НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  16.05.2003  N 13-123/2114-3499

                                      Територіальні управління
                                 Національного банку України,
                                 ОПЕРУ НБУ,
                                 банки України,
                                 Асоціація українських банків

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

     N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

             Про операції купівлі на міжбанківському
                валютному ринку України
 

     Перевірками НБУ встановлені випадки,  які свідчать,  що банки
при  купівлі іноземної валюти за рахунок гривневих коштів фізичних
осіб - нерезидентів,  отриманих від продажу ними резидентам цінних
паперів   українських  емітентів,  керуються  пунктом  2.9  Правил
здійснення операцій  на  міжбанківському  валютному ринку  України
(постанова  Правління  Національного  банку  України  від 18.03.99
N 127 ( z0171-99 ).

     Здійснення таких операцій є неприпустимим і ці операції мають
здійснюватися   на   підставі  вимог,  встановлених  пунктом  2.13
підпункту "ґ"  цих  Правил   (   z0171-99   ).   Штучне   задіяння
перерахувань  коштів  нерезидентів  з одного банку в інший банк не
змінює суті початкової  операції,  а  саме:  придбання  ним  акцій
українського підприємства,  тобто здійснення інвестиції в Україну.
Тому,  при купівлі іноземної валюти необхідно вимагати  документи,
які  підтверджують  переказ  і  зарахування  на  рахунок інвестора
іноземної валюти,  а також  прибутки,  доходи,  отримані  законним
шляхом від володіння цінними паперами.

     Національний банк    України   попереджує   про   персональну
відповідальність  керівників   банків   за   порушення   валютного
законодавства  України  та  сприяння  у  розробці  та впровадженні
тіньових і фіктивних схем відтоку капіталу.

     Національним банком України у випадку виявлення  порушень  до
банків будуть  застосовані жорсткі фінансові санкції на відповідні
суми та розірвані угоди на проведення операцій на  міжбанківському
валютному ринку України.

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк