КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
             від 23 лютого 2011 р. N 143-р
                          Київ

          Про віднесення держав до переліку офшорних зон

        { Назва Розпорядження в редакції Розпорядження КМ
     N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018 }
 

       { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
    N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018
    N  130-р (  130-2020-р ) від 19.02.2020
    N  582-р (  582-2020-р ) від 27.05.2020
    N 1177-р ( 1177-2021-р ) від 29.09.2021 }
 

     1.  Відповідно  до абзацу восьмого частини п’ятої статті 7 та
абзацу  четвертого  частини  першої  статті 20 Закону України "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження  зброї  масового  знищення"  ( 361-20 ) віднести до
переліку офшорних зон держави згідно з додатком.{  Пункт 1 в редакції Розпоряджень КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від
27.12.2018, N 582-р ( 582-2020-р ) від 27.05.2020 }

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     розпорядження Кабінету   Міністрів   України  від  24  лютого
2003 р.  N 77 ( 77-2003-р ) "Про перелік офшорних зон"  (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 9, ст. 401);

     розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р.
N 82 ( 82-2005-р ) "Про внесення змін у додаток  до  розпорядження
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р.  N 77" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 14, ст. 722);

     розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р.
N 44  ( 44-2006-р ) "Про внесення зміни у додаток до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р.  N 77" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 5, ст. 239).

     3. Це розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2011 року.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 27
 

                                         Додаток
                  до розпорядження Кабінету Міністрів України
                         від 23 лютого 2011 р. N 143-р

           Держави, віднесені до переліку офшорних зон
 

                   Британські залежні території

     Острів Гернсі

     Острів Джерсі

     Острів Мен

     Острів Олдерні

{  Розділ  "Близький  Схід" виключено на підставі Розпорядження КМ
N 130-р ( 130-2020-р ) від 19.02.2020 }

                        Центральна Америка

     Беліз

     Панама

                              Європа

     Андорра

     Гібралтар

     Монако

                        Карибський регіон

     Ангілья

     Антигуа і Барбуда

     Аруба

     Багамські Острови

     Барбадос

     Бермудські Острови

     Британські Віргінські Острови

     Віргінські Острови (США)

     Гренада

     Кайманові Острови

     Монтсеррат

     Нідерландські Антильські Острови

     Пуерто-Ріко

     Сент-Вінсент і Гренадіни

     Сент-Кітс і Невіс

     Сент-Люсія

     Сінт-Мартен

     Співдружність Домініки

     Теркс і Кайкос

     Тринідад і Тобаго

                              Африка

     Ліберія

     Намібія

     Сейшельські Острови

                      Тихоокеанський регіон

     Вануату

     Гуам

     Маршальські Острови

     Науру

     Ніуе

     Палау

     Острови Кука

     Американське Самоа

     Самоа

     Фіджі

                          Південна Азія

     Мальдівська Республіка

{  Додаток  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженнями КМ
N  1079-р  (  1079-2018-р ) від 27.12.2018, N 130-р ( 130-2020-р )
від 19.02.2020, N 582-р ( 582-2020-р )  від  27.05.2020,  N 1177-р
( 1177-2021-р ) від 29.09.2021 }