МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       13.12.2010  N 3136/5

     { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                                 юстиції
  N 1357/5 ( v1357323-11 ) від 16.05.2011 }

                 Про затвердження складу Комісії
         Міністерства юстиції України з питань
           застосування санкцій за порушення
         вимог Закону України "Про запобігання
          та протидію легалізації (відмиванню)
          доходів, одержаних злочинним шляхом,
              або фінансуванню тероризму"
           та/або нормативно-правових актів,
            що регулюють діяльність у сфері
          запобігання та протидії легалізації
            (відмиванню) доходів, одержаних
                    злочинним шляхом
 

     На виконання  вимог  статей 14,  23 та 25 Закону України "Про
запобігання  та   протидію   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
та відповідно до пункту 7 Порядку  розгляду  справ  про  порушення
вимог законодавства,  що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним
шляхом,    та    застосування   санкцій,   затвердженого   наказом
Міністерства юстиції України від 29 вересня  2010  року  N  2340/5
( z0861-10 ), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  склад  Комісії  Міністерства юстиції України з
питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
та/або нормативно-правових актів,  що регулюють діяльність у сфері
запобігання  та   протидії   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія):     - Єфіменко Л.В.  - заступник Міністра юстиції України, голова
Комісії;     - Чижмарь К.І. - директор Департаменту нотаріату, фінансового
моніторингу  юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань
Міністерства юстиції України, заступник голови Комісії;     - Захандревич    О.М.    -   начальник   відділу   реєстрації
адвокатських об'єднань, видачі свідоцтв та фінансового моніторингу
осіб,   які   надають  юридичні  послуги  Департаменту  нотаріату,
фінансового   моніторингу   юридичних   послуг    та    реєстрації
адвокатських  об'єднань  Міністерства  юстиції  України,  секретар
Комісії;     - Журавльов   Д.В.   -   заступник   директора   Департаменту
нотаріату,  фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України, член Комісії;     - Наливайко І.О.  - заступник директора -  начальник  відділу
організаційного   забезпечення   та  контролю  у  сфері  нотаріату
Департаменту нотаріату,  фінансового моніторингу юридичних  послуг
та реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України,
член Комісії;     - Долгова З.М. - заступник начальника відділу організаційного
забезпечення та контролю у сфері нотаріату Департаменту нотаріату,
фінансового    моніторингу    юридичних   послуг   та   реєстрації
адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України, член Комісії;     - Івченко  В.М.  -  головний  спеціаліст  відділу  реєстрації
адвокатських об'єднань, видачі свідоцтв та фінансового моніторингу
осіб,   які   надають  юридичні  послуги  Департаменту  нотаріату,
фінансового   моніторингу   юридичних   послуг    та    реєстрації
адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України, член Комісії.

     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Міністр                                              О.Лавринович