КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 5 квітня 2006 р. N 458
Київ
Про внесення змін до деяких постановКабінету Міністрів України з питань
фінансового моніторингу
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
фінансового моніторингу зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р. N 458
ЗМІНИ,що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань фінансового моніторингу
1. В абзаці першому пункту 2 Порядку реєстрації фінансових
операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2003 р. N 644 ( 644-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 18-19, ст. 856; 2004 р., N 32, ст. 2138; 2005 р., N 28,
ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.
2. В абзацах тринадцятому пункту 5 та першому і другому
пункту 7 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового
моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому
фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 646 ( 646-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 858; 2005 р.,
N 28, ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.
3. У пункті 1 Порядку проведення внутрішнього фінансового
моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську
діяльність з організації та утримання казино, інших гральних
закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1800 ( 1800-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2441; 2004 р., N 46,
ст. 3034; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "юридичні особи" та
"(крім представництв)" виключити.
-
скопійовано
-
