НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 N 13-211/2035-5994 від 20.08.98
м.Київ

                                     Кримському республіканському,
                                обласним та по м.Києву і
                                Київській області управлінням
                                Національного банку,
                                ГУ НБУ, ОПЕРУ НБУ,
                                Комерційним банкам

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

     N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

          Щодо порушень діючого валютного законодавства
     уповноваженими  банками в  частині здійснення
          готівкових валютообмінних операцій
 

     1. Національний   банк   України   володіє   інформацією  про
порушення діючого валютного законодавства уповноваженими банками в
частині здійснення готівкових валютообмінних операцій.     2. Зобов'язуємо прийняти негайні заходи  по  їх  усуненню  та
забезпечити безумовне виконання чинного валютного законодавства та
нормативних актів Національного банку України з цих питань.     3. Службі банківського нагляду та відділам валютного контролю
управлінь Національного банку України здійснити суцільну перевірку
роботи  пунктів  обміну  іноземної  валюти уповноважених банків та
пунктів  обміну,  що  працюють  на  підставі  агентських  угод  та
проінформувати   Правління   Національного   банку   України   про
результати здійснених заходів до 19 години 20.08.98 р. електронним
зв'язком на адресу департаменту валютного регулювання.     До особливих вказівок здійснювати суцільну  перевірку  роботи
обмінних  пунктів щоденно та інформувати Національний банк України
про результати перевірок.     4. Взяти   до   керівництва,  що  курси  купівлі  та  продажу
готівкової іноземної валюти в обмінних пунктах і банківських касах
протягом  дня зміні не підлягають.  Зобов'язати уповноважені банки
протягом дня забезпечувати безперебійну  роботу  обмінних  пунктів
(як власних, так і своїх агентів на умовах, передбачених угодами),
підкріплювати іноземною та національною  валютами  та  здійснювати
оперативний контроль за роботою обмінних пунктів.     Недотримання розміру   маржі,   а    також    одностороннього
здійснення   тільки   купівлі   або   продажу   іноземної   валюти
розцінюється як грубе порушення банком вимог наданої йому ліцензії
з наступною забороною виконання відповідних операцій (щодо власних
обмінних пунктів) або нездійснення банком функцій агента валютного
контролю   (щодо   обмінних  пунктів,  які  працюють  на  підставі
агентських угод з цим банком) з застосуванням  фінансових  санкцій
та  забороною  агентам  займатися обмінними операціями з іноземною
валютою протягом року.     В межах  своєї  компетенції  застосовуйте відповідні санкції,
які  передбачені  чинним  законодавством.  Про   виконану   роботу
доповідати  Департаменту  валютного регулювання НБУ до 31.08.98 р.
щоденно.     5. Національний  банк  України  встановлює  телефони  прямого
зв'язку  для  інформування  населення  з  питань  роботи  обмінних
пунктів:     - 293-03-45;
  293-54-30;
  293-54-22.     Обласні управління  на протязі години з моменту отримання цих
вказівок зобов'язані повідомити  телефони  прямого  зв'язку  через
місцеві засоби масової інформації.     Під час перевірок  залучати  засоби  масової  інформації  для
своєчасного  інформування  населення про стан подій на готівковому
валютообмінному ринку.     6. Зобов'язуємо  в  оперативному порядку проводити оперативну
роботу з працівниками установ комерційних банків.     7. Керівники    обласних    управлінь    несуть   персональну
відповідальність за виконання цього доручення.

 Голова Національного банку України                     В.А.Ющенко