КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
               від 2 квітня 2009 р. N 303
                          Київ

               Про затвердження критеріїв, за якими
      оцінюється ступінь ризику від господарської
       діяльності з випуску та проведення лотерей
        і визначається періодичність здійснення
     планових заходів державного нагляду (контролю)

  { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N  14 (  14-2010-п ) від 06.01.2010
      N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }
 

     Відповідно до  статті  5  Закону  України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у  сфері  господарської  діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити  критерії,  за якими оцінюється ступінь ризику від
господарської   діяльності  з  випуску  та  проведення  лотерей  і
визначається  періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю), згідно з додатком 1.{ Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 14 ( 14-2010-п )
від 06.01.2010 }
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 34
 

                                          Додаток 1
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                             від 2 квітня 2009 р. N 303

                            КРИТЕРІЇ,
           за якими оцінюється ступінь ризику
         від господарської діяльності з випуску
          та проведення лотерей і визначається
       періодичність здійснення планових заходів
             державного нагляду (контролю)
 

     1. Критеріями,  за  якими  оцінюється  ступінь   ризику   від
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, є:

     дотримання під  час  випуску та проведення лотерей фінансових
нормативів, установлених законодавством;

     рівень розгалуженості мережі пунктів розповсюдження державних
лотерей;  {  Абзац  третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

     розмір  сформованого  статутного капіталу оператора державних
лотерей; { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

     дотримання вимог   законодавства   з   питань   господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей.

     2. До  суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

     недотримання протягом останніх трьох років хоча  б  одного  з
фінансових нормативів, установлених законодавством;

     кількість  пунктів розповсюдження державних лотерей перевищує
10  тисяч;  {  Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367
( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

     розмір сформованого статутного капіталу не перевищує 130 млн.
гривень;  { Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367
( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

     наявність фактів   порушення  вимог  законодавства  з  питань
господарської  діяльності  з  випуску   та   проведення   лотерей,
виявлених під час проведення попереднього контрольного заходу.

     3. До  суб'єктів  господарювання  з незначним ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

     дотримання протягом  останніх  п'яти  років  усіх  фінансових
нормативів, установлених законодавством;

     кількість   пунктів   розповсюдження   державних  лотерей  не
перевищує 6 тисяч; { Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

     розмір   сформованого   статутного   капіталу   дорівнює  або
перевищує  160 млн. гривень; { Абзац четвертий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

     відсутність фактів порушення  вимог  законодавства  з  питань
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

     4. До  суб'єктів  господарювання  із середнім ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.

     5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:

     з  високим  ступенем  ризику - не частіше ніж один раз на два
роки;  {  Абзац  другий  пункту  5  із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-2013-п ) від 27.05.2013 }

     з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз  на  три
роки;

     з незначним  ступенем  ризику  -  не  частіше ніж один раз на
п'ять років.
 

     {   Додаток  2  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  14
( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }