МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2010 N 662
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 784 ( v0784665-10 ) від 02.07.2010 }
За порушення статті 17 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), статті 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( 185/94-ВР ), статей 97 і 267 Митного кодексу України ( 92-15 ),
статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних
суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від
17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної
митної служби від 26.05.2010 N 11/4-10.35/5020, від 26.05.2010
N 11/4-10.35/5023, Служби безпеки від 12.04.2010 N 8/3/1-2277ДСК,
від 12.04.2010 N 8/3/1-2279ДСК, Управління Служби безпеки України
у Вінницькій області від 06.05.2010 N 53/8-1354НТ, Управління
Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 20.05.2010
N 55/6/5739, Управління Служби безпеки України в Донецькій області
від 12.05.2010 N 56/28/17-645НТ Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 29.06.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області, Управління Служби безпеки України у
Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та
Київської міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса | Тип порушення | Підстава | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | |нерезидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | | -+-------------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------+-------------------+-----------------| 1|ПП СОСУЛА ОЛЕКСАНДР|ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |2729210519| 76,20 |Українська|"ІСТ ТРЕЙД |НІДЕРЛАНДИ |Ст. 1 Закону |Матеріали | |МИХАЙЛОВИЧ | |ПЕРШОТРАВНЕВА, | | |гривня |КОМПАНІ" | |України "Про |Управління СБУ у | | | |98-А | | | | | |порядок здійснення |Вінницькій | | | | | | | | | |розрахунків в |області вих. від | | | | | | | | | |іноземній валюті" |06.05.2010 N | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |53/8-1354НТ вх. | | | | | | | | | | |від 18.05.2010 N | | | | | | | | | | |08/34192-10 | -+-------------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------+-------------------+-----------------| 2|ПП КИРПА АЛЛА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК|2512300742| 3,14 |Долар США |ТОВ |КАЗАХСТАН, |Ст. 1 Закону |Матеріали | |ВОЛОДИМИРІВНА | |ВУЛ. ГУРТОВА, 15 | | | |"ЕМБАСТРОЙСЕРВІС"|М. АТИРАУ, |України "Про |Управління СБУ у | | | | | | | | |С. БИРЛИК |порядок здійснення |Дніпропетровській| | | | | | | | |ПРОМЗОНА |розрахунків в |області вих. від | | | | | | | | | |іноземній валюті" |20.05.2010 N | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |55/6/5739 вх. від| | | | | | | | | | |25.05.2010 N | | | | | | | | | | |08/35990-10 | -+-------------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------+-------------------+-----------------| 3|ПП "ХЕВІ" |ДОНЕЦЬКА |М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. |0033527437| 38,95 |Долар США |ПП БАДАШВІЛІ |ГРУЗІЯ, М. |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |ОЗЕРЯНІВСЬКА, 37 | | | |КАХАБЕР |ТБІЛІСІ, |України "Про |Управління СБУ в | | | | | | | | |ВУЛ. |порядок здійснення |Донецькій області| | | | | | | | |КВИШХЕТСЬКА,|розрахунків в |вих. від | | | | | | | | |2/70 |іноземній валюті" |12.05.2010 N | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |56/28/17-645нт | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |27.05.2010 N | | | | | | | | | | |08/36865-10 | -+-------------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------+-------------------+-----------------| 4|ТОВ "СПЕЦІЗОЛЯЦІЯ" |ЗАПОРІЗЬКА |69002, М. |0032585058| 0,00 | | | |Ст. 267 Митного |Матеріали ДМСУ | | | |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. | | | | | |кодексу України |вих. від | | | |ГЛІСЕРНА, 1-Г. | | | | | |( 92-15 ), |26.05.2010 N | | | |ДИРЕКТОР - ЩЕРБАК | | | | | |ст. 4 Закону |11/4-10.35/5023 | | | |В. М. | | | | | |України "Про |вх. від | | | | | | | | | |податок на додану |28.05.2010 N | | | | | | | | | |вартість" |07/36964-10 | -+-------------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------+-------------------+-----------------| 5|ТОВ |М. КИЇВ |03062, М. КИЇВ, |0034834367| 0.00 | | | |Ст. 7 Закону |Матеріали СБУ | |"ЕНЕРГОСТРОЙІНВЕСТ"| |ПР. ПЕРЕМОГИ, | | | | | |України "Про |вих. від | | | |73/1, К. 30. | | | | | |зовнішньоекономічну|12.04.2010 N | | | |ДИРЕКТОР - ГОРЕЛИК| | | | | |діяльність" |8/3/1-2279ДСК вх.| | | |В. І. | | | | | |( 959-12 ), |від 13.05.2010 N | | | | | | | | | |ст. 97 Митного |07/527ДСК | | | | | | | | | |кодексу України | | | | | | | | | | |( 92-15 ) | | -+-------------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------+-------------------+-----------------| 6|ТОВ |М. КИЇВ |03151, М. КИЇВ, |0035671364| 0,00 | | | |Ст. 17 Закону |Матеріали СБУ | |"ГАЗІНВЕСТТРЕЙД" | |ВУЛ. | | | | | |України "Про |вих. від 12 04 | | | |МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА,| | | | | |зовнішньоекономічну|2010 N | | | |32 | | | | | |діяльність" |8/3/1-2277ДСК вх.| | | | | | | | | |( 959-12 ), |від 13.05.2010 N | | | | | | | | | |ст. 97 Митного |07/526ДСК | | | | | | | | | |кодексу України | | | | | | | | | | |( 92-15 ) | | -+-------------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------+-------------------+-----------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРВІС" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 784 ( v0784665-10 ) від
02.07.2010 }
|7|ТОВ "ОРВІС" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |ЮР. АДР. 46005, М.|0031490840| 0,00 | | | |Ст. 207 Митного |Матеріали ДМСУ | | | |ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. С.| | | | | |кодексу України |вих. від | | | |БУДНОГО, 3А. ФАКТ.| | | | | |( 92-15 ) |26.05.2010 N | | | |АДР. М. ТЕРНОПІЛЬ,| | | | | | |11/4-10.35/5020 | | | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, | | | | | | |вх. від | | | |10. ДИРЕКТОР - | | | | | | |27.05.2010 N | | | |ВАСЬКОВСЬКА О. В. | | | | | | |07/36644-10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
