-
скопійовано
-
-
-
-
- Редакція від 21/12/2012
- Редакція від 03/11/2011
- Редакція від 26/10/2011
- Редакція від 11/10/2010
- Редакція від 07/09/2010
- Редакція від 25/08/2010
- Редакція від 04/08/2010
- Редакція від 27/05/2010
- Редакція від 20/04/2010
- Редакція від 24/03/2010
- Редакція від 02/03/2010
- Редакція від 24/12/2009
- Редакція від 10/12/2009
- Редакція від 03/12/2009
- Редакція від 26/11/2009
- Редакція від 16/11/2009
- Редакція від 20/10/2009
- Редакція від 18/09/2009
- Редакція від 04/08/2009
-
скопійовано
-
-
-
- Редакція від 21/12/2012
- Редакція від 03/11/2011
- Редакція від 26/10/2011
- Редакція від 11/10/2010
- Редакція від 07/09/2010
- Редакція від 25/08/2010
- Редакція від 04/08/2010
- Редакція від 27/05/2010
- Редакція від 20/04/2010
- Редакція від 24/03/2010
- Редакція від 02/03/2010
- Редакція від 24/12/2009
- Редакція від 10/12/2009
- Редакція від 03/12/2009
- Редакція від 26/11/2009
- Редакція від 16/11/2009
- Редакція від 20/10/2009
- Редакція від 18/09/2009
- Редакція від 04/08/2009
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2009 N 813
Про застосування спеціальної санкції -індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1026 ( v1026665-09 ) від 18.09.2009
N 1150 ( v1150665-09 ) від 20.10.2009
N 1157 ( v1157665-09 ) від 20.10.2009
N 1259 ( v1259665-09 ) від 16.11.2009
N 1329 ( v1329665-09 ) від 26.11.2009
N 1363 ( v1363665-09 ) від 03.12.2009
N 1402 ( v1402665-09 ) від 10.12.2009
N 1460 ( v1460665-09 ) від 24.12.2009
N 227 ( v0227665-10 ) від 02.03.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009
N 07/43246-09 Н А К А З У Ю:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 25.08.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у
додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип | | | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | |тис.од. | | | | | | | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "EOOD "KARTRANS"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026
( v1026665-09 ) від 18.09.2009 }
|1 |"EOOD "KARTRANS" |БОЛГАРІЯ, N. Y. | 21,7 |Долар |ПП "БУЛІС" |ЧЕРНІГІВСЬКА |14000, |0033111194 |Ст. 1 | | |VAPTSAROV, 2, STR. | |США | | |М. ЧЕРНІГІВ, | |Закону | | |PAMUKCHI VILLAGE, | | | | |ВУЛ. 50 | |України | | |SHUMEN REG. BULGARIA, | | | | |РОКІВ СРСР, | |"Про | | |IBAN | | | | |7 | |порядок | | |BGB2CECB9790108S580900| | | | | | |здійснення | | |IN NOVI PAZAR BRANCH | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259
( v1259665-09 ) від 16.11.2009 }
|2 |"РУП "КБ |БІЛОРУСЬ, 210605, | 7,71 |Долар |ТОВ "СПІЛЬНЕ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033778417 |Ст. 2 | |"ДИСПЛЕЙ" |Г. ВИТЕБСК, | |США |УКРАЇНСЬКО- | |ВУЛ. | |Закону | | |УЛ. П.БРОВКИ, 13-а | | |БІЛОРУСЬКЕ | |ТРУТЕНКА, 2 | |України | | | | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |"Про | | | | | |"АВТОМАТИЧНІ | | | |порядок | | | | | |СИСТЕМИ" | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| 3 |ВАТ "МОТОВЕЛО" |БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, | 14,8 |Долар |ТОВ "АВТОСВІТ-|ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031836162 |Ст. 1 | | |ПРОВУЛ. | |США |XXI СТОЛІТТЯ" | |ВУЛ. | |Закону | | |ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8, | | | | |ПИРОГОВА, | |України | | |БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД | | | | |146/81 | |"Про | | |ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С | | | | | | |порядок | | |N 3012710015010/840 | | | | | | |здійснення | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |розрахунків | | |ЖОВНЕР Є.О. | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| 4 |ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР |БІЛОРУСЬ, 212030, | 1 |Долар |ПП БОРОВИК |КИЇВСЬКА |09634, |2950320055 |Ст. 2 | |АНАТОЛІЙОВИЧ |М. МОГІЛЕВ, ПР-К | |США |ВОЛОДИМИР | |РОКИТНЯНСЬКИЙ | |Закону | | |РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2,| | |ЛЕОНТІЙОВИЧ | |Р-Н, С. | |України | | |ІПН 790134847 | | | | |СИНЯВА, ВУЛ. | |"Про | | | | | | | |ЗАРОСЯНСЬКА, | |порядок | | | | | | | |2-а | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| 5 |ТОВ "МПКФ МАРШАЛ" |БІЛОРУСЬ, 223021, |15,84 |Долар |ТОВ "ЗОРАК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033592710 |Ст. 1 | | |МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. | |США | | |ВУЛ. | |Закону | | |ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ | | | | |ЛОМОНОСОВА, | |України | | |"БЕЛХОЗТОРГ", КОМ. | | | | |27 | |"Про | | |305 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| 6 |ТОВ "ПОЛИИМПОРТ" |БІЛОРУСЬ, 220036, |10,04 |Долар |ТОВ "ХАДЛЕЙ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ, |0032865482 |Ст. 1 | | |М. МІНСК, ВУЛ. РОЗИ | |США |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |Закону | | |ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46, | | | | |ТЕКСТИЛЬНА | |України | | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: | | | | |28, ЮР | |"Про | | |ФІЛІЯ ЗАО | | | | |АДРЕСА: | |порядок | | |"АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО",| | | | |М. ТЕРНОПІЛЬ, | |здійснення | | |М. МІНСЬК, ВУЛ. | | | | |ВУЛ. КАЧАЛИ, | |розрахунків | | |ОРЛОВСЬКА, 40, КОД | | | | |7 | |в іноземній | | |296 USD/3012203955113,| | | | | | |валюті" | | |BLR/3012203950004, | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | |RUB/3012203955214, | | | | | | | | | |6UR/3012203955315 | | | | | | | | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| 7 |ЧТПУП |БІЛОРУСЬ, 235710, | 6,44 |Долар |ТОВ "ТВП |ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ |0031003499 |Ст. 1 | |"ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ" |Г. ПИНСК, УЛ. | |США |ЛЬВІВСЬКИЙ | |Р-Н, | |Закону | | |КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН | | |АВТО- | |СМТ ШКПО, | |України | | |290330270, ОКПО | | |НАВАНТАЖУВАЧ" | |ПРОВУЛОК | |"Про | | |2921757, БАНК Р/С 30 | | | | |НОВИЙ, 1 | |порядок | | |20303400 ОАО "БАНК | | | | | | |здійснення | | |МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР| | | | | | |розрахунків | | |ВОЛХОВСКИЙ О.В. | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| 8 |ЧУП "ЛІНОФФ" |БІЛОРУСЬ, 220074, | 4,9 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |04030, |0025285297 |Ст. 1 | | |М. МІНСЬК, ВУЛ. | |США |"ІНТЕРФАРМА- | |М. КИЇВ, | |Закону | | |ББЕРУТА, 17, К. 2-83 | | |КИІВ" | |ВУЛ. | |України | | | | | | | |МЕЛЬНИКОВА, | |"Про | | | | | | | |12 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | --+-------------------+----------------------+--------+-------+--------------+--------------+---------------+------------+--------------| 9 |CHINA NATIONAL |КИТАЙ, 7F., KEYUAN |15,84 |Долар |ТОВ "МАГІСТР |ДОНЕЦЬКА |86108, |0033858633 |Ст. 2 | |MATERIALS INDUSTRY |BUILDING (В), NO. А105| |США |ІМПЕКС" | |М. МАКІЇВКА, | |Закону | |IMPORT & EXPORT |NORTH ROAD OF | | | | |ВУЛ. | |України | |CORPORATION" |XISANHUAN, HAIDIAN | | | | |ЛИХАЧОВА, | |"Про | | |DISRICT | | | | |60 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | |тис.од. | | | | | | | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 10 |"LINYI |КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF | 2,4 |Долар |ТОВ "КЕРАВІН" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0035200851|Ст. 2 | |WANXIN |LAOTANG ROAD LUOZHUANG | |США | | |ВУЛ. | |Закону | |ENAMEL |DISTRICT, LINYI CITI, | | | | |КУЗНЄЦОВА, | |України | |PRODUCTS CO. |SHANDONG, 276017. БАНК | | | | |56 | |"Про | |LTD" |"CHINA CONSTRUCTION | | | | | | |порядок | | |BANK" ACC.370-01826- | | | | | | |здійснення | | |201050-149019 | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 11 |"NINGBO ND |КИТАЙ, 10/F FINANCE. | 59,7 |Долар |ТОВ "АІФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |С. КАМ'ЯНКА, |0020253341|Ст. 2 | |IMPORT & |BLDG. NO. 138 | |США |"ІНАГРОПРОМ" | |ВУЛ. | |Закону | |EKSPORT CO |JIANGDONG NORT ROAD | | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | |України | |LTD" |NINGBO | | | | |74 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 12 |"SHANGHAL |КИТАЙ, 200135 SHANGHAI |34,93 |Долар |ТОВ |КИЇВСЬКА |09600, |0032925860|Ст. 2 | |NEWTOP |26E-F. SUNSHINE MANSION | |США |"УКРБУДЦЕНТР" | |СМТ РОКИТНЕ, | |Закону | |MACHINERY |NO. 200 PUDONG ABN | | | | |ВУЛ. | |України | |CO. LTD" | | | | | |РАДЯНСЬКА, 2 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "CTM DEDRIE" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 ( v1460665-09 ) від
24.12.2009 }
|13 |"CTM |ФРАНЦІЯ, 125, AVENUE | 1440 |Євро |ДП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0022928085|Ст. 2 | |DEDRIE" |LOUIS ROCHE 92230 | | |"НАЦІОНАЛЬНИЙ | |ВУЛ. | |Закону | | |GENNEVILLIERS | | |ЦЕНТР ІМ. | |ВАСИЛЬКІВСЬКА,| |України | | | | | |О.ДОВЖЕНКА" | |1 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 14 |"ERMIX" |НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE | 16,8 |Євро |ТОВ "ФІРМА |АВТОНОМНА |М. |0022277848|Ст. 2 | |CONSULT |40-99084 ERFURT KTO | | |"САЛТА" |РЕСПУБЛІКА КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, | |Закону | |GMBH" |N 131659500 | | | | |ВУЛ. | |України | | |BLZ 820700 00 | | | | |КОМУНАЛЬНА / | |"Про | | |SWIFT DEUT DE 8E IBAN | | | | |ПРОВ. | |порядок | | |DE 27 8207 0000 0131 | | | | |ПРОМЕЖУТОЧНИЙ,| |здійснення | | |6595 00, ДИРЕКТОР - | | | | |24/3 | |розрахунків | | |А.ОКСФАРТ | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 15 |"ROSENFELD |НІМЕЧЧИНА, |192,3 |Долар |ДП "ЛЮКС- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034818738|Ст. 2 | |CONSULTING" |HULCHRATHERSTR, 25, | |США |МОТОРС" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |Закону | | |10221 DUSSELDORF | | | | |22 - 20 | |України | | | | | | | | | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 16 |ТОВ "MHS- |НІМЕЧЧИНА, PINIENWEG, 6 | 90 |Євро |ТОВ "ХАММ РЕНО|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034807930|Ст. 2 | |CONSULT |D-66839 SCHMELZ | | |ДІЛЬЗЕН | |ВУЛ. | |Закону | |GMBH" |COMMERZBANK SAARBRUCKEN | | |ШУХАНДЕЛЬ" | |М.ГРУ- | |України | | |AG | | | | |ШЕВСЬКОГО, | |"Про | | | | | | | |28/2, КВ. 43 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 17 |"TEXNOKAT |ГРЕЦІЯ, THESSALONIKI, |105,2 |Євро |ТОВ "СТС- |М. КИЇВ |02068, |0031747460|Ст. 2 | |SA-BUILDING |5TH KLM NATIONAL ROAD | | |СЕРВІС | |М. КИЇВ, | |Закону | |MACHINERY |THESSALONIKl-KALOHORI | | | | |ВУЛ. | |України | |INDUSTRIES" | | | | | |УРЛІВСЬКА, 8, | |"Про | | | | | | | |КВ. 123 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 18 |"АНТОНИС" |ГРЕЦІЯ, ЛЕВКОНАС | 8,99 |Євро |ПП ЗАХАРЧУК |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ШЕПЕТІВКА, |2793501688|Ст. 2 | | |СЕРРОС, ВУЛ. ВЕНИЗОЛУ, | | |ЛЮДМИЛА | |ПРОСПЕКТ | |Закону | | |28, АМФ 120138462 Р/Р | | |ОЛЕКСІЇВНА | |МИРУ, 38, | |України | | |C R930 | | | | |КВ. 25 | |"Про | | |1104650000046577718862 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | ---+---------------+-------------------------+--------+-------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------------| 19 |"DESNA |ІРАК, 101 AQARI QUARTER |152,84 |Долар |ЗАТ "ТПК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0022623960|Ст. 1 | |COMPANY' |ST. NO 19 SULIMANIA, | |США |"СВІТЛО | |ВУЛ. СВІТЛО | |Закону | | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: | | |ШАХТАРЯ" | |ШАХТАРЯ, 4/6 | |України | | |AMERICAN EXPRESS BANK | | | | | | |"Про | | |LTD, NEW YORK, SWIFT | | | | | | |порядок | | |ABEIBUS 33, CHIPS ABA | | | | | | |здійснення | | |0159. OR FED ROUTING | | | | | | |розрахунків | | |124071889 | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва нерезидента |Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | | | |заборг.,| | | | резидента | | порушення | | | |тис.од. | | | | | | | ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "VELTA TRADING LTD"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363
( v1363665-09 ) від 03.12.2009 }
|20 |"VELTA TRADING LTD" |ІЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL | 11 |Долар США |ТОВ "СЛАВНАФТА- |КІРОВО- |М. |0035301197|Ст. 1 | | |ST., HAIFA | | |КІРОВОГРАД" |ГРАДСЬКА |ОЛЕКСАНДРІЯ,| |Закону | | | | | | | |ПР. ЛЕНІНА, | |України | | | | | | | |51, | |"Про | | | | | | | |КІМ. 12 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "IVR VALVOLE A SFERA S.
P. A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402
( v1402665-09 ) від 10.12.2009 }
|21 |"IVR VALVOLE A SFERA |ІТАЛІЯ, VIA | 1,55 |Євро |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83120, |0035729995|Ст. 2 | |S. P. A." |BRUGHIERA III, | | |"УКРЕВРОІМПОРТ" | |М. ДОНЕЦЬК, | |Закону | | |N 128010 BOCA (NO) | | | | |ВУЛ. | |України | | |ITALY | | | | |ВАЛЕНТИНИ | |"Про | | | | | | | |ТЕРЕШКОВОЇ, | |порядок | | | | | | | |1, КВ. 106 | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENUTE S. R. L."
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227
( v0227665-10 ) від 02.03.2010 }
|22 |"TENUTE S. R. L." |ІТАЛІЯ, VIA | 42,2 |Євро |ТОВ "ІНТЕРПАЙП |ДНІПРО- |М. НІКОПОЛЬ,|0035537363|Ст. 2 | | |RAFFAELLO SANZIO 2 | | |НІКОТЬЮБ" |ПЕТРОВСЬКА |ПР. | |Закону | | |20040 CAMBlAGO(Mi) | | | | |ТРУБНИКІВ, | |України | | | | | | | |56 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "INVITEL INTERNATIONAL
AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157
( v1157665-09 ) від 20.10.2009 }
|23 |"INVITEL INTERNATIONAL |АВСТРІЯ, VOSENDORF, | 3,73 |Євро |ТОВ "МЕМОРЕКС |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |003373617В|Ст. 1 | |AG" |ORTSSTRASSE 24 | | |ТЕЛЕКС | |ПРОСП. | |Закону | | | | | |КОММУНІКАТІОНС | |МОСКОВСЬКИЙ,| |України | | | | | |УА" | |9, КОРПУС | |"Про | | | | | | | |3 | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| 24 |"TRANSCONSTRUCT HANDELS-|АВСТРІЯ, AM |820,89 |Євро |ТОВ "ЄВРОПА- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0032605152|Ст. 2 | |UND |STADTPARK 1/14/14. | | |ТРАНС ЛТД" |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |Закону | |BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT|106 1030 WIEN, | | | | |ВУЛ. | |України | |M. B. H." |BAMKVERBINDUNG - | | | | |ПРОМИСЛОВА, | |"Про | | |BANK AUSTRIA | | | | |29/20 | |порядок | | |CREDITANSTALT AG, | | | | | | |здійснення | | |1010 WIEW ACC | | | | | | |розрахунків | | |01513374700 IBAN | | | | | | |в іноземній | | |AT071100001513374700| | | | | | |валюті" | | |BLZ 12000 BIC/SWIFT | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |BKAUATWW | | | | | | | | ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| 25 |PHARMACY "TOUBA" |ЛІВАН, SOUTH LEBANON| 2,44 |Долар США |ПП "СВІТ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0033677233|Ст. 1 | | |DERDGAYA MAIN ROAD | | |КАССАНДРИ - | |ВУЛ. | |Закону | | |FNAISH BUILDING. | | |350" | |ПУШКІНСЬКА, | |України | | |BANK BANK OF KUWAIT | | | | |104-д | |"Про | | |& THE ARAB WORLD, | | | | | | |порядок | | |BEIRUT - LEBANON | | | | | | |здійснення | | |SWIFT BKAWLBBE | | | | | | |розрахунків | | |ACCOUNT | | | | | | |в іноземній | | |4611012428300, | | | | | | |валюті" | | |CORRESPONDENT BANK | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |BANK OF NEW YORK | | | | | | | | ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "ETALON PRIM SRL"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460
( v1460665-09 ) від 24.12.2009 }
|26 |"ETALON PRIM SRL" |МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ,| 27,8 |Євро |ДП "ШЮКО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031807440|Ст. 1 | | |ВУЛ. К.ЕШИЛОР, | | |УКРАЇНА" | |ВУЛ. МЕДОВА,| |Закону | | |10-б | | | | |5-б | |України | | | | | | | | | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| 27 |"JP "GUTU VLADIMIR" |МОЛДОВА, М. КИШИНІВ,| 3,6 |Долар США |ТОВ "ЯНТАР" |ТЕРНО- |47002, |0031275970|Ст. 1 | | |ВУЛ. ГРЕДИНА-РИЛОР, | | | |ПІЛЬСЬКА |М. | |Закону | | |58. Ф/К 29190014, | | | | |КРЕМЕНЕЦЬ, | |України | | |КОД НДС 0401907, | | | | |ВУЛ. | |"Про | | |Р/Р 222472202467 | | | | |ВОКЗАЛЬНА, | |порядок | | | | | | | |5-а | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+------------+----------+-------------| 28 |АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ |МОЛДОВА, 5900, |12,66 |Українська|ТОВ "ЕФЕС" |ЗАПОРІЗЬКА |69068, |0022156576|Ст. 1 | |ЗАВОД ПРУТ-80" |Г. ФЭЛЕШТЬ, | |гривня | | |М. | |Закону | | |УЛ. ЕМИНЕСКУ, 63, | | | | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |України | | |ФИСКАЛЬНЫЙ КОД | | | | |ВУЛ. | |"Про | | |1003602021331, | | | | |БРЮЛОВА, | |порядок | | |БАНКІВСЬКІ | | | | |11 | |здійснення | | |РЕКВІЗИТИ: КБ "БАНКА| | | | | | |розрахунків | | |СОЧИАЛЭ", АО ФИЛ. | | | | | | |в іноземній | | |Г. ФЭЛЕШТЬ СЧ. | | | | | | |валюті" | | |222476003142, МФО | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |280101726, SWIFT | | | | | | | | | |BSOCMD2X | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | |тис.од. | | | | | | | ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛИТМАШ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 ( v1150665-09 ) від
20.10.2009 }
|29 |ВАТ "ЛИТМАШ" |МОЛДОВА, 3200, | 6,9 |Долар США |ТОВ |ОДЕСЬКА |65009, |0031005894|Ст. 1 | | |Г. ТИРАСПОЛЬ, | | |"УКРАЇНСЬКА | |М. ОДЕСА, | |Закону | | |УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO | | |ГІРНИЧО- | |ПРОВ. | |України | | |"AGROPROMBANK" | | |МЕТАЛУРГІЙНА| |ПЕДАГОГІЧНИЙ, | |"Про | | |TIRASPOL, MOLDOVA ACC. | | |КОМПАНІЯ | |3 | |порядок | | |30112840300010000030 | | |"ОДЕСА" | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "HELSU INTERNATIONAL B.
V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150
( v1150665-09 ) від 20.10.2009 }
|30 |"HELSU |НІДЕРЛАНДИ, POBOX | 3,4 |Євро |ТОВ "СІМ- |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ|0031021570|Ст. 1 | |INTERNATIONAL |140/INDUSTRIEWEG 11 NL | | |СІМ" | |Р-Н, | |Закону | |B. V." |7070 AC UFT | | | | |С. ОСТРІВ, | |України | | |NETHERLANDS RABOBANK | | | | |ВУЛ. | |"Про | | |GRAAFSCHAP-ZUID | | | | |ПРОМИСЛОВА, | |порядок | | | | | | | |9 | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| 31 |"BETRONDO INK |ПАНАМА, ADVANCED 099 | 97,08 |Долар США |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |86118, |0031023892|Ст. 1 | |PANAMA" |TOWER, RICARDO ARIAS | | |"МЕГАПРОМ" | |М. МАКІЇВКА, | |Закону | | |STREET, 6 FLOOR, | | | | |ВУЛ. | |України | | |PANAMA CITY | | | | |СТАДІОННА, 2 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| 32 |ВАТ "КАМОВ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 516,5 |Російський|ДП "НДЦ |АВТОНОМНА |М. ФЕОДОСІЯ, |0016502206|Ст. 1 | | |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|"ВЕРТОЛІТ" |РЕСПУБЛІКА КРИМ |СМТ | |Закону | | |Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 8-ГО | |1997 р. | | |ПРИМОРСЬКИЙ | |України | | |МАРТА, 8-а, ИНН | | | | | | |"Про | | |5027033274, ОКПО | | | | | | |порядок | | |07544016, КПП | | | | | | |здійснення | | |509950001, Р/Р | | | | | | |розрахунків | | |40702810938000130418 В | | | | | | |в іноземній | | |ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА | | | | | | |валюті" | | |РОСІЇ ВАТ М. МОСКВА, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |К/Р | | | | | | | | | |30101810400000000225, | | | | | | | | | |БИК 044525225 | | | | | | | | ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026
( v1026665-09 ) від 18.09.2009 }
|33 |ВАТ "СИЛОВІ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1950 |Російський|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035311857|Ст. 2 | |МАШИНИ" |195009, М. САНКТ- | |рубль вип.|"МАГНЕТІС" | |ВУЛ. | |Закону | | |ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. | |1997 р. | | |ДРАГОМИРОВА, | |України | | |ВАТУТІНА, 3-а | | | | |10/10 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| 34 |ИП МОРДАС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |82128,78|Російський|ПП ПЛУПН |ХАРКІВСЬКА |ЧУГУЇВСЬКИЙ |2878816911|Ст. 1 | |РОМАН |308024, Г. БЕЛГОРОД, | |рубль вип.|В'ЯЧЕСЛАВ | |Р-Н, СМТ | |Закону | |НИКОЛАЕВИЧ |УЛ. ЩОРСА, 13, КВ. | |1997 р. |ІВАНОВИЧ | |НОВОПОКРОВКА, | |України | | |81, ИНН 312312063131, | | | | |ВУЛ. ВЕСІЧА, | |"Про | | |ОГРН 305312302400021, | | | | |4, КВ. 14 | |порядок | | |Р/С | | | | | | |здійснення | | |40802810407150100441 | | | | | | |розрахунків | | |БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ | | | | | | |в іноземній | | |N 8592 | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| 35 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 209,8 |Російський|ПП "ВІВАТ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0030699537|Ст. 1 | |"ВИТАЛЕКС" |142294, МОСКОВСЬКА | |рубль вип.|КАРГО" | |ВУЛ. | |Закону | | |ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н, | |1997 р. | | |ДЕРИБАСІВСЬКА,| |України | | |Д. КАРГАШИНО, ИНН/КПП | | | | |13, КВ. 8 | |"Про | | |5077020746/507701001, | | | | | | |порядок | | |ОГРН 1075077000459, | | | | | | |здійснення | | |Р/С | | | | | | |розрахунків | | |40702810953000000034, | | | | | | |в іноземній | | |К/С | | | | | | |валюті" | | |301018103000000000745, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |БИК 044552745 | | | | | | | | ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| 36 |ТОВ "ВТО ЮГО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 278,17 |Долар США |ПП "ЛЮДМИЛА |КИЇВСЬКА |СМТ РОКИТНЕ, |0033208466|Ст. 2 | |ЗАПАД" |241004, М. БРЯНСЬК, | | |НБМ" | |ВУЛ. | |Закону | | |ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, | | | | |ГАГАРІНА, 11 | |України | | |140, ИНН | | | | | | |"Про | | |3254007252/325401001 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+----------------+------------------------+--------+----------+------------+-----------------+--------------+----------+-------------| 37 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 2400 |Російський|НВЦІ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |М. КРИВИЙ РІГ,|0032264740|Ст. 2 | |"ГЕОМАССИВ" |Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ | |рубль вип.|"СЕПТИМА | |ВУЛ. | |Закону | | |ЗЛАТОУСТИНСКИЙ | |1997 р. |"ВОІСІУ" | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | |України | | |ПЕРЕУЛОК, 3-а | | | | |4 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 5до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | | | |заборг.,| | | | резидента | |порушення | | | |тис.од. | | | | | | | ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026
( v1026665-09 ) від 18.09.2009 }
|38 |ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 595,6 |Російський|ТОВ "ОЙЛ ГРУП" |М. КИЇВ |02099, |0033344752|Ст. 2 | | |454048, | |рубль вип.| | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |Закону | | |М. ЧЕЛЯБІНСЬК, | |1997 р. | | |ЗРОШУВАЛЬНА, | |України | | |ВУЛ. | | | | |11 | |"Про | | |СУЛІМОВА, 75-а-31 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| 39 |ТОВ "ЕЙСКОЕ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 6,32 |Долар США |ТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ"|АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, |0031772337|Ст. 1 | |ПАРОХОДСТВО'" |Г. ЕЙСК, | | | |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. | |Закону | | |УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45, | | | |КРИМ |ФУРМАНОВА, | |України | | |ОФ. 322 | | | | |10 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.12.2009 по
відношенню до ТОВ "ЛЕ МАН" див. Наказ Міністерства економіки
N 1329 ( v1329665-09 ) від 26.11.2009 }
|40 |ТОВ "ЛЕ МАН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |3298,8 |Російський|ТОВ "МОРЕ РОСА" |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0035891080|Ст. 2 | | |101000, Г. МОСКВА, | |рубль вип.| | |ВУЛ. КІРОВА, | |Закону | | |УЛ. МЯСНИЦКАЯ, | |1997 р. | | |55, ОФ. 22 | |України | | |30/1/2, СТР 2. | | | | | | |"Про | | |ОФ. 4. Р/Р | | | | | | |порядок | | |40702810500001032406 | | | | | | |здійснення | | |В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" | | | | | | |розрахунків | | |ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| 41 |ТОВ "ПАРТНЕР" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 36,6 |Євро |ТОВ "СІЛЕНА" |ЗАКАР- |88000, |0030696981|Ст. 1 | | |241012, Г. БРЯНСК, | | | |ПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, | |Закону | | |УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3-82, | | | | |ПР. | |України | | |Р/С | | | | |ЗАЛІЗНИЧНИЙ, | |"Про | | |407028107002/0000807 | | | | |26 | |порядок | | |В ОАО ИМПОРТНО- | | | | | | |здійснення | | |ЕКСПОРТНЫЙ БАНК | | | | | | |розрахунків | | |"ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ | | | | | | |в іноземній | | |ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - | | | | | | |валюті" | | |НОВОЖИЛОВ В.А. | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| 42 |ТОВ "ПРОДСЕРВИС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1117,54 |Російський|ЗАТ "ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0031060583|Ст. 2 | | |66005, | |рубль вип.|АГРОПРОМИСЛОВА | |ЧЕРВОНОШКІЛЬНА| |Закону | | |Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. | |1997 р. |СПІЛКА" | |НАБЕРЕЖНА, 16 | |України | | |КОММУНАЛЬНАЯ, 2-а, | | | | | | |"Про | | |ОГРН 1042402640125, | | | | | | |порядок | | |ИНН 2465081302, КПП | | | | | | |здійснення | | |246501001, ОКПО | | | | | | |розрахунків | | |71775430, Р/С | | | | | | |в іноземній | | |40702810731280118466 | | | | | | |валюті" | | |В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ | | | | | | | | | |Г. КРАСНОЯРСКА, К/С | | | | | | | | | |30101810800000000627, | | | | | | | | | |БИК 040407627, | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ | | | | | | | | ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| 43 |ТОВ "ПТК |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 102,1 |Євро |ТОВ "ОКСІ" |М. СЕВА- |99053, |0022274413|Ст. 1 | |"ПРОСПЕКТ" |140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ, | | | |СТОПОЛЬ |М. | |Закону | | |ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ | | | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | |України | | |112-а, ОГРН | | | | |ФІОЛЕНТОВСЬКЕ | |"Про | | |1077759494526, ИНН | | | | |ШОСЕ, 1/1 | |порядок | | |7718663335, КПП | | | | | | |здійснення | | |502701001; Т/В | | | | | | |розрахунків | | |40702978522000007902, | | | | | | |в іноземній | | |ТР/С | | | | | | |валюті" | | |40702978622000007903, | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |К/С | | | | | | | | | |30101810500000000976 | | | | | | | | | |В ЗАО АКБ "АБСОЛЮТ | | | | | | | | | |БАНК". ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |ОМИАДЗЕ А.Ж. | | | | | | | | ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| 44 |ТОВ "САРАТОВСКАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2398,6 |Російський|ТОВ |КІРОВО- |М. СВІТЛО- |0034650563|Ст. 1 | |ТОРГОВАЯ |410010, Г. САРАТОВ, | |рубль вип.|"СВІТЛО- |ГРАДСЬКА |ВОДСЬК, | |Закону | |КОМПАНИЯ" |ТРАКТ УСТЬ- | |1997 р. |ВОДСЬКМОЛСЕРВІС" | |ВУЛ. | |України | | |КУРДУМСКИЙ | | | | |МАКАРЕНКА, 2 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+-------------------+----------------------+--------+----------+------------------+----------+--------------+----------+-------------| 45 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 376 |Євро |ТОВ "МОНДІ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЖИДАЧІВ, |0035333192|Ст. 1 | |"СЕВЕРПОЛИСЕРВИС" |Г. МОСКВА, УЛ. | | |ПЕКЕДЖІНГ | |ВУЛ. | |Закону | | |ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3, | | |БЕГС ЮКРЕЙН" | |ФАБРИЧНА, 20 | |України | | |КОРП. 5, ОКПО | | | | | | |"Про | | |18681302, БАНК СЧЕТ | | | | | | |порядок | | |N 40702978600000004536| | | | | | |здійснення | | |В ОАО "ПРБ" | | | | | | |розрахунків | | |Г. МОСКВА, SWIFT CODE | | | | | | |в іноземній | | |FREPRUMM. ДИРЕКТОР - | | | | | | |валюті" | | |САКОЯН Г.Ю. | | | | | | |( 185/94-ВР )| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 6до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | |тис.од. | | | | | | | ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| 46 |ТОВ "СЕРВИС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |551,9 |Російський|ТОВ "АНГАР" |РІВНЕНСЬКА |33016, |0032300541|Ст. 1 | |КОМПЛЕКТ" |236029, | |рубль вип.| | |М. РІВНЕ, | |Закону | | |Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. | |1997 р. | | |ВУЛ. | |України | | |ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН | | | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ,| |"Про | | |3906136158, КПП | | | | |1 | |порядок | | |390601001, ОКПО | | | | | | |здійснення | | |76115823, BANK ЗАО ИКБ | | | | | | |розрахунків | | |"ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С | | | | | | |в іноземній | | |40702810700000005040 | | | | | | |валюті" | | |(РУБЛИ), Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |70702840000000005040 | | | | | | | | | |(ДОЛЛАР США), К/С | | | | | | | | | |30101810000000000705, | | | | | | | | | |БИК 042748705 | | | | | | | | ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| 47 |ТОВ "СТРОЙ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 4,16 |Долар США |ТОВ "ЗАХІД- |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКИЙ |0032543987|Ст. 1 | |НЕРУД" |241033, Г. БРЯНСК, | | |ТРЕЙД" | |Р-Н, | |Закону | | |ПРОСПЕКТ СТАНКЕ | | | | |С. ГОРОДОК, | |України | | |ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р | | | | |ВУЛ. САДОВА, | |"Про | | |40702810508000108119 | | | | |19 | |порядок | | |БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605, | | | | | | |здійснення | | |Г. БРЯНСК, ИНН | | | | | | |розрахунків | | |3234049494, КПП | | | | | | |в іноземній | | |323401001, БИК | | | | | | |валюті" | | |041501601 | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| 48 |"MERKANTEX |СЛОВАЧЧИНА, 01701, | 2,15 |Євро |ПП КОСТИШИН |ЛЬВІВСЬКА |82132, |2367606565|Ст. 1 | |S. R. O." |POVAZSKA, BYSTRICA | | |МАРІЯ | |М. ДРОГОБИЧ, | |Закону | | |NOVA, 134, КОД ICO | | |ДМИТРІВНА | |ВУЛ. | |України | | |36336581, IC DPH SK | | | | |НАФТОВИКІВ, | |"Про | | |2021848345, БАНКІВСЬКІ | | | | |32, КВ. 11 | |порядок | | |РЕКВІЗИТИ: РАХ. | | | | | | |здійснення | | |N 2924764122/1100 В | | | | | | |розрахунків | | |ТАТРА-БАНК, N | | | | | | |в іноземній | | |6626064011/1111 В ЮНІ | | | | | | |валюті" | | |КРЕДИТ БАНК. | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |ДИРЕКТОР - RASIM | | | | | | | | | |RAGIMOV | | | | | | | | ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| 49 |TOO "SIDERIT |СЛОВАЧЧИНА, DOBSINSKA | 62,7 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031089115|Ст. 1 | |S. R. O. |72 04923 NIZNA SLANA | | |ДІМ ЗАВОДУ | |ВУЛ. КУТУЗОВА,| |Закону | |NIZNA |VAT REGISTRATION NO SK | | |"ПРОГРЕС" | |18, КОРП. 7 | |України | |SLANA" |2020037041 | | | | | | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до "GURELLETR DORSE SAN.
TIC.VE." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026
( v1026665-09 ) від 18.09.2009 }
|50 |"GURELLETR |ТУРЕЧЧИНА, NAKUYAT | 7,5 |Долар США |ПП "БУЛІС" |ЧЕРНІГІВСЬКА |14000, |0033111194|Ст. 2 | |DORSE SAN. |LTD. SIRKETI" SAN. | | | | |М. ЧЕРНІГІВ, | |Закону | |TIC.VE." |SIT. 9B 1, YENl | | | | |ВУЛ. 50 РОКІВ | |України | | |CAGA/BOLU SUBESI, | | | | |СРСР, 7 | |"Про | | |AKBKTRIS107, IBAN | | | | | | |порядок | | |TR7300046001070010000 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| 51 |"SKY TRADE- |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |2508,9 |Долар США |ПП "АР-ТУР- |АВТОНОМНА |М. ЯЛТА, |0033566229|Ст. 1 | |IN LTD" |5-TH FLOOR MORLEY | | |СЕРВІС" |РЕСПУБЛІКА |СМТ ГАСПРА, | |Закону | | |HOUSE 314 - 322 REGENT | | | |КРИМ |ВУЛ. | |України | | |STREET LONDON, W1B | | | | |МАРАТІВСЬКА, | |"Про | | |38G. UK.BENERCIARY'S | | | | |55 | |порядок | | |BANK JSC "AIZKRAUKLES | | | | | | |здійснення | | |BANKA", RIGA, LATVIJA | | | | | | |розрахунків | | |SWIFT AISK LV | | | | | | |в іноземній | | |BENEFICIARE ACCOUNT LV | | | | | | |валюті" | | |53 AlZK 0001 1400 | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |81632 | | | | | | | | ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| 52 |"OPTIMA |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |363,52 |Долар США |ДП "ЛЮКС- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034818738|Ст. 2 | |TRADE LLC" |АМЕРИКИ, STATEN | | |МОТОРС" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |Закону | | |ISLAND, NY 10306 | | | | |20 - 22 | |України | | |BROOKAVENUE, 104 | | | | | | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---+------------------+------------------------+--------+----------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------| 53 |"WNET" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |20,26 |Євро |ТОВ "МЕМОРЕКС |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033736178|Ст. 1 | | |АМЕРИКИ, 1120 N. | | |ТЕЛЕКС | |ПРОСП. | |Закону | | |MARKET STREET 808 | | |КОММУНІКАТІОНС| |МОСКОВСЬКИЙ, | |України | | |WILMINGTON, DE 19801 | | |УА" | |9, КОРПУС 3 | |"Про | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
-
