МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
            ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 134 від 10.05.2002                 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
                                 20 травня 2002 р.
                                 за N 437/6725
 

   Про затвердження Порядку розгляду Міністерством документів,
   поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення
  зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів,
   визначених у статті 6 Закону України "Про порядок
       здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
         економіки та з питань європейської інтеграції
   N 260 ( z0843-03 ) від 22.09.2003
                                Міністерства економіки
   N 497 ( z0003-06 ) від 13.12.2005 )

 ( У тексті  Наказу, а також Порядку слова "Міністерство економіки
   та  з   питань  європейської  інтеграції України",  "управління
   контролю  за  зовнішньоекономічною   діяльністю",   "управління
   зовнішньоекономічної політики", "управління фінансового ринку",
   "управління   правового    забезпечення    зовнішньоекономічної
   політики"   в   усіх   відмінках   замінено відповідно  словами
   "Міністерство    економіки    України",   "відділ  контролю  за
   зовнішньоекономічною  діяльністю",  "відділ з  питань  розвитку
   експорту",  "відділ   аналізу   розвитку  банківських  послуг",
   "відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності"
   у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства економіки
   N 497 ( z0003-06 ) від 13.12.2005 )
 

     На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30
березня 2002  р.  N  445  ( 445-2002-п ) "Про затвердження Порядку
віднесення   операцій   резидентів   у   разі   провадження   ними
зовнішньоекономічної    діяльності    до    договорів   виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність,
деяких   постанов   Кабінету   Міністрів   України"   та  з  метою
вдосконалення  механізму  контролю   за   дотриманням   суб'єктами
господарської  діяльності  вимог чинного законодавства України при
провадженні зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити такі, що додаються:
    Порядок розгляду Міністерством документів, поданих резидентом
для  отримання  висновку  щодо  віднесення   зовнішньоекономічного
договору  (контракту)  до  видів,  визначених  у  статті  6 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків  в  іноземній  валюті"
( 185/94-ВР );
    форму висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору
(контракту) до видів,  визначених у статті 6 Закону  України  "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ).

     2.  Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом
з  адміністративним департаментом після державної реєстрації цього
наказу  довести  його до відома Державної податкової адміністрації
України та Національного банку України.

     3. Визнати такими,  що втратили чинність, накази Міністерства
зовнішніх  економічних  зв'язків  і  торгівлі України від 12.09.98
N 581 ( z0608-98 ) "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1297
"Про внесення змін і доповнень  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 28.12.94 N 882", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 29.09.98 за N 608/3048, зі змінами та доповненнями, та від
24.11.98 N  777  (  z0783-98  )  "Про  заходи МЗЕЗторгу України із
забезпечення  виконання  постанови  Кабінету   Міністрів   України
28.12.94   N   882   (зі   змінами   та   доповненнями  до  неї)",
зареєстрований   у   Міністерстві   юстиції  України  08.12.98  за
N 783/3223, зі змінами та доповненнями.

     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з моменту набрання чинності
постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445
( 445-2002-п  )  "Про  затвердження  Порядку  віднесення  операцій
резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності
до  договорів  виробничої  кооперації,  консигнації,  комплексного
будівництва,  оперативного  та   фінансового   лізингу,   поставки
складних  технічних  виробів і товарів спеціального призначення та
визнання такими,  що втратили чинність,  деяких постанов  Кабінету
Міністрів України".

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.

 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України                          О.Шлапак

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                       Наказ Міністерства економіки та з
                       питань європейської інтеграції України
                       10.05.2002 N 134

                            Зареєстровано в Міністерстві
                       юстиції України
                       20 травня 2002 р.
                       за N 437/6725

                             Порядок
 розгляду Міністерством документів, поданих резидентом
         для отримання висновку щодо віднесення
  зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів,
   визначених у статті 6 Закону України "Про порядок
       здійснення розрахунків в іноземній валюті"

     1. Цей  Порядок  визначає   механізм   розгляду   документів,
необхідних     для     отримання    висновку    щодо    віднесення
зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів,  визначених у
статті  6  Закону  України  "Про  порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті"  (  185/94-ВР  )  (далі  -  висновок),  а  також
підстави для відмови у його видачі.

     2. Дія   цього   Порядку   поширюється   на   всіх  суб'єктів
господарювання - резидентів незалежно від форми власності.

     3. Відповідальність  за  достовірність  даних,  зазначених  у
документах,   які   надає   резидент  Міністерству  для  отримання
висновку, несе заявник.

     4. Розгляд документів,  необхідних  для  отримання  висновку,
здійснює  відділ  контролю  за  зовнішньоекономічною діяльністю за
участю   відділу  з  питань  розвитку  експорту,  відділу  аналізу
розвитку   банківських   послуг,  відділу  правового  забезпечення
зовнішньоекономічної        діяльності        та        Державного
інформаційно-аналітичного  центру  моніторингу  зовнішніх товарних
ринків, а у разі потреби - за участю інших структурних підрозділів
Міністерства.

     5. Для  отримання  висновку  резиденти  подають  Міністерству
документи,  визначені  пунктом  8  Порядку   віднесення   операцій
резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності
до  договорів  виробничої  кооперації,  консигнації,  комплексного
будівництва,   оперативного   та   фінансового  лізингу,  поставки
складних технічних виробів  і  товарів  спеціального  призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
2002 р. N 445 ( 445-2002-п ).

     6.   Прийняті  до  розгляду  документи  відділу  контролю  за
зовнішньоекономічною  діяльністю  реєструє у книзі обліку та додає
до  них лист-узгодження, після чого документи направляє на розгляд
в управління, зазначені в пункті 4 цього Порядку.

     7. Управління,  зазначені  в пункті 4 цього Порядку,  у межах
своєї   компетенції   здійснюють   розгляд   документів,   поданих
резидентом для отримання висновку, з таких питань:
    відділ  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю  - про
застосування  до  резидента  та  нерезидента  спеціальних санкцій,
передбачених  статтею  37  Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність"  (  959-12  ), наявність фактів порушення установлених
термінів    проведення    розрахунків   за   зовнішньоекономічними
операціями,    на    предмет    відповідності    платіжних    умов
зовнішньоекономічного  договору  (контракту) чинному законодавству
України   та   умов   зовнішньоекономічного  договору  (контракту)
критеріям,  визначеним  в  пунктах  2,  4, 5, 6 Порядку віднесення
операцій  резидентів  у разі провадження ними зовнішньоекономічної
діяльності   до   договорів  виробничої  кооперації,  консигнації,
комплексного  будівництва,  оперативного  та  фінансового лізингу,
поставки   складних   технічних  виробів  і  товарів  спеціального
призначення,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2002 р. N 445 ( 445-2002-п );
    відділ  з  питань розвитку експорту - про віднесення операцій
резидентів до договорів консигнації відповідно до пункту 3 Порядку
віднесення   операцій   резидентів   у   разі   провадження   ними
зовнішньоекономічної    діяльності    до    договорів   виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального   призначення,   затвердженого   постановою  Кабінету
Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445 ( 445-2002-п );
    відділ  аналізу  розвитку банківських послуг - про віднесення
операцій  резидентів  до  договорів  оперативного  та  фінансового
лізингу  (у  формі  міжнародного  лізингу)  відповідно до пункту 7
Порядку  віднесення  операцій  резидентів  у разі провадження ними
зовнішньоекономічної    діяльності    до    договорів   виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального   призначення,   затвердженого   постановою  Кабінету
Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445 ( 445-2002-п );
    відділ     правового     забезпечення    зовнішньоекономічної
діяльності  -  про  відповідність документів чинному законодавству
України та міжнародно-правовим нормам;
    Державний інформаційно-аналітичний      центр     моніторингу
зовнішніх   товарних  ринків  -  про  відповідність  цінових  умов
зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів) існуючій кон'юнктурі
ринку.

     8. Термін  розгляду  документів   структурними   підрозділами
Міністерства не повинен перевищувати одного дня.

     9.  Відділ  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю  з
урахуванням  висновків інших управлінь здійснює остаточний розгляд
документів  і  надає  висновок  або  готує відмову в його видачі з
обґрунтуванням   причин   відмови,   про  що  повідомляє  Державну
податкову адміністрацію України.

     10. Висновок управління не надає в разі, коли:
    резидентом подані не всі документи або  подані  документи  не
відповідають вимогам законодавства;
    до однієї   із    сторін    зовнішньоекономічного    договору
(контракту)  застосовано  відповідно  до  статті 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) спеціальну санкцію
- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;
    до іноземного контрагента за  зовнішньоекономічним  договором
(контрактом)  застосовано  відповідно  до статті 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) спеціальну санкцію
- індивідуальний режим ліцензування.

     11.  Висновок,  крім Міністра, мають право підписувати перший
заступник  Міністра, заступник Міністра або директор департаменту,
якому    безпосередньо    підпорядкований   відділ   контролю   за
зовнішньоекономічною  діяльністю  або  відділ  з  питань  розвитку
експорту.
  Пункт  11  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції N 260 ( z0843-03 )
від 22.09.2003 )

     12. Висновок Міністерство видає  особі,  яка  має  відповідне
доручення від заявника,  підписане керівником і скріплене печаткою
резидента.

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                       Наказ Міністерства економіки та з
                       питань європейської інтеграції України
                       10.05.2002 N 134

                             Висновок
    щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту)
   до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок
       здійснення розрахунків в іноземній валюті"

__________________________________________________________________
                (найменування резидента)
_________________________________________________________________
                    (код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________
              (місцезнаходження резидента)
_________________________________________________________________
             (платіжні реквізити резидента:
      N рахунку, назва та місцезнаходження банку)
_________________________________________________________________
               (найменування нерезидента)
_________________________________________________________________
             (місцезнаходження нерезидента)
_________________________________________________________________
            (платіжні реквізити нерезидента:
      N рахунку, назва та місцезнаходження банку)
_________________________________________________________________
   (номер, дата, загальна сума договору (контракту),
     номери специфікацій та номери додаткових угод,
        укладених на момент отримання висновку)
_________________________________________________________________
    (висновок щодо віднесення зовнішньоекономічного
  договору (контракту) до видів, визначених у статті 6
  Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
                        валюті")
________________________________________________________________
(сума та термін, на які можливе продовження законодавчо
           встановлених термінів розрахунків
           за зовнішньоекономічною операцією)

Посада

__________________________________________     ________     ______
(П.І.Б. відповідальної особи Міністерства)     (підпис)     (дата)

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко