НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Департамент валютного регулювання

 N 13-211/1244 від 11.05.99
м.Київ

                                Кримському республіканському,
                           по м.Києву і Київській області,
                           операційному, обласним управлінням
                           Національного банку України,
                           комерційним банкам

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     Звертаємо увагу     начальників     регіональних    управлінь
Національного банку України про непоодинокі випадки направлення до
Національного банку України з запізненням та недостовірної звітної
інформації  (форма  N  531  "Звіт   про   порушників   законодавчо
встановлених    термінів   розрахунків   за   експортно-імпортними
операціями (90 днів)"),  що свідчить про недостатній аналіз з боку
регіональних   управлінь   НБУ  інформації,  яка  отримується  від
комерційних банків.  Так Донецьке обласне управління НБУ, постійно
надає   уточнення   інформації   після   звітної   дати.  Кримське
республіканське управління  НБУ  на  останню  звітну  дату  надало
недостовірну  інформацію.  Таке несерйозне ставлення призводить до
того,  що Національний банк України надає недостовірну  інформацію
відповідним   органам  державного  управління,  що  в  свою  чергу
призводить до прийняття невірних рішень.     За інформацією  Державної  податкової  адміністрації України,
дані,  які надаються  Національним  банком  України  до  Державної
податкової  адміністрації  України  на  підставі даних комерційних
банків, не відповідають дійсності.     Такий стан   негативно  впливає  на  ефективність  здійснення
державними   органами   контролю    за    операціями    у    сфері
зовнішньоекономічної діяльності та підтверджує неналежний контроль
за станом руху валютних потоків з боку комерційних банків.     Враховуючи вищенаведене, зобов'язуємо керівників регіональних
управлінь НБУ особисто взяти на контроль своєчасне направлення  до
Національного  банку України достовірної звітної інформації (форма
N 531  "Звіт  про  порушників  законодавчо  встановлених  термінів
розрахунків  за  експортно-імпортними  операціями  (90  днів)") та
використовувати її належним чином  разом  з  керівними  державними
органами регіону.     Кримському республіканському, по м.Києву і Київській області,
операційному,  обласним  управлінням  Національного  банку України
вжити заходи,  з тим щоб до комерційних банків,  якими було надано
недостовірну  інформацію,  були  застосовані  штрафні санкції,  чи
внесені пропозиції про  відкликання  певних  пунктів  ліцензії  на
здійснення банківських операцій.

 Перший заступник
 Голови Правління                                     В.С.Стельмах