Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 1160 від 22.12.2015}
Відповідно до частини першої, пункту 20 частини другої статті 6, статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384 «Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, слова «навчання та» виключити.
2. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за № 470/19208, що додаються.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити:
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
ПОГОДЖЕНО: |
|
ЗМІНИ
до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України
1. Унести до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, такі зміни:
у заголовку та пункті 1 слова «навчання та» виключити;
у підпункті «а» слово «трьох» замінити словом «двох»;
доповнити підпункт «б» після слів «відповідальних працівників - » словами «на навчання».
{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1160 від 22.12.2015}
-
скопійовано
-
