ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        20.06.2006  N 226

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 26 червня 2006 р.
                                 за N 745/12619
 

                  Про внесення змін до постанови
         Правління Національного банку України
                  від 17.03.2004 N 108
 

     Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України"  (  679-14  ),  з  метою  підвищення  якості банківського
нагляду Правління        Національного        банку        України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Унести  до постанови Правління Національного банку України
від  17.03.2004  N  108  (  z0422-04  )  "Про  порядок  накладення
Національним  банком  України  штрафів  за порушення банками вимог
Закону  України   "Про   запобігання   та   протидію   легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України  05.04.2004  за  N  422/9021,  такі
зміни:     в абзаці п'ятому пункту 2  слова  "наступного  робочого  дня"
замінити словами "трьох робочих днів";     в абзаці  першому  пункту  4  слова  "(структурний  підрозділ
банківського   нагляду   центрального  апарату,  що  безпосередньо
здійснює нагляд за банком)" виключити;     у пункті  5  цифри  "21.11.97 N 388 ( v0493500-97 )" замінити
цифрами "17.06.2004 N 280 ( z0918-04 )".

     2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської
системи  для  легалізації  кримінальних  доходів  та  фінансування
тероризму (Бережний   О.М.)   після   державної    реєстрації    в
Міністерстві  юстиції  України  довести  зміст  цієї  постанови до
відома територіальних управлінь  Національного  банку  України  та
банків України для керівництва і використання в роботі.

     3. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови В.Л.Кротюка,  Департамент з  питань  запобігання
використанню  банківської  системи  для  легалізації  кримінальних
доходів та фінансування  тероризму  (Бережний  О.М.),  Департамент
банківського нагляду  та регулювання (Зінченко В.О.),  начальників
територіальних управлінь Національного банку.

 Голова                                               В.С.Стельмах

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                        С.Г.Гуржій