Постанова № 305 від 31.07.2001 Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України та внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України
Нормативні акти Постанова Постанова № 305 від 31.07.2001 Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України та внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України

Постанова № 305 від 31.07.2001 Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України та внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України

Тип: Постанова
Номер: 305
Дата: 31.07.2001
Видавник: Національний банк України
Редакція: 09.09.2003
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
             ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 

 N 305 від 31.07.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
                                 22 серпня 2001 р.
                                 за N 735/5926
 

       Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним
    особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і
        нерезидентам індивідуальних ліцензій та
  спеціальних дозволів на переміщення валюти України,
         іноземної валюти, платіжних документів
     (іменних, дорожніх чеків), банківських металів
    через митний кордон України та внесення змін до
       Інструкції про переміщення валюти України,
    іноземної валюти, банківських металів, платіжних
       документів, інших банківських документів і
      платіжних карток через митний кордон України

           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                              Національного банку
        N 325 ( z0749-03 ) від 06.08.2003 )
 

     Відповідно до  вимог  статей  7,  44  Закону   України   "Про
Національний банк України" ( 679-14 ),  статей 5,  11,  13 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  (  15-93  )  "Про
систему  валютного  регулювання  і  валютного  контролю",  а також
Інструкції  про  переміщення  валюти  України,  іноземної  валюти,
банківських   металів,  платіжних  документів,  інших  банківських
документів  і  платіжних  карток  через  митний  кордон   України,
затвердженої  постановою Правління Національного банку України від
12.07.2000 N 283 ( z0452-00  )  і  зареєстрованої  в  Міністерстві
юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673,  Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити Правила надання фізичним і  юридичним особам  -
резидентам  (крім  уповноважених  банків  України) і  нерезидентам
індивідуальних ліцензій та  спеціальних  дозволів  на  переміщення
валюти України,  іноземної валюти,  платіжних документів (іменних,
дорожніх чеків),  банківських металів через митний кордон  України
(додаються).
    2. Унести  до  Інструкції  про  переміщення  валюти  України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і  платіжних  карток  через  митний  кордон
України,  затвердженої  постановою  Правління  Національного банку
України від 12.07.2000 N 283  (  z0452-00  )  і  зареєстрованої  в
Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673, такі зміни:
    2.1. У пункті  5.3 розділу III слова та цифри "індивідуальної
ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 4), копія якої"
замінити словами та цифрами  "спеціального  дозволу  Національного
банку за формою 05 (додаток 5), копія якого".
    2.2. У розділі IV:
    текст пункту 11 після слів "юридичними особами - резидентами"
доповнити словами "(крім уповноважених банків України)";
    пункт 12 викласти в такій редакції:
    "12. Дозволяється  юридичним  особам  -  нерезидентам   через
уповноважену  фізичну  особу  вивезення  за  межі  України  валюти
України,  іноземної  валюти,  чеків  на  підставі   індивідуальної
ліцензії  Національного  банку  та  ввезення  в  Україну іноземної
валюти,   іменних   чеків   на   підставі   спеціального   дозволу
Національного банку".
    3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко)  довести
зміст   цієї   постанови   до   відома   територіальних  управлінь
Національного банку  України  для  керівництва  й  використання  в
роботі.
    4. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
    5. Постанова набирає чинності  через 10 днів після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                               В.С.Стельмах
 

                                      Затверджено
                                 постановою Правління
                                 Національного банку України
                                 від 31.07.2001 N 305

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 22 серпня 2001 р.
                                 за N 735/5926

                             Правила
 надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім
      уповноважених банків України) і нерезидентам
   індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на
     переміщення валюти України, іноземної валюти,
    платіжних документів (іменних, дорожніх чеків),
    банківських металів через митний кордон України

     Відповідно до   вимог   статей  7,  44  Закону  Україну  "Про
Національний банк України" ( 679-14 ),  статей 5,  11,  13 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  (  15-93  )  "Про
систему  валютного  регулювання  і  валютного  контролю",  а також
Інструкції  про  переміщення  валюти  України,  іноземної  валюти,
банківських   металів,  платіжних  документів,  інших  банківських
документів  і  платіжних  карток  через  митний  кордон   України,
затвердженої  постановою Правління Національного банку України від
12.07.2000 N 283 ( z0452-00  )  і  зареєстрованої  в  Міністерстві
юстиції  України  28.07.2000  за  N  452/4673 (далі - Інструкція),
Національний банк України (далі -  Національний  банк)  установлює
такий   порядок   отримання   фізичними  і  юридичними  особами  -
резидентами (крім уповноважених банків  України)  і  нерезидентами
індивідуальних  ліцензій  та  спеціальних  дозволів на переміщення
готівкової валюти України,  готівкової іноземної валюти, платіжних
документів (іменних, дорожніх чеків), виражених в іноземній валюті
(далі  -  іменні,  дорожні  чеки),  банківських  металів   (тільки
фізичними особами) через митний кордон України.

                      I. Загальні положення

     1. Для отримання індивідуальних ліцензій на вивезення за межі
України валюти України, іноземної валюти, іменних, дорожніх чеків,
банківських металів і  ввезення в Україну валюти України,  а також
спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної
валюти,  іменних,  дорожніх чеків,  банківських металів у сумі, що
перевищує  визначені  Інструкцією  норми,  але  не перевищує 25000
доларів США,  або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за
офіційним   курсом   гривні   до   іноземних  валют,  установленим
Національним банком,  до  територіальних  управлінь  Національного
банку звертаються:
    фізичні особи - резиденти - за місцем  реєстрації  постійного
проживання;
    фізичні особи - нерезиденти - за місцем реєстрації(1) або  за
місцезнаходженням  митниці,  на  якій  фізична  особа - нерезидент
проходить митний контроль;
    юридичні особи   -   резиденти   (крім  уповноважених  банків
України) - за місцем державної реєстрації;
    юридичні особи - нерезиденти - за місцем державної реєстрації
або за місцезнаходженням митниці,  на  якій  уповноважена  фізична
особа юридичної особи - нерезидента проходить митний контроль.
___________
(1) Відповідно  до  Правил  в'їзду  іноземців  в Україну,  їх
виїзду  з  України  і  транзитного  проїзду  через  її  територію,
затверджених  постановою   Кабінету Міністрів України від 29.12.95
N 1074 ( 1074-95-п ) (із змінами).

     2. Якщо сума коштів перевищує 25000 доларів США, то фізичні й
юридичні  особи - резиденти (крім уповноважених банків України)  і
нерезиденти  для отримання зазначених вище індивідуальних ліцензій
та  спеціальних  дозволів  подають   документи   до   Департаменту
валютного контролю та ліцензування Національного банку.
    3. Для   отримання  індивідуальних  ліцензій  та  спеціальних
дозволів фізичні й юридичні особи подають такі документи:
    заяву (додаток 1 - для фізичних осіб - резидентів,  додаток 2
- для фізичних осіб - нерезидентів, додаток 3 - для юридичних осіб
- резидентів і нерезидентів);
    копії відповідних сторінок паспорта громадянина  України  або
паспорта  громадянина  для  виїзду  за кордон,  або документа,  що
засвідчує  особу  без  громадянства,  або  національного  паспорта
іноземця чи документа, що його замінює. Копії відповідних сторінок
зазначених вище документів мають містити останнє фото, прізвище та
ім'я,  інформацію  про  дату  видачі та орган,  що видав документ,
реєстрацію постійного місця проживання громадянина;
    документи, що підтверджують джерела отримання валюти України,
іноземної валюти та банківських металів, що передбачені главами 1,
2, 3, 4, 5 розділу II цих Правил.

       II. Перелік документів(2), що підтверджують джерела
     отримання фізичними й юридичними особами коштів для їх
    увезення в Україну або вивезення за межі України

___________
(2) Документи,  що  видані  на  території  іноземної держави,
мають  доповнюватися  нотаріально  засвідченими   перекладами   на
українську  мову.  Не  потребують  перекладу  на  українську  мову
документи, що складені російською мовою.

     1. При ввезенні в Україну готівкової валюти України:
    1.1. Для фізичних осіб - резидентів:
    нотаріально засвідчена   копія  документа  про  одержання  за
межами України валюти України в порядку спадкування;
    нотаріально засвідчена   копія  документа  про  дарування  за
межами України валюти України,  яка була вивезена за межі  України
на  законних  підставах  (за  наявності  митної  декларації  на її
вивезення);
    копія квитанції (форма МД-1  (  z0796-98  ),  що  підтверджує
прийняття на зберігання митними органами валюти України.
    1.2. Для фізичних осіб - нерезидентів:
    нотаріально засвідчена  копія  документа  про  одержання   за
межами України в порядку спадкування валюти України;
    нотаріально засвідчена  копія  документа  про  дарування   за
межами  України валюти України,  яка була вивезена за межі України
на законних  підставах  (за  наявності  митної  декларації  на  її
вивезення);
    копія квитанції  (форма  МД-1  (  z0796-98 ),  що підтверджує
прийняття на зберігання митними органами валюти України.
    2. При  ввезенні  в  Україну  іноземної  валюти  готівкою,  в
іменних, дорожніх чеках, банківських металах:
    2.1. Для фізичних осіб - резидентів:
    довідка, що   видана  юридичною  особою  -  нерезидентом  про
виплату фізичній особі - резиденту  за  межами  України  іноземної
валюти,  одержаної  як  оплата праці,  премії,  пенсії,  авторські
гонорари, призи;
    довідка, що   видана  юридичною  особою  -  нерезидентом  про
виплату фізичній особі - резиденту  за  межами  України  іноземної
валюти,  одержаної як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і
службовцям каліцтвом;
    довідка страхової  компанії  про  виплату  фізичній  особі  -
резиденту страхової суми в іноземній валюті за межами України;
    нотаріально засвідчена   копія  документа  про  дарування  за
межами  України  іноземної  валюти,  банківських  металів   однією
фізичною особою іншій;
    нотаріально засвідчена  копія  документа  про  одержання   за
межами  України  іноземної валюти та банківських металів у порядку
спадкування, а також коштів, що одержані від продажу успадкованого
майна;
    касовий ордер,  квитанція,  чек,  які  підтверджують  купівлю
банківських металів за межами України;
    довідка юридичної особи - нерезидента  про  виплату  фізичній
особі   -  резиденту  доходів  (дивідендів)  в  іноземній  валюті,
отриманих у результаті здійснення інвестиції за  кордон,  а  також
суми  інвестиції  (у  разі  її часткового або повного повернення в
Україну);
    копія індивідуальної  ліцензії  на  здійснення  інвестиції за
межі України;
    копія квитанції (форма МД-1  (  z0796-98  ),  що  підтверджує
прийняття   на   зберігання   митними  органами  іноземної  валюти
готівкою, в іменних, дорожніх чеках, банківських металах.
    2.2. Для фізичних осіб - нерезидентів:
    копія квитанції (форма МД-1  (  z0796-98  ),  що  підтверджує
прийняття   на   зберігання   митними  органами  іноземної  валюти
готівкою, в іменних, дорожніх чеках, банківських металах.
    2.3. Для юридичних  осіб  -  резидентів  (крім  уповноважених
банків):
    копія договору чи  документа,  що  має  силу  договору,  яким
передбачено  здійснення  розрахунків  за  межами України іноземною
валютою готівкою, в іменних чеках;
    копія квитанції  (форма  МД-1 ),  що підтверджує прийняття на
зберігання митними органами іноземної валюти готівкою,  в  іменних
чеках.
    2.4. Для юридичних осіб - нерезидентів:
    довідка банку про зняття коштів з рахунку;
    копія договору чи  документа,  що  має  силу  договору,  яким
передбачено  здійснення  розрахунків  в  Україні іноземною валютою
готівкою, в іменних чеках;
    копія квитанції (форма МД-1  (  z0796-98  ),  що  підтверджує
прийняття   на   зберігання   митними  органами  іноземної  валюти
готівкою, в іменних чеках.
    3. При вивезенні за межі України готівкової валюти України:
    3.1. Для  фізичних  осіб  -  резидентів (тільки для вивезення
монет):
    довідка, що   видана   юридичною   особою  -  резидентом  або
представництвом юридичної особи - нерезидента,  що розташоване  на
території  України,  про  виплату  фізичній особі в Україні валюти
України як  оплата  праці,  премії,  пенсії,  авторські  гонорари,
призи;
    довідка, що  видана  юридичною  особою   -   резидентом   або
представництвом  юридичної особи - нерезидента,  що розташоване на
території України,  про виплату фізичній особі  в  Україні  валюти
України як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям
каліцтвом;
    довідка, що  видана юридичною особою - резидентом про виплату
фізичній  особі  в  Україні  доходів  (дивідендів),  одержаних  за
іменними цінними паперами;
    нотаріально засвідчена копія договору  про  надання  власного
майна в оренду;
    нотаріально засвідчена копія  договору  про  продаж  власного
майна на території України;
    нотаріально засвідчена  копія   документа,   що   підтверджує
набуття права власності на валюту України;
    нотаріально засвідчена копія документа про  одержання  коштів
від продажу успадкованого майна;
    довідка банку про виплату фізичній особі в Україні  коштів  у
вигляді  процентів,  одержаних  за  вкладами  та/або  за  іменними
депозитними сертифікатами;
    довідка страхової   організації,   що   підтверджує   виплату
фізичній особі страхової суми;
    довідка банку  про  зняття  коштів з рахунку фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності.
    3.2. Для  фізичних  осіб - нерезидентів (тільки для вивезення
монет):
    довідка, що   видана   юридичною   особою  -  резидентом  або
представництвом юридичної особи - нерезидента,  що розташоване  на
території  України,  про  виплату  фізичній особі в Україні валюти
України як  оплата  праці,  премії,  пенсії,  авторські  гонорари,
призи;
    довідка, що  видана  юридичною  особою   -   резидентом   або
представництвом  юридичної особи - нерезидента,  що розташоване на
території України,  про виплату фізичній особі  в  Україні  валюти
України як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям
каліцтвом;
    довідка, що  видана юридичною особою - резидентом про виплату
фізичній  особі  в  Україні  доходів  (дивідендів),  одержаних  за
іменними цінними паперами;
    нотаріально засвідчена копія договору  про  надання  власного
майна в оренду;
    нотаріально засвідчена копія  договору  про  продаж  власного
майна на території України;
    нотаріально засвідчена  копія   документа,   що   підтверджує
набуття права власності на валюту України;
    нотаріально засвідчена копія документа про  одержання  коштів
від продажу успадкованого майна;
    довідка банку про виплату фізичній особі в Україні коштів  як
процентів,  одержаних  за  вкладами та/або за іменними депозитними
сертифікатами;
    довідка страхової   організації,   що   підтверджує   виплату
фізичній особі страхової суми;
    нотаріально засвідчена  копія довідки органу внутрішніх справ
про реєстрацію фізичної особи (1).
    3.3. Для  юридичних  осіб  -  резидентів  (крім уповноважених
банків):
    нотаріально засвідчена копія статуту;
    копія угоди  (контракту)  юридичної  особи  -   резидента   з
Національним  банком про вивезення за межі України банкнот і монет
як нумізматичної продукції;
    копія угоди   (контракту)   юридичної  особи  -  резидента  з
юридичною особою - нерезидентом  про  вивезення  за  межі  України
банкнот  і  монет  для  випробування  обладнання  з метою розгляду
питання щодо можливості його використання в Україні.
    3.4. Для юридичних осіб - нерезидентів:
    копія угоди  (контракту)  Національного  банку  з   юридичною
особою  -  нерезидентом про реалізацію ювілейних і пам'ятних монет
та іншої нумізматичної продукції за межами України.
    4. При вивезенні за межі України іноземної валюти готівкою, в
іменних, дорожніх чеках, банківських металах:
    4.1. Для фізичних осіб - резидентів:
    довідка банку про виплату фізичній особі в Україні  іноземної
валюти  як  процентів,  одержаних  за  вкладами та/або за іменними
депозитними сертифікатами;
    довідка уповноваженого   банку,   фінансової   установи   про
отримання переказу в іноземній валюті з-за  кордону  та  іноземної
валюти  за  іменними  чеками,  увезеними/пересланими  в  Україну з
дотриманням вимог чинного законодавства;
    довідка банку  про зняття іноземної валюти з рахунку фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
    нотаріально засвідчена   копія   документа,   що  підтверджує
набуття права власності на іноземну валюту, банківські метали;
    нотаріально засвідчена   копія   довідки   органу   державної
податкової  служби  про  відсутність  заборгованості  щодо  сплати
податків (для фізичних осіб,  які виїжджають за кордон на постійне
місце проживання).
    У разі купівлі фізичними особами іноземної валюти готівкою та
в дорожніх чеках,  банківських металах через  касу  уповноваженого
банку  або  іноземної  валюти  готівкою  та в дорожніх чеках через
пункт обміну іноземних валют разом з документами, що підтверджують
джерела  отримання  валюти України (зазначені в пункті 3.1 глави 3
розділу II цих  Правил),  подаються  документи,  що  підтверджують
купівлю   іноземної  валюти  та  банківських  металів  (видатковий
касовий валютний ордер, квитанція пункту обміну валют).
    4.2. Для фізичних осіб - нерезидентів:
    довідка банку про виплату фізичній особі в Україні  іноземної
валюти  як  процентів,  одержаних  за  вкладами та/або за іменними
депозитними сертифікатами;
    довідка уповноваженого   банку,   фінансової   установи   про
отримання переказу в іноземній валюті з-за  кордону  та  іноземної
валюти  за  іменними  чеками,  увезеними/пересланими  в  Україну з
дотриманням вимог чинного законодавства України;
    довідка уповноваженого  банку про зняття готівкової іноземної
валюти з власного поточного або вкладного  (депозитного)  рахунку,
відкритого в уповноваженому банку;
    нотаріально засвідчена  копія   документа,   що   підтверджує
набуття права власності на іноземну валюту, банківські метали.
    4.3. Для юридичних  осіб  -  резидентів  (крім  уповноважених
банків):
    копія кошторису експлуатаційних витрат  транспортних  засобів
за   межами  України,  який  засвідчений  підписами  керівника  та
головного бухгалтера та відбитком печатки  юридичної  особи,  якій
належить (орендований, зафрахтований) транспортний засіб;
    довідка банку,  що підтверджує наявність іноземної валюти  на
рахунку.
    4.4. Для юридичних осіб - нерезидентів:
    копія кошторису  експлуатаційних  витрат транспортних засобів
за  межами  України,  який  засвідчений  підписами  керівника   та
головного бухгалтера та відбитком печатки представництва юридичної
особи - нерезидента,  якій належить  (орендований,  зафрахтований)
транспортний засіб.
    5. При пересиланні в Україну іменних чеків:
    5.1. Для  юридичних  осіб  -  резидентів  (крім уповноважених
банків):
    копія угоди   (контракту)   юридичної  особи  -  резидента  з
юридичною  особою  -  нерезидентом,  яка   передбачає   розрахунки
іменними чеками за товари. Угода, що укладена іноземною мовою, має
доповнюватися нотаріально  засвідченим  перекладом  на  українську
мову.

                          III. Інші положення

     1. Порядок  розгляду  документів,  що  потрібні  для  надання
фізичним і юридичним особам індивідуальних ліцензій та спеціальних
дозволів.
    1.1. Територіальне   управління   Національного   банку   або
Департамент   валютного   контролю   та   ліцензування  в  порядку
черговості  отримання  від  фізичних  або  юридичних  осіб  пакета
документів  для  надання  індивідуальних  ліцензій  та спеціальних
дозволів після обов'язкової реєстрації цих документів перевіряє їх
комплектність відповідно до вимог глави 3 розділу I та глав 1,  2,
3, 4, 5 розділу II цих Правил.
    1.2. Протягом  п'яти  робочих  днів з дати надходження пакета
документів територіальне управління Національного  банку  надсилає
копії   заяв   фізичних   або   юридичних   осіб  про  надання  їм
індивідуальних ліцензій відповідному територіальному підрозділу по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України та відповідному територіальному підрозділу по  боротьбі  з
корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
    1.3. Протягом п'яти робочих днів з  дати  надходження  пакета
документів  до  Національного банку Департамент валютного контролю
та ліцензування надсилає копію заяв фізичних  або  юридичних  осіб
про  надання  їм  індивідуальних  ліцензій Головному управлінню по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України  та  Головному  управлінню  по  боротьбі  з  корупцією  та
організованою злочинністю Служби безпеки України.
    1.4. Загальний   строк  розгляду  територіальним  управлінням
Національного  банку  або  Департаментом  валютного   контролю   і
ліцензування  документів  для  надання  відповідних індивідуальних
ліцензій  не  має  перевищувати  30  днів   з   дати   надходження
зазначеного  пакета документів,  а спеціальних дозволів - 15 днів.
Якщо   територіальному   управлінню   Національного   банку    або
Департаменту   валютного  контролю  та  ліцензування  для  надання
відповідних  індивідуальних  ліцензій  та   спеціальних   дозволів
потрібні  додаткові  документи,  крім тих,  що зазначені в главі 3
розділу І і в главах 1, 2, 3, 4, 5 розділу II цих Правил, то строк
розгляду  продовжується  на  14 днів з дати надходження додаткових
документів до зазначених вище підрозділів Національного банку.
    1.5. Протягом   строку   розгляду   пакета   документів,   що
передбачений пунктом 1.4 розділу III  цих  Правил,  з  урахуванням
висновків   спеціальних   органів   по  боротьбі  з  організованою
злочинністю, якщо ці висновки подано до територіального управління
Національного   банку   або  Департаменту  валютного  контролю  та
ліцензування,  визначається  доцільність  надання   індивідуальних
ліцензій.
    1.6. Після   розгляду   пакета    документів    територіальне
управління  Національного банку або Департамент валютного контролю
та  ліцензування  надають   заявникам   відповідні   індивідуальні
ліцензії або спеціальні дозволи чи обгрунтовану письмову відмову в
наданні індивідуальних ліцензій або спеціальних дозволів.
    Територіальні управління  Національного  банку та Департамент
валютного контролю та ліцензування ведуть облік  наданих  ліцензій
та   дозволів   у   Журналі   обліку  індивідуальних  ліцензій  та
спеціальних дозволів на  переміщення  готівкової  валюти  України,
готівкової іноземної валюти,  іменних, дорожніх чеків, банківських
металів (тільки фізичними особами) через митний кордон України.
    Оригінали відповідних індивідуальних ліцензій або спеціальних
дозволів надсилаються заявникам  (або  передаються  заявникам  під
розпис).  Їх копії надсилаються Державній митній службі України, а
в разі надання вищезазначених ліцензій або дозволів  Департаментом
валютного  контролю  та  ліцензування - територіальному управлінню
Національного банку за  місцем  реєстрації  постійного  проживання
фізичної  особи - резидента чи за місцем реєстрації фізичної особи
- нерезидента та юридичної особи, чи за місцезнаходженням митниці,
на  якій  фізична особа - нерезидент та вповноважена фізична особа
юридичної особи - нерезидента проходять митний контроль.
    1.7. Підставами для відмови в наданні індивідуальних ліцензій
або спеціальних дозволів можуть бути:
    а) неподання  будь-якого з документів,  передбачених главою 3
розділу I та главами 1, 2, 3, 4, 5 розділу II цих Правил;
    б) виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
    в) висновки  відповідного   територіального   підрозділу   чи
Головного  управління  по  боротьбі  з  організованою  злочинністю
Міністерства  внутрішніх   справ   України   або   територіального
підрозділу  чи  Головного  управління  по  боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України.
    1.8. Форми  індивідуальної  ліцензії  та спеціального дозволу
Національного банку наведено в додатках 1  (форма  03),  2  (форма
04), 5 (форма 05) Інструкції (  z0452-00 ).
    1.9.   Увезення  в  Україну  банківських  металів  юридичними
особами  - резидентами (крім уповноважених банків) і нерезидентами
та вивезення цих металів за її межі юридичними особами-резидентами
(крім    уповноважених    банків)   не   дозволяється.   Юридичним
особам-нерезидентам  дозволяється  лише  вивезення за межі України
банківських  металів  у  вигляді  монет на підставі індивідуальної
ліцензії  Національного банку України. ( Пункт 1.9 глави 1 розділу
III  в  редакції  Постанови Національного банку N 325 ( z0749-03 )
від 06.08.2003 )

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко

                           Додаток 1
                      до Правил надання фізичним і юридичним
                      особам - резидентам (крім уповноважених
                      банків України) і нерезидентам
                      індивідуальних ліцензій та
                      спеціальних дозволів на
                      переміщення валюти України,
                      іноземної валюти, платіжних документів
                      (іменних, дорожніх чеків), банківських
                      металів через митний кордон України
 

                    Національний банк України
 (територіальне управління Національного банку України)

                              Заява

     Прізвище, ім'я та по  батькові  фізичної  особи  -  резидента
_________________________________________________________________
Паспорт, серія ____ N ________, виданий _____________________
    (документ,       що             його                 замінює)
_________________________________________________________________

     Назва та місцезнаходження податкового органу, у якому заявник
зареєстрований як платник податку ________________________________

    Ідентифікаційний код платника податку ________________________

     На підставі  підпунктів  "а"  і "б" пункту 4 статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України  від  19.02.93  N  15-93  "Про  систему
валютного  регулювання  і  валютного  контролю"  прошу надати мені
індивідуальну ліцензію або спеціальний дозвіл:

     на вивезення  за  межі  України  валюти  України,   іноземної
валюти, іменних, дорожніх чеків, банківських металів _____________
_________________________________________________________________
(назва валюти,  сума цифрами та словами, вага в грамах)

     на ввезення   (пересилання*)   в   Україну   валюти  України,
іноземної валюти,     іменних,       дорожніх   чеків, банківських
металів __________________________________________________________
     (назва валюти, сума цифрами та словами, вага в грамах)

     Цільове призначення   валюти   України,   іноземної   валюти,
іменних, дорожніх чеків, банківських металів _____________________
    Джерела отримання ___________________________________________

         Дата                           Особистий підпис

____________
* Розповсюджується тільки на іменні чеки.

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко

                           Додаток 2
                      до Правил надання фізичним і юридичним
                      особам - резидентам (крім уповноважених
                      банків України) і нерезидентам
                      індивідуальних ліцензій та спеціальних
                      дозволів на переміщення валюти
                      України, іноземної валюти, платіжних
                      документів (іменних, дорожніх чеків),
                      банківських металів через митний
                      кордон України
 

                    Національний банк України
 (територіальне управління Національного банку України)

                     National Bank of Ukraine
   (regional branch of the National Bank of Ukraine)

                              Заява
                      APPLICATION

     Прізвище, ім'я  та  по  батькові фізичної особи - нерезидента
    Family, first and second  names  of  a  natural  non-resident
person  __________________________________________________________

     Паспорт, серія ____ N ________, виданий _____________________
    (документ,           що       його          замінює)
    Passport, series ____ N _____, issued _______________________
    (document   that    substitutes for  the       passport)
_________________________________________________________________

     Країна проживання
    Country of the residence ____________________________________

     Громадянство
    Citizenship _________________________________________________

     На підставі  підпунктів  "а"  і "б" пункту 4 статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України  від  19.02.93  N  15-93  "Про  систему
валютного  регулювання  і  валютного  контролю"  прошу надати мені
індивідуальну ліцензію або спеціальний дозвіл:
    According to subparagraphs "a" and "b", Paragraph 4, Clause 5
of the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine  N  15-93  of
February  19,  1993,  "On  Foreign Exchange Regulation and Foreign
Exchange Control System" I ask to issue me an  individual  license
or special permit:

     на вивезення   за  межі  України  валюти  України,  іноземної
валюти, іменних, дорожніх чеків, банківських металів _____________
_________________________________________________________________
(назва валюти, сума цифрами та словами, вага в грамах)
    to export   from  Ukraine  the  Ukrainian  currency,  foreign
currency,  non-negotiable,  traveler's  cheques,  banking   metals
_________________________________________________________________
  (currency name, amount in figures and words, weight in grams)

     на ввезення  (пересилання*)   в   Україну   валюти   України,
іноземної  валюти,  іменних,  дорожніх чеків,  банківських металів
_________________________________________________________________
 (назва валюти, сума цифрами та словами, вага в грамах)

     to import  (transfer*)  to  Ukraine  the  Ukrainian currency,
foreign currency,  non-negotiable,   traveler's  cheques,  banking
metals ___________________________________________________________
   (currency  name, amount in figures and words, weight in grams)

     Цільове призначення   валюти   України,   іноземної   валюти,
іменних, дорожніх чеків, банківських металів
    Objective destination  of  the  Ukrainian  currency,  foreign
currency, non-negotiable, traveler's cheques, banking metals _____
_________________________________________________________________

     Джерела отримання
    Source of receiving _________________________________________

       Дата                                Особистий підпис
  Date                                Personal signature

____________
* Розповсюджується тільки на іменні чеки.
Only for non-negotiable cheques.

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко

                           Додаток 3
                      до Правил надання фізичним і юридичним
                      особам - резидентам (крім уповноважених
                      банків України) і нерезидентам
                      індивідуальних ліцензій та спеціальних
                      дозволів на переміщення валюти України,
                      іноземної валюти, платіжних
                      документів (іменних, дорожніх
                      чеків), банківських металів через
                      митний кордон України

                    Національний банк України
 (територіальне управління Національного банку України)

                              Заява

     Повна назва юридичної особи _________________________________

     Місцезнаходження, N телефону ________________________________

     Прізвище,  ім'я та  по батькові  підзвітної   (уповноваженої)
фізичної особи ___________________________________________________

     Паспорт, серія ______ N ________, виданий ___________________
    (документ,        що           його                  замінює)
_________________________________________________________________

     Код платника податку юридичної особи (для  юридичних  осіб  -
резидентів) ______________________________________________________

     На підставі  підпунктів  "а"  і "б" пункту 4 статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України  від  19.02.93  N  15-93  "Про  систему
валютного   регулювання   і   валютного   контролю"  прошу  надати
індивідуальну ліцензію або спеціальний дозвіл:

     на вивезення  за  межі  України  валюти  України,   іноземної
валюти, іменних, дорожніх чеків __________________________________
_________________________________________________________________
 (назва валюти, сума цифрами та словами, вага в грамах)

     на ввезення   (пересилання*)   в   Україну   валюти  України,
іноземної валюти, іменних, дорожніх чеків ________________________
_________________________________________________________________
 (назва валюти, сума цифрами та словами, вага в грамах)

     Цільове призначення   валюти   України,   іноземної   валюти,
іменних, дорожніх чеків, банківських металів  ____________________
_________________________________________________________________

     Джерела отримання ___________________________________________

     Номер наказу (розпорядження), на підставі якого вивозиться за
межі України валюта України, іноземна валюта.

 Дата
 М. П.                               Підпис керівника

____________
* Розповсюджується тільки на іменні чеки.

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко
Джерело:Офіційний портал ВРУ