ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.02.2004 N 49
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
1 березня 2004 р.
за N 261/8860
{ Постанова втратила чинність на підставі ПостановиНаціонального банку
N 338 ( z1220-07 ) від 21.09.2007 }
Про внесення змін до Положенняпро порядок проведення виїзних перевірок
щодо дотримання банками та фінансовими
установами вимог валютного
законодавства України
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та статей 13, 16 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" і з метою поліпшення
правового регулювання здійснення виїзних перевірок щодо дотримання
банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства
України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Положення про порядок проведення виїзних
перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог
валютного законодавства України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 20.09.2002 N 352
( z0818-02 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.10.2002 за N 818/7106, такі зміни:
1.1. У пункті 1.1 слово "структурних" виключити.
1.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Виїзні перевірки банків та фінансових установ щодо
дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі -
перевірки дотримання валютного законодавства) здійснюють
уповноважені працівники Генерального департаменту банківського
нагляду (далі - Департамент), структурних підрозділів
територіальних управлінь Національного банку, на які покладені
функції валютного контролю (далі - валютні підрозділи)".
1.3. Абзац п'ятий пункту 2.1 викласти в такій редакції: "у яких протягом двох років не здійснювалась перевірка
комплексним методом жодного відокремленого підрозділу в регіоні (з
тих, що мають окремий баланс)".
1.4. Підпункт "д" пункту 4.1 виключити. У зв'язку з цим підпункт "е" вважати підпунктом "д".
1.5. У назві глави 5 слова "(фінансової установи)" виключити.
1.6. Пункт 5.4 викласти в такій редакції: "5.4. Копія акта перевірки дотримання валютного законодавства
подається керівнику інспекційної групи для врахування під час
складання звіту про інспектування".
1.7. У додатку пункт 22 виключити. У зв'язку з цим пункти 23, 24 вважати відповідно
пунктами 22, 23.
2. Генеральному департаменту банківського нагляду
(В.В.Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України, банків України для керівництва і використання в
роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов),
територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.Л.Тігіпко
