - 8, А/Я 195; Р/С 407 028 102 021 001 415 44 В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА, БИК 044 525 181; ГЕНДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВ С. А.; КОНТРАКТ № 13/35/100

1397,00

Російський рубль

ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ" МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99004, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КІЛЕН БАЛКА; В/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - НОВОГРИБЕЛЬСЬКИЙ С. А.

0022288616

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

113

ЗАО "ЗАВОД ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 152916, Г. РЫБИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 36, ИНН/КПП 76100336650/761001001, Т/С 40702810103000000203, ФИЛИАЛ ОАО АКБ "ЮГРА", Г. ЯРОСЛАВЛЬ; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧУЕВА С. Н.

171,30

Російський рубль

ПП "МТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. МИРУ, 5, ОФ. 24; В/Р ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 305589); ДИРЕКТОР - ГОРБУЛЯ В. М.

0031682608

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

114

ЗАО "РЕСУРС КОМПЛЕКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119017, Г. МОСКВА, ПОГОРЕЛЬСКИЙ ПЕР., 5; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. МАСЛОВ; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2013 № 1

204,00

Російський рубль

ПП "МОРЕ РОССА"

ЧЕРКАСЬКА

18007, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 266, К. 417/3; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" У М. ЧЕРКАСАХ (МФО 354789); ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВА І. В.

0033978630

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

115

ЗАО НПК "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 63005, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ПИСАРЕВА, 38; Р/С 40702810900000021848 В ОАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ", БИК: 045004897, ИНН: 5406704381, КПП: 540601001, ОГРН: 1125476042790; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ М. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 05/13

397,80

Російський рубль

ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ"

ДОНЕЦЬКА

86063, М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р У ПАО "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕВШИН О. В.

0000130636

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

116

ЗАТ "ЕНЕРГЕТІКОС МОНТАЖАС"

ЛИТВА, LT-3123O, Г. ВИСАГИНАС, УЛ. ЯУНИСТЕС, 21; LT0274000307896 3810 "ДАНСКЕ БАНК" А/С, ЛИТОВСКИЙ ФИЛИАЛ; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАРІЮШ КОЖЕНЕВСЬКИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2012 № 1010/12-3

125,40

Євро

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРІБО"

КИЇВСЬКА

09108, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95; Р/Р В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІЩЕНКО П. Д.

0035046274

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

117

ЗАТ "ОГТ "ИСКРА - АВИАГАЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 614990, М. ПЕРМЬ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 93; Р/Р 40702810100000002397 В ЗАТ ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", М. КАЛІНІНГРАД, БИК 042748705; ГЕНДИРЕКТОР - ПИХТЕЄВ В. Г.; КОНТРАКТ № 262/2009 ВІД 01.10.2009

372889,90

Російський рубль

ДП "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБО-
БУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54018, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЖОВТНЕВИЙ, 42-А; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT: EXBSUAUXMYK; КЕРІВНИК - В. О. ГЕНДИРЕКТОРА - МАРКОВЦЕВ Ю. Ю.

0031821381

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

118

ИП ВОЙТЕХОВИЧ Г. В.

БІЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. РУССИЯНОВА, 3/1, КВ. 242, УНН 191207804 220049; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765, Г. МИНСК; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2013 № 2

8,40

Долар США

ТОВ "ЛУГАФОН"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50025, М. КРИВИЙ РІГ, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА, 27/53; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750; ДИРЕКТОР - ПЕТРУСЬ М. О.

0036189111

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-1

119

ИП ВОЛЕНКО ТАРАС ЛЕОНИДОВИЧ

БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ТРУСОВА, 37, КВ. 28

3,71

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

120

ИП ГАВРУСИК В. В.

БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 4, КВ. 71

6,04

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

121

ИП ГАСПАРОВ М. Р.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛ., М. ОРЕЛ, ВУЛ. МАРИНЧЕНКО, 12, КВ. 43; КОНТРАКТ № 11 ВІД 30.04.2013

18,00

Українська гривня

ТОВ "ФІРМА "ОНІКС"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43-А; Р/Р У ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236

0014143068

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

122

ИП ГОЛОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 7, КВ. 59

8,11

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

123

ИП КОХОВЕЦ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЯСЕЛЬДОВСКАЯ, 6, КВ. 2

4,00

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

124

ИП ЛЕВКОВИЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 4

18,17

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

125

ИП ЛУКША ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ИЛЬИНА, 16, КВ. 27

4,00

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

126

ИП ПЕРЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЕР. РЕЧНОЙ, 2

28,75

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

127

ИП РИЖЧЕНКО Е. М.

БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1 - 12

1,95

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

33,60

Долар США

ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5

0038740147

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

128

ИП ШКУРДОДА АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ВИСОКОЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 15/52

1,16

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

129

ОАО "КОКСОХИММОНТАЖ-
ТАГИЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622000, М. НИЖНІЙ ТАГИЛ, СХІДНЕ ШОССЕ, 23; ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720, КПП 666901001; ГЕНДИРЕКТОР - ІГОШЕВ С. І. Р/Р 40702810900000001203 ОАО "ТАГИЛБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 53-11

22616,60

Російський рубль

ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

ДОНЕЦЬКА

М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; В/Р В КРАМАТОРСЬКИЙ ФІЛІАЛ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ В. С.

0001412377

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

130

ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР"

БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2013 № 1554

378,60

Євро

ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН"

ЛЬВІВСЬКА

81700, М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20; Р/Р 2610901108350/978 У ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - РАЦІО БОГДАН ЮЗЕФ

0035333192

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

553,50

Євро

ТОВ "КНАУФ ГІПС СКАЛА"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

48702, М. БОРЩІВ, ВУЛ. РУДКІВСЬКА, 5; ДИРЕКТОР - БАЛАФІН І. Є.

0032808576

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

131

ОАО "ЛАНЬ-НЕСВИЖ"

БІЛОРУСЬ, 222632, МІНСЬКА ОБЛ., НЕСВИЖСЬКИЙ Р-Н, Д. ЛАНЬ. Р/Р 301220740063 В ОАО БЕЛ АПБ, М. НЕСВИЖ, УНН 600038087, ОКПО 03820749; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПРОСКУРОВ О. А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 05.03.2013

5,75

Євро

ТОВ "РОСТ АГРО"

ПОЛТАВСЬКА

39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С. КИРИЯКІВКА; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М.

0031000550

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

132

ОАО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. НАРИМАНОВ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 3; Р/С 40702810305000003265 В АСТРАХАНСКОМ ОТ-И № 8625 "СБЕРБАНКА РОССИИ", БИК 041203602; ГЕНДИРЕКТОР - КЛЕМЕНТЬЄВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 016/02/2013

2614,78

Російський рубль

ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 1В/3, К. 300; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (М. КИЇВ); ДИРЕКТОР - ВІШНЯКОВ І. В.

0038396449

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

133

ОАО "ФЕРГАНА ДОРИ - ДАРМОН"

УЗБЕКИСТАН, 712000, М. ФЕРЕГАНА, ВУЛ. ФАРГОНИЙ, 50; ОПЕРУ АИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 00444, В/Р 2261684000021538002; ГЕНДИРЕКТОР - ТУРСУНОВА М. А.; КОНТРАКТ № ЕХР-104/13 ВІД 17.05.2013

316,09

Долар США

"КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ"

М. КИЇВ

01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300131; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - С. В. СМІЯН

0033406813

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

134

ООО "АКВАСАНМИКС"

КАЗАХСТАН, 050012, Г. АЛМАТЫ, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 187, КВ. 1; Р/С KZ38998CTB0000098095 В АФ АО "ЦЕСНАБАНК" Г. АЛМАТЫ; ДИРЕКТОР - МУКАШЕВ АБАЯ САБИТОВИЧ; КОНТРАКТ № 03/VED-13 ВІД 11.07.2013

8,36

Долар США

ТОВ "САНСЕРВІС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ОСТРОЗЬКА, 90; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - МАКСИМЧУК М. В.

0033317231

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "РУСПОЛИМЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1021 від 22.08.2014}

135

ООО "РУСПОЛИМЕТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 07010, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. КУЛЕБАКИ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 1; ИНН 5251008501, КПП 525101001; Р/С 407028107423370000516 В ДОП. ОФИСЕ 043 ВИСКУНСКОГО ОСБ № 4379 ОАО "ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК" СБ РФ Г. КУЛЕБЯКИ, БИК 042202603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУКАНИН Ю. В.; КОНТРАКТ ВІД

225,00

Російський рубль

ТОВ "ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 5-Д; Р/Р В КФ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ПОЛТАВА, МФО 331649; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО О. О.

0031700904

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

136

ООО "БАСТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 220018, Г. ПОДОЛЬСК, ДОМОДЕДОВСКОЕ ШОССЕ, 14; Р/Р 40702810222000011259 В АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КРИВЦОВА К. В.; КОНТРАКТ № 28/УР 2012 ВІД 28.06.2012

1244,15

Російський рубль

ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; Р/Р В ХОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 315784; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК П. В.

0014307831

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

137

ООО "БЕЛОРУССКО-
БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД"

БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25 ПОЧТОВЫЙ: 230023, Г. ГРОДНО, А/Я 83; УНП 800002469, ОКПО 29115480; АСС. 3012204945075 В ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БИК 153001739; КОНТРАКТ № 2013/MS-BY ВІД 01.03.2013

269,00

Євро

"НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

52505, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21; ФАКТ. 52523, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ГОЛОВА - БОРИСОВ В. М.

0021905337

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

138

ООО "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙКОМПАНИ"

БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23, КАБ. 108; Р/С 3012046650015 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ШИМАНОВ Д. В.; КОНТРАКТ № 568/ВЭ-13 ВІД 01.08.2013

1416,62

Російський рубль

ТОВ ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК"

ЗАПОРІЗЬКА

69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; ФАКТ. 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 3; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р. В.

0035036863

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

24,00

Долар США

ВКП "ВАТРА"

ПОЛТАВСЬКА

М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 31; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - КОТЕЛЕЦЬ О. Я.

0024392915

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

139

ООО "БЕРГСЕРГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ГАЗЕТНИЙ, 47; Р/Р 40702810900000008374 У ОАО КЕ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК: 046015762; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХОМЕНОК Т. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2007 № 07/01

1966,10

Російський рубль

ТОВ "КОМПАНІЯ БАЛЕКС"

ХАРКІВСЬКА

61001, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 135-А; Р/Р В ПАТ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", МФО 351607; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПРУДНИКОВ Ю. В.

0000383343

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

140

ООО "ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКИЙ-
АЛЬЯНС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7743807132, КПП 774301001; 125438, Г. МОСКВА, 4-Й ЛИХАЧЕВСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 4; Р/С 40702 978 6 0005 0000 845 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 № UA-01

130,29

Євро

СП ТОВ "РІФ-1"

М. КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 17; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ГЕНДИРЕКТОР - ФАБІО РЕГОЗА

0014339624

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

141

ООО "ГАЗОБЕТОН"

БІЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН, П. ЧИСТЬ, АДМИН. КОРПУС УП "ПМК-213" ОАО "ЗАБУДОВА-СТРОЙ", КАБИНЕТ № 3; Р/С 301 216 465 1010 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 1

7,45

Долар США

ТЗДВ "МИКОЛАЇВЦЕМРЕМОНТ"

ЛЬВІВСЬКА

81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ЛФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОХАЦЬКИЙ Л. Я.

0005434134

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

142

ООО "ГЛАССЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117447, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 19-А; Р/Р В ОАО АКБ "ФЬЮЧЕР"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2012 № СБ 18/05-12

1262,10

Російський рубль

ТОВ "ТЕХГЛАССПРОМ"

ДОНЕЦЬКА

85113, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. 6-ГО ВЕРЕСНЯ, 40-А; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - БАРАНОВ Е. О.

0037890817

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

143

ООО "ГЛОБАЛФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУЗНЕЦОВСКАЯ, 10, КОРП. 2, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н

69,39

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

144

ООО "ГРИН ЛАЙН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 1176547, М. МОСКВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КАПИЦІ, 6, ІНН 7728227649, КПП 772801001, ОГРН 1127747227794; Р/Р 40702810200000130961, USD 40702840400000010961, БАНК ВТБ24 (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ГРИШИНА Б. А.; КОНТРАКТ ВІД 19.11.2013 № 001ГЛ/А-УКР

10,46

Долар США

ПП "АГРОФІРМА "ГАВАН"

ХЕРСОНСЬКА

74844, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. СПЕЦІАЛІСТІВ, 25; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ

0031913943

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

145

ООО "ДИГОМИ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛИСИ, ДИГОМСКИЙ МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, 5-А КОРПУС, КВ. 7, ID CODE 401962783; PROCREDIT BANK, TBILISI, IBAN GE43PC0053600100019751 USD, SWIFT: MIBGGE22; ДИРЕКТОР - БЕКІШВІЛІ БАДРІ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № GU 07/12-12

4,63

Долар США

ПП КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КСЕНА"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479; ДИРЕКТОР - ГРІШИНА Л. Б.

0033172278

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

146

ООО "ЕВРО ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127078, Г. МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ, 1, КОРП. 9; ВNР PARISAS (SUISSE) SA GENEVA, SWIFT: BPPBCHGG, IBAN: CH64 0868 6001 0876 6900 1; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАНАНОВА А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 10/2013

6087,60

Російський рубль

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОІЛ ТРЕЙД"

КИЇВСЬКА

08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 3; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 335946, Р/Р 26006029932001, SWIFT: PCBD UA2X; ДИРЕКТОР - СУХАН С. В.

0038560018

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

147

ООО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ КПО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346780, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АЗОВ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1; ОКПО 65422634; Р/С 40702810900800006583 В ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", В Г. КРАСНОДАРЕ; БИК 040349966, ОГРН 1106188000930, ИНН 61400301165, КПП 614001001; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМЕНКО А. Г.; КОНТРАКТ № 643/03-08 ВІД 03

5792,82

Російський рубль

ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

ДОНЕЦЬКА

83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСКА, 13; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛАМ М. М.

0005838512

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

148

ООО "ЗЕНИТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСУЦКОГО, 4А. ЛИТ. А

595,00

Долар США

ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"

ХЕРСОНСЬКА

74900. М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5

0038740147

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

149

ООО "ИНТЕР ТЭМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125080, Г. МОСКВА, ФАКУЛЬТЕТСКИЙ ПЕР., 6, ПОМ. VII; КБ "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (ООО) Р/С 40702810800000002139, БИК 044579146, ИНН 7705014728; ГЕНДИРЕКТОР - СМИШЛЯЄВ В. Л.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2012 № 5

644,00

Російський рубль

ДП "СМУ ВАТ "ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4, КОРП. 5А; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300349; ДИРЕКТОР - СОРОКАТИЙ В. П.

0036346252

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

150

ООО "ИНТЕРА-КОМПАНИ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, СТР. 16; ИНН/КПП 7703642205/773101001, ОГРН 1027739176563, ОКПО 82480426, Р/С № 40702810700130000625 В ОАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА БИК 044525187; КОНТРАКТ № 08/06-АО ВІД 08.06.2012

633,00

Російський рубль

ТОВ "АЗЕРИ-ОВЧУ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 79 А, КОРП. 1, КВ. 60; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ, У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, М. КИЇВ, У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТВЕРДОХЛІБ Л. П.

0034823947

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

151

ООО "ИНТЕРСНАБ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308027, УЛ. ЩОРСА, 8, Г. БЕЛГОРОД; ИНН 3123216446; КПП 312301001; Р/Р 40702810200010003437 У ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" БИК: 041403701; ДИРЕКТОР - РЯБЦЕВА Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 1/01/12

49793,70

Російський рубль

ТОВ "ФІРМА МЕГАНОМ"

ХАРКІВСЬКА

61038, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 4; Р/Р В ПУАТ "ФИДОБАНК", МФО 300175; ДИРЕКТОР - КОЗЛОВ М. А.

0030753280

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

152

ООО "КУРС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121293, Г. МОСКВА, УЛ. ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА, 2, ПОМ. III; ФАКТ. 143026, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, РАБ. ПОСЕЛОК НОВОИВАНОВСКОЕ, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, ВЛ. 165, СТР. 1, ОФ. 30; Р/С 40702810100000101662 ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", Г. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ЕФИМОВ Р.

766,50

Російський рубль

ТОВ "ДОСВІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД МІЛЄСТА-УКРАЇНА"

ЗАПОРІЗЬКА

72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1/6; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЖОГОВ А. Ю.

0036064624

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

153

ООО "ЛАНЖЕРОН"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121096, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я ФИЛЁВСКАЯ, 7, КОРП. 6, ОГРН П17746225200, ИНН 7730641338, КПП 773001001, ОКПО 90684841, Р/С 40702810601450000068 В АКБ "БАНК МОСКВЫ" (ОАО) ОТДЕЛЕНИЕ "ЧЕХОВСКОЕ"; ГЕНДИРЕКТОР - БУБЕРЕНКО Э. А.; КОНТРАКТ № 019986 ВІД 01.08.2011

27,90

Долар США

ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"

ЛЬВІВСЬКА

79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" В М. КИЇВ, МФО 300528, SWIFT: OTPVUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - АВЕРЧЕНКО В. А.

0005511001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

154

ООО "МОСТОТРЯД"

ТАДЖИКИСТАН, М. ДУШАНБЕ, АНИНСКОЕ ШОСЕ, 10 КМ

2,00

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів  України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

155

ООО "ОПТИМПОРГ

БІЛОРУСЬ, 223049, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ РАЙОН, ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С 19; ПСК ООО "РОСИНВЕСТСТРОЙ" Р/С 3012109472034; ДОВІРЕНА ОСОБА - МОЙСЕВИЧ Л. С.; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2013 № ОТ-01.13

9,26

Долар США

ТОВ "СКАНРОК"

М. КИЇВ

03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С.

0035965995

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

156

ООО "ПВХПАК"

БІЛОРУСЬ, 225320, Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 7; Р/С 3012104385011/840 В ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК", МФО 150501344, УНП 291023282; ДИРЕКТОР - МЕДВЕДЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 1

7,40

Долар США

ТОВ "ПРОФИС"

ХАРКІВСЬКА

61195, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 112, КВ. 73; Р/С В АКБ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА", М. ХАРКІВ, МФО 351931, ОКПО 33207085, ИНН 332070820316; ДИРЕКТОР - ЖЕРЬОБКІН Є. А.

0033207085

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

157

ООО "ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650070, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 58, ОФ. 506; Р/С 4070281032600001338, КЕМЕРОВСКОЕ О-НИЕ № 615 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 043207612; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2013 № 0102-Д

3494,40

Російський рубль

ТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ"

ДОНЕЦЬКА

83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77, ОФ. 432; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУС К. Я.

0031616048

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

158

ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 5009087044/500901001; 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, УЛ. РАБОЧАЯ, 46, КОРП. 1; Р/С 40702810240020000656, БИК 044525225 В ВИДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГО ПО МО СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА Д.О. № 9040/00217 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ДИРЕКТОР - ШИЛІН С. П.

1094,79

Російський рубль

ТОВ "АВІОНІКА"

М. КИЇВ

03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А.

0030370004

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

159

ООО "ПТИЧИЙ ДВОРИК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 303854, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН, П. НАБЕРЕЖНЫЙ, 2; Р/С 40702810610030000128 В ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 045402751; ГЕНДИРЕКТОР - РОСИП В. П.; КОНТРАКТ ВІД 27.03.2013 № 2013/03/27

27,91

Євро

ТОВ "ЛАНДГУТ УКРАЇНА"

ДОНЕЦЬКА

83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 105; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 334817; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО Ю. Ф.

0033221432

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

160

ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ВОРОБЬЕВА, 89, ОФІС 402; Р/С 40702810169000030775 В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБ № 8588, БИК 047308602; ДИРЕКТОР - ДУВАЛІН А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2012 № СФС-01.12

1536,03

Російський рубль

ТОВ "СКАНРОК"

М. КИЇВ

03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С.

0035965995

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

161

ООО "СТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448132517, КПП 744801001; 454008, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЦИНКОВАЯ, 2-А; Р/С 40702810500080001119 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНК ЗЕНИТ; ГЕНДИРЕКТОР - МАРОЧКИН С. А.; КОНТРАКТ № 28-104 ВІД 23.04.201

1279,00

Російський рубль

ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; Р/Р В ХОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 315784; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК П. В.

0014307831

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

162

ООО "ТАЛИОН ТРЕЙДИНГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 14, ЛИТ. "А"; КОНТРАКТ № 014-13-LVL ВІД 28.01.2013

0,00

0

ТОВ "УЛЬТРАЛАМ УКРАЇНА"

СУМСЬКА

40030, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 10; Р/Р В ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", МФО 324742

0037785171

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

163

ООО "ТК "САБАРО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ШЕБЕЛКИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 6; Р/Р 4070281030108000123 В БФ ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", М. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - КІРАКОСЯН Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 № 10/07

495,60

Російський рубль

ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

50051, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ВІТЧИЗНИ, 9; Р/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ВОЛОВИК В. Є.

0025004967

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

164

ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "КИРПИЧНИЙ ДВОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347902, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СВОБОДЫ, 35, КВ. 21; Р/С 40702810801000002007 В ТФАКБ РУССЛАВБАНК (ЗАО) В Г. ТАГАНРОГЕ, БИК 046013978; ДИРЕКТОР - ЯКИМОВ О. В.; КОНТРАКТ № 123ВД ВІД 01.12.2011

1596,40

Російський рубль

ТОВ "КЕРАМЕЙЯ"

СУМСЬКА

40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 18; Р/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", М. ЗАПОРІЖЖЯ, МФО 313849; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЛЮЩЕНКО І. Ф.

0034327895

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

165

ООО "ТРАНС ПУТЬ МАШ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ПІСКУНОВА, Б. 51-А; ІПН. 5260318348, КПП 526001001; Р/Р 40702810000080000076 В НИЖЕГОРОДСЬКІЙ ФІЛІЇ "НОМОС-БАНК" (ВАТ); КОНТРАКТ ВІД 12.07.2013 РОКУ № RU-12/07

13199,00

Російський рубль

ПП "МЕТАЛОБАЗА"

ЛУГАНСЬКА

М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 1/А; Р/Р У ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 7855 ПАТ "ДОБУ" ТА ФЛОАТ "ОЩАД", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ПИСКУНЕНКО В. С.

0031337539

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

166

ООО "ФРУТОЛАЙФ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 170040, Г. ТВЕРЬ, СТАРИЦКОЕ ШОССЕ, 15, ОФ. 311

7,60

Долар США

ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169

0035329301

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

167

ООО "ЦЕНТР МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "ШЕЛЬФ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 414018, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 60; ИНН 3017053239 КПП 302501001; Р/С 40702810305000102946 В ФИЛИАЛЕ № 8625 АК СБЕРБАНКА РФ, БИК 041203602; УПР. ДИРЕКТОР - БЛАЩУК В. Н.; КОНТРАКТ № СП 0861/211181 ВІД 31.01.2012

31780,00

Російський рубль

ПАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "КОРАЛЛ"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99028, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. РЄПІНА, 1; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ, МФО 300012; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛЕНСЬКИЙ В. Ф.

0014307989

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

168

ООО ПКП "ИНТЕРСЕРВИЧИЙ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД 5901, Г. ФЭЛЕШТЬ, ПЕР. МОЛДОВЕЙ, 3, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602003078, КОД НДС 5700086; СЧЕТ USD MD 36AG000000022511769440 В АКБ "МОЛДОВА АГРОИНДБАНК" ФИЛИАЛ ФЭЛЕШТЬ, МФО AGRNMD2X; ГЕНДИРЕКТОР - БУРДУЖА В. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 № 11/09/2012

14,57

Долар США

ПП "СХІД-ІНВЕСТ 2009"

ДОНЕЦЬКА

М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - ШКІЛЬНЮК А. М.

0036525814

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземнім валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

169

ПЛ "КУРБАНОВ БАХШИЛЛО"

УЗБЕКИСТАН, 200100, М. БУХАРА, ВУЛ. БУХ. ПЄС, ОФ. 14/1; "SARDOR BRANCH OF IPOTEKA-BANK JSC MORTGAGE BANK RECPUBLIC OF UZBEKISTAN", SWIFT: UZHOUZ22, ACC. 20218840911946870001; КОНТРАКТ № 19/08 ВІД 19.08.2013

39,60

Долар США

ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

ВІННИЦЬКА

22700, М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. К МАРКСА, 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЮР В. В.

0032456622

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

170

ПП ЛЕТОШНИКОВА С. Г.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 173025, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. СВОБОДЫ, 27, КОР. 1, КВ. 254; Р/С 40802810338050002588 ОАО "СБЕРБАНК РОСИИ", Г. МОСКВА; БИК 044525225; ИНН 532102271006, ОГРН 3095 32123900048; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2013 № 66

589,45

Російський рубль

ФГ "АДЕЛАЇДА"

ХЕРСОНСЬКА

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧУЛАКІВКА, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 1-А, САДИБА "АДЕЛАЇДА"

0014136795

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

171

РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ"

БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"

3237,60

Російський рубль

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАБРОЦЬКИЙ О. П.

0035370339

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

117,90

Євро

ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (МФО 319092); ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО К. М.

0032555699

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

17,00

Євро

ТОВ "НВФ-ТЕХСЕРВІС"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, БУЛ. ПРОЦЕНКА, 23; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ЖУГАН П. Ф.

0037008246

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

1308,38

Російський рубль

ЗАТ "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД"

РІВНЕНСЬКА

35331, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДОК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2; В/Р У ФІЛІЇ ПЗРУ "АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - КОРЧЕВИЙ В. А.

0032200047

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

172

РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201; УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"

7,70

Долар США

ТОВ "АВТОПЛАСТГУМА"

ВІННИЦЬКА

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАО "АГРОКОМБАНК", КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 4 ПАО "ДОЧІРНІЙ БАНК "СБЕРБАНКА РОССИИ"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В.

0037337356

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

2739,90

Російський рубль

ТОВ "ДОНМЕТ"

ДОНЕЦЬКА

М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСОВИЙ, 1; В/Р У ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 334851; ДИРЕКТОР - НОСОВ В. І.

0030443847

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

54,70

Долар США

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 55; В/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ГЕНДИРЕКТОР - МАКСИМЮК А. М.

0036304230

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

149,00

Долар США

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ПР. МИРУ, 312; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - ПАЦКЕВИЧ С. С.

0033800101

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

173

СЗАО "МОГИЛЕВСЬКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЬОВ, ВІТЕБСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 5, К. 703; Р/С № 3012301839516 У "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 300 (МФО 153001749); ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЗЛОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 13-01-16Б

1945,50

Російський рубль

ТОВ "АРМАПРОМ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (МФО 320627); ГЕНДИРЕКТОР - МАСТЮГІН С. Б.

0032602434

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

174

СП ООО "MUSAVARTEX"

УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДАНГАРА, ВУЛ. ФУРКАТ, 13; В/Р 20214840904830840001 У "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНК", МФО 00531, SWIFT: UJSIUZ 22; ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ Р. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2013 № 1

940,22

Долар США

ТОВ "ТЕХНОФОРА"

М. КИЇВ

02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, ОФ. 33; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО О. Г.

0033153962

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

175

ТОВ "FARMAPRIM"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-4829, Р-Н КРИУЛЕНЬ, С. ПОРУМБЕНЬ, ВУЛ. КРИНИЛОР, 5; № 222451584 У КБ "ЕКСИМБАНК" АТ, КОД БАНКУ EXMMMD22477; ДИРЕКТОР - БОРЗИЯК І. П.; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 13

13,00

Євро

ТОВ "РЕНЕСАНС-ФАРМ"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120); ДИРЕКТОР - ЯЦЕЛЕНКО Ю. А.

0030964541

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

176

ТОВ "NATIONAL GARDEN FRUITS"

УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ-6, УЛ. МАЙКУРГАН, Д. 6; ДТ "XAQ BANK" ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 20208000200200285001; ДИРЕКТОР - ХАМИДХУЖА С. Ж.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 № Э/10-07-13

46,60

Долар США

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2-В; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АБРАМОВ І. В.

0037816324

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16,
вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

177

ТОВ "SHANGYU TAIHE ALUMINUM-PLASTIC PACKING CO.,LTD"

КИТАЙ, 1738 RENMIN WEST ROAD, SHANGYU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, SWIFT: ICBKCNBJZJP, ACC.1211 0220 0981 4012 923; ДОВІРЕНА ОСОБА - XO RONGHUA; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2013 № 10-09/13

3,30

Долар США

ТОВ "ЮКРЕЙН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р У ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990); ДИРЕКТОР - НОВАК У. М.

0033449893

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 14.04.2014 № 06/34410-14

178

ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АРМАВІА"

ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. МАШТОЦА, 15, АЕРОПОРТ "ЗВАРТНОЦ"; Р/Р 30122810700000000065 У "АРМСБЕРБАНК СПАНДАРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ"; ДИРЕКТОР - НІКІТІНА А. В.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2003 № 1/67

45,80

Українська гривня

ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО ВІТЕК"

АР КРИМ

95491, М. СІМФЕРОПОЛЬ, АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ"; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, ТА У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - АНДРІАСЯН А. А.

0024503541

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

179

ТОВ "АВАН ТРАНС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 8, ОФ. 1, КПП 312301001; Р/С 40702810830000000107 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧИСТЮХІН С. О.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 № 4/12

2798,90

Російський рубль

ДО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС"

КИЇВСЬКА

08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1; Р/Р У "EXPRESS-BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧИШИН В. М.

0024210297

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

180

ТОВ "ИМПОРТИОРИ"

ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, БУЛ. ЧОЧИШВИЛИ, 3; JSC "TBC BANK" HEAD OFFICE, SWIFT:TBCBGE22, ACC. GE02 TB72 5243 6150 1000 01; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2013 № 3-X

34,40

Долар США

ТОВ "ФОРЕСТ ЛЕНД"

КИЇВСЬКА

07205, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н., С. СУКАЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20; Р/Р В ПАТКБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 321842; ДИРЕКТОР - МАЛІНЕВСЬКИЙ І. В.

0037734293

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

181

ТОВ "ИСКРА-ТУРБОГАЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВУЛ. НОВОЗВЯГИНСЬКА, 57, 614014, М. ПЕРМЬ; "ЗАХІДНО-УРАЛЬСЬКИЙ БАНК", ПЕРМСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 6984, Р/Р 40702810949020101380, БИК 045773603; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАНЧЕХА С. К.; КОНТРАКТ № 10/5-1202 ВІД 03.07.2012

977,40

Російський рубль

ДО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54018, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЖОВТНЕВИЙ, 42-А; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT: EXBSUAUXMYK; КЕРІВНИК - В. О ГЕНДИРЕКТОРА - МАРКОВЦЕВ Ю. Ю.

0031821381

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

182

ТОВ "КАМКОР ВАГОН"

КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, ВУЛ. АСПАРА, 01; РНН 600400517106; ФІЛІАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК" У М. АСТАНА, Р/Р KZ62914398416BC08444, БИК: SABRKZKA КБЕ 17; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - НУРПЕІСОВ А. К.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 55-КВ

6,70

Долар США

ЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49010, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛАЗАРЯНА 2, 9; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ПІДДУБНИЙ В. Ю.

0034366274

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

183

ТОВ "КОНТУР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГОСТЕНСКАЯ, 3-А; ИНН/КПП 3123145844/312301001; ФИЛИАЛ ОАО "МИНЕ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, Р/С 40702810700380000836, БИК 041403759; ДИРЕКТОР - СКОКОВ С. Б.; КОНТРАКТ № 59-2012/P-RU ВІД 15.10.2012

1740,77

Російський рубль

ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

РІВНЕНСЬКА

34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

0000290239

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014}

184

ТОВ "ПАРМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105568, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧЕЧУЛІНА, 11, КОРП. 2, ПРИМІЩ. 1, КІМ. 4; ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", М. МОСКВА, Р/Р 40702810760060259901; ДИРЕКТОР - КАЛМИКОВ П. І.; КОНТРАКТ ВІД 09.10.2013 № 15/12

124,80

Російський рубль

ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ

М. КИЇВ

02068, М. КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 24, КВ. 216; В/Р 2603221641/643АТ У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

3299211998

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

185

ТОВ "РОСТІНТЕРТЕХ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. БЄЛГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ, 67, ОФ. 108; Р/Р 40702810600080010039 У ФІЛІЇ ХАНТЕМАНСІЙСЬКИЙ БАНК У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ; ГЕНДИРЕКТОР - ШАЛАШОВ О. П.; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2012 № 20101111/01

2115,00

Російський рубль

ПАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

ПОЛТАВСЬКА

М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - БАКАЄНКО В. І.

0013962568

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14

186

ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12; ИНН 3250070479, КПП 325001001; Р/С 40702810700270005643 В ФИЛИАЛЕ ГПБ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) В Г. БРЯНСКЕ, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ДЬОМІН О. О.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 20.05.2013

2744,40

Російський рубль

ТОВ "СЕВСЕРВІС"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99007, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 99003, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 10; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - АФАНАС'ЄВА А. В.

0022789517

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-2:2-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

187

ТОВ "ФРУКТЕСТ"

БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПР-Т ДИМИТРОВА, 3, ОФ. 3; ОАО "БАНК БЕЛВЭБ", Г. МИНСК, СЧЕТ 3012111448027; ДИРЕКТОР - АФАНАСЕНКО А. А.; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2012 № 12U/UKR/KALINOVKA

87,80

Долар США

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА"

М. КИЇВ

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 143/2, ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12; В/Р У ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670; ГЕНДИРЕКТОР - СЕМЕНЕЦЬ Л. П.

0035690146

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

188

ТОО "КАЗИНВЕСТИННОВАЦИЯ"

КАЗАХСТАН, 030007, М. АКТОБЕ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 32-38; SB SBERBANK JSC ALMATY, SWIFT: SABRKZKA, ACC. 890-0719-370, ACC. KZ24914840407BC03145; ДИРЕКТОР - КАЙТМАЗОВ О. Э.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 № 03-09/12

44,10

Долар США

ТОВ "КОМПАНІЯ УКРНАФТОМАШ"

ХАРКІВСЬКА

ЮР. 62472, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. МЕРЕФА, ВУЛ. ПІЩАНА, 22; ФАКТ. М. БОГОДУХІВ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА СЛОБІДКА, 38; Р/Р ВІДКРИТИЙ JSB SEB BANK, SWIFT: AGGIUAUX, ACC. 26009000147208/840; ДИРЕКТОР - АСТАФЬЕВ А. А.

0036815205

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

189

ТОО "ШАЙЫР ТАУ" (ТОО "SHAIYR TAU")

КАЗАХСТАН, 100017, М. КАРАГАНДА, РАЙОН ІМ. КАЗИБЕК БІ, ВУЛ. ПИЧУГІНА, 249-27; KAZKOMMERTSBANK, ALMATY, ACC. KZ039261101167521001; ДИРЕКТОР - КИМИЗКЕНОВ К. С.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 1/05-13

2,40

Долар США

МП ТОВ "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО"

ДОНЕЦЬКА

86065, М. АВДІЇВКА, ПР. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 97; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗДОРОВЕЦЬ А. А.

0013500129

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22.-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

190

ТЧПУ "БЕЛТОРГЭНЕРГО"

БІЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 127/2, ОФ. 12; УНН 190571560, ОКПО 37652424; ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ОТДЕЛЕНИЕ 539, МФО 153001739, SWIFT: BLBBBY2X, Р/С 3012741828054; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № У7/2011

148,00

Долар США

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.

0033668606

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

191

"VL LAMEK ADAM LAMEK FHU"

ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507, KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 48/1-2012 ВІД 19.09.2012

7,30

Євро

ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2/А; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК

0036407488

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

192

"BIO ENERGOECO SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, KONSTANCIN JEZIORNA UI. BACZYNSKIEGO, 59, F.05-520; ДОВІРЕНА ОСОБА - WLODZIMIERZ GRADZIEL; КОНТРАКТИ № 02/41/2012 ВІД 07.07.2012, № 03/41/2012 ВІД 01.10.2012

12,60

Євро

ПП "ЕКОСЕРВІС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ПРИГОРОДНЯ, 1; Р/Р В "OTP BANK"; ДИРЕКТОР - ГЛУШЕНКОВ А. І.

0023654276

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

193

"BRENNSTOFF VERTRIEB & HANDEL DELESKE"

НІМЕЧЧИНА, GANTENKAMP, 33, 32278 KIRCHLENGERN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2012

3,50

Євро

ТОВ "ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО А ПЛЮС"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46009, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 3/10

0038117211

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

194

"DEM F.H.U. DARIUSZ MANNISCHEFF FIRMA"

ПОЛЬЩА, 08-304, GDANSK, UL.GLEBOKA, 11, NIP 5841541547, REGON 190367753, BANK BZ WBK NUMER KONTA 69 1090 1098 0000 0001 1312 0218 SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР DARIUSZ MANNISCHEFF; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2011

7,50

Євро

ФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X

2930202196

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

195

"E.ENQBERS SOHNE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, ITTERBECKER STR. 39, 49843 UELSEN; БАНК. РЕКВ.: DE97280699231204401600, BIG GENODEFIHOO; ДИРЕКТОР - SIEQFRIED PAS; КОНТРАКТ № TN-2012-07-27 ВІД 27.07.2012

2,00

Євро

ПП "ТЕХНО-ТРАНС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; ДИРЕКТОР - ПОСВІСТАК Т. М.

0037328865

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

196

"FIRMA HANDLOVO USLUGOWA BARTOLOMEJ CHARUTA"

ПОЛЬЩА, NOWE LGANIE, 08-110 SIEDLECKA 69; BANK SPOLDZIELCZY EUR PL50 8038 0007 0000 2134 2000 0020, SWIFT: POLUPLPR; ДИРЕКТОР BARTOLOMIEJ CHARUTA; КОНТРАКТ № 210 ВІД 18.01.2012

39,00

Євро

ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД"

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

М. ДОЛИНА, ВУЛ. ОБЛІСКИ, 139; В/Р У ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. КИЇВ, МФО 319092; ДИРЕКТОР - ГРИНЬ С. В.

0030906034

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

197

"GRZEGORZ JUSZKO OPAL"

ПОЛЬЩА, 13-204, NIECHLONMIN 45C, KONTO BANKOWE 33109010980000000114921671 EURO, SWIFT: WBKPPLPP, BANK BZ WBK S.A. GDANSK NR1; ДИРЕКТОР GRZEGORZ JUSZKO; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 16.01.2012

9,95

Євро

ФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

РІВНЕНСЬКА

342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X

2930202196

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

198

"HIB-MELBER UG & CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, MALDFELDSTRABE 22, 21218 SEEVETAL, UST-ID. NR.: DE232082383; БАНК: HAMBURGER SPARKASSE, BLZ 200 50 550, KONTO NR: 138 61 300 64, IBAN: DE 09 200 505 50 1386 130064, SWIFT: HSP DE HH XXX; ДИРЕКТОР - MR. MARCUS MELBER; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2010 № 5

32,70

Євро

ПРАТ "СМІЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

ЧЕРКАСЬКА

20700, М. СМІЛА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" У М. ЧЕРКАСИ (МФО 354091), У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012); ДИРЕКТОР - МОРОЗ В. А.

0022808429

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

199

"IMEX ENERGO" SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, RZESZOW, UL. PRZEMYSLOWA 14, 35-105; REGON № 651542435; ACC. PL19249000050000460054137530 В ALIOR BANK S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬ ПРОЦИШИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2011 Б/Н

204,40

Євро

ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 2; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - КАСІЧ Ю. П.

0000130694

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

200

"MONIKA ZIEGERD"

НІМЕЧЧИНА, HAUP STR. 64 D53913, NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID; КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.09.2012

1,58

Євро

ТОВ "ЗАХІДТЕПЛОТОРФ"

РІВНЕНСЬКА

35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. С. РУДАНСЬКОГО, 5, В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ІЛЬЇН К. В.

0037905414

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

201

"NORDIS EKO POLSKA SP.Z.O.O"

ПОЛЬЩА, 37-300 LEZAJSK WIERZAWISE 806; BANK BRE BANK S.A Р/С 54114010100000518443001003; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 112 ВІД 24.03.2011

7,80

Долар США

ДП "ВОЛИНЬТОРФ"

ВОЛИНСЬКА

44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І. М.

0000426302

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

202

"NORDIS-POLSKA SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 01-330 WARSZAWA, UL. MERY 8; BRE BANK S.A., SWIFT: BREXPLPV; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.01.2013

15,95

Долар США

ДП "ВОЛИНЬТОРФ"

ВОЛИНСЬКА

44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І. М.

0000426302

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

203

"P.H.POZAL PAWCLZALESKI"

ПОЛЬЩА, 05-870, BLONIE, UL. SZROLNA, 25

13,20

Євро

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

204

"PPH MEBLE-KRASZEWICE"

ПОЛЬЩА, 63-500 OSTRESZOW, MARYDOL 37; NIP 514-01-07-077; ДИРЕКТОР - GRZEGORZA ZAWADY; КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 06/12

2,60

Євро

ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю. Ю.

0035896953

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

205

"PPUH DREWMEX SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA"

ПОЛЬЩА, 27-215 WACHOK, UL. SW. ROCHA 30; BANK: PKO BP NUMER KONTA: PL 64102026740000250200819920 NIP: PL 6641006270, SWIFT: BPKOPLPW, ДОВІРЕНА ОСОБА - TOMASZ BUJAK; КОНТРАКТ № 02/12 ВІД 26.01.2012

1,07

Долар США

ТОВ "ЮСМАС"

КИЇВСЬКА

08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А. М.

0036415532

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

206

"ROVITA SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. KRUCZKOWSKIEGO 3, 21-500 BIALA PODLASKA; KRS NR 0000134091; КОНТРАКТ № 05/10 ВІД 05.10.2012

2,70

Євро

ТОВ "ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО А ПЛЮС"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

46009, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 3/10

0038117211

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

207

"SCHWEINEZUCHT BINDE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, SCHERNIKAUERSTR. 1 29416, BINDE; 101435006, NORD LB HANNOVER; ГЕНДИРЕКТОР - EVERT ROOIJAKKERS; КОНТРАКТ № 003/11-09/2012 ВІД 11.09.2012

59,00

Євро

СТОВ "ЕТАЛОН-АГРО"

ЖИТОМИРСЬКА

М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. ЗОЗУЛІНСЬКОГО, 30; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 321767; ДИРЕКТОР - РУДЮК О. А.

0032784424

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

208

"TRENDY S.C."

ПОЛЬЩА, 69-100, SLUBICE PL. PRZYJAZNI 18/9, NIP 598-15-45-433, REGON 211295880; ДИРЕКТОР JAN RYS; КОНТРАКТ № 1/041011 ВІД 04.10.2011

1,12

Євро

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО"

РІВНЕНСЬКА

35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С. В.

0036937691

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

209

"TSERMI GMBH"

НІМЕЧЧИНА, DEUTSCHLAND KAISER-FRIDRICH STRASSE 4, 10585 BERLIN, COMMERZBANK BERLIN-ZELENDORF BLZ 100 400 00 KONTO 686927500; ДИРЕКТОР - МИХАЙЛО ТСЕРАИДИС; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.01.2011

6,73

Євро

ТОВ "МАЙСТЕР ВУД"

РІВНЕНСЬКА

35311, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р У "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKRIV; ДИРЕКТОР - БОРИСИК С. В.

0033977307

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

210

"V.A.G. CHEMIE HANDELSGESELLSCHA FT MBH"

НІМЕЧЧИНА, ELBCHAUSSEE 172 B, 22605 HAMBURG; КОНТРАКТ № 18.02/1 ВІД 18.02.2013

0,00

0

ТОВ "БРОБІЗНЕСТРАНС"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240-А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854

0038157385

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13

211

"VEGDIS SP.ZO.O"

ПОЛЬЩА, UL. MATUSZEWSKA, 14, 03-876, WARSZAWA

18,90

Євро

ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОЛЕШШЯ"

ХЕРСОНСЬКА

М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А

0036744679

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013  № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13

212

"DIANA IMPORT-EXPORT GMBH"

НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR.7 25524 ITZEHOE, ACC. 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVIT

104,40

Євро

ТОВ "БАРГАМ"