-
скопійовано
-
-
-
-
- Редакція від 15/12/2015
- Редакція від 12/05/2014
- Редакція від 03/02/2012
- Редакція від 13/10/2011
- Редакція від 09/09/2011
- Редакція від 19/07/2011
- Редакція від 23/05/2011
- Редакція від 15/04/2011
- Редакція від 28/01/2011
- Редакція від 26/01/2011
- Редакція від 03/12/2010
- Редакція від 26/10/2010
- Редакція від 24/09/2010
-
скопійовано
-
-
-
- Редакція від 15/12/2015
- Редакція від 12/05/2014
- Редакція від 03/02/2012
- Редакція від 13/10/2011
- Редакція від 09/09/2011
- Редакція від 19/07/2011
- Редакція від 23/05/2011
- Редакція від 15/04/2011
- Редакція від 28/01/2011
- Редакція від 26/01/2011
- Редакція від 03/12/2010
- Редакція від 26/10/2010
- Редакція від 24/09/2010
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1225
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1340 ( v1340665-10 ) від 26.10.2010
N 1341 ( v1341665-10 ) від 26.10.2010
N 1542 ( v1542665-10 ) від 03.12.2010
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 49 ( v0049731-11 ) від 26.01.2011
N 79 ( v0079731-11 ) від 28.01.2011
N 364 ( v0364731-11 ) від 15.04.2011
N 451 ( v0451731-11 ) від 23.05.2011
N 586 ( v0586731-11 ) від 19.07.2011
N 735 ( v0735731-11 ) від 09.09.2011
N 120 ( va120731-11 ) від 13.10.2011
N 89 ( v0089731-12 ) від 03.02.2012
N 538 ( v0538731-14 ) від 12.05.2014 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 6
Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), статті 7 Декрету
Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" ( 15-93 ), відповідно до Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010
N 10342/5/22-6016 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19.10.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва резидента| Область |Адреса резидента|Код згідно| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 1 |ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ|ВІННИЦЬКА |СМТ ТЕПЛИК, ВУЛ.|0033583554| 61,70 |Долар США |"IAN TORRIE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 35| | | |ASSOCIATED GENETICS |WHITEHOUSE DISTRIBUTION |"Про порядок |вих. від | |КОМПЛЕКС" | | | | | |LTD" |CENTRE, WHITEHOUSE |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |BANK PLC, 1 MOUNT STREET |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |DISS NORFOLK, IP22 4QD. | |07/60681-10 | | | | | | | | |ACC: "IAN TORRIE ASSOCIATED| | | | | | | | | | |GENETICS LTD", ACC: | | | | | | | | | | |81464175, SORT CODE | | | | | | | | | | |40.19.18 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВВ-СОФТ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 586 ( v0586731-11 ) від 19.07.2011 }
|2 |ТОВ "ВВ-СОФТ" |ВОЛИНСЬКА |44100, СМТ РАТНО|0035801531| 64,80 |Долар США |ТОВ "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС"|БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ,|Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |ВУЛ. НОВА, 14 | | | | |УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ, 17-420. |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |Р/Р 3012000002339 |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |ФИЛИАЛА N 3 ОАО |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |"БЕЛГАЗПРОМБАНК", |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |МФО150501171, УНП 290352783|( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |КПО 29212378 | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 3 |ТОВ "ДЖОНАТАН" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0024431377|2375,00 |Російський|ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109316|Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | |рубль вип.|"АГРОПРОДМАШ" |Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛАЛИХИНА, |"Про порядок |вих. від | | | |ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА | | |1997 р. | |26, СТР. 4; Р/С: |здійснення |21.08.2010 N | | | |7 | | | | |40702810900160031426, В ОАО|розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |"МДМ-БАНК", Г. МОСКВА, В/С:|іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |40702840500161031426, БИК: |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |044525466, ИНН: 7709435773,| |07/60681-10 | | | | | | | | |КПП: 770901001, ОКПО: | | | | | | | | | | |70052688, ОКАТО: | | | | | | | | | | |45286580000, РЕГ. N | | | | | | | | | | |1037709070662 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "БІОТОН"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340
( v1340665-10 ) від 26.10.2010 }
|4 |ТОВ "ВКФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0030189624| 2,30 |Долар США |ТОВ "АЛМА МЕГА" |КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: 50014,|Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"БІОТОН" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | | | |Г. АЛМАТЫ, Л. ОМАРОВА, |"Про порядок |вих. від | | | |ВУЛ. | | | | |45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034 |здійснення |21.08.2010 N | | | |ВОЙЦЕХОВИЧА, 77 | | | | |Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА, |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |212-А, КОРП. 3, ОФ. 209, |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |11; АФ АО "БТА БАНК", Г. |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593| |07/60681-10 | | | | | | | | |РНН 600900513079 БИК | | | | | | | | | | |90501306 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 5 |ЗАТ "БАРЕНС |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0031128452| 7,60 |Долар США |"BARENS C&T SA" |ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE BEL-AIR1, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |ШОКОЛАД" | |ГОРЛІВСЬКА, 2-Д | | | | |P.O.BOX 5443,1002 |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |LAUSANNE. ACC. UO 206610, |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |BANCA DEL GOTTARDO AV. DE |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |RUMINE 3 1005 LAUSANNE ACC:|іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |206610 |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 6 |ЗАТ "ШВЕЙНА |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0031586223| 3,49 |Євро |"FRENCH CONNECTION |ПОЛЬЩА, 90-105, LODZ, UL. |Ст. 6 Закону України|Матеріали ДПАУ | |ФАБРИКА | |ВУЛ. СВОБОДИ, 9 | | | |GROUP PLC" |PIOTKOWSKA, 85/7. VAT NO GB|"Про операції з |вих. від | |"УКРАЇНКА" | | | | | | |245721074. COMPANY |давальницькою |21.08.2010 N | | | | | | | | |REGISTRATION NUMBER: |сировиною у |10342/5/22-6016| | | | | | | | |1069342 |зовнішньоекономічних|вх. від | | | | | | | | | |відносинах" |26.08.2010 N | | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 7 |ТОВ "ДОНПАЛИВО"|ДОНЕЦЬКА |83018, М. |0034008160| 469,62 |Долар США |"ML TRADE LLP" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2ND |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | | | | |FLOOR, 145-157 JOHN STREET,|"Про порядок |вих. від | | | |АРТЕМІВСЬКА, | | | | |LONDON, GREAT BRITAIN. |здійснення |21.08.2010 N | | | |103-А | | | | |EC1V4PY, ACC. LT 98701 000 |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |002 7603 715 UKIO BANKAS, |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT - |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |UKIOLT2X | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 735 ( v0735731-11 ) від 09.09.2011 }
|8 |ДП |ЖИТОМИРСЬКА |11500, М. |0000991841| 0,10 |Євро |"ERATO LTD" |БОЛГАРИЯ, RUSE ALEI |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"КОРОСТЕНСЬКЕ | |КОРОСТЕНЬ, 3-Й | | | | |VAZRAJDANE STR, 38; BDSK |"Про порядок |вих. від | |ЛМГ" | |ПРОВ. | | | | |EAD FC RUSE BIC STSABGSF |здійснення |21.08.2010 N | | | |ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3| | | | |IBAN BG 96 STSA |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |93000014120883 |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | |--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------|07/60681-10 | | | | | | 11,10 |Євро |"TIPARC LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 1 Закону України| | | | | | | | | |613 S.W.112TH STREET, |"Про порядок | | | | | | | | | |OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA; |здійснення | | | | | | | | | |PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO|розрахунків в | | | | | | | | | |LV53 PARX 0007228880001. |іноземній валюті" | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - TRACY ANITA |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | |CONROY | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАРГУЛЕЦЬ ВІКТОР
ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 89 ( v0089731-12 ) від 03.02.2012 }
|9 |ФОП МАРГУЛЕЦЬ |ЖИТОМИРСЬКА |12504, М. |2327010670| 154,20 |Російський|ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |ВІКТОР | |КОРОСТИШІВ, ВУЛ.| | |рубль вип.|ВЛАДИМИРОВИЧ |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. |"Про порядок |вих. від | |ГЕОРГІЙОВИЧ | |ГРИБОЄДОВА, 32, | | |1997 р. | |ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, |здійснення |21.08.2010 N | | | |КВ. 35 | | | | |223, ИПИ 613800008085, |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |ОГРН 304613821000104; Р/С |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |40802810552350130036 В |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |ФИЛИАЛЕ МИЛЛЕРИВСКОГО ОСБ N| |07/60681-10 | | | | | | | | |275/079, ЮЗБСБ РФ КПП | | | | | | | | | | |614902001, БИК 046015602 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 10|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69035, М. |0032341169| 6,69 |Долар США |"HENAN HOPE TRADING |КИТАЙ, NORTH DONGMING ROAD,|Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"УКРПРОМТРЕЙД" | |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. | | | |CO., LTD" |NO. 219, 5-25 JINSHUT ZONE |"Про порядок |вих. від | | | |40 РОКІВ | | | | |ZHENGZHOU, HENAN. ACC: |здійснення |21.08.2010 N | | | |РАДЯНСЬКОЇ | | | | |624910752168091001, BANK OF|розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |УКРАЇНИ, 66 | | | | |CHINA, BEIJING BRANCH |іноземній валюті" |ах. від | | | | | | | | |ZHENGZHOU, KAILAI |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |SUB-BRANCH HENAN. SWIFT: | |07/60681-10 | | | | | | | | |BKCHCNBJ530. | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "Р" ТОВ
"БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 364 ( v0364731-11 ) від
15.04.2011 }
|11|ДП "Р" ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69057, М. |0032372553| 117,10 |Російський|ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ" |БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК,|Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"БУДІНДУСТРІЯ, | |ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. | | |рубль вип.| |УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К. |"Про порядок |вих. від | |ЛТД" | |ЛЕНІНА, 158 | | |1997 р. | |Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |153001614 |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 12|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69057, М. |0033378158| 19,02 |Євро |"MAICOM QUARZ GMBH" |НІМЕЧЧИНА, STOLZENBERG 5, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"ГРАФІ-МОТОР-С"| |ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. | | | | |D-04626 POSTERSTEIN. ACC: |"Про порядок |вих. від | | | |ЛЕНІНА,158 | | | | |6229116. BANKKODE: 82070024|здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |DEUTSCHE |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | | |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАЛЕНДЕВИЧ ЛЮБОМИР
СТЕПАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 1542 ( v1542665-10 ) від 03.12.2010 }
|13|ФОП МАЛЕНДЕВИЧ |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, |2600618959| 2,45 |Євро |"INTERCAP GMBH" |НІМЕЧЧИНА, FICHTESTRASSE, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |ЛЮБОМИР |ФРАНКІВСЬКА |М. БОЛЕХІВ, | | | | |29 DE-95445 BAYREUTH |"Про порядок |вих. від | |СТЕПАНОВИЧ | |ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ | | | | |GERMANY, БАНК. РЕКВ. - |здійснення |21.08.2010 N | | | |66 | | | | |"HYPO VEREINSBANK BAYREUTH"|розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |IBAN: |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |DE-68773200720329827062, |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |SWIFT: HYVEDEMM412, | |07/60681-10 | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - Г. БАГРАТУНІ | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 14|ТОВ "УКРТОРГ" |ЛУГАНСЬКА |М. АНТРАЦИТ, |0030008040| 2,77 |Долар США |ТОВ "РОСТОВСКАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082|Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 12 | | | |ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |БРАТСКИЙ, 56. ОФ. 5. ОКПО |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |86268090, ИНН/КПП |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |6164283969/616401001, ОГРН |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |1086164010130, ОКВЭД 51.51.|( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |Р/С 40702840500230001137 В | |07/60681-10 | | | | | | | | |"MDM-BANK", MOSKOW SWIFT: | | | | | | | | | | |MOBWRUMM | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 15|ДП "ЮНІСТЬ" ТОВ|ЛЬВІВСЬКА |М. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ.|0025235036| 4,02 |Євро |"BEK I SYN" |ПОЛЬЩА. 57-150, PRUSY, UL. |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"ТАНДЕМ-3" | |ПРОМИСЛОВА, 14 | | | | |PARKOVA, NR. 4, NIP |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |914-000-62-72, REGON |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |930587985, ДИРЕКТОР - LECH |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |WIKTOR BEK, KRS 0000093727 |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 16|ТОВ "АКТІОН |ЛЬВІВСЬКА |ЮР. АДР. М. |0032801209| 320,80 |Долар США |"BLUE MARE LLP" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |УКРАЇНА" | |ЛЬВІВ, ВУЛ. | | | | |SUITE 124А, CORPORATE |"Про порядок |вих. від | | | |САДОВА, 9-А. | | | | |HOUSE, 1100 PARKWAY, |здійснення |21.08.2010 N | | | |ФАКТ. АДР. М. | | | | |WHITELEY, HAMPSHIRE |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |ЛЬВІВ, ВУЛ. | | | | |PO15AB. AS PRIVAT BANK |іноземній валюті" |вх. від | | | |ГАЗОВА, 17 | | | | |TERBATAS STR4. LV-1134 |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |RIGA. SWIFT: PRTTL V22, А/С| |07/60681-10 | | | | | | | | |NO: LV68PRTT0265011964800 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ
"ТРІАДА-ЗАХІД" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 451 ( v0451731-11 ) від
23.05.2011 }
|17|ТОВ "КОМПАНІЯ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЖОВКВА, ВУЛ. |0035424373| 22,80 |Євро |"ISSBRUECKER, JARO |НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11,|Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"ТРІАДА-ЗАХІД" | |ІВАНА ФРАНКА, 85| | | |TRADING IMP-EXP" |60327 FRANKFURT AM MAIN, |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - JENNY |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |ISSBRUECKER. KOTOINHABER: |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |ISSBRUECKER, JARO TRADING |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |IMP-EXP, KONTONR. |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |0165594200, DLZ: 50080000, | |07/60681-10 | | | | | | | | |IBAN: | | | | | | | | | | |DE52500800000165594200, | | | | | | | | | | |SWIFT: DRESDEFF. | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 18|ТОВ "МЮЗЕЛЬ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0016480255| 35,50 |Євро |ВАТ "ИСТОК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 363020|Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |СИРЕЦЬКА, 27 | | | | |РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ. |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |40702810760340101255 СО ОСБ|розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |N 8632 СКБ СБ РФ Г. |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК | |07/60681-10 | | | | | | | | |МАГОМЕТОВИЧ | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------|
{ Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності до ТОВ "АСТІКА" починаючи з
15.02.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 49 ( v0049731-11 ) від 26.01.2011 }
|19|ТОВ "АСТІКА" |М. КИЇВ |01033, М. КИЇВ, |0021631450|1960,00 |Долар США |"OP EXIMEENERGO |КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |ВУЛ. | | | |LIMITED" |NICOLAOS, P.C. 3100, |"Про порядок |вих. від | | | |САКСАГАНСЬКОГО, | | | | |LIMASSOL. ACC. 86586/2U. |здійснення |21.08.2010 N | | | |57-Б | | | | |IBAN: CH96 0868 6001 0865 |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |8600 2. BNP PARIBAS |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |(SUISSE) S.A. |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 20|ТОВ "КАРДТЕХ" |М. КИЇВ |03680, М. КИЇВ, |0024582314| 46,10 |Долар США |"TA TA SOLUTIONS |ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |БУЛ. ЛЕПСЕ, 8 | | | |LTD" |STR., 69. BANK JSC STANDARD|"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |ACC. 46118 |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | | |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | | |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 21|ЗАТ |М. КИЇВ |ЮР. АДР. М. |0024593176| 0,00 | |НЕВІДОМО |УКРАЇНА, НЕВІДОМО |Ст. 2 Закону Україна|Матеріали ДПАУ | |"АВІАКОМПАНІЯ | |КИЇВ. ВУЛ. | | | | | |"Про порядок |вих. від | |"ВОЛАРЕ" | |СВЯТОШИНСЬКА, 2;| | | | | |здійснення |21.08.2010 N | | | |ФАКТ. АДР. М. | | | | | |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |КИЇВ, ВУЛ. В. | | | | | |іноземній валюті" |вх від | | | |ВЕРХОВИНЦЯ, 12. | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |07/60681-10 | | | |ЛІКАРЕНКО АНДРІЙ| | | | | | | | | | |ІГОРОВИЧ | | | | | | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 22|ТОВ |М. КИЇВ |ЮР. АДР. 04053, |0030440055| 0,00 | |НЕВІДОМО |УКРАЇНА, НЕВІДОМО |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"АВТОІМПЕКС" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | | |"Про порядок |вих. від | | | |АРТЕМА, 21. | | | | | |здійснення |21.08.2010 N | | | |ФАКТ. АДР. 03013| | | | | |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | | |іноземній валюті" |вх. від 26.08 | | | |БУДІНДУСТРІЇ, 9 | | | | | |( 185/94-ВР ) |2010 N 07/60681| | | | | | | | | | |-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕЛЬБІ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 120 ( va120731-11 ) від 13.10.2011 }
|23|ТОВ "ТЕЛЬБІ" |М. КИЇВ |ЮР. АДР. М. КИЇВ|0031779534| 536,60 |Євро |"UNI FOODTECHNIC |ДАНІЯ, LANDHOLMVEJ 9, |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |ВУЛ. ГЕНЕРАЛА | | | |A/S" |DK-9280 STORVORDE. DANSKE |"Про порядок |вих. від | | | |НАУМОВА, 23-Б. | | | | |BANK, POB 1264, ALGADE 53, |здійснення |21.08.2010 N | | | |ФАКТ. АДР. М | | | | |DK-9100 AALBORG, ACCOUNT |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |КИЇВ, Б-Р І. | | | | |32014931132296, IBAN DK24 |іноземній валюті" |вх. від | | | |ЛЕПСЕ, 8, КОРП. | | | | |30004931132296 SWIFT |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | |59 | | | | |DABADKKK | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 24|ТОВ "ФАКТОР |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031871186|7547,20 |Долар США |"BALTIC PETROLEUM |ЕСТОНІЯ, SUUR-KARJIA 18-22,|Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |КАПІТАЛ" | |ТЕЛЬМАНА, 5 | | | |OU" |TALLINN 10146. ACC. |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |1070267, IBAN: CH |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |1008387000001070267, ING |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |11 |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 25|ПП "ВЕЧІР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. С.|0032022748| 10,90 |Долар США |"VAOLPLO" SRL" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |СОСНІНИХ, 3, | | | | |TB-2046, STR. CETATEA ALBA |"Про порядок |вих. від | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |6, DU LUI VODA, MUN. |здійснення |21.08.2010 N | | | |КУЛЬШОВА ОКСАНА | | | | |HISINAU |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |ЄВГЕНІВНА | | | | | |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | |--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------|07/60681-10 | | | | | | 10,20 |Долар США |"STROYTEHPODEM-2002"|БОЛГАРІЯ, SHUMEN, STR. D |Ст. 1 Закону України| | | | | | | | |LTD" |POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG|"Про порядок | | | | | | | | | |130899561 |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------| | | | | | | 246,40 |Долар США |ИП КАРЯКИН А. А. |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900|Ст. 1 Закону України| | | | | | | | | |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. |"Про порядок | | | | | | | | | |ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ,|здійснення | | | | | | | | | |44, 17. ИНН 615415563316, |розрахунків в | | | | | | | | | |ОГРН 307615422000012, Р/Р |іноземній валюті" | | | | | | | | | |40802810803050008354 В |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | |ФІЛІЇ 6105ВТБ 24 В Г. | | | | | | | | | | |РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | | | | | | | |--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------| | | | | | | 60,60 |Долар США |ИП БАЗИЛЕВА М. А. |БІЛОРУСЬ, 220074, Г. МИНСК,|Ст. 1 Закону України| | | | | | | | | |УЛ. ЛИНЬКОВА, 3, КВ. 47. |"Про порядок | | | | | | | | | |Р/Р 3013210830016, ВАТ БАПБ|здійснення | | | | | | | | | |Г. МИНСК, КОД 963, ОНН |розрахунків в | | | | | | | | | |190932002 |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | |--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------| | | | | | | 340,60 |Долар США |ТОВ "ИМЕКССПБ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |Ст. 1 Закону України| | | | | | | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УЛ. |"Про порядок | | | | | | | | | |КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО |здійснення | | | | | | | | | |967116097, ИНН 7816396060, |розрахунків в | | | | | | | | | |ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" БИК |іноземній валюті" | | | | | | | | | |044030889, Р/Р |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | |407028410700000007465 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 26|ТОВ "СП |М. КИЇВ |04119, М. КИЇВ, |0032074419| 3,35 |Долар США |"KURT KAR PLASTIK VE|ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132 |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"САНКРО" | |ВУЛ. СІМ'Ї | | | |MAKINE TARIM |ADA 7 PARSEL MURADIYE |"Про порядок |вих. від | | | |ХОХЛОВИХ, 15 | | | |URUNLERI SA. TIC. |SANAYI BOLGESI, 45140, |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | |LTD. STI" |MANASIA. T.C. ZIRAAT |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |BANKASI MANASIA BRUNCH |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |ACCOUNT NUMBER |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |47956515-5002 IBAN NO: TR | |07/60681-10 | | | | | | | | |850001000188479565155002 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 27|ТОВ "РІНО-ТРАК"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т. |0034343718| 1,70 |Євро |"FHU INTER VIC |ПОЛЬЩА, 20-827, LUBLIN, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |МАЯКОВСЬКОГО, | | | |GROUP" |TULIPANOWA 86, PEKAO S.A. |"Про порядок |вих. від | | | |7-А, КВ. 173 | | | | |II ODZIAL W SWIDNDIK |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |K/LUBLINA RACLAWICKA 38-44,|розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |20-040 SWIDNDIK K/LUBLINA. |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ВІКТОР КОРИК. |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 28|ПП "ВЕЛВУД |М. КИЇВ |02140, М. КИЇВ, |0036214315| 6,50 |Євро |"ILIAS IMPORT & |НІМЕЧЧИНА, OSCHERSLEBEN |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | | | |EXPORT HOLZHANDEL |(BODE), AMTSGERICHT: STEN |"Про порядок |вих. від | | | |ВИШНЯКІВСЬКА, | | | |EK" |HRA 2051 |здійснення |21.082010 N | | | |13-В, КВ. 77 | | | | | |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | | |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 29|ТОВ "ТРІАДА |М. КИЇВ |01024, М. КИЇВ, |0036259780| 0,00 | |НЕВІДОМО |УКРАЇНА, НЕВІДОМО |Ст.1 Закону У копни |Матеріали ДПАУ | |МОНОЛІТ" | |ВУЛ. АКАДЕМІКА | | | | | |"Про порядок |вих. від | | | |БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14| | | | | |здійснення |21.08.2010 N | | | |КВ. 182. | | | | | |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |іноземній валюті" |вх. від | | | |КРАВЧУК АНДРІЙ | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | |ВАЛЕРІЙОВИЧ | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 30|ТОВ "ВІВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0036460779| 6,80 |Євро |"VELTON |КАНАДА, 1000 DE LA |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |КАПІТАЛ" | |ВАСИЛЕНКА, 7/А | | | |INTERNATIONAL |GAUCHETIRE WEST, SUTE 2900,|"Про порядок |вих. від | | | | | | | |INCORPORATION" |MONREAL, QUEBEC, H3B 4W5 |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |CANADA, БAHK. PEKB.: NORDEA|розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |BANK DANMARK A/S, |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |INTERNATIONAL BRANCH, |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |COPENGAGEN, ACC 5036060745 | |07/60681-10 | | | | | | | | |IBAN: DK 5420005036060745 | | | | | | | | | | |SWIFT: NDEA DK KK | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 31|ТОВ "БРИЗ" |МИКОЛАЇВСЬКА |54017, М. |0030564717| 0,00 | |НЕВІДОМО |УКРАЇНА, НЕВІДОМО |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | | | | | |"Про порядок |вих. від | | | |МОСКОВСЬКА, 42, | | | | | |здійснення |21.08.2010 N | | | |35 | | | | | |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | | |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 32|ТОВ "АВАЛОН-М" |МИКОЛАЇВСЬКА |54042, М. |0036142670| 6,35 |Долар США |ТОВ "НАРИНДЖИ 2008" |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | | | | |МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ |"Про порядок |вих. від | | | |ПІВДЕННА, 27/А, | | | | |КОРПУС, 69; В/С |здійснення |21.08.2010 N | | | |КВ. 74 | | | | |361201015700002 "ПРОКРЕДИТ |розрахунків |10342/5/22-6016| | | | | | | | |БАНК"; |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 33|ТОВ "ДАРТО" |МИКОЛАЇВСЬКА |54001, М. |0036701174| 0,00 | |НЕВІДОМО |УКРАЇНА, НЕВІДОМО |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | | | | | |"Про порядок |вих. від | | | |ВЕЛИКА МОРСЬКА, | | | | | |здійснення |21.08.201016 | | | |63 | | | | | |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | | |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГОРКОВСЬКА ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 451 ( v0451731-11 ) від 23.05.2011 }
|34|ФОП ГОРКОВСЬКА |МИКОЛАЇВСЬКА |М. ПЕРВОМАЙСЬК, |2069707068| 5,00 |Долар США |"ПТПУП |БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |ТЕТЯНА | |ВУЛ. | | | |"МОЗТЕХЮРИНВЕСТ" |М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, |"Про порядок |вих. від | |ОЛЕКСАНДРІВНА | |ГРУШЕВСЬКОГО, 34| | | | |87-А. КІМ. 5. Р/Р |здійснення |21.08.2010 N | | | |КВ. 27 | | | | |3012233026009 У ВІДДІЛЕННІ |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ|іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |МФО 53001270, УНП |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |490801377 | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної
санкції по відношенню до ВАТ "ПРИДУНАЙСЬКИЙ" згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538
( v0538731-14 ) від 12.05.2014 }
|35|ВАТ "ПРИДУНАЙ- |ОДЕСЬКА |М. РЕНІ, ВУЛ. |0000413357| 49,50 |Українська|"SRL ALDIGEN" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |СЬКИЙ" | |28-ГО ЧЕРВНЯ, | | |гривня | |ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С. |"Про порядок |вих. від | | | |305 | | | | |БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30.|здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ|розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |SWIFT: ENEGMD22, SRL |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |"ALDIGEN", C/F |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |1003610003145. ДИРЕКТОР - | |07/60681-10 | | | | | | | | |НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 36|ТОВ "ГАРАНТ" |ОДЕСЬКА |65033, М. ОДЕСА,|0030259853| 17,30 |Долар США |"E.MEDVETCHI" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | | | |ВУЛ. | | | | |MD-2084, Г. КИШИНЕВ, |"Про порядок |вих. від | | | |АЕРОПОРТІВСЬКА, | | | | |КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33; |здійснення |21.08.2010 N | | | |9 | | | | |ACC: 22515058407762, DIC: |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |MOBBMD22881 BC |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |"MOBIASBANCA" S.A, ДИРЕКТОР|( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |- МЕДВЕЦЬКИЙ РУСЛАН | |07/60681-10 | | | | | | | | |БОРИСОВИЧ | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 37|ФОП МОСКОВКО |СУМСЬКА |41100, М. ШОСТКА|3142309516| 0,50 |Євро |"FIRMA HANDLOWA |ПОЛЬЩА, 98-331. NOWA |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |БОГДАН | |ВУЛ. КАРЛА | | | |"VIGA" |BRZEZNICA, UL. DZIALKOWA 1,|"Про порядок |вих. від | |МИКОЛАЙОВИЧ | |МАРКСА, 24, КВ. | | | | |POLSKA. REGON 592304862. |здійснення |21.08.2010 N | | | |61 | | | | |NIP 574-133-76-17 БАНК. |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |PAX.: |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |PL92102039580000900200776 |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |781, | |07/60681-10 | | | | | | | | |PL57102039580000940200997 | | | | | | | | | | |502. ДИРЕКТОР - HENRYKA | | | | | | | | | | |LECHOWSKA | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 38|ТОВ "ЮРИДИЧНА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0033676114|240533, |Російський|ТОВ "НОРМА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |ст. 7 Декрету КМУ |Матеріали ДПАУ | |КОМПАНІЯ | |СУМСЬКА, 17, ОФ.| | 5 |рубль вип.| |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., |від 19.02.93 N 15-93|вих. від | |САРМАК" | |11, КАБ. 8 | | |1997 р. | |ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. |"Про систему |21.08.2010 N | | | | | | | | |КОЗИНКА, УЛ. |валютного |10342/5/22-6016| | | | | | | | |РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. ИНН - |регулювання і |вх. від | | | | | | | | |3108007335, КПП 310801001, |валютного контролю" |26.08.2010 N | | | | | | | | |ОГРН 1083116000703. Р/С |( 15-93 ) |07/60681-10 | | | | | | | | |40702810007150000562, ДО | | | | | | | | | | |3881/044 РАКИТЯНСКОГО ОСБ | | | | | | | | | | |3881, БИК 041403633, К/С | | | | | | | | | | |30101810100000000 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 39|ПП |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0035589486| 10,23 |Долар США |"MAIL DEDE ITHALAT- |ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN, |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"НУР-ЕЛЕКТРО" | |ОЛІМПІЙСЬКА, 35,| | | |IHRACAT" |CICEK CAD. N 80, |"Про порядок |вих. від | | | |КВ. 76 | | | | |YILDIRIM/BURSA, TURKEY. |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |YAPI KREDI BANKA HESAP NO: |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |83475673 IBAN NO: |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |TR650006701000000083475673.|( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - MAIL DEDE. | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦФАРМ ПЛЮС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1341
( v1341665-10 ) від 26.10.2010 }
|40|ТОВ "СПЕЦФАРМ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0036226535| 10,56 |Долар США |"NANTONG TIAN CHAO |КИТАЙ. NO.23 EAST QINGNIAN |Ст. 2 Закону України|Матеріалі ДПАУ | |ПЛЮС" | |СОМІВСЬКА, 12-Б | | | |TRADE CO., LTD" |ROAD, NANTONG, JIANGSU. N |"Про порядок |вих. від | | | | | | | | |840143224608091014 В BANK |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |OF CHINA, SWIFT: |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR.|іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |JIM KING |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 41|ФОП РОМАНОВ |ХАРКІВСЬКА |СМТ НОВА |2915210694|18600,00|Російський|ИП БРАЖНИК ЮРИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |ст. 7 Декрету КМУ |Матеріали ДПАУ | |АРТЕМ | |ВОДОЛАГА, ВУЛ. | | |рубль вип.|АЛЕКСЕЕВИЧ |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. |від 19.02.93 N 15-93|вих. від | |СЕРГІЙОВИЧ | |40 РОКІВ | | |1997 р. | |ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, |"Про систему |21.08.2010 N | | | |ПЕРЕМОГИ, 79, | | | | |КВ.18; ИНН 310800030055; |регулювання і |10342/5/22-6016| | | |КВ. 1 | | | | |Р/С 40802810807180100118 В |валютного контролю" |вх. від | | | | | | | | |ОСБ N 3881/044 |( 15-93 ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 42|ТОВ "НВП |ХЕРСОНСЬКА |ЮР. АДР. 73032, |0036008711| 1,94 |Євро |"ЧТУП "САМУХ" |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"УКРАЇНСЬКІ | |М. ХЕРСОН, ВУЛ. | | | | |ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С |"Про порядок |вих. від | |ТЕХНОЛОГІЇ | |РАКЕТНА, 39; | | | | |3012112570009 В ОАО |здійснення |21.08.2010 N | |ЕНЕРГІЇ РОСЛИН"| |ФАКТ. АДР. М. | | | | |"ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | |ХЕРСОН, ВУЛ. | | | | |МИНСК, УНП 190902711. |іноземній валюті" |вх. від | | | |НАФТОВИКІВ, 52 | | | | |ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М. |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 43|ПП "АТТІКА- |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ.|0036157472| 71,85 |Долар США |"ARCADA SOLUTIONS |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ |Ст. 2 Закону України|Матеріали ДПАУ | |ТРЕЙД" | |ВЕРНИГОРИ, 3, | | | |LTD" |(БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3152 |"Про порядок |вих. від | | | |КВ. 46 | | | | |ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |ISLANDS, BRITISH-VG. |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |AIZKRAUKLES BANK 23 |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |ELIZABETES STR. RIGA, |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |LV-1010 IBAN: LV04 AIZK | |07/60681-10 | | | | | | | | |0001 1401 02108 SW: AIZK | | | | | | | | | | |LV22 ACC: LV68 AIZK 0904 | | | | | | | | | | |Z000 00195, ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |РІКАРДО ВАСКЕСА | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 44|ТОВ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. СТОРОЖИНЕЦЬ, |0035606028| 2,34 |Євро |"СИ ГРУП ООД" |БОЛГАРІЯ, BG117664843, М. |Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"ВЛВ-БУКЗАХІД" | |ВУЛ. НЕДУЖКО, | | | | |РУСЕ, ВУЛ. ЗАЙЧАР, 9. "БПЬ"|"Про порядок |вих. від | | | |5/8 | | | | |АД-КЛОН РУССЕ, С/КА |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |BG95BPBI79211041087601, |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |SWIFT: BPBIBGSF. ДИРЕКТОР |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |- КОСЕВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | | | |07/60681-10 | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
КАРДАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 79 ( v0079731-11 ) від 28.01.2011 }
|45|ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, |0033800101|4205,57 |Російський|ТОВ "ТОРГОВО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004|Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"УКРАЇНСЬКИЙ | |ПРОСПЕКТ МИРУ, | | |рубль вип.|ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ |Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т |"Про порядок |вих. від | |КАРДАН" | |312 | | |1997 р. |ГАЗ" |ЛЕНИНА, 88. Р/С |здійснення |21.08.2010 N | | | | | | | | |4070281064204300341 В |розрахунків в |10342/5/22-6016| | | | | | | | |ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |НОВГОРОД, БИК 042202603, | |07/60681-10 | | | | | | | | |ОКПО 55861091 | | | --+---------------+----------------+----------------+----------+--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------+---------------| 46|ПП |ЧЕРНІГІВСЬКА |17500, М. |0036459936|1000,00 |Російський|ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192007|Ст. 1 Закону України|Матеріали ДПАУ | |"ДМИТРІВСЬКИЙ | |ПРИЛУКИ, ВУЛ. | | |рубль вип.|ИМПЕКС" |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. |"Про порядок |вих. від | |ОВОЧЕ- | |ПИРЯТИНСЬКА, 22 | | |1997 р. | |КАМЧАТСКАЯ, 9. ЛИТ. В. ИНН |здійснення |21.08.2010 N | |ПЕРЕРОБНИЙ | | | | | | |7816443426, КПП 781601001, |розрахунків в |10342/5/22-6016| |ЗАВОД" | | | | | | |ОКПО 85586616. Р/С |іноземній валюті" |вх. від | | | | | | | | |40702810100000008332 В ЗАО |( 185/94-ВР ) |26.08.2010 N | | | | | | | | |"ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889,| |07/60681-10 | | | | | | | | |К/С 30101810400000000889 | | | | | | | |--------+----------+--------------------+---------------------------+--------------------| | | | | | |1460,00 |Російський|ТОВ "БЕРЕГ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196|Ст. 1 Закону України| | | | | | | |рубль вип.| |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |"Про порядок | | | | | | | |1997 р. | |НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47. |здійснення | | | | | | | | | |КОРП. 1, ОФ. 28; ИНН |розрахунків в | | | | | | | | | |7806334668 КПП 781601001, |іноземній валюті" | | | | | | | | | |ОКПО 79823116; В/СЧ |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | |USD-40702840400000007463; | | | | | | | | | | |EURO-40702978000000007463 В| | | | | | | | | | |ЗАО "ЭКСИ-БАНК", К/С | | | | | | | | | | |30101810400000000889 БИК | | | | | | | | | | |044030889 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
-
