МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2010 N 45
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 192 ( v0192665-10 ) від 26.02.2010 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, Управління Служби безпеки
України в Луганській області від 21.12.2009 N 63/20/9141,
Управління Служби безпеки України в Полтавській області від
28.12.2009 N 8/17-5989, Управління Служби безпеки України в
Чернівецькій області від 18.12.2009 N 75/8/6089, Управління Служби
безпеки України в Кіровоградській області від 11.11.2009
N 61/КЗЕ/3853 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 16.02.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Луганській області,
Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області,
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | |нерезидента| нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+-----------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+-------------+-----------------| |1|ТОВ "ТИТАН |АГДАШСКИЙ Р-Н,| 2,19 |Долар |ПП ХАРІН |ЛУГАНСЬКА |94800, |2592316913|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |ССА" |С. ПИРАЗА, | | США |ВАДИМ | |М. СВЕРДЛОВСЬК, | |України "Про |Управління СБУ в | | | |ИНН | | |АНАТОЛІЙОВИЧ | |ВУЛ. БАРБЮСА, | |порядок |Луганській | | | |3300202911, | | | | |1/19. Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |Р/Р | | | | |26003959676968 | |розрахунків |N 63/20/9141 від | | | |3813001070001 | | | | |В ЛФ ПУМБ | |в іноземній |21.12.2009 р., | | | |ФИЛИАЛ ХАЗАР | | | | |М. СВЕРДЛОВСЬКА,| |валюті" |вх. N 08/89175-09| | | |ОАО | | | | |МФО 304966, | |( 185/94-ВР )|від 23.12.2009 р.| | | |"TEXNIKABANK",| | | | |В/Р | | |та ДПАУ вих. | | | |КОД БАНКА | | | | |26000011008002 | | |N 16179/5/22-6016| | | |509590. ИНН | | | | |В ЛФ АТ | | |від | | | |БАНКА | | | | |"УКРАЇНСЬКИЙ | | |29.12.2009 р., | | | |9900000681, | | | | |ІННОВАЦІЙНИЙ | | |вх. N 07/91550-09| | | |SWIFT | | | | |БАНК", | | |від 31.12.2009 р.| | | |TECIAZ22. | | | | |МФО 304836 | | | | | | |ДИРЕКТОР - |--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+-------------+-----------------| | | |МАМЕДОВ С.М. | 60,97 |Долар |ПП "ПОЛЮС |ДОНЕЦЬКА |83096, |0035610762|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | | | США |ГАРАНТ ПЛЮС" | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |Управління СБУ в | | | | | | | | |ВУЛ. КУЙБИ- | |порядок |Донецькій області| | | | | | | | |ШЕВА, 131. | |здійснення |вих. | | | | | | | | |Р/Р 2600898615 | |розрахунків |N 56/6/1-407нт | | | | | | | | |ДОД ВАТ | |в іноземній |від | | | | | | | | |"РАЙФФАЙЗЕН | |валюті" |09.02.2010 р., | | | | | | | | |БАНК АВАЛЬ", | |( 185/94-ВР )|вх. N 08/8455-10 | | | | | | | | |МФО 380805. | | |від 12.02.2010 р.| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |САГАЙДАК К.А. | | | | |-+-----------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+-------------+-----------------| |2|ТОВ |КАЗАХСТАН, | 90,44 |Євро |ТОВ "НВФ |ПОЛТАВСЬКА |39627, |0032686844|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"ТЕМИРСНАБ-|010000, | | |"ТЕХВАГОНМАШ" | |М. КРЕМЕНЧУК, | |України "Про |Управління СБУ | | |ЛТД" |Г. АСТАНА, УЛ.| | | | |ПРОСП. | |порядок |в Полтавській | | | |БЕЙБИТШИЛИК, | | | | |ПОЛТАВСЬКИЙ, | |здійснення |області вих. | | | |55, РНН | | | | |2-Д. Р/Р | |розрахунків |N 8/17-5989 | | | |620300229276, | | | | |26006946 У ВАТ | |в іноземній |від | | | |ИИК 927 070 | | | | |"ПОЛТАВА-БАНК" | |валюті" |28.12.2009 р., | | | |877 В ФИЛИАЛЕ | | | | |SWIFT: | |( 185/94-ВР )|вх. | | | |"АСТАНА" АО | | | | |POLTUA2X. | | |N 08/106-10 | | | |"БТА БАНК", | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | |БИК 195 301 | | | | |МОТОРИН А.М. | | |11.01.2010 р. | | | |304. КБЕ 17, | | | | | | | | | | | |ОКПО | | | | | | | | | | | |39993448, | | | | | | | | | | | |ОТДЕЛЕНИЕ 18- | | | | | | | | | | | |19, ДИРЕКТОР -| | | | | | | | | | | |МУСИН Б.А. | | | | | | | | | |-+-----------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+-------------+-----------------| |3|"EPAL-COM |МОЛДОВА | 5,35 |Долар |ДП |ЧЕРНІВЕЦЬКА |СМТ БЕРЕГОМЕТ, |0021438976|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |SRL" |CHISINAU STR. | |США |"БЕРЕГОМЕТСЬКЕ| |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ | | | |PETRICANI, | | |ЛМГ" | |ЦЕНТРАЛЬНА, | |порядок |в Чернівецькій | | | |19/3, CONT | | | | |55 Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |BACAR IN LEU | | | | |26002027110426 | |розрахунків |N 75/8/6089 | | | |MD 2251554770 | | | | |"УКРЕКСІМБАНК" | |в іноземній |від | | | |USA 2251554775| | | | |МФО 356271 | |валюті" |18.12.2009 р. | | | |BC "MOLDOVA | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|вх. | | | |AGROINBANK SA | | | | |РАКЕВИЧ М.П. | | |N 08/88316-09 | | | |FILIAL | | | | | | | |від | | | |"CENTRU" MUN | | | | | | | |21.12.2009 р. | | | |CHISINAU COD | | | | | | | | | | | |BANCAR | | | | | | | | | | | |ARNMD2X723. | | | | | | | | | | | |COD TVA | | | | | | | | | | | |0606364 | | | | | | | | | |-+-----------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+-------------+-----------------| |4|"OLVO" |ПОЛЬЩА, 23 - | 27,2 |Долар |ПП "КАРПЕТС" |КІРОВОГРАДСЬКА|25006, |0035347582|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |EXPORT |300 JANOW | |США | | |М. КІРОВОГРАД, | |України "Про |Управління СБУ | | |IMPORT SP. |LUBELSKI, UL.| | | | |ВУЛ. ГОГОЛЯ, | |порядок |в | | |Z. O. O." |BOHATEROW | | | | |131, КВ. 41, | |здійснення |Кіровоградській | | | |PORYTOWEGO | | | | |Р/Р | |розрахунків |області вих. | | | |WZGORZA, 31. | | | | |26007052904091 | |в іноземній |N 61/КЗЕ/3853 | | | |REGON | | | | |У ВАТ | |валюті" |від | | | |060303716, NIP| | | | |"ПРИВАТБАНК" | |( 185/94-ВР )|11.11.2009 р. | | | |8621612092. | | | | |SWIFT | | |вх. | | | |NR. 53 1500 | | | | |PBANUA2X, | | |N 08/78326-09 | | | |1735 1217 3004| | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | |3872 0000 EUR | | | | |КОРЯКОВЦЕВ С.Л. | | |16.11.2009 р. | | | |"KREDYT BANK | | | | | | | | | | | |S. A. ДИРЕКТОР| | | | | | | | | | | |- PAVLYSHYN | | | | | | | | | | | |VOLODYMYR | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 192 ( v0192665-10 ) від 26.02.2010 }
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
