НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Департамент валютного регулювання

 N 13-211/2753 від 18.09.96
м.Київ

                                   Кримському республіканському,
                              по м.Києву і Київській області,
                              обласним управлінням
                              Національного банку України,
                              комерційним банкам

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     У зв'язку  з  надходженням від податкових,  правоохоронних та
інших  контролюючих  органів  матеріалів  щодо  порушень   чинного
валютного законодавства уповноваженими банками,  Національний банк
України попереджає про безумовну необхідність  здійснення  банками
обов'язкового   50%   продажу   валютних  надходжень  у  визначені
законодавством строки та у повному обсязі.     Купівля іноземної  валюти  на міжбанківському валютному ринку
України (в т.ч. на УМВБ) повинна здійснюватись тільки за наявністю
необхідних  документів  про  імпорт  товарів,  робіт  і послуг або
відповідно до проліцензованих Національним банком України валютних
операцій,   з   обов'язковою   перевіркою   банками  відповідності
законодавству підстав для придбання іноземної валюти та  контролем
її цільового використання.     У випадку  невиконання  банками  функцій  органів   валютного
контролю з вищевказаних питань,  до них будуть застосовані санкції
згідно зі ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України від  19  лютого
1993   року   "Про  систему  валютного  регулювання  та  валютного
контролю" ( 15-93 ).     Кримське республіканське управління та регіональні управління
НБУ  зобов'язані  здійснювати  постійний  контроль  за  виконанням
банками  функцій  органів  валютного  контролю  шляхом  проведення
тематичних перевірок по вищевказаним питанням та в разі  наявності
порушень - направляти Департаменту валютного регулювання матеріали
для винесення питання про відкликання ліцензії на право здійснення
операцій  з  валютними  цінностями  в  повному  обсязі або окремих
пунктів ліцензії, на розгляд Правління НБУ.     Першу інформацію    з    вищевказаних   питань   регіональним
управлінням надати Департаменту валютного регулювання 25.09.96  р.
В подальшому - до 25 числа кожного місяця.

 Голова Правління НБУ                                   В.А.Ющенко