ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                         12.02.2003  N 53

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 17 лютого 2003 р.
                                 за N 125/7446

       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                                  Національного банку
    N 486 ( z1402-04 ) від 14.10.2004 )

            Про затвердження Змін до Правил здійснення
       переказів іноземної валюти за межі України
        за дорученням фізичних осіб та одержання
        фізичними особами в Україні переказаної
           їм із-за кордону іноземної валюти
 

     Відповідно до   вимог  статей  5,  11,  13  Декрету  Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  (  15-93  )  "Про  систему
валютного регулювання і валютного контролю",  а також статей 7, 44
Закону України "Про Національний банк України" (  679-14  )  та  з
метою   лібералізації   процедури   здійснення  фізичними  особами
переказів власних коштів за межі України  Правління  Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  Зміни до Правил здійснення переказів іноземної
валюти за межі України за дорученням фізичних  осіб  та  одержання
фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної
валюти,  затверджених  постановою  Правління  Національного  банку
України  від  17.01.2001  N  18  (  z0099-01 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290 (зі змінами),
що додаються.

     2. Департаменту  валютного регулювання (С.О.Яременко) довести
зміст  цієї   постанови   до   відома   територіальних   управлінь
Національного  банку  України  для  керівництва  та використання в
роботі.

     3. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

     4. Постанова   набирає   чинності  через  10  днів  після  її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                                С.Л.Тігіпко
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Постанова Правління
                                 Національного банку України
                                 12.02.2003  N 53

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 17 лютого 2003 р.
                                 за N 125/7446
 

                              ЗМІНИ
    до Правил здійснення переказів іноземної валюти
      за межі України за дорученням фізичних осіб
        та одержання фізичними особами в Україні
     переказаної їм із-за кордону іноземної валюти
                      ( z0099-01 )

     1. У розділі I:

     1.1. Пункт  1  після  слів  "та одержання фізичними особами в
Україні переказаної їм із-за кордону іноземної  валюти"  доповнити
словами "за неторговельними операціями".

     1.2. В  абзаці  другому  підпункту  "в"  пункту  2  слова " в
підпунктах "б"- "и" замінити словами "в підпунктах "б" - "к".

     2. У розділі II:

     2.1. У пункті 1 глави 2:     підпункти "в", "г" та "ґ" викласти в такій редакції:     "в) на  оплату  витрат,  пов'язаних  зі  смертю  громадян  за
кордоном  (транспортні  витрати  та  витрати  на поховання),  - на
рахунки  юридичних  осіб-нерезидентів  за  наявності   підтвердних
документів цих юридичних осіб-нерезидентів (рахунків-фактур);     г) на оплату витрат судовим  органам  (у  тому  числі  сплата
податків,  зборів,  державного мита та інших обов'язкових платежів
за виконання зазначеними органами  своїх  функцій)  -  на  рахунки
юридичних  осіб-нерезидентів  за  наявності підтвердних документів
цих юридичних  осіб-нерезидентів,  у  яких  зазначається  сума  до
сплати (лист-розрахунок відповідного повноважного органу іноземної
країни,  в якому має зазначатися сума до сплати,  нормативний акт,
на підставі якого вона визначається);     ґ) на оплату витрат нотаріальним та іншим повноважним органам
(у тому числі сплата зборів, державного мита та інших обов'язкових
платежів  за  виконання  цими  органами  своїх  функцій),   послуг
адвокатів  у  разі  порушення  судових  справ за кордоном,  у яких
позивачем  або  відповідачем є фізична особа - резидент України, -
суму  не  більше  ніж  5000 доларів США або еквівалент цієї суми в
іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів, у яких
зазначається  сума  до сплати (лист-розрахунок відповідного органу
або  адвоката  чи  нотаріуса  іноземної  країни,   в   якому   має
зазначатися сума до сплати, позовна заява)";     абзаци другі підпунктів "д" та "е" виключити;     пункт після  підпункту  "е" доповнити новими підпунктами "є",
"ж" такого змісту:     "є) на  оплату  витрат за навчання в навчальних закладах,  що
розташовані за кордоном,  - на рахунки  цих  закладів  -  суму  не
більше  ніж  30000  доларів  США  або еквівалент цієї суми в іншій
іноземній  валюті  на  навчальний  рік  за  наявності  підтвердних
документів  цих  закладів  (виклик  чи  запрошення,  в  якому  має
зазначатися сума до сплати,  рахунок-фактура).  Перекази  в  межах
зазначеної   суми   здійснюються  через  кореспондентські  рахунки
банків,  що  відкриті  в  Державному  експортно-імпортному   банку
України   (далі   -   Укрексімбанк),   або   безпосередньо   через
Укрексімбанк.  Укрексімбанк зобов'язаний здійснювати окремий облік
цих  переказів  у порядку,  визначеному в пункті 7 глави 3 розділу
III цих Правил;     ж) на  оплату  вступних,  членських  внесків  до  міжнародних
організацій - на рахунки цих організацій - суму не більше ніж  500
доларів  США  або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за
наявності  підтвердних  документів  (документа   або   листа   про
фактичний вступ резидента до міжнародної організації або про умови
вступу до неї;  рахунку-фактури або  листа-повідомлення,  в  якому
мають зазначатися відповідні банківські реквізити іноземного банку
для сплати внеску та сума внеску)".     У зв'язку  з  цим підпункти "є",  "ж",  "з",  "и",  "і",  "ї"
вважати відповідно підпунктами "з", "и", "і", "ї", "й", "к";     підпункт "з"   після   слова  "виставках"  доповнити  словами
"культурних та спортивних заходах";     підпункт "і" викласти в такій редакції:     "і) на  оплату  інших  послуг  за  договорами,  укладеними  з
нерезидентами,   про   надання   послуг  -  на  рахунки  юридичних
осіб-нерезидентів  -  суму  не  більше  ніж  500 доларів  США  або
еквівалент  цієї  суми  в  іншій  іноземній  валюті  на  місяць за
наявності  підтвердних  документів   юридичних   осіб-нерезидентів
(договір, рахунок-фактура)".

     2.2. У главі 3:     у пункті 1 слова  "на  цілі,  що  не  передбачені  Правилами"
замінити словами "за неторговельними операціями, що не передбачені
цими Правилами";     главу після  пункту  1 доповнити новими пунктами 2,  3 такого
змісту:     "2. Перекази, передбачені у підпунктах "д", "е" та "є" пункту
1 глави 2 розділу II цих Правил,  можуть  здійснюватися  будь-якою
фізичною  особою-резидентом,  яка  не  є  отримувачем  послуг,  на
підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення
переказу іноземної валюти за межі України.

     3. Для  здійснення  переказів,  передбачених  у підпункті "є"
пункту 1 глави 2 розділу II цих Правил,  через інші банки  фізична
особа  має  отримати індивідуальну ліцензію Національного банку на
здійснення переказу іноземної валюти за межі України".     У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 4.

     2.3. Пункт 2 глави 4 викласти в такій редакції:     "2. Ліцензія видається фізичній особі:     а) у разі потреби в здійсненні переказу в сумі,  що перевищує
норми, встановлені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил;     б) на  здійснення неторговельних операцій,  що не передбачені
цими Правилами;     в) на  здійснення  переказів,  передбачених у підпунктах "д",
"е" та "є" пункту 1 глави 2 розділу II цих  Правил,  якщо  переказ
здійснює особа, яка не є отримувачем послуг;     г) на здійснення  переказів,  передбачених  у  підпункті  "є"
пункту  1  глави  2  розділу  II  цих  Правил,  якщо такі перекази
здійснюються через інші банки".

     3. У розділі III:     3.1. У пункті 1 глави 2:     підпункт "г"  після  слова  "виставках"   доповнити   словами
"культурних та спортивних заходах";     в абзаці сьомому слова "у підпунктах  "г",  "ґ",  "е"  -  "ж"
замінити словами "у підпунктах "г" "ґ", "е", "з", "и".

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко