ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
               ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                        26.04.2005  N 3980

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 19 травня 2005 р.
                                 за N 542/10822
 

           Про затвердження Змін до Порядку проведення
       перевірок з питань запобігання та протидії
           легалізації (відмиванню) доходів,
               одержаних злочинним шляхом
 

     З метою  єдиного  підходу щодо порядку проведення фінансового
моніторингу суб'єктами первинного  фінансового  моніторингу  та  з
метою   удосконалення  державного  регулювання  ринків  фінансових
послуг,  відповідно до частини 1 статті  28  Закону  України  "Про
фінансові   послуги  та  державне  регулювання  ринків  фінансових
послуг"  (  2664-14  )  Державна  комісія  з  регулювання   ринків
фінансових послуг України  П О С Т А Н О В И Л А:

     1. Затвердити  Зміни до Порядку проведення перевірок з питань
запобігання  та   протидії   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних злочинним шляхом, затвердженого розпорядженням Державної
комісії  з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  України   від
05.08.2003  N  26  (  z0716-03  ) та зареєстрованого Міністерством
юстиції України 15.08.2003 за N 716/8037 (додаються).

     2. Відділу фінансового  моніторингу  та  внутрішнього  аудиту
(Работін  М.В.)  разом  з  Юридичним  управлінням  (Ткаченко Д.В.)
забезпечити подання цього розпорядження  до  Міністерства  юстиції
України для державної реєстрації.

     3. Управлінню  організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника   (Шевченко   Т.М.)   забезпечити    публікацію    цього
розпорядження   в   засобах  масової  інформації  після  державної
реєстрації.

     4. Контроль за виконанням  цього  розпорядження  покласти  на
заступника Голови Комісії Левченко В.П.

 Голова Комісії                                           В.Суслов

                                      Протокол засідання Комісії
                                 від 26.04.2005 року N 135

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                        С.Г.Гуржій

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                           А.В.Дашкевич
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Розпорядження Державної
                                 комісії з регулювання ринків
                                 фінансових послуг України
                                 26.04.2005  N 3980

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 19 травня 2005 р.
                                 за N 542/10822
 

                              ЗМІНИ
        до Порядку проведення перевірок з питань
    запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
   доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого
     розпорядженням Державної комісії з регулювання
            ринків фінансових послуг України
         від 05.08.2003 N 26 та зареєстрованого
             Міністерством юстиції України
                15.08.2003 за N 716/8037
                      ( z0716-03 )
 

     1. Перше  речення  пункту  2.1  розділу  2  викласти  в такій
редакції:
    "Працівники Держфінпослуг  проводять  перевірки  на  підставі
службового посвідчення та посвідчення  на  перевірку  встановленої
форми,  які  надаються  працівникам Держфінпослуг Головою,  першим
заступником  Голови,  директором  відповідного  департаменту   або
головою територіального управління Держфінпослуг".

     2.  Пункти  2.2  та  2.3 розділу 2 виключити. У зв'язку з цим
пункти  2.4, 2.5, 2.6 та 2.7 вважати відповідно пунктами 2.2, 2.3,
2.4 та 2.5.

 Голова Комісії                                           В.Суслов