ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        20.09.2002  N 352

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 9 жовтня 2002 р.
                                 за N 818/7106
 

        Про затвердження Положення про порядок проведення
      виїзних перевірок щодо дотримання банками та
         фінансовими установами вимог валютного
                 законодавства України

   { Щодо визнання недійсним підпункту "д" пункту 4.1 Положення
про порядок проведення виїзних перевірок  щодо  дотримання
банками  та фінансовими    установами   вимог    валютного
законодавства України додатково  див. Рішення  Печерського
районного суду м. Києва N 2-645-1/03  ( v1_03705-03 )  від
16.07.2003 }

           { Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                               Національного банку
        N  49 ( z0261-04 ) від 17.02.2004
        N 493 ( z0032-05 ) від 20.10.2004 - щодо призупинення
        з 25.01.05 дії постанови на строк до окремої вказівки
        Національного банку України додатково  див. Телеграму
        Національного банку  N 18-311/276-680 ( v-680500-05 )
        від 25.01.2005
        N 313 ( z1023-05 ) від 25.08.2005
        N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005
        N 338 ( z1220-07 ) від 21.09.2007 }
 

     Відповідно до  повноважень   Національного   банку   України,
наданих йому статтями 7,  44 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статтями 13,  16 Декрету Кабінету Міністрів
України від  19.02.93  N  15-93  (  15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю",  і з метою встановлення  єдиних
стандартів  порядку  організації та проведення Національним банком
України виїзних перевірок щодо дотримання банками  та  фінансовими
установами   вимог   валютного   законодавства  України  Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  Положення  про  порядок   проведення   виїзних
перевірок  щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог
валютного законодавства України, що додається.

     2. Департаменту        валютного   контролю  та  ліцензування
(С.О. Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві    юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома    Операційного   і
територіальних управлінь Національного банку України та банків для
керівництва і використання в роботі.

     3. Департаменту   валютного   контролю    та    ліцензування,
Операційному  та  територіальним  управлінням  Національного банку
України забезпечити організацію,  планування та проведення виїзних
перевірок   банків  і  фінансових  установ  щодо  дотримання  ними
валютного    законодавства    України    відповідно    до    вимог
вищезазначеного Положення.

     4. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).

     5. Постанова набирає чинності  через 10 днів після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                               В.С.Стельмах

     {  Положення  про  порядок  проведення виїзних перевірок щодо
дотримання  банками  та  фінансовими  установами  вимог  валютного
законодавства  України  втратило  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 338 ( z1220-07 ) від 21.09.2007 }