МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

                            Н А К А З

                         18.06.2004  N 56

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 30 червня 2004 р.
                                 за N 799/9398
 

          Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу
                  від 13.05.2003 N 48
 

     Зважаючи на  відсутність  в  даний час механізму застосування
державними   органами   електронного   цифрового   підпису,    які
передбачені  статтею 18 "Прикінцеві положення" Закону України "Про
електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), керуючись вимогами статей
5,  13  Закону  України  "Про  запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом" ( 249-15  ),  з
метою   забезпечення  подання  суб'єктами  первинного  фінансового
моніторингу до  Державного  департаменту  фінансового  моніторингу
інформації  про  фінансові  операції,  що  підлягають  фінансовому
моніторингу або можуть бути пов'язані з  фінансуванням  тероризму,
Н А К А З У Ю:

     У пункті   4   наказу   Державного  департаменту  фінансового
моніторингу від 13.05.2003 N  48 (  z0394-03  ) "Про  затвердження
деяких   форм   обліку   та   подання  інформації,  пов'язаної  із
здійсненням  фінансового  моніторингу,  та  Інструкції   щодо   їх
заповнення",   зареєстрованого   в  Міністерстві  юстиції  України
23.05.2003 за N 394/7715,  слова та  цифри  "1  липня  2004  року"
замінити словами та цифрами "1 січня 2005 року".

 Перший заступник Міністра
 фінансів України - голова
 Державного департаменту
 фінансового моніторингу                                С.Г.Гуржій