МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2010 N 708
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 872 ( v0872665-10 ) від 21.07.2010
N 1101 ( v1101665-10 ) від 01.09.2010
N 1156 ( v1156665-10 ) від 13.09.2010
Наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі
N 222 ( v0222731-11 ) від 12.03.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 04.06.2010
N 8/1/4-4990ДСК, від 04.06.2010 N N 8/1/4-4991ДСК, від 04.06.2010
N 8/1/4-4993ДСК, від 04.06.2010 N 8/1/4-4994ДСК, Управління Служби
безпеки України в Донецькій області від 20.05.2010 N 56/31/301нт,
від 31.05.2010 N 56/3/4-1338нт Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.07.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної
Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних
державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
анкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно| Сума |Валюта| Назва |Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | |тис. од.| | | | | | -+-------------------+----------+---------------+----------+--------+------+---------------+-------------------+-------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД ФІОЛЕНТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156
( v1156665-10 ) від 13.09.2010 }
|1|ВАТ "ЗАВОД ФІОЛЕНТ"| АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0014309586|12694,56|Росій-|ТОВ "БИ-ФОРС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |ВУЛ. КИЇВСЬКА, | | |ський | | |України "Про |Служби | | | |34/2 | | |рубль | | |порядок |безпеки вих. | | | | | | | вип. | | |здійснення |від | | | | | | | 1997 | | |розрахунків в|04.06.2010 | | | | | | | р. | | |іноземній |N | | | | | | | | | |валюті" |8/1/4-4990ДСК| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. від | | | | | | | | | | |09.06.2010 | | | | | | | | | | |N 07/643ДСК | -+-------------------+----------+---------------+----------+--------+------+---------------+-------------------+-------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕХНОЛОГІЧНЕ І
СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 222 ( v0222731-11 ) від
12.03.2011 }
|2|ВАТ "ТЕХНОЛОГІЧНЕ І| ДОНЕЦЬКА |84313, М. |0005744426| 14,38 | Євро |"VDV EUROPEAN |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |Матеріали | |СПЕЦІАЛЬНЕ | |КРАМАТОРСЬК, | | | |TECHNOLOGIES |OCKENAUER WEG 1, |України "Про |Управління | |ОБЛАДНАННЯ" | |ВУЛ. | | | |GMBH" |74592, KIRCHBERG. |порядок |СБУ в | | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, | | | | |BANK: |здійснення |Донецькій | | | |10В. Р/Р | | | | |"KREISSPARKASSE |розрахунків в|області вих. | | | |26003978055341 | | | | |SCHWABISCH HALL" |іноземній |від | | | |У ДФ ВАТ | | | | |BLZ 62250030, BIC. |валюті" |20.05.2010 | | | |"КРЕДИТ- | | | | |SOLADTSISHA, IBAN: |( 185/94-ВР )|N 56/31-301нт| | | |ПРОМБАНК". | | | | |DE35 | |вх. від | | | |ДИРЕКТОР - С. | | | | |622500300001707175.| |07.06.2010 | | | |В. КУЦЕНКО | | | | |ДИРЕКТОР - В. | |N 08/39203-10| | | | | | | | |ВЕЛИГУРИ | | | -+-------------------+----------+---------------+----------+--------+------+---------------+-------------------+-------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 872 ( v0872665-10 ) від 21.07.2010 }
|3|ВАТ | ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК,|0005763642| 84,18 | Евро |"ISD HUTA |ПОЛЬЩА |Ст. 1 Закону |Матеріали | |"СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ| |ВУЛ. М. | | | |CZESTOCHOVA" | |України "Про |Служби | |МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ | |ГОРЬКОГО, 2 | | | | | |порядок |безпеки вих. | |ЗАВОД" | | | | | | | |розрахунків в|від | | | | | | | | | |іноземній |04.06.2010 | | | | | | | | | |валюті" |N | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|8/1/4-4993ДСК| | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | |09.06.2010 | | | | | | | | | | |N 07/646ДСК | -+-------------------+----------+---------------+----------+--------+------+---------------+-------------------+-------------+-------------| 4|ТОВ "ДОНЦЕМТАРА" | ДОНЕЦЬКА |83014, М. |0031049884|35010,00|Долар |"YARDMARK |СЕЙШЕЛЛИ, SIUTE 2, |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | | | США |EXPRESS LTD" |SOUND & VISIONS |України "Про |Управління | | | |АХТИРСЬКА, 19Б.| | | | |HOUSE, VIKTORIA, |порядок |СБУ в | | | |Р/Р | | | | |MAHE. ACC. LV85 |здійснення |Донецькій | | | |26001020301441 | | | | |KBRB 1111 2130 5600|розрахунків в|області вих. | | | |ДФ ВАТ "АКБ | | | | |1 "TRASTA |іноземній |від | | | |"АВТОКРАЗБАНК".| | | | |KOMERCBANKA" RIGA, |валюті" |31.05.2010 | | | |ДИРЕКТОР - В. | | | | |LATVIA, SWIFT: |( 185/94-ВР )|N | | | |В. ГРЕКОВ | | | | |KBRBLV2X. ДИРЕКТОР | |56/3/4-1338нт| | | | | | | | |- ЛЕОНІД МАЦЕГОРА | |вх. від | | | | | | | | | | |07.06.2010 | | | | | | | | | | |N 08/39205-10| -+-------------------+----------+---------------+----------+--------+------+---------------+-------------------+-------------+-------------| 5|ДП "ЗАВОД |ХАРКІВСЬКА|61089, М. |0000213121|1236,93 |Долар |ЗАТ "РОС |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|Ст. 1 Закону |Матеріали | |"ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" | |ХАРКІВ, ПРОСП. | | | США |ПОСТАВКА" |Г. МОСКВА, |України "Про |Служби | | | |МОСКОВСЬКИЙ, | | | | |ФЕРГАЛЬСКИЙ ПЕР., |порядок |безпеки вих. | | | |299 | | | | |10Б |здійснення |від 04 | | | | | | | | | |розрахунків в|06.2010 | | | | | | | | | |іноземній |N | | | | | | | | | |валюті" |8/1/4-4991ДСК| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. від | | | | | | | | | | |09.06.2010 | | | | | | | | | | |N 07/644ДСК | -+-------------------+----------+---------------+----------+--------+------+---------------+-------------------+-------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економіки N 1101 ( v1101665-10 ) від 01.09.2010 }
|6|ВАТ "КАХОВСЬКИЙ |ХЕРСОНСЬКА|М. КАХОВКА, |0000213993|13104,34|Росій-|ТОВ "АПАТЕКС- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|Ст. 2 Закону |Матеріали | |ЗАВОД ЕЛЕКТРО- | |ВУЛ. ПУШКІНА, | | |ський |ТРАНС" |М. ДУБНЕ |України "Про |Служби | |ЗВАРЮВАЛЬНОГО | |109 | | |рубль | | |порядок |безпеки вих. | |УСТАТКУВАННЯ" | | | | | вип. | | |здійснення |від | | | | | | | 1997 | | |розрахунків в|04.06.2010 | | | | | | | р. | | |іноземній |N | | | | | | | | | |валюті" |8/1/4-4994ДСК| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. від | | | | | |--------+------+---------------+-------------------+-------------|09.06.2010 | | | | | | 200,00 |Росій-|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|Ст. 1 Закону |N 07/647ДСК | | | | | | |ський |"ТЕХСПЕЦСВАРКА"|С. ЯГОДКА |України "Про | | | | | | | |рубль | | |порядок | | | | | | | | вип. | | |здійснення | | | | | | | | 1997 | | |розрахунків в| | | | | | | | р. | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+------+---------------+-------------------+-------------| | | | | | |3841,09 |Росій-|ЗАТ "КАХОВКА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|Ст. 1 Закону | | | | | | | |ський | |М. БЄЛГОРОД |України "Про | | | | | | | |рубль | | |порядок | | | | | | | | вип. | | |розрахунків в| | | | | | | | 1997 | | |іноземній | | | | | | | | р. | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
