НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Р О З'Я С Н Е Н Н Я
N 13-111/5133-7903 від 20.12.2001
{ Документ втратив актуальність на підставі Листа Національногобанку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
У зв'язку із набранням чинності з 26.10.2001 Закону США "Про
американський патріотизм", банки-нерезиденти, чиї кореспондентські
рахунки відкриті у банках США, мають вибрати нефінансову фірму -
резидента США або фізичну особу - громадянина чи мешканця США,
який прийме на себе зобов'язання виступати в ролі офіційного
агента перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством
фінансів США. Невиконання цієї вимоги може призвести до закриття
кореспондентських рахунків українських банків в банках США. Оплату послуг таких агентів відносьте на витрати, пов'язані
із веденням кореспондентських рахунків у банках США. В зв'язку з
цим уповноваженим банкам необхідно провести такі платежі на
підставі укладених договорів (контрактів) та рахунків-фактур
(інвойсів).
-
скопійовано
-
