ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
19.12.2006 N 259
( z0086-07 )
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
1 лютого 2007 р.
за N 87/13354
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерствафінансів
N 247 ( z0386-12 ) від 22.02.2012 }
N 247 ( z0386-12 ) від 22.02.2012 }
СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРАфайла-повідомлення (тип U) про реєстрацію
суб'єкта первинного фінансового моніторингу -
банку (відокремленого підрозділу)
та відповідальних осіб
------------------------------------------------------------------ | Код та назва | Назва | Тип |Обов'яз-| Примітки | |елемента*/структури | тега/ | |ковість | | | | атрибута | | запов- | | | | | | нення | | |------------------------------------------------+---------------| |Головна структура transport-file | | |------------------------------------------------+---------------| |1 |Відомості про транспортний файл (структура | | | |file-meta-data) | | |------------------------------------------------+---------------| |1.1 |Назва |file-name |C (12) | + | | | |транспортного | | | | | | |файла | | | | | |----+---------------+----------+-------+--------+---------------| |1.2 |Дата створення |file-date | D (8) | + | | | |транспортного | | | | | | |файла | | | | | |----+---------------+----------+-------+--------+---------------| |1.3 |Час створення |file-time | H (4) | + | | | |транспортного | | | | | | |файла | | | | | |----+---------------+----------+-------+--------+---------------| |1.4 |Ідентифікатор | id-key | C (6) | + | | | |ключа ЕЦП | | | | | |----+---------------+----------+-------+--------+---------------| |1.5 |ЕЦП файла | file- |B (128)| + | | | | |signature | | | | |------------------------------------------------+---------------| |2 |Картка реєстрації суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу - банку | | | |(відокремленого підрозділу) та | | | |відповідальних осіб (структура fm7) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.1 |Ідентифікація суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу (структура ident) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.1.1 |Ідентифіка- | subj-id |C (12) | + | | | |ційний код за| | | | | | |ЄДРПОУ | | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.1.2 |Код банку | subj-mfo | C (6) | + | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.1.3 |Скорочене |subj-name-|C (254)| + | | | |найменування | shortcut | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.1.4 |Дата |date-card | D (8) | + | | | |повідомлення | | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.1.5 |Вид | opr-act | N (1) | + |Заповнюється | | |повідомлення | | | |згідно з | | |(код) | | | |Довідником | | | | | | |кодів видів | | | | | | |повідомлень, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.1.6 |Ідентифікатор| id-key- | C (6) | | | | |суб'єкта | ddfm | | | | | |первинного | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу | | | | | | |в ІАС ДКФМУ | | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.1.7 |Внутрішньо- | id-key- | C (20)| + | | | |банківський | bank | | | | | |реєстраційний| | | | | | |код | | | | | |------------------------------------------------+---------------| |2.2 |Загальні відомості про суб'єкта первинного | | | |фінансового моніторингу (структура | | | |ustanova) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.2.1 |Повне |subj-name |C (254)| | | | |найменування | | | | | | |суб'єкта | | | | | | |первинного | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу | | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.2 |Скорочене |subj-name-|C (254)| | | | |найменування | shortcut | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.3 |Тип суб'єкта | ust-type | N (1) | |Заповнюється | | |(код) | | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів типів | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |первинного | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.4 |Вид суб'єкта | ust-vid | N (4) | |Заповнюється | | |(код) | | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів видів | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |первинного | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.5 |Коментар до | comment- |C(1000)| | | | |виду суб'єкта| ust-vid | | | | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.2.6 |Місцезнаходження (структура addr) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.2.6.1|Країна (код)| addr- | C (3) | |Заповнюється | | | | state-id | | |згідно з | | | | | | |Класифікацією | | | | | | |держав світу, | | | | | | |затвердженою | | | | | | |наказом | | | | | | |Держкомстату | | | | | | |України від | | | | | | |08.07.2002 | | | | | | |N 260 | | | | | | |( v0260202-02 )| |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.6.2|Поштовий | addr- | C (10)| | | | |індекс | postal- | | | | | | | code | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.6.3|Область | addr- | N (2) | |Заповнюється | | |(код) | obl-id | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів областей | | | | | | |України, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.6.4|Населений |addr-city |C (254)| | | | |пункт та | | | | | | |район | | | | | | |області | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.6.5|Вулиця | addr- |C (254)| | | | | | streat | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.6.6|Будинок | addr-bud | C (10)| | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.6.7|Корпус | addr-kor | C (10)| | | | |(споруда) | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.2.6.8|Офіс |addr-ofis | C (10)| | | |------------------------------------------------+---------------| |2.3 |Додаткові відомості про суб'єкта первинного| | | |фінансового моніторингу (структура | | | |ustanova-dod) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.3.1 |Місцезнаходження (адреса тимчасового | | | |перебування) (структура addr) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.3.1.1 |Країна | addr- | C (3) | |Заповнюється | | |(код) | state-id | | |згідно з | | | | | | |Класифікацією | | | | | | |держав світу, | | | | | | |затвердженою | | | | | | |наказом | | | | | | |Держкомстату | | | | | | |України від | | | | | | |08.07.2002 | | | | | | |N 260 | | | | | | |( v0260202-02 )| |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.2 |Поштовий | addr- | C (10)| | | | |індекс | postal- | | | | | | | code | | | | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.3 |Область | addr-obl-| N (2) | |Заповнюється | | |(код) | id | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів областей | | | | | | |України, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.4 |Населений |addr-city |C (254)| | | | |пункт та | | | | | | |район | | | | | | |області | | | | | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.5 |Вулиця | addr- |C (254)| | | | | | streat | | | | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.6 |Будинок | addr-bud | C (10)| | | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.7 |Корпус | addr-kor | C (10)| | | | |(споруда) | | | | | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.8 |Офіс |addr-ofis | C (10)| | | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.9 |Номер | addr-tlf | C (10)| | | | |телефону | | | | | |--------+-----------+----------+-------+--------+---------------| |2.3.1.10|Адреса |addr-email| C (50)| | | | |e-mail | | | | | |------------------------------------------------+---------------| |2.4 |Загальні відомості про відокремлений | | | |підрозділ суб'єкта первинного фінансового | | | |моніторингу (структура department) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.4.1 |Ідентифіка- | subj-id |C (12) | | | | |ційний код | | | | | | |за ЄДРПОУ | | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.2 |Код банку | subj-mfo | C (6) | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.3 |Внутрішньо- | id-key- | | | | | |банківський | bank | | | | | |реєстраційний| | | | | | |код | | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.4 |Ідентифікатор| id-key- | C (6) | | | | |відокремлено-| ddfm | | | | | |го підрозділу| | | | | | |суб'єкта | | | | | | |в ІАС ДКФМУ | | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.5 |Повне | subj-name|C (254)| | | | |найменування | | | | | | |відокремлено-| | | | | | |го підрозділу| | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.6 |Скорочене |subj-name-|C (254)| | | | |найменування | shortcut | | | | | |відокремлено-| | | | | | |го підрозділу| | | | | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.7 |Тип суб'єкта | ust-type | N (1) | |Заповнюється | | |(код) | | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів типів | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |первинного | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.8 |Вид суб'єкта | ust-vid | N (4) | |Заповнюється | | |(код) | | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів видів | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |первинного | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |------+-------------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.9 |Коментар до | comment- |C(1000)| | | | |виду суб'єкта| ust-vid | | | | |------+-----------------------------------------+---------------| |2.4.10|Місцезнаходження (структура addr) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.4.10.1 |Країна | addr- | C (3) | |Заповнюється | | |(код) | state-id | | |згідно з | | | | | | |Класифікацією | | | | | | |держав світу, | | | | | | |затвердженою | | | | | | |наказом | | | | | | |Держкомстату | | | | | | |України від | | | | | | |08.07.2002 | | | | | | |N 260 | | | | | | |( v0260202-02 )| |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.2 |Поштовий | addr- | C (10)| | | | |індекс | postal- | | | | | | | code | | | | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.3 |Область | addr-obl-| N (2) | |Заповнюється | | |(код) | id | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів областей | | | | | | |України, | | | | | | |визначеним | | | | | | |наказом | | | | | | |Держфінмоніто- | | | | | | |рингу України | | | | | | |від 13.05.2003 | | | | | | |N 48 | | | | | | |( z0394-03 ) | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.4 |Населений | addr-city|C (254)| | | | |пункт та | | | | | | |район | | | | | | |області | | | | | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.5 |Вулиця | addr- |C (254)| | | | | | streat | | | | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.6 |Будинок | addr-bud | C (10)| | | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.7 |Корпус | addr-kor | C (10)| | | | |(споруда) | | | | | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.8 |Офіс | addr-ofis| C (10)| | | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.9 |Номер | addr-tlf | C (10)| | | | |телефону | | | | | |---------+----------+----------+-------+--------+---------------| |2.4.10.10|Адреса |addr-email| C (50)| | | | |e-mail | | | | | |------------------------------------------------+---------------| |2.5 |Відомості про відповідального | | | |(відповідальних) працівника (працівників) | | | |(структура vdp) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.5.1 |Відомості про призначення | | | |відповідального працівника (структура | | | |vdp-assignment) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.5.1.1|Посада | vdp-pos |C (100)| | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.2|Прізвище | vdp-pos | C (50)| | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.3|Ім'я |vdp-name-i| C (30)| | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.4|По батькові | vdp-name-| C (30)| | | | | | pb | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.5|Номер наказу| vdp-nm | C (20)| | | | |про | | | | | | |призначення | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.6|Дата наказу | vdp-date | D (8) | | | | |про | | | | | | |призначення | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.7|Дата |vdp-date- | D (8) | | | | |призначення |assignment| | | | | |на посаду | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.8|Номер | vdp-tlf | C (10)| | | | |телефону | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.1.9|Адреса | vdp-email| C (50)| | | | |E-mail | | | | | |------------------------------------------------+---------------| |2.5.2 |Відомості про призначення особи, що | | | |тимчасово виконує обов'язки | | | |відповідального працівника в разі його | | | |відсутності (структура | | | |vdp-temp-assignment) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.5.2.1|Посада | vdp-pos |C (100)| | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.2|Прізвище | vdp-name-| C (50)| | | | | | pr | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.3|Ім'я |vdp-name-i| C (30)| | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.4|По батькові | vdp-name-| C (30)| | | | | | pb | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.5|Номер наказу| vdp-nm | C (20)| | | | |про | | | | | | |призначення | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.6|Дата наказу | vdp-date | D (8) | | | | |про | | | | | | |призначення | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.7|Дата |vdp-date- | D (8) | | | | |призначення |assignment| | | | | |на посаду | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.8|Номер | vdp-tlf | C (10)| | | | |телефону | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.2.9|Адреса | vdp-email| C (50)| | | | |e-mail | | | | | |------------------------------------------------+---------------| |2.5.3 |Відомості про звільнення відповідального | | | |працівника або особи, що тимчасово | | | |виконує обов'язки відповідального | | | |працівника в разі його відсутності | | | |(структура vdp-clear) | | |------------------------------------------------+---------------| |2.5.3.1|Прізвище | vdp-name-| C (50)| | | | | | pr | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.3.2|Ім'я |vdp-name-i| C (30)| | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.3.3|По батькові | vdp-name-| C (30)| | | | | | pb | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.3.4|Номер наказу| vdp-nm | C (20)| | | | |про | | | | | | |звільнення | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.3.5|Дата наказу | vdp-date | D (8) | | | | |про | | | | | | |звільнення | | | | | |-------+------------+----------+-------+--------+---------------| |2.5.3.6|Дата |vdp-date- | D (8) | | | | |звільнення | clear | | | | | |від | | | | | | |виконання | | | | | | |обов'язків | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Коди та назви елементів файла-повідомлення типу U
відповідають кодам та назвам полів форми N 7-ФМ ( z0086-07 )
"Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу -
банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб".
Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу А.С.Подкоритов
