ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.06.2006 N 226
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
26 червня 2006 р.
за N 745/12619
{ Постанова втратила чинність на підставі ПостановиНаціонального банку
N 192 ( z0836-11 ) від 15.06.2011 }
Про внесення змін до постановиПравління Національного банку України
від 17.03.2004 N 108
Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), з метою підвищення якості банківського
нагляду Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України
від 17.03.2004 N 108 ( z0422-04 ) "Про порядок накладення
Національним банком України штрафів за порушення банками вимог
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 422/9021, такі
зміни: в абзаці п'ятому пункту 2 слова "наступного робочого дня"
замінити словами "трьох робочих днів"; в абзаці першому пункту 4 слова "(структурний підрозділ
банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо
здійснює нагляд за банком)" виключити; у пункті 5 цифри "21.11.97 N 388 ( v0493500-97 )" замінити
цифрами "17.06.2004 N 280 ( z0918-04 )".
2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської
системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування
тероризму (Бережний О.М.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома територіальних управлінь Національного банку України та
банків України для керівництва і використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент з питань запобігання
використанню банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму (Бережний О.М.), Департамент
банківського нагляду та регулювання (Зінченко В.О.), начальників
територіальних управлінь Національного банку.
Голова В.С.Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Джерело:Офіційний портал ВРУ