НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИДепартамент валютного регулювання
N 13-211/2753 від 18.09.96м.Київ
vd960918 vn13-211/2753Кримському республіканському,
по м.Києву і Київській області,
обласним управлінням
Національного банку України,
комерційним банкам
У зв'язку з надходженням від податкових, правоохоронних та
інших контролюючих органів матеріалів щодо порушень чинного
валютного законодавства уповноваженими банками, Національний банк
України попереджає про безумовну необхідність здійснення банками
обов'язкового 50% продажу валютних надходжень у визначені
законодавством строки та у повному обсязі. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України (в т.ч. на УМВБ) повинна здійснюватись тільки за наявністю
необхідних документів про імпорт товарів, робіт і послуг або
відповідно до проліцензованих Національним банком України валютних
операцій, з обов'язковою перевіркою банками відповідності
законодавству підстав для придбання іноземної валюти та контролем
її цільового використання. У випадку невиконання банками функцій органів валютного
контролю з вищевказаних питань, до них будуть застосовані санкції
згідно зі ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого
1993 року "Про систему валютного регулювання та валютного
контролю" ( 15-93 ). Кримське республіканське управління та регіональні управління
НБУ зобов'язані здійснювати постійний контроль за виконанням
банками функцій органів валютного контролю шляхом проведення
тематичних перевірок по вищевказаним питанням та в разі наявності
порушень - направляти Департаменту валютного регулювання матеріали
для винесення питання про відкликання ліцензії на право здійснення
операцій з валютними цінностями в повному обсязі або окремих
пунктів ліцензії, на розгляд Правління НБУ. Першу інформацію з вищевказаних питань регіональним
управлінням надати Департаменту валютного регулювання 25.09.96 р.
В подальшому - до 25 числа кожного місяця.
Голова Правління НБУ В.А.Ющенко
